臺灣屏東地方法院刑事簡易判決 110年度金簡字第26號
公 訴 人 臺灣屏東地方檢察署檢察官
被 告 劉昌鑫
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴（110 年
度偵字第2998號）及移送併辦（110 年度偵字第6094號），經被
告自白犯罪，本院合議庭認宜以簡易判決處刑（本院原受理案號
：110 年度金訴字第55號），爰不經通常審理程序，裁定由受命
法官獨任逕以簡易判決處刑如下：
主 文
劉昌鑫幫助犯洗錢防制法第十四條第一項之一般洗錢罪，累犯，處有期徒刑肆月，併科罰金新臺幣壹萬元，罰金如易服勞役，以新臺幣壹仟元折算壹日。
事實及理由
一、劉昌鑫能預見將自己之金融機構帳戶提供他人使用，將可能 幫助該他人所屬犯罪集團從事財產犯罪，且被害人匯入款項 遭提領後，即產生遮斷資金流動軌跡而逃避國家追訴、處罰 之效果，仍基於幫助恐嚇取財、幫助洗錢之不確定故意，於 民國109 年4 月中旬某日某時許，在屏東縣○○鄉○○路00 號「枋寮火車站」附近某處，將其所申設合作金庫商業銀行 （下稱合作金庫）帳號000-0000000000000 號帳戶（下稱合 作金庫帳戶）之存摺、提款卡，交予真實姓名年籍不詳之成 年人，並告知對方提款卡密碼。嗣某擄鴿勒贖集團成年成員 （尚無證據證明該集團成員達3 人以上）取得前揭帳戶之存 摺、提款卡及密碼後，即共同意圖為自己不法之所有，基於 恐嚇取財、洗錢之犯意聯絡，為如附表所示之恐嚇取財犯行 ，如附表所示款項，均遭擄鴿勒贖集團成員提領或轉出殆盡 ，其等以此方式製造資金斷點，而將恐嚇取財犯罪所得置於 擄鴿勒贖集團實質控制並掩飾、隱匿恐嚇取財犯罪所得之去 向及所在。嗣經如附表所示之人報警處理，始悉上情。案經 余仁賢訴由彰化縣警察局北斗分局（下稱北斗分局）報告臺 灣彰化地方檢察署呈請臺灣高等檢察署檢察長令轉臺灣屏東 地方檢察署（下稱屏東地檢署）檢察官偵查起訴及移送併案 審理。
二、前揭犯罪事實，業據被告劉昌鑫於偵訊及本院審理時均坦承 不諱，核與證人即告訴人余仁賢於警詢及偵訊中，證人即被 害人林洺緯、蔡秋豊、賴珍水，證人許勝凱於警詢時之證述 均大致相符，並有告訴人余仁賢提出之自動櫃員機交易明細 表、合作金庫新開戶建檔登錄單、合作金庫帳戶歷史交易明
細表、通訊軟體LINE對話紀錄擷圖、客戶歷史交易清單、存 摺存款歷史交易明細表等件在卷可稽，堪認被告上開任意性 自白核與客觀事實相符，可以採信。故本案事證明確，被告 犯行堪以認定，自應依法論科。
三、論罪科刑
㈠按刑法第346 條第1 項恐嚇取財罪所稱之「恐嚇」，乃指以 惡害之事，告知他人，使其生畏懼或恐怖心而言，且惡害之 種類並無限制，不以生命、身體、名譽為限，即便是「財產 」、個人信用等事項亦屬之；再惡害告知之方法，更不以明 示者為限，以默示之方法亦可，故凡以言語、文字、舉動， 甚而利用自己之地位、社會勢力、政治權力，或與其他事實 相配合而足以使人萌生畏怖或恐怖之念者亦屬之。經查，上 開擄鴿勒贖集團成員要求告訴人及被害人匯款以贖回賽鴿， 顯係以不依指示付款，鴿子將無法釋回之惡害通知告訴人及 被害人，揆諸前開說明，自該當刑法第346 條第1 項「恐嚇 」之行為。
㈡次按刑法上之幫助犯，係對於犯罪與正犯有共同之認識，而 以幫助之意思，對於正犯資以助力，而未參與實施犯罪之行 為者而言。是如未參與實施犯罪構成要件之行為，且係出於 幫助之意思提供助力，即屬幫助犯，而非共同正犯。復按行 為人提供金融帳戶金融卡及密碼予不認識之人，非屬洗錢防 制法第2 條所稱之洗錢行為，不成立同法第14條第1 項一般 洗錢罪之正犯；然如行為人主觀上認識該帳戶可能作為收受 及提領特定犯罪所得使用，他人提領後即產生遮斷資金流動 軌跡以逃避國家追訴、處罰之效果，仍基於幫助之犯意而提 供，應論以幫助犯同法第14條第1 項之一般洗錢罪（最高法 院108 年度台上字第3101號判決意旨參照）。經查，被告提 供合作金庫帳戶資料供他人使用，使恐嚇取財正犯對如附表 所示之告訴人及被害人為恐嚇取財犯行後，得利用上開銀行 帳戶作為受領恐嚇取財犯罪所得匯入之人頭帳戶，並成功提 領或轉出如附表所示款項，使該等恐嚇取財犯罪所得於遭提 領或轉出後之去向不明，形成金流斷點，是被告固未直接實 行恐嚇取財、掩飾、隱匿犯罪所得之構成要件行為，然其所 為的確對犯罪集團成員遂行恐嚇取財、掩飾或隱匿犯罪所得 資以助力，利於恐嚇取財及洗錢之實行，惟被告單純提供上 開帳戶資料供人使用之行為，尚不能與逕向告訴人施以恐嚇 、提領贓款之洗錢行為等視，亦無證據證明被告曾參與恐嚇 取財、洗錢犯行之構成要件行為，或與實行恐嚇取財、洗錢 犯行之人有犯意聯絡，僅係對於該實行恐嚇取財、洗錢犯行 之人資以助力，揆諸前揭說明，自應論以幫助犯。
㈢核被告所為，係犯刑法第30條第1 項、洗錢防制法第14條第 1 項之幫助一般洗錢罪，及刑法第30條第1 項、第346 條第 1 項之幫助恐嚇取財罪。至起訴書雖記載被告係犯刑法第30 條第1 項、「第339 條第1 項」之幫助恐嚇取財罪等語，惟 依起訴書所記載之犯罪事實，係被告提供合作金庫帳戶資料 予他人，供某擄鴿勒贖集團成年成員為如附表編號1 所示之 恐嚇取財犯行使用，且於所犯法條欄亦載明被告係犯「幫助 恐嚇取財罪」。堪認起訴書所論刑法第339 條第1 項，應係 誤載（業經公訴檢察官當庭更正【本院卷第117 頁】），附 此敘明。
㈣被告將合作金庫帳戶資料提供予擄鴿勒贖集團，用以恐嚇取 得如附表所示之人之財物，係以客觀上之1 個幫助行為，幫 助他人侵害不同被害人之財產法益，屬一行為觸犯數個幫助 恐嚇取財、幫助一般洗錢罪之同種想像競合犯，又被告以上 開1 個幫助行為，幫助擄鴿勒贖集團遂行恐嚇取財罪、一般 洗錢罪之犯行，因而同時該當幫助恐嚇取財罪、幫助一般洗 錢罪，為異種想像競合犯，應依同法第55條前段規定，從一 重論以幫助一般洗錢罪。至屏東地檢署110 年度偵字第6094 號移送併辦之犯罪事實，因與本案有想像競合之裁判上一罪 關係，本院自得併予審理，附此敘明。
㈤被告前因不能安全駕駛致交通危險案件，經本院以104 年度 交簡字第415 號判決判處有期徒刑3 月確定，並於104 年9 月17日執行完畢，有臺灣高等法院被告前案紀錄表在卷可參 （本院卷第17頁）。被告受有期徒刑執行完畢後，5 年以內 故意再犯本案有期徒刑以上之罪，屬累犯，應依刑法第47條 第1 項之規定加重其刑。至於司法院釋字第775 號解釋，依 解釋文及理由之意旨，係指構成累犯者，不分情節，一律加 重最低本刑，於不符合刑法第59條所定要件之情形下，致生 行為人所受之刑罰超過其所應負擔罪責之個案，不符罪刑相 當原則、比例原則。於此範圍內，在修正前，為避免發生上 述罪刑不相當之情形，法院就該個案應裁量是否加重最低本 刑；依此，該解釋係指個案應量處最低法定刑、又無法適用 刑法第59條在內減輕規定之情形，法院應依此解釋意旨裁量 不予加重最低本刑（最高法院108 年度台上字第338 號判決 意旨參照），本案並無上開情事，自應依累犯規定加重其刑 ，附此敘明。
㈥洗錢防制法第16條第2 項規定：「犯前2 條之罪，在偵查或 審判中自白者，減輕其刑。」經查，被告就本案犯罪事實， 已於本院審判中坦承不諱，是就其所犯幫助一般洗錢罪，依 上開規定，減輕其刑。又被告以幫助之意思，參與構成要件
以外之行為，為幫助犯，情節顯較實行犯罪構成要件之正犯 為輕，依刑法第30條第2 項規定減輕其刑。被告所為前揭犯 行，同時有累犯加重及上開各減輕其刑之事由，茲依法先加 重後遞減輕之。
㈦爰審酌被告將其個人帳戶提供他人犯罪使用，紊亂社會正常 交易秩序，並使不法之徒藉此於恐嚇後取得財物，致檢警難 以追緝，助長擄鴿勒贖犯罪風氣，並提高社會大眾遭受恐嚇 取財損失之風險，所為實屬不該；惟念其犯後尚能坦承犯行 ，並考量其前科紀錄（見卷附臺灣高等法院被告前案紀錄表 ，構成累犯部分不重複評價），兼衡被告自陳為國中畢業之 智識程度，現從事臨時工，每月收入新臺幣2 萬多元，離婚 、有2 名未成年子女之生活經濟狀況（本院卷第118 至119 頁）等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就併科罰金部分 ，依刑法第42條第3 項前段規定，諭知易服勞役之折算標準 。
四、被告於本院審理時供稱：我交付存摺、提款卡及告訴對方密 碼之後，都沒有取得其他財物等語（本院卷第118 頁），且 依本案卷內證據資料內容，並無證據證明被告上開幫助犯行 有取得任何犯罪所得，亦無從認定被告有分得恐嚇所得之款 項，是被告就本案既無不法利得，自無犯罪所得應予宣告沒 收或追徵之問題，爰不予宣告沒收或追徵其價額，附此說明 。
五、依刑事訴訟法第449 條第2 項、第3 項、第454 條第1 項， 洗錢防制法第14條第1 項、第16條第2 項，刑法第11條、第 30條第1 項前段、第2 項、第346 條第1 項、第55條、第47 條第1 項、第42條第3 項，刑法施行法第1 條之1 第1 項， 逕以簡易判決處刑如主文。
六、如不服本判決，得自收受送達之日起20日內，向本院提起上 訴狀，上訴於本院合議庭。
本案經檢察官吳紀忠提起公訴，檢察官黃彥凱移送併案審理，檢察官曾馨儀到庭執行職務。
中 華 民 國 111 年 1 月 24 日
簡易庭 法 官 王曼寧
以上正本證明與原本無異。
如不服本件判決，得於判決書送達之日起20日內，以書狀敍述理由(須附繕本)，向本庭提出上訴。
中 華 民 國 111 年 1 月 25 日
書記官 鍾思賢
附錄本判決論罪科刑法條
刑法第346 條
意圖為自己或第三人不法之所有，以恐嚇使人將本人或第三人之物交付者，處6 月以上5 年以下有期徒刑，得併科3 萬元以下罰金。
以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。前二項之未遂犯罰之。
刑法第30條
幫助他人實行犯罪行為者，為幫助犯。雖他人不知幫助之情者，亦同。
幫助犯之處罰，得按正犯之刑減輕之。
洗錢防制法第2 條
本法所稱洗錢，指下列行為：
一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴 ，而移轉或變更特定犯罪所得。
二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有 權、處分權或其他權益者。
三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
洗錢防制法第14條
有第2 條各款所列洗錢行為者，處7 年以下有期徒刑，併科新臺幣5 百萬元以下罰金。
前項之未遂犯罰之。
前2 項情形，不得科以超過其特定犯罪所定最重本刑之刑。附表：
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│編號│告訴人/ │匯款時間 │金 額│恐嚇方式 │備註│
│ │被害人 │ │（新臺幣）│ │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─────────────┼──┤
│1 │余仁賢 │109 年5 月│6,050 元 │擄鴿勒贖集團成年成員於109 │即起│
│ │ │8 日13時8 │ │年5 月7 日下午某時許，撥打│訴書│
│ │ │分許（起訴│ │電話予余仁賢，向余仁賢恫稱│犯罪│
│ │ │書記載為13│ │：已捕獲其飼養之賽鴿1 隻，│事實│
│ │ │時4 分許，│ │須依指示匯款始能贖回等語，│欄一│
│ │ │應予更正）│ │以此方式恐嚇余仁賢，致余仁│。 │
│ │ │ │ │賢心生畏懼，依指示於左列時│ │
│ │ │ │ │間，匯款左列金額至前揭合作│ │
│ │ │ │ │金庫帳戶。 │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─────────────┼──┤
│2 │真實姓名│109 年5 月│12,000元 │擄鴿勒贖集團成年成員於109 │即併│
│ │年籍不詳│12日18時55│ │年5 月12日中午某時許，撥打│辦意│
│ │暱稱「松│分許 │ │電話予松叔，向松叔恫稱：已│旨書│
│ │叔」之人│ │ │捕獲其飼養之賽鴿1 隻，須依│附表│
│ │（許勝凱│ │ │指示匯款始能贖回等語，以此│編號│
│ │之友人，│ │ │方式恐嚇松叔，致松叔心生畏│1 。│
│ │下稱松叔│ │ │懼，委託其友人許勝凱依指示│ │
│ │） │ │ │於左列時間，匯款左列金額至│ │
│ │ │ │ │前揭合作金庫帳戶。 │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─────────────┼──┤
│3 │林洺緯 │109 年5 月│6,028 元（│擄鴿勒贖集團成年成員於109 │即併│
│ │ │12日19時18│併辦意旨書│年5 月12日10時許，撥打電話│辦意│
│ │ │分許 │記載為6,04│予林洺緯，向林洺緯恫稱：已│旨書│
│ │ │ │2 元，應予│捕獲其飼養之賽鴿1 隻，須依│附表│
│ │ │ │更正） │指示匯款始能贖回等語，以此│編號│
│ │ │ │ │方式恐嚇林洺緯，致林洺緯心│2 。│
│ │ │ │ │生畏懼，依指示於左列時間，│ │
│ │ │ │ │匯款左列金額至前揭合作金庫│ │
│ │ │ │ │帳戶。 │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─────────────┼──┤
│4 │蔡秋豊 │109 年5 月│18,050元 │擄鴿勒贖集團成年成員於109 │即併│
│ │ │8 日12時44│ │年5 月8 日12時44分許前同日│辦意│
│ │ │分許 │ │某時許，撥打電話予蔡秋豊，│旨書│
│ │ │ │ │向蔡秋豊恫稱：已捕獲其飼養│附表│
│ │ │ │ │之賽鴿，須依指示匯款始能贖│編號│
│ │ │ │ │回等語，以此方式恐嚇蔡秋豊│3 。│
│ │ │ │ │，致蔡秋豊心生畏懼，依指示│ │
│ │ │ │ │於左列時間，匯款左列金額至│ │
│ │ │ │ │前揭合作金庫帳戶。 │ │
├──┼────┼─────┼─────┼─────────────┼──┤
│5 │賴珍水 │109 年5 月│30,000元 │擄鴿勒贖集團成年成員於109 │即併│
│ │ │9 日10時2 │ │年5 月8 日某時許（併辦意旨│辦意│
│ │ │分許 │ │書記載為9 日上午某時許，應│旨書│
│ │ ├─────┼─────┤予更正），撥打電話予賴珍水│附表│
│ │ │109 年5 月│20,080元 │，向賴珍水恫稱：已捕獲其飼│編號│
│ │ │9 日10時37│（賴珍水以│養之賽鴿4 隻，須依指示匯款│4 。│
│ │ │分許 │其妻葉秀卿│始能贖回等語，以此方式恐嚇│ │
│ │ │ │帳戶匯款）│賴珍水，致賴珍水心生畏懼，│ │
│ │ │ │ │依指示於左列時間，匯款左列│ │
│ │ │ │ │金額（併辦意旨書記載為50,1│ │
│ │ │ │ │10元，應予更正）至前揭合作│ │
│ │ │ │ │金庫帳戶。 │ │
└──┴────┴─────┴─────┴─────────────┴──┘