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20231229
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侵權行為損害賠償
法院案號
新市簡易庭
112年度新小字715號
案件類別
民事
00,ID,七月,中信,于婷,供參,呂昶,姓名,存款,宣示,家豪,帳號,意識,更正,王歆,答辯,臺南,蕙蘭,觀察,追加,通訊,遊戲,還予,金錢,類型,點數,予原告,即原告,即被告,原告訴,呂哲緯,李家豪,柯于婷,王歆詠,葉孟昌,處分書,許蕙蘭,訴外人,中國信託,玉山銀行,真實姓名,臺灣臺南,中國信託
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20231218
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撤銷買賣行為等
法院案號
新店簡易庭
112年度店簡字162號
案件類別
民事
地段,專戶,持分,文山,周怡伶,官建邦,張龍根,許容慈,郭思妘,魏嘉建,收件字號,權移轉登記,管理有限公司,臺北市○○區○○段,正泰資產管理有限公司,中國信託銀行股份有限公司
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20231206
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竊盜等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1351號
案件類別
刑事
何不,便當,公寓,分證,包包,北監,品牌,商號,安寧,澳門,玫瑰,用意,符號,紫色,翡翠,老公,老婆,藍色,護照,連絡,遊玩,鄰居,陳筱,餐廳,○○巷,○○號,不一樣,便當店,命法官,廖建瑜,李奇哲,林呈樵,林孟皇,林胤佑,楊舒雯,監服刑,變色龍,邵佩均,陳筱婕,餐飲店,CORP,地址詳卷,○○巷○
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20231124
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原訴緝字3號
案件類別
刑事
丹鳳,何凱,何安,何進,哥哥,宇謙,實力,寶山,猜猜,田中,菁菁,蕭弘,蘋果,謝菁,財金,連絡,邊緣,邱嘉,邱宇,黃婉,凱綺）,各階段,吳怡柔,吳永松,孫意雯,張慧儀,李建慶,蔡豐全,蕭弘青,謝菁菁,邱宇謙,陳昭德,陳貴業,風燕茹,黃婉琪,新竹市○,新竹市○區,苗栗縣政府,彰化縣警察局田中分局,新竹
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1795號
案件類別
刑事
丁家,丁昱,佳佳,北斗,多樣,宏達,巨鑫,底層,文亮,調和,選項,避險,丁家愉,丁昱豪,中國信,張時榮,林文亮,溫宏達,盧俊安,蔡政杰,許佳佳,路逸涵,陳俐雯,陳韻如,黃于娟,中國信託商業銀,彰化縣警察局北斗分局,彰化縣警察局彰化分局,中國信託銀行股份有限公司
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20231031
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損害賠償
法院案號
高雄簡易庭
112年度雄簡字1827號
案件類別
民事
仁志,振祐,文宣,美術,翁登,茹棻,蘇峻,張茹棻,翁登輝,莊仁志,蘇峻霆,黃振祐,中國信託銀行股份有限公司
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20231020
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清算事件
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度消債清字2號
案件類別
民事
建城,敏捷,新加,泰國,鍾主,鍾淑,黃婉,吳重毅,工作室,廖忠義,張愛梅,林毅力,臺灣地,葛耀陽,鄭美蘭,鍾主亮,鍾淑姿,陳俊陽,顏士政,黃婉淑,法事務官,鍾鄭美蘭,美容工作室,內政部營建署,銀行股份有限公,富邦人壽保險股份有限,中國信託銀行股份有限公司
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20231016
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債更字200號
案件類別
民事
大地,家居,秋蘭,遠信,林秋蘭,消債法庭,中國信託銀行股份有限公司
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20230927
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴緝字12號
案件類別
刑事
ke,NI,劉廣,劉慈,向葉,慶章,華碩,詠珍,財金,三民區,何慶章,劉慈萱,居屏東,居苗栗,張智傑,林慈雁,苗栗市,葉詠珍,陳泳華,居苗栗縣,高雄市三民,中國信託銀行股份有限公司,桃園市政府警察局龍潭分局
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20230925
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更生事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債更字71號
案件類別
民事
思穎,生涯,福森,劉興文,吳福森,虎尾鎮,賴思穎,年終獎金,虎尾鎮公所,雲林縣虎尾,雲林縣虎尾鎮公所,中國信託銀行股份有限公司
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20230908
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更生事件
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度消債更字1號
案件類別
民事
林瑋庭,蔡佳軒,藍家慶,計劃書,鍾嘉芸,中國信託銀行股份有限公司
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字391號
案件類別
刑事
中山,何以,來源,公務,勞動,去向,參與,另案,名稱,告知,嘉義,嚴重,因為,國中,如何,媒體,市場,帳號,年籍,張谷,心態,採信,最後,有利,服務,未到,業務,檢警,櫃員,清楚,王筱,現況,目前,確實,社群,競合,第九,簡稱,系統,總統,處所,虛擬,蝦皮,要求,谷瑛,辯護,通訊,遊戲,重本,金融,
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20230823
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字48號
案件類別
刑事
中信,中和,交友,任進,佩吟,優品,凱翔,凱鈞,吳宣,員林,嚴格,國光,大觀,成功,斯成,曾嘉,林園,林宥,楊佳,楊梅,楊龍,櫃員,江旻,理財,虛擬,號函,財金,陽光,順利,飛機,鶯歌,黃振,黃金,龜山,一覽表,何玉鳳,合作社,吳宣憲,均不詳,廖健雄,林明哲,楊凱翔,楊龍震,蔡斯成,陳豐勳,用合作社
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20230802
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字144號
案件類別
民事
翊芳,向中華,朱慧真,聯合會,鄭益奇,錢美華,黃翊芳,本件更生,聯絡電話,補正事項,錢美華律師,公會全國聯合會,所得稅各類所得資料清單,中國信託銀行股份有限公司,財團法人金融聯合徵信中心
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20230719
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字824號
案件類別
刑事
ap,Ｂ１,RT,仙姑,你我,俊斌,劉軒,勢力,博鑫,原持,吳湘,呂育,團隊,士鴻,奇蹟,廖國,廖峰,廣興,建嘉,引導,張晉,徐婕,晉睿,柏俊,梁廣,梁瑞,江健,沈佳,王文,王浩,王者,王苡,符號,紅米,組合,經典,育儒,蘇嘉,蘇妍,謝叡,賴冠,連江,金樹,鑽石,雅芳,預言,黃顗,７０６,Pro,劉
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20230719
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1197號
案件類別
刑事
預,ap,Ｂ１,仙姑,俊斌,劉軒,勢力,博鑫,原持,吳湘,呂育,士鴻,奇蹟,廖國,廖峰,建嘉,引導,張晉,徐婕,晉睿,柏俊,梁廣,梁瑞,江健,沈佳,王文,王浩,王者,王苡,符號,紅米,經典,育儒,蘇嘉,蘇妍,謝叡,賴冠,連江,金樹,雅芳,黃顗,７０６,Pro,劉世得,劉怡采,劉諺霖,劉雨青,吳湘梅,
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20230705
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字103號
案件類別
刑事
向上,吳珊,大林,志中,文號,李元,林園,林東,林聖,蛋白,陳偉,龍潭,LIN,住新竹,作業員,吳珊珊,彭筠凱,李元均,林東鈺,林聖智,王聖傑,蔡康永,蔡承諭,鄒馨慧,陳偉傑,馮俊郎,住新竹縣,新竹市○,遠東銀行,新竹市○區,高雄巿政府,高雄巿政府警察局,嘉義縣警察局布袋分局,
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20230630
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字393號
案件類別
刑事
TM,俊皓,叔叔,廖庭,德威,愛玲,普及,林于,王峻,經銷,蔡直,郭文,關鍵,駱銘,何景元,廖偉成,張志維,張桓禎,張言綸,李昱誠,林宗賢,楊聖淋,王俊皓,葉怡彤,蔡直青,郭文俐,鄭雅文,陳柏村,身分證字號,中國信託銀行股份有限公司,向上國際科技股份有限
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20230628
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字101號
案件類別
刑事
大雅,山崎,崇憲,思穎,林珮,王崇,舒曼,鄭苡,陳曉,黃如,周仲鼎,林欣儀,林珮芳,林豐正,王崇憲,王德利,蔡少勳,許閔凱,賴思穎,陳曉芃,陳書曼,黃如銨,台中分行,雲林縣古坑,即告訴人乙○○,內政部警政署鐵路警察局,中國信託銀行股份有限公司,新竹縣政府
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20230628
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
111年度金訴字85號
案件類別
刑事
大雅,山崎,思穎,程慧,舒曼,鄭苡,陳曉,黃如,周仲鼎,林欣儀,林豐正,王德利,蔡少勳,許閔凱,賴思穎,陳曉芃,黃如銨,台中分行,雲林縣古坑,即告訴人乙○○,內政部警政署鐵路警察局,中國信託銀行股份有限公司,新竹縣政府警察局新湖分局,臺中市政府警察局大雅
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20230616
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度易字1號
案件類別
刑事
品宏,宇彤,林汶,集資,中國信,光商業,張祐輔,明仁宇,林汶潔,林涵雯,王昱超,羅永淳,葉育銘,蔡玉琪,託商業,鄧宇彤,黃美盈,凱駿科技,營業處所,蘆竹分局,即附表所示,路竹分駐所,駿科技有限公司,凱駿科技有限公司,網路科技有限公司,易沛網路科技有限公司,綠界科技股份有限公司,
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20230607
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證券交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字35號
案件類別
刑事
主席,傀儡,副本,協理,即成,員會,孟哲,宋子,宋漢,宋龍,廣大,德昌,思源,明璇,歐嘉,決行,玉娟,王培,王明,理智,簡明,胡晴,記者,許樹,議題,賴春,起源,鍾元,鍾鋼,隨便,雅琳,黃寬,黃旭,pri,劉孟哲,周曉鈴,大家都,李傳麒,李雅琳,林幸怡,林志潔,林煒哲,楊岳平,第二頁,自訴狀,葉光洲
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20230606
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字100號
案件類別
刑事
仁志,慧珠,潘宣,美術,翁登,股市,蘇峻,吳昆霖,姚美華,屏東市,廖春源,張雅閔,李明翰,林勇志,潘宣樺,簡明華,翁登輝,莊仁志,蘇峻霆,詹竺螢,賴建旭,賴雅婷,鄒秀珍,黃冠瑜,中國信託銀行股份有限公司,屏東縣政府警察局潮州分局,臺南市政府警察局第六分局
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20230530
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字498號
案件類別
刑事
何珍,吳勇,待業,東森,永霖,沐浴,王品,麗霞,中國信,吳勇毅,廖建瑜,彭永霖,未經原,林孟皇,洪嘉美,温奕茹,糖尿病,翁旭輝,許家慧,詳附件,鍾麗霞,陸美珠,高血壓,匯豐銀行,東森購物,中國信託銀行股份有限公司,新竹縣政府警察局新湖分局
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20230530
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給付簽帳卡消費款等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字169號
案件類別
民事
新生,李慈,永昌,神聖,施俊吉,李慈惠,王增華,聶敏蓉,蕭育涵,謝永昌,謝銘晃,鄭貽馨,蕭育涵律師,民事第十一庭,萬通商業銀行,台灣金聯資產管理,萬通商業銀行股份,中國信託銀行股份有限公司,萬通商業銀行股份有限公司,金聯資產管理股份有限公司,台灣金聯資產
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20230518
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度審訴字1689號
案件類別
刑事
卡通,可可,向葉,吳泳,嘉琪,多納,天賜,庭毅,廣大,徐傑,攤位,曾雨,東門,林昌,林煦,正宗,涼亭,游品,福星,系列,紫鑫,翊宸,葉世,葉瑋,邱麗,鄧光,酒吧,金飾,鑫城,關門,青溪,高松,麗香,LIU,劉翊宸,吳泳樺,周穎辰,大業路,威士忌,張建偉,張文政,曾雨明,林思妤,林昌億,林秉沅,楊天賜
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20230518
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡字2336號
案件類別
刑事
即丁,廖桂,思源,木柵,朱玓,查理,瑞和,禮物,廖桂琴,李明哲,楊舒雯,王巧玲,王文範,王繼瑩,程克琳,葉瑞和,黃思源,住新北市○○區,中國信託銀行股份有限公司
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20230510
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3306號
案件類別
刑事
于庭,再見,周興,哈囉,定則,徐安,怡佳,您好,政延,新作,晉嘉,有空,李祥,林祐,林芝,楊晉,潘瑞,玉珮,王君,神明,羿君,裕翔,許廷,許珂,邱麗,金福,雅君,韋勳,馨惠,麗月,Mex,劉佳欣,原任職,吳明學,吳芷苓,周興德,廖建瑜,張金福,我們都,方佳琪,曹書瑋,李宜貞,林呈樵,林孟皇,林崇宇,
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20230427
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更生事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債更字10號
案件類別
民事
生涯,福森,程尹,財富,吳億萱,吳福森,程尹鈴,謝耿銘,麥寮鄉,雲林縣口湖,得工程有限公司,雲林縣口湖鄉農會,富邦商業股份有限公司,謝耿銘律師（法扶律師）,中國信託銀行股份有限公司,台北富邦商業股份有限公司
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20230418
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妨害自由等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字2642號
案件類別
刑事
中部,凱婷,商圈,尤千,張峻,文宣,江函,王祐,疫苗,白白,祐睿,紅紅,編輯,美術,蕾蕾,遊玩,邱皓,陳勁,Ｂ００,吳逸儒,周家瑋,外交部,尤千恩,張峻偉,彭煥華,應曉薇,朱朝群,李○寅,李俊傑,林敬諺,柬埔寨,楊凱婷,業務部,許月馨,謝文明,辦事處,邱皓維,乙０００,瑞芳分局,乙００００,麗國際股
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