臺灣士林地方法院刑事判決
110年度審訴字第984號
公 訴 人 臺灣士林地方檢察署檢察官
被 告 黃紀維
何雨謙
上列被告因詐欺案件，經檢察官追加起訴（110年度少連偵字第1
07號、第154號、第155號、110年度偵字第16171號、第21517號
），本院判決如下：
主 文
本件追加起訴公訴不受理。
理 由
一、公訴意旨略以：被告Ｕ○○（綽號馬先生）自民國110年年初起 ，加入真實姓名年籍不詳綽號「彥祖」、「系統哥」等人所 屬之詐欺集團成員，負責管理維護詐欺機房之數位式移動節 費設備（Digital Mobile Trunk，以下簡稱DMT節費器）， 被告Ｕ○○並招募被告丑○○、何奕Ｏ（未滿18歲，所涉詐欺罪嫌 部分，另由少年法庭審理）、宋餘鋒（所涉詐欺罪嫌，業經 本署檢察官提起公訴）等人負責管理DMT節費器，被告Ｕ○○與 「彥祖」、「系統哥」、被告丑○○、何奕Ｏ、宋餘鋒共同意 圖為自己不法之所有，先由「彥祖」提供DMT節費器6臺與大 量SIM卡予被告Ｕ○○後，再由被告Ｕ○○於附表所示之區間，以 將DMT節費器擺放在其位於新北市○○區○○路000號4樓405室、 新北市○○區○○路0段000號5樓505室等租屋處，或將DMT節費 器交由宋餘鋒擺放在其位於新北市○○區○○○路00巷00號3樓之 住所，另將DMT節費器交由被告丑○○擺放在其位於新北市○○ 區○○街000號9樓之居所，以及經由被告丑○○之引介，將DMT 節費器擺放在何奕Ｏ位於新北市三重區中華路76巷（地址詳 卷）住所之方式，由被告Ｕ○○負責安裝、設定前開DMT節費器 ，被告Ｕ○○、丑○○、何奕Ｏ與宋餘鋒等人則各負責維護管理上 開DMT節費器，確保其得順利運作，其等並從中獲取每週新 臺幣（下同）10,000元至20,000元之報酬。另由詐欺集團成 員自不詳地點，持與DMT節費器內建如附表2之1至5之2所示I
MEI序號搭配之行動電話，與如附表2之1至附表5之1所示之 被害人聯絡，以「猜猜我是誰」之方式，對其等施以詐術， 使被害人陷於錯誤，而匯款至指定之人頭帳戶，續由詐欺集 團車手加以提領。因認被告Ｕ○○、丑○○前開所為，係犯刑法 第339條之4第1項第2款之三人以上共同犯詐欺取財罪嫌，且 與本院業已繫屬之110年度審訴字第774號詐欺案件（起訴案 號：臺灣士林地方檢察署檢察官109年度偵字第12926號、第 15580號，下稱原起訴案件）間屬數人共犯一罪之相牽連案 件，為免認事用法歧異，爰依刑事訴訟法第265條 第1項追 加起訴等語。
二、按於第一審辯論終結前，得就與本案相牽連之犯罪或本罪之 誣告罪，追加起訴，刑事訴訟法第265條第1項定有明文。故 於第一審言詞辯論終結後，始就與本案相牽連之他罪追加起 訴，於法顯屬不合。又起訴之程序違背規定者，應諭知不受 理之判決，並得不經言詞辯論為之，刑事訴訟法第303條第1 款、第307條亦分別定有明文。
三、經查，公訴人雖以本件追加起訴之犯罪事實與原起訴案件具 有相牽連關係，因而追加起訴。惟原起訴案件業經本院於11 0年10月22日言詞辯論終結，有該案審判筆錄在卷可稽，而 本案追加起訴案件係於110年12月3日始繫屬本院，亦有臺灣 士林地方檢察署110年12月3日甲○卓定110偵16171字第11090 53312號函上之本院收狀戳附卷足憑，是本案追加起訴案件 既係於原起訴案件言詞辯論終結後始繫屬本院，依前揭說明 ，其起訴程序自屬違背規定，爰不經言詞辯論，逕為不受理 判決之諭知。
據上論斷，應依刑事訴訟法第303條第1款、第307條，判決如主文。
本案經檢察官Ｗ○○追加起訴。
中 華 民 國 110 年 12 月 8 日
刑事第九庭 審判長法 官 李育仁
法 官 李冠宜
法 官 陳秀慧 以上正本係照原本作成。
如不服本判決應於收受送達後20日內向本院提出上訴書狀，並應敘述具體理由。其未敘述上訴理由者，應於上訴期間屆滿後20日內向本院補提理由書（均須按他造當事人之人數附繕本）「切勿逕送上級法院」。
因疫情而遲誤不變期間，得向法院聲請回復原狀。 書記官 陳建宏
中 華 民 國 110 年 12 月 8 日
附表1
被告 管理DMT節費器之期間 下游 DMT節費器數量 扣案物品 應負責之被害人範圍 Ｕ○○ 110年5月至110年8月31日 宋餘峰、丑○○、何奕Ｏ 6臺 無框行動外裝卡128張、台灣大哥大外裝卡28張、海峽電信外裝卡11張、遠傳電信外裝卡6張、中華電信外裝卡2張、臺灣之星外裝卡1張統一電信外裝卡2張海峽電信門號卡19張、無框電信門號卡2張無框行動門號卡13張、DMT節費器1臺、無框行動門號卡25張、台灣大哥大門號卡13張、扣案之HTC手機1支 附表2之1、附表3之1、附表4之1、附表5之1 宋餘峰 110年5月28日至110年7月8日 無 2臺 DMT節費器1臺 附表3之1 丑○○ 110年7月4日至110年7月11日、110年8月1日至110年8月14日 何奕Ｏ 3臺 門號0000000000號行動電話 附表4之1、附表5之1 何奕Ｏ 110年8月15日至110年8月27日 無 3臺 DMT節費器3臺、無框行動外卡套121張、台灣大哥大外卡套2張、已使用SIM卡1袋、未使用無框行動門號卡20張、未使用台灣大哥大門號卡10張、門號0000000000號行動電話 附表5之1
附表2之1（Ｕ○○案）
編號A-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 7申○○ 3 000000000000000 25Ｔ○○ 4 000000000000000 5 000000000000000 6 000000000000000 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 10 000000000000000 11 000000000000000 12 000000000000000 12Ｅ○○ 18Ｊ○○ 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 13ｌ○○ 16 000000000000000 17 000000000000000 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 15ａ○○ 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 26 000000000000000 19卯○○ 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000
編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 22酉○○ 5 000000000000000 6 000000000000000 20ｈ○○ 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 21ｒ○○ 10 000000000000000 8戊○○ 17Ｓ○○○ 11 000000000000000 11ｍ○○ 12 000000000000000 4ｏ○○ 13 000000000000000 14 000000000000000 16ｊ○○ 15 000000000000000 16 000000000000000 17 000000000000000 3ｋ○○○ 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 21 000000000000000 9Ｖ○○ 10亥○○ 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 1寅○○ 2丁○○ 6ｃ○○ 26 000000000000000 5Ｌ○○ 24戌○○ 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 23鄭玉裁 32 000000000000000
編號C-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 14天○○ 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000
DMT晶片序號(貼有7號字樣標籤) 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 5 000000000000000 6 000000000000000 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 10 000000000000000 29玄○○ 11 000000000000000 28宙○○○ 12 000000000000000 13 000000000000000 14 000000000000000 30午○○ 15 000000000000000 16 000000000000000 17 000000000000000 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 26ｉ○○ 24 000000000000000 25 000000000000000 26 000000000000000 27黃○○○ 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 31地○○○ 32 000000000000000
附表2之2
編號 姓名 詐騙方式及經過 匯款時間 匯款地點及方式 匯款金額 匯入帳戶 1 寅○○ 於110年7月20日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與寅○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其學生，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月20日14時08分 桃園市○○區○○路00號龍潭南龍郵局以臨櫃匯款 5萬 000-000000000000號之中國信託帳戶 2 丁○○ 於110年7月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與丁○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款2萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月20日14時47分 桃園市○○區○○路0000號衛服部桃園醫院以ATM匯款 2萬 000-000000000000號之中國信託帳戶 3 ｋ○○○ 於110年7月20日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｋ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款29萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月20日15時06分 台中市○○區○○路○段000號臺灣銀行水湳分行以臨櫃匯款 29萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 4 ｏ○○ 於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｏ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款143萬5,000元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年7月23日11時00分 (2)110年7月23日12時38分 (3)110年7月23日12時49分 (4)110年7月26日10時33分 (5)110年7月28日10時50分 (1)新竹市○區○○路○段00號台新銀行新竹分行以臨櫃匯款 (2)新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行以臨櫃匯款 (3)新竹市○區○○路00號土地銀行東新竹分行以臨櫃匯款 (4)新竹市○區○○路000號台灣銀行北大路分行以臨櫃匯款 (5)新竹市○區○○街00○0號玉山銀行光華分行以臨櫃匯款 (1)23萬5,000 (2)40萬 (3)40萬(4)30萬(5)10萬 (0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 (0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 (0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶 (0)000-000000000000號之土地銀行帳戶 5 Ｌ○○（未提出告訴） 於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｌ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年7月23日14時34分 (2)110年7月23日14時44分 (1)台中市○○區○○路○段00號潭子郵局以臨櫃匯款 (2)台中市○○區○○路○段00號潭子郵局以臨櫃匯款 (1)10萬 (2)10萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 6 ｃ○○ 於110年7月24日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｃ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其侄孫子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款76萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年7月26日11時27分 (2)110年7月27日10時47分 (1)新竹縣○○市○○○路○段000號嘉豐郵局以臨櫃匯款 (2)新竹縣○○市○○○路○段000號嘉豐郵局以臨櫃匯款 (1)46萬 (2)30萬 (0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶 7 申○○ 於110年7月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與申○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其鄰居，並以急需用錢周轉為由，向渠借款16萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月27日12時28分 台北市○○區○○路○段000號台北富邦銀行雙園分行以臨櫃匯款 16萬 000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶 8 戊○○ 於110年7月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與戊○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其外甥，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月27日10時20分 桃園市○○區○○○路○段000號台新銀行北桃園分行以臨櫃匯款 20萬 000-00000000000000號之竹南鎮農會帳戶 9 Ｖ○○ 於110年7月8日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｖ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其孫女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款32萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月28日11時16分 台中市○○區○○路○段000號台中逢甲郵局以臨櫃匯款 32萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 10 亥○○ 於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與亥○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月28日11時25分 台中市○○區○○路○段00號宜欣郵局以臨櫃匯款 20萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 11 ｍ○○ 於110年7月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｍ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款25萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月28日12時15分 屏東縣○○鄉○○路000號華南銀行佳冬分行以臨櫃匯款 25萬 000-00000000000000號之永豐銀行帳戶 12 Ｅ○○ 於110年7月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｅ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其孫子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月29日12時00分 高雄市○○區○○○路0號高雄二苓郵局以臨櫃匯款 10萬 000-00000000000號之台灣中小企業銀行帳戶 13 ｌ○○ 於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｌ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款39萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月29日15時32分 高雄市○○區○○○路000號兆豐銀行鳳山分行以臨櫃匯款 39萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 14 天○○ 於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與天○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款27萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年7月30日11時45分 (2)110年7月30日14時50分 (1)彰化縣○○市○○路00號彰化銀行彰化分行以臨櫃匯款 (2)彰化縣○○市○○路00號彰化銀行彰化分行以臨櫃匯款 (1)15萬 (2)12萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之渣打銀行帳戶 15 ａ○○ 於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ａ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月30日10時00分 新北市○○區○○○路000號中國信託蘆洲分行以臨櫃匯款 10萬 000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 16 ｊ○○（未提出告訴） 於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｊ○○受話號碼000-0000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款38萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月30日10時39分 南投縣○○鎮○○路○段000號臺灣中小企業銀行竹山分行以臨櫃匯款 38萬 000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 17 Ｓ○○○ 於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000、0000000000行動電話門號與Ｓ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其親戚，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月30日10時30分 台北市○○區○○路○段00號士林名山里郵局以臨櫃匯款 5萬 000-000000000000號之台灣銀行帳戶 18 Ｊ○○ 於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｊ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月30日11時30分 屏東縣○○鄉○○路○段000號屏東萬丹郵局以臨櫃匯款 15萬 000-00000000000000號之元大銀行帳戶 19 卯○○ 於110年7月28日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與卯○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月2日10時51分 高雄市○○區○○路000號高雄宏平郵局以臨櫃匯款 15萬 000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 20 ｈ○○ 於110年7月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｈ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月2日11時53分 (2)110年8月3日10時35分 (1)雲林縣○○鄉○○村○○路00號四湖鄉農會林厝辦事處以臨櫃匯款 (2)雲林縣○○鄉○○村○○路00號四湖鄉農會林厝辦事處以臨櫃匯款 (1)30萬 (2)22萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000000000000000號之中國信託帳戶 21 ｒ○○ 於110年7月14日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｒ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款18萬0,030元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月14日10時35分 南投縣○○鎮○○路○段000號合作金庫埔里分行以臨櫃匯款 18萬0,030元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 22 酉○○ 於110年7月14日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與酉○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款15萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月15日14時56分 新北市○○區○○路○段00號新店永安郵局以臨櫃匯款 15萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 23 鄭玉裁 於110年7月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與鄭玉裁受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款30萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月19日09時49分 台北富邦銀行以臨櫃匯款 30萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 24 戌○○ 於110年7月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與戌○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款6萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月19日13時0分 台中市○○區○○路000號中國信託銀行豐原分行以臨櫃匯款 6萬 000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 25 Ｔ○○ 於110年7月29日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｔ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝特偵組謊稱渠涉嫌分屍案，且名下帳戶遭詐騙集團利用為由，要求渠提領現金交付予他人共150萬元，致渠陷於錯誤，而依指示交付款項。 (1)110年7月29日15時許 (2)110年8月5日15時至16時間 (1)桃園市○○區○○街000號周邊道路當面交付款項 (2)桃園市○○區○○街000號周邊道路當面交付款項 (1)80萬 (2)70萬 當面交付 26 ｉ○○ 於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｉ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款136萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月17日13時30分許 (2)110年8月18日09時59分許 (3)110年8月18日12時許 (4)110年8月19日13時許 (1)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款 (2)台北市○○區○○路0段000號第一銀行萬隆分行以臨櫃匯款 (3)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款 (4)台北市○○區○○路○段00號台北富邦銀行興隆分行以臨櫃匯款 (1)30萬 (2)46萬 (3)45萬 (4)15萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-000000000000號之中國信託帳戶 (0)000-00000000000號之第一銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 27 黃○○○ 於110年8月25日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與黃○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款46萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月26日13時41分許 高雄市○○區○○路000號第一銀行鹽埕分行以臨櫃匯款 460000 000-00000000000號之第一銀行帳戶 28 宙○○○ 於110年8月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與宙○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其弟妹，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月30日10時30分許 新北市○○區○○路000號新莊區農會頭前分部以臨櫃匯款 350000 000-0000000000000號之玉山銀行帳戶 29 玄○○ 於110年8月27日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與玄○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月30日10時44分許 桃園市○○區○○路○段000號中華郵政觀音新坡郵局以臨櫃匯款 350000 000-000000000000號之 國泰世華銀行帳戶 30 午○○ 於110年8月30日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與午○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款24萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月30日13時08分許 (2)110年8月31日11時16分許 (1)雲林縣○○鄉○○路00號古坑鄉農會永光辦事處以臨櫃匯款 (2)台北市○○區○○路○段00號元大商業銀行敦安分行以臨櫃匯款 (1)20萬 (2)4萬 (0)000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之元大銀行帳戶 31 地○○○ 於110年8月31日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與地○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月31日17時21分許 (2)110年9月1日11時35分許 (1)臺北市○○區○○路000巷0弄00號北投關渡郵局以臨櫃匯款 (2)臺北市○○區○○路000巷0弄00號北投關渡郵局以臨櫃匯款 (1)10萬 (2)10萬 (0)000-000000000000號之華南銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政銀行帳戶 32 11,465,030元
附表3之1（宋餘鋒案）
搜索扣押筆錄暨目錄表之附表(DMT晶片序號) 遭左列序號搭配的門號使用人詐欺之被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 14子○○○ 4 000000000000000 5Ｘ○○ 5 000000000000000 3己○○ 6 000000000000000 18ｄ○○ 7 000000000000000 1Ｐ○○、11ｎ○○、12Ｔ○○ 8 000000000000000 2Ｎ○○、7Ｉ○○ 9 000000000000000 4辰○○○、10癸○○ 10 000000000000000 9ｐ○○○ 11 000000000000000 8辛○○ 12 000000000000000 15Ｃ○○、19ｂ○○ 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 16 000000000000000 6Ｙ○○ 17 000000000000000 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 13壬○○ 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 16庚○○ 26 000000000000000 27 000000000000000 21ｑ○○ 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000 17Ｈ○○、20Ｚ○○
附表3之2
編號 被害人 詐騙方式及經過 匯款時間 匯款地點及方式 匯款金額（新臺幣） 匯入帳戶 1 Ｐ○○ 於110年5月30日15時14分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｐ○○聯絡，佯裝其侄子，並以急需匯錢給廠商為由，向Ｐ○○借款32萬元，致Ｐ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年5月31日11時20分許 新竹市○區○○街00號新竹第三信用合作社以臨櫃匯款 32萬元 000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶 2 Ｎ○○ 於110年6月2日10時4分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｎ○○聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢為由，向Ｎ○○借款20萬元，致Ｎ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月2日11時30分許 嘉義縣○○鄉○○村○○○000號六腳鄉農會更寮辦事處以ATM匯款 20萬元 000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 3 己○○ 於110年6月6日15時17分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與己○○聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢為由，向己○○借款10萬元，致己○○陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年6月10日12時27分10秒許 (2)110年6月10日12時29分50秒許 (1)不詳地點以網路轉帳 (2)不詳地點以網路轉帳 (1)3萬5,000元 (2)6萬5,000元 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 4 辰○○○ 於110年6月9日11時54許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與辰○○○聯絡，佯裝其子，並以急需用錢為由，向辰○○○借款40萬元，致辰○○○陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年6月10日10時許 (2)110年6月10日15時許 (3)110年6月11日10時2分許 (1)桃園市○○區○○路0000號台北富邦銀行臨櫃匯款 (2)桃園市○○區○○路0000號台北富邦銀行臨櫃匯款 (3)家中使用網路轉帳 (1)20萬元 (2)15萬元 (3)5萬元 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-000000000000號之國泰世華帳戶 (0)000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶 5 Ｘ○○ 於110年6月9日18時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號及00-00000000市話與Ｘ○○聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢為由，向Ｘ○○借款48萬元，致Ｘ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月11日11時38分許 台中市○區○○○路000號兆豐國際銀行東台中分行臨櫃匯款 48萬元 000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶 6 Ｙ○○ 於110年6月10日18時20分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｙ○○聯絡，佯裝其外甥，並以急需用錢為由，向Ｙ○○借款5萬元，致Ｙ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月11日13時20分許 請公司會計趙小姐至新竹市○區○○路000號合作金庫商業銀行臨櫃匯款 5萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 7 Ｉ○○ （未提出告訴） 於110年6月10日12時26分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｉ○○聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢為由，向Ｉ○○借款3萬元，致Ｉ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月16日11時36分許 請配偶謝秋菊至台南市○○區○○○路00號麻豆區農會新生分部臨櫃匯款 3萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 8 辛○○ 於110年6月20日15時59分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與辛○○聯絡，佯裝其姪子，並以需資金周轉為由，向辛○○借款13萬元，致辛○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月22日14時50分許 請女兒張文瑄至彰化縣○○鄉○○路○段00號田尾郵局臨櫃匯款 13萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 9 ｐ○○○ 於110年6月22日13時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｐ○○○聯絡，佯裝其胞妹，以投資急需用錢為由，向ｐ○○○借款13萬元，致ｐ○○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月22日14時36分許 請配偶藍吉信至宜蘭縣○○鎮○○路00號宜蘭縣羅東鎮農會信用部民權分部臨櫃匯款 13萬元 000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 10 癸○○ 於110年6月22日14時42分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與癸○○聯絡，佯裝其姪女，並以周轉為由，向癸○○分別借款28萬元、30萬元、5萬元，致癸○○陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年6月23日12時11分許 (2)110年6月24日10時15分許 (3)110年6月25日11時40分許 (4)110年6月25日11時45分許 (1)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款 (2)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款 (3)新北市○○區○○路000號日盛國際商業銀行離櫃匯款 (4)新北市○○區○○路000號台新國際商業銀行臨櫃匯款 (1)28萬元 (2)30萬元 (3)3萬元 (4)2萬元 (0)000-000000000000號之中國信託商業銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之彰化銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 11 ｎ○○ 於110年6月23日17時33分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｎ○○聯絡，佯裝其外甥之友人，以需交貨款急需用錢為由，向ｎ○○借款30萬元，致ｎ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月24日11時35分許 請員工林玉如至桃園市○○區○○路000號台灣企銀南崁分行臨櫃匯款 30萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 12 Ｔ○○ 於110年6月25日9時45分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｔ○○聯絡，佯裝其姪子，以急需用錢為由，向Ｔ○○借款10萬元，致Ｔ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月25日13時24分許 桃園市○○區○○路000號桃園慈文郵局臨櫃匯款 10萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 13 壬○○ 於110年6月28日8時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與壬○○聯絡，佯裝其親戚，以缺錢為由，向壬○○借款45萬元，致壬○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年6月28日10時28分許 高雄市○○區○○路000號臺灣銀行臨櫃提款後電匯 45萬元 000-000000000000號之國泰世華帳戶 14 子○○○ 於110年6月26日16時27分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與子○○○聯絡，佯裝其姪子，以投資失利需周轉為由，向子○○○借款60萬元，致子○○○陷於錯誤，而依指示匯款。 (1) 110年6月28日11時51分許 (2) 110年6月29日11時9分許 (1) 新竹縣○○鎮○○路00號關西郵局臨櫃匯款 (2) 新竹縣○○鎮○○路00號第一銀行關西分行臨櫃匯款 (1)25萬元 (2)35萬元 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-000000000000號之國泰世華帳戶 15 Ｃ○○ 於110年7月2日10時30分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｃ○○聯絡，佯裝其姪子，以繳交貸款急需用錢為由，向Ｃ○○借款5萬元，致Ｃ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月2日12時33分許 臺北市○○區○○路000號萬大路郵局臨櫃匯款 5萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 16 庚○○ 於110年7月1日16時4分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與庚○○聯絡，佯裝其親戚，並以做生意為由，向庚○○借款15萬元，致庚○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月2日之不詳時間 台中市○○區○○路0段00號中國信託銀行臨櫃匯款 15萬元 000-00000000000號之臺灣中小企業銀行帳戶 17 Ｈ○○ 於110年7月1日16時24分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｈ○○聯絡，佯裝其姪子，並以做生意需周轉為由，向Ｈ○○借款3萬元，致Ｈ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月2日11時50分許 台北市○○區○○○路○段0000號統一超商撫順門市ATM匯款 3萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 18 ｄ○○ 於110年7月1日15時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｄ○○聯絡，佯裝其外甥女，並以欠錢為由，向ｄ○○借款18萬元，致ｄ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月2日12時46分許 苗栗縣○○市○○路000號苗栗嘉盛郵局臨櫃匯款 18萬元 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 19 ｂ○○ 於110年7月5日16時24分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｂ○○聯絡，佯裝其姪子，並以急用現金為由，向ｂ○○借款17萬元，致ｂ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 (1) 110年7月6日11時32分許 (2) 110年7月6日14時39分許 (1) 新北市○○區○○路00號華南銀行汐止分行臨櫃匯款 (2) 新北市○○區○○路00號華南銀行汐止分行臨櫃匯款 (1)10萬元 (2)7萬元 (0)000-00000000000000號之合作金庫帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 20 Ｚ○○ 於110年7月5日17時許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｚ○○聯絡，佯裝其姪子，以因工作急需用錢為由，向Ｚ○○借款3萬元，致Ｚ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月6日10時27分許 不詳地點之ATM機檯匯款 3萬元 000-0000000000000000號之合作金庫帳戶 21 ｑ○○ 於110年7月7日18時25分許，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｑ○○聯絡，佯裝其友人，以因資金調度急需用錢為由，向ｑ○○借款3萬元，致ｑ○○陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月14日11時30分許 新北市○○區○○路○段000號兆豐銀行新店分行臨櫃匯款 3萬元 000-00000000000000號之安泰銀行帳戶 合計詐騙金額 456萬元
附表4之1 (丑○○案)
編號A-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 8Ｒ○○ 5 000000000000000 6 000000000000000 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 10 000000000000000 11 000000000000000 12 000000000000000 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 6乙○○ 16 000000000000000 17 000000000000000 9未○○ 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 26 000000000000000 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000
編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 5 000000000000000 3宇○○ 7Ｑ○○ 6 000000000000000 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 1巳○○ 10 000000000000000 11 000000000000000 12 000000000000000 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 16 000000000000000 17 000000000000000 2Ｋ○○ 18 000000000000000 19 000000000000000 4Ｇ○○○ 5Ｆ○○ 20 000000000000000 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 26 000000000000000 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000
編號C-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000
編號4之2
編號 姓名 詐騙方式及經過 匯款時間 匯款地點及方式 匯款金額 匯入帳戶 1 巳○○ 於110年7月11日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與巳○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款32萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年7月12日11時02分 南投縣○○鎮○○路○段00號第一銀行埔里分行以臨櫃匯款 32萬 000-000000000000號之台北富邦銀行帳戶 2 Ｋ○○ 於110年8月5日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｋ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪媳婦，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月5日14時30分 (2)110年8月6日11時12分 (1)台中市○○區○○路000號元大銀行大里分行以臨櫃匯款 (2)台中市○○區○○路000號元大銀行大里分行以臨櫃匯款 (1)32萬 (2)20萬 (0)000-0000000000000號之合作金庫銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之中國信託帳戶 3 宇○○ 於110年8月5日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與宇○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款10萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月6日12時43分 (2)110年8月6日12時47分 (3)110年8月6日12時48分 (4)110年8月6日12時49分 (1)網路轉帳 (2)網路轉帳 (3)網路轉帳 (4)網路轉帳 (1)3萬 (2)3萬 (3)3萬 (4)1萬 (0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶 (0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶 (0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶 (0)000-0000000000000000號之玉山銀行帳戶 4 Ｇ○○○（未提出告訴） 於110年8月6日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｇ○○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款80萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月6日11時28分 台北市○○區○○○路○段0號華南銀行敦化分行以臨櫃匯款 80萬 000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 5 Ｆ○○ 於110年8月4日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｆ○○受話號碼00-00000000聯絡，佯裝其阿姨，並以急需用錢周轉為由，向渠借款20萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月6日14時0分 台北市○○區○○○路○段000號陽信銀行社子分行以臨櫃匯款 20萬 000-000000000000號之中國信託銀行帳戶 6 乙○○ 於110年8月10日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與乙○○受話號碼000000000聯絡，佯裝其弟妹，並以急需用錢周轉為由，向渠借款84萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月10日10時52分 (2)110年8月10日13時56分 (3)110年8月11日11時10分 (1)高雄市○○區○○○路00號台灣銀行左營分行以臨櫃匯款 (2)高雄市○○區○○○路00號台灣銀行左營分行以臨櫃匯款 (3)高雄市○○區○○路00號左營郵局以臨櫃匯款 (1)49萬 (2)20萬 (3)15萬 (0)000-00000000000000號之永豐銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之彰化銀行帳戶 (0)000-0000000000000號之玉山銀行帳戶 7 Ｑ○○ 於110年8月9日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｑ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款5萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月10日13時24分 (2)110年8月11日12時30分 (1)網路轉帳 (2)台北市○○區○○○路○段00號元大銀行圓山分行以臨櫃匯款 (1)2萬 (2)3萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 8 Ｒ○○ 於110年8月9日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｒ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款38萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月12日10時0分 (1)新北市○○區○○街00號三峽郵局以臨櫃匯款 38萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 9 未○○ 於110年8月12日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與未○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款50萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月13日11時3分 (2)110年8月16日10時50分 (1)雲林縣○○鄉○○村○○路0000號口湖鄉宜梧辦事處以臨櫃匯款 (2)雲林縣○○鄉○○路00號口湖椬梧郵局以臨櫃匯款 (1)30萬 (2)20萬 (0)000-000000000000號之聯邦銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 合計詐騙金額 371萬元
編號5之1 (何奕Ｏ案)
編號A-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 5 000000000000000 6 000000000000000 9ｇ○○ 7 000000000000000 8 000000000000000 9 000000000000000 10 000000000000000 11 000000000000000 12 000000000000000 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 16 000000000000000 17 000000000000000 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 26 000000000000000 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000
編號B-DMT晶片序號，貼有「4号」字樣標籤 被害人 1 000000000000000 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000 5 000000000000000 6 000000000000000 7 000000000000000 8張寛正 8 000000000000000 9 000000000000000 10 000000000000000 11 000000000000000 5Ｂ○○ 12 000000000000000 13 000000000000000 14 000000000000000 15 000000000000000 1ｅ○○ 16 000000000000000 7丙○○ 17 000000000000000 6Ｍ○○ 18 000000000000000 19 000000000000000 20 000000000000000 21 000000000000000 22 000000000000000 23 000000000000000 24 000000000000000 25 000000000000000 3Ｄ○○ 26 000000000000000 27 000000000000000 28 000000000000000 29 000000000000000 30 000000000000000 31 000000000000000 32 000000000000000 4ｆ○○
編號C-DMT晶片序號 被害人 1 000000000000000 2Ａ○○ 10Ｏ○○ 2 000000000000000 3 000000000000000 4 000000000000000
編號5之2
編號 姓名 詐騙方式及經過 匯款時間 匯款地點及方式 匯款金額 匯入帳戶 1 ｅ○○ 於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｅ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其外甥女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款49萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月16日10時50分許 高雄市○鎮區○○路000號合作金庫憲德分行以臨櫃匯款 49萬 000-00000000000000號之台新銀行帳戶 2 Ａ○○ 於110年8月15日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ａ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其親家公，並以急需用錢周轉為由，向渠借款35萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月16日10時41分許 彰化縣○○鄉○○路000號彰化第六信用合作社伸港分社以臨櫃匯款 35萬 000-00000000000號之第一銀行帳戶 3 Ｄ○○ 於110年8月15日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｄ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款52萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月16日10時45分許 (2)110年8月17日11時19分許 (1)新竹市○區○○路00號台灣銀行新竹分行以臨櫃匯款 (2)新竹市○區○○路00號台灣銀行新竹分行以臨櫃匯款 (1)37萬 (2)15萬 (0)000-000000000000號之中國信託帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 4 ｆ○○ 於110年8月18日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｆ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪女，並以急需用錢周轉為由，向渠借款25萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月18日11時57分許 高雄市○○區○○路000號左營華夏路郵局以臨櫃匯款 25萬 000-00000000000000號之中華郵政帳戶 5 Ｂ○○ 於110年8月16日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｂ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款3萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月19日11時19分許 高雄市○○區○○路○段000號土地銀行青年分行以ATM匯款 3萬 000-00000000000000號之遠東商銀帳戶 6 Ｍ○○ 於110年8月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｍ○○受話號碼0000000000、0000000000聯絡，佯裝其女兒，並以急需用錢周轉為由，向渠借款200萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月19日 (2)110年8月20日 (3)110年8月23日 (1)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款 (2)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款 (3)台中市○區○○路000號聯邦銀行民權分行以臨櫃匯款 (1)40萬 (2)98萬 (3)62萬 (0)000-000000000000號之土地銀行帳戶 (0)000-000000000000號之中國信託帳戶 (0)000-000000000000號之國泰世華銀行帳戶 7 丙○○ 於110年8月22日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與丙○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子之妻子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款45萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 110年8月23日11時13分許 台中市○○區○○路000號台中銀行霧峰分行以臨櫃匯款 45萬 000-0000000000000號之合作金庫帳戶 8 張寛正 於110年8月23日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與張寛正受話號碼0000000000聯絡，佯裝其姪子，並以急需用錢周轉為由，向渠借款27萬9,300元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月24日11時10分許 (2)110年8月26日11時24分許 (1)台中市○○區○○路000號彰化銀行豐原分行以臨櫃匯款 (2)台中市○○區○○路000號彰化銀行豐原分行以臨櫃匯款 (1)15萬6,700 (2)12萬2,600 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 9 ｇ○○ 於110年8月19日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與ｇ○○受話號碼0000000000、000000000聯絡，佯裝其姊姊，並以急需用錢周轉為由，向渠借款90萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月19日13時43分許 (2)110年8月20日11時26分許 (1)宜蘭縣○○鎮○○路00號台灣銀行羅東分行以臨櫃匯款 (2)宜蘭縣○○鎮○○路00號台灣銀行羅東分行以臨櫃匯款 (1)45萬 (2)45萬 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 (0)000-00000000000000號之中華郵政帳戶 10 Ｏ○○ 於110年8月26日，由詐騙集團成員以0000000000行動電話門號與Ｏ○○受話號碼0000000000聯絡，佯裝其友人，並以急需用錢周轉為由，向渠借款40萬元，致渠陷於錯誤，而依指示匯款。 (1)110年8月30日10時59分許 (2)110年8月31日12時14分許 (3)110年9月1日09時53分許 (1)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款 (2)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款 (3)彰化縣○○鄉○○○路000號埤頭郵局以臨櫃匯款 (1)15萬 (2)15萬 (3)10萬 (0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶 (0)000-00000000000000號之台新銀行帳戶 (0)000-00000000000000000號之合作金庫帳戶 合計詐騙金額 566萬9,300元