戶資料後，即與該詐騙集團所屬成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於111年4月19日或前 數日，以臉書刊登假投資訊息，致劉宛毓閱後陷於錯誤，於 同年7月13日許，以網路轉帳方式匯款新臺幣（下同）50385 元及38985元2筆入上開玉山商業銀行帳戶。詐騙款項，經詐 欺集團成員提領一空，嗣前開被害人發覺有異，報警處理而 循線查悉上情。
二、案經劉宛毓訴由臺北市政府警察局文山第二分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告於偵查中之供述及其提出應徵之臉書資料（臉書資料 附111年度偵緝字第1176號卷）：被告固坦承將其所有玉 山商業銀行及臺灣銀行帳戶、提款卡提供予真實姓名年籍 不詳之人，惟仍矢口否認有幫助詐欺及幫助洗錢之犯行， 辯稱：我當時在貸款，嗣改成找工作方提供帳戶及提款卡 ，我不知道對方是要拿去詐欺、洗錢云云。惟查，被告自 承提供帳戶，按每本2萬元計，且不用工作，住宿7日即可 取得報酬，又其提出應徵之臉書資料所示：「日結2000–3 000週結15–20萬（確認資料可先拿兩萬）」，顯係被告主 觀上明知出租帳戶，且越多帳戶，報酬逐本累積。（二）前揭告訴人於警詢時之指訴及匯款資料：證明告訴人受騙 匯款至被告上開帳戶之事實。
（三）被告玉山商業銀行之客戶資料、交易明細：證明本件告訴 人遭詐欺集團詐騙後，匯款至被告所提供之上開玉山商業 銀行帳戶之事實。
二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條、第14條第 1項之幫助洗錢罪嫌，被告以一行為觸犯前開數罪名為想像 競合，請從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告基於幫助犯意 而成立洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑 減輕之。
三、併辦理由：
被告前因提供同一臺灣銀行及玉山商業銀行帳戶之詐欺等案 件，經本檢察官以111年度偵緝字第1176號等案件提起公訴 ，此有卷附之該案起訴書、刑案資料查註紀錄表為憑。本件 與該案之犯罪事實，係被告交付同一金融帳戶予詐騙集團， 致不同被害人受害，係以一行為同時觸犯數罪名，具想像競合 犯之裁判上一罪關係，核屬法律上同一案件，依刑事訴訟法 第267條規定，應一併審判，爰請依法併予審理。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 112 年 05 月 20 日 檢 察 官 林 吉 泉
附件四
臺灣屏東地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第2051號
112年度偵字第2681號
被 告 陳耀居 男 35歲（民國00年00月00日生） 住屏東縣○○鄉○○村00鄰○○路0 號
國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請貴院併案審理，茲將併案意旨敘述如下：
一、犯罪事實：陳耀居可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足 供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以掩飾或隱匿犯 罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果發生亦不違反其本 意之幫助詐欺及洗錢之犯意，於民國111年7月初，將其所有 之臺灣銀行帳號004–000000000000號帳戶、玉山商業銀行帳 號000-0000000000000號帳戶存摺、提款卡，以每帳戶新臺 幣（下同）2萬元，使用並住宿7天之代價，持之前往新北市 ○○區○○街路00○0號交予詐欺集團，提供予真實姓名年籍不詳 之詐騙集團成員，容任其所屬之詐欺集團成員使用上開帳戶 以遂行詐欺取財犯罪。嗣該詐騙集團所屬成員於取得上開帳 戶資料後，即與該詐騙集團所屬成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於
（一）111年5月25日或前數日，以臉書刊登假投資訊息，致程毓 芳閱後陷於錯誤，分別於同年7月13日20時6分許、同日20 時34分許，各以網路轉帳方式匯款3萬元及28000元入上開 玉山商業銀行帳戶。
（二）111年4月下旬，以臉書刊登假投資訊息，致賀金鳳閱後陷 於錯誤，於同年7月14日13時14分許，在中國信託商業銀 行太平分行（臺中市○○區○○路000號），臨櫃匯款30萬元 入上開臺灣銀行帳戶。
詐騙款項，經詐欺集團成員提領一空，嗣前開被害人發覺有 異，報警處理而循線查悉上情。
二、案經程毓芳、賀金鳳分別訴由高雄市政府警察局左營分局、 新北市政府警察局海山分局報告偵辦。
證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告於偵查中之供述及其提出應徵之臉書資料（臉書資料 附111年度偵緝字第1176號卷）：被告固坦承將其所有玉 山商業銀行及臺灣銀行帳戶、提款卡提供予真實姓名年籍 不詳之人，惟仍矢口否認有幫助詐欺及幫助洗錢之犯行， 辯稱：我當時在貸款，嗣改成找工作方提供帳戶及提款卡 ，我不知道對方是要拿去詐欺、洗錢云云。惟查，被告自 承提供帳戶，按每本2萬元計，且不用工作，住宿7日即可 取得報酬，又其提出應徵之臉書資料所示：「日結2000–3 000週結15–20萬（確認資料可先拿兩萬）」，顯係被告主 觀上明知出租帳戶，且越多帳戶，報酬逐本累積。（二）前揭告訴人於警詢時之指訴及匯款資料：證明告訴人受騙 匯款至被告上開帳戶之事實。
（三）被告玉山商業銀行、臺灣銀行之客戶資料、交易明細：證 明本件告訴人遭詐欺集團詐騙後，匯款至被告所提供之上 開臺灣銀行、玉山商業銀行帳戶之事實。
二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條、第14條第 1項之幫助洗錢罪嫌，被告以一行為觸犯前開數罪名為想像 競合，請從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告基於幫助犯意 而成立洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑 減輕之。
三、併辦理由：
被告前因提供同一臺灣銀行及玉山商業銀行帳戶之詐欺等案 件，經本檢察官以111年度偵緝字第1176號等案件提起公訴 ，此有卷附之該案起訴書、刑案資料查註紀錄表為憑。本件 與該案之犯罪事實，係被告交付同一金融帳戶予詐騙集團， 致不同被害人受害，係以一行為同時觸犯數罪名，具想像競合 犯之裁判上一罪關係，核屬法律上同一案件，依刑事訴訟法 第267條規定，應一併審判，爰請依法併予審理。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 112 年 02 月 27 日 檢 察 官 林 吉 泉
附件五
臺灣屏東地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第3952號
被 告 陳耀居 男 35歲（民國00年00月00日生）
住屏東縣○○鄉○○路0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，經偵查結果，認應移請貴院併案審理，茲將併案意旨敘述如下：
一、犯罪事實：陳耀居可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足 供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以掩飾或隱匿犯 罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果發生亦不違反其本 意之幫助詐欺及洗錢之犯意，於民國111年7月初，將其所有 之玉山商業銀行帳號000-0000000000000號帳戶存摺、提款 卡，以每帳戶新臺幣（下同）2萬元，使用並住宿7天之代價 ，持之前往新北市○○區○○街路00○0號交予詐欺集團，提供予 真實姓名年籍不詳之詐騙集團成員，容任其所屬之詐欺集團 成員使用上開帳戶以遂行詐欺取財犯罪。嗣該詐騙集團所屬 成員於取得上開帳戶資料後，即與該詐騙集團所屬成員，共 同意圖為自己不法之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於 111年6月24日或前數日，以臉書刊登假投資訊息，致簡美娟 閱後陷於錯誤，分別於同年7月13日17時37分許、同日18時1 7分許，各以網路轉帳方式匯款3萬元及31000元入上開玉山 商業銀行帳戶。詐騙款項，經詐欺集團成員提領一空，嗣前 開被害人發覺有 異，報警處理而循線查悉上情。二、案經簡美娟訴由新北市政府警察局三峽分局報告偵辦。 證據並所犯法條
一、證據清單：
（一）被告於偵查中之供述及其提出應徵之臉書資料（自述及臉 書資料附111年度偵緝字第1176號卷）：被告固坦承將其 所有玉山商業銀行及臺灣銀行帳戶、提款卡提供予真實姓 名年籍不詳之人，惟仍矢口否認有幫助詐欺及幫助洗錢之 犯行，辯稱：我當時在貸款，嗣改成找工作方提供帳戶及 提款卡，我不知道對方是要拿去詐欺、洗錢云云。惟查， 被告自承提供帳戶，按每本2萬元計，且不用工作，住宿7 日即可取得報酬，又其提出應徵之臉書資料所示：「日結 2000–3000週結15–20萬（確認資料可先拿兩萬）」，顯係 被告主觀上明知出租帳戶，且越多帳戶，報酬逐本累積。（二）前揭告訴人於警詢時之指訴及匯款資料：證明告訴人受騙 匯款至被告上開帳戶之事實。
（三）被告玉山商業銀行、交易明細：證明本件告訴人遭詐欺集 團詐騙後，匯款至被告所提供之上開玉山商業銀行帳戶之 事實。
二、所犯法條：核被告所為，係犯刑法第30條第1項前段、第339 條第1項之幫助詐欺取財罪嫌及洗錢防制法第2條、第14條第
1項之幫助洗錢罪嫌，被告以一行為觸犯前開數罪名為想像 競合，請從一重之幫助洗錢罪嫌處斷。又被告基於幫助犯意 而成立洗錢罪嫌，請依刑法第30條第2項規定，按正犯之刑 減輕之。
三、併辦理由：
被告前因提供同一臺灣銀行及玉山商業銀行帳戶之詐欺等案 件，經本檢察官以111年度偵緝字第1176號等案件提起公訴 ，此有卷附之該案起訴書、刑案資料查註紀錄表為憑。本件 與該案之犯罪事實，係被告交付同一金融帳戶予詐騙集團， 致不同被害人受害，係以一行為同時觸犯數罪名，具想像競合 犯之裁判上一罪關係，核屬法律上同一案件，依刑事訴訟法 第267條規定，應一併審判，爰請依法併予審理。 此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 112 年 03 月 31 日 檢 察 官 林 吉 泉
附件六
臺灣屏東地方檢察署檢察官移送併辦意旨書
112年度偵字第7655號
被 告 陳耀居 男 35歲（民國00年00月00日生） 住屏東縣○○鄉○○路0號 國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因詐欺等案件，業經偵查終結，認應併由貴院112年度金訴字第144號審理，茲將犯罪事實、證據並所犯法條及併辦理由分敘如下：
一、犯罪事實：陳耀居可預見任意將金融機構帳戶交付他人，足 供他人用為詐欺等犯罪後收受被害人匯款，以掩飾或隱匿犯 罪所得財物目的之工具，竟基於上開結果發生亦不違反其本 意之幫助詐欺及洗錢之犯意，於民國111年7月初，將其所有 之臺灣銀行帳戶、玉山商業銀行帳號000-0000000000000號 帳戶(下稱上開玉山銀行帳戶)存摺、提款卡，以每帳戶新臺 幣（下同）2萬元，使用並住宿7天之代價，持之前往新北市 ○○區○○街路00○0號交予詐欺集團，提供予真實姓名年籍不詳 之詐騙集團成員，容任其所屬之詐欺集團成員使用上開帳戶 以遂行詐欺取財犯罪。嗣該詐騙集團所屬成員於取得上開帳 戶資料後，即與該詐騙集團所屬成員，共同意圖為自己不法 之所有，基於詐欺及洗錢之犯意聯絡，於111年6月10日15時 25分許，以通訊軟體LINE暱稱「Hao Xiang」，向康瑋真佯
稱可加入蝦皮商城賺取回饋金獲利，致康瑋真信以為真而陷 於錯誤，依指示分別於111年7月13日15時50分許，匯款5萬 元、5萬元至陳耀居上開玉山銀行帳戶。嗣康瑋真查覺有異 ，報警循線查悉上情。案經康瑋真訴由新北市政府警察局汐 止分局報告偵辦。
二、證據清單：
㈠告訴人康瑋真於警詢之指訴。
㈡告訴人康瑋真所提供之網路銀行交易畫面擷圖、與詐欺集團 成員之對話紀錄擷圖畫面各乙份。
㈢上開玉山銀行帳戶基本資料及交易明細資料各乙份。三、所犯法條：
被告陳耀居係以幫助詐欺取財、幫助洗錢之犯意，參與構成 要件以外之行為，是核被告所為，係犯刑法第339條第1項、 第30條第1項前段之幫助詐欺取財罪嫌，及洗錢防制法第14 條第1項、刑法第30條第1項前段之幫助洗錢罪嫌。四、併辦理由：
被告陳耀居前因幫助詐欺等案件，經本署檢察官以111年度 偵字第14605號、111年度偵緝字第1176號、1177號、1178號 、1179號、1180號、1181號、1182號、112年度偵字第348號 、388號、1500號、1631號等案號提起公訴，並由貴院112年 度金訴字第144號(謙股)審理中，此有卷附之該案起訴書、 全國刑案資料查註表在卷為憑。本件與該案之犯罪事實，係 被告交付同一金融帳戶予詐騙集團，致不同被害人受害，為 同一幫助詐欺、幫助洗錢行為所生結果，具想像競合犯之裁 判上一罪關係，核屬法律上同一案件，依刑事訴訟法第267 條規定，應一併審判，爰請依法併予審理。
此 致
臺灣屏東地方法院
中 華 民 國 112 年 6 月 6 日 檢 察 官 鄭 博 仁