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內容 |
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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字455號
案件類別
刑事
上,３樓,不得,二、,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,前段,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,對於,市場,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,營業,犯罪,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,起訴,辦理,通知,郵政,金剛,銀
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20231229
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違反毒品危害防制條例
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字510號
案件類別
刑事
○區,○段,２樓,不詳,世華,他人,代表,任何,偵字,價格,全部,公訴,共計,具體,分局,前段,卡通,否確,告 ,嚴重,基礎,子女,存在,宜芳,家庭,實施,對於,小康,工作,市○,帳號,律師,心態,態度,扣得,搜索,收受,政府,新竹,明細,時間,更正,有利,有如,期間,本案,案件,業經,法律,營利,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡上字5號
案件類別
刑事
上訴,不得,不要,中華,人員,他人,任何,企業,依據,偵字,分局,分行,前段,原審,台中,司法,名義,告訴,周亞,國家,基礎,子女,對於,工作,帳號,廖 ,張鈞,撤銷,收受,政府,明細,時間,更正,最後,期間,未到,本文,本案,桃園,案件,櫃員,歷史,法律,營業,犯罪,現金,真實,第六,紀錄,編號,
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20231229
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違反銀行法
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字389號
案件類別
刑事
法,３樓,依據,偵字,公司,公訴,具體,分行,司法,名義,吳心,國家,姓名,存款,市場,帳號,年籍,影本,收受,政府,明細,時間,最高,有利,有限,期間,本案,林智,林玉,業經,營業,犯罪,真實,編號,罪嫌,聯絡,處罰,西區,設定,許可,說明,財產,資料,辦理,通知,通緝,郵政,金剛,銀行,１０６,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2183號
案件類別
刑事
不詳,中華,任何,借款,傳播,內容,公訴,共同,共計,其中,具體,冒用,分院,判斷,前開,參與,名義,吳桂,告訴,大隊,媒體,存款,家庭,實施,審判,工作,帳號,張永,態度,所有,收受,政府,明細,時間,有利,期間,本案,東泰,核心,桂宏,業經,機關,歷史,法律,異議,真實,程皓,競合,範圍,紀錄,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字1880號
案件類別
民事
他人,任何,使用,依據,個人,健康,催告,債務,債權,內容,共同,前開,即明,原告,取得,台新,合法,命令,善良,姓名,委任,工具,帳號,年息,律師,情節,成員,所有,投資,方法,明細,期限,本文,桃園,檢警,權利,法律,痛苦,真實,筆錄,範圍,經核,聲明,自由,虛擬,行動,視同,設定,詳卷,財產,
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20231229
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度聲自字3號
案件類別
刑事
上述,不詳,中信,云云,人員,他人,代表,任何,何月,使用,保證,個人,僅有,內容,全然,全部,公司,公正,共同,其中,冠勳,分局,劉秉,取得,合作,告知,告訴,嘉瑜,如何,存款,宜蘭,家明,實施,工作,常識,年籍,影本,律師,政府,數額,方式,施行,日期,月梅,有限,機關,永勝,法律,流程,現行,
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20231229
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字222號
案件類別
刑事
家,Si,中華,他人,依據,僅有,先生,公司,公所,公訴,具體,分局,分行,台灣,司法,名義,告訴,因為,址設,基礎,如何,存款,實施,帳號,所有,政府,方案,明細,時間,最後,最高,有人,有限,未設,林玉,桃園,楊瑞,業經,櫃員,沒有,照片,現金,產品,真實,籌備,經銷,聯絡,處罰,說明,財產,辦
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度金上訴字48號
案件類別
刑事
中華,人員,依據,公司,公訴,具體,分局,分行,分院,劉○,原審,告知,告訴,國泰,基礎,姓名,存款,工作,市場,帳號,年籍,廖 ,影本,政府,明細,時間,更正,最高,有利,有限,未到,東門,桃園,業經,產品,真實,編號,聯絡,花蓮,處罰,要求,設定,詳卷,財產,辦理,郵政,配偶,銀行,附件,○○○
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度原金訴字26號
案件類別
刑事
３０,４樓,６號,不同,不詳,云云,代號,住居,住所,使用,公訴,北市,區○,去向,取得,可以,司法,周霙,土地,士林,居住,居所,帳號,廣告,成員,房屋,所在,手機,扣得,投資,春生,時間,沒有,確實,移送,筆錄,經紀,股票,賺錢,車主,辦理,鄭虹,金融,銀行,附表,陳毓,陳韋,韋杰,○○路,００
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度簡上附民移簡字36號
案件類別
民事
00,３０,不詳,云云,任何,債務,債權,全部,共同,其中,分行,前述,原因,可以,基金,基隆,姓名,帳號,年籍,張貼,成員,投資,撤銷,柏宏,權利,淑鳳,湘琳,真實,移送,範圍,經理,股票,通訊,連帶,銀行,附帶,附民,刑事庭,周淑真,審判長,林淑鳳,柬埔寨,楊經理,民事庭,連家承,陳柏宏,陳湘琳
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字560號
案件類別
刑事
不詳,中山,中心,主持,任何,余柏,來源,傳播,全家,共同,冒用,凱文,前科,前述,包包,去向,參與,取得,名稱,名義,商家,因為,國內,國家,地址,好友,姓名,媒體,學習,客觀,家庭,市警,年籍,後段,態度,指定,數量,有如,期限,林裕,柏陞,楊華,機關,權限,沒有,現金,競合,第七,索引,組織,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2054號
案件類別
刑事
３０,LI,Ne,不詳,云云,伍月,個人,借款,公務,共計,去向,合作,嚴重,國家,國泰,察官,實施,帳號,廖 ,採信,施行,明細,普通,有利,有情,本人,桃園,歷史,法第,異議,競合,第九,職業,臺中,處罰,軌跡,辯護,追加,通訊,重本,金融,陸續,高達,上訴書,任辯護,依指示,即告訴,合作金,庫
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1156號
案件類別
刑事
３０,上班,上述,不同,不正,不詳,世華,人名,企業,來源,保留,個人,兒子,共同,其中,去向,單位,國泰,地區,多元,姓名,媒體,存款,小姐,小康,工作,工具,布衣,帳號,年籍,惟依,成員,所在,指定,數額,新聞,施以,昌霖,明細,本人,桃園,業務,權限,沒有,現在,畢業,確實,競合,羈押,聯絡,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字482號
案件類別
刑事
○區,不詳,人員,借款,傳播,共計,即附,參與,合作,告知,因為,國家,址設,多元,媒體,存款,工作,市○,帳號,常識,影本,恬欣,指定,文字,日期,明細,李明,東港,林秀,沒有,真正,競合,第四,組合,聯絡,職業,股票,苗栗,處罰,要求,設定,軌跡,辦理,選擇,金牌,金融,陸續,順德,風向,作業員
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1286號
案件類別
刑事
LE,三角,不詳,交友,人員,何以,何等,借款,價值,分院,卓越,印象,原審,受刑,可樂,名義,商品,因為,多元,存在,實施,工作,帳號,序號,惠娟,撤銷,明白,明細,最後,有人,服裝,梅真,楊清,沒有,現金,真心,禮物,第四,聯絡,薪資,虛擬,要求,觀察,角色,趙建,遊戲,還有,郭晉,金融,鑽石,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字53號
案件類別
刑事
一天,上述,不詳,人員,何以,來源,僅有,分行,分院,前提,原審,參與,告知,回答,因為,國家,地圖,如何,媒體,存在,存款,容易,實施,工作,市警,帳號,張家,心態,意識,打工,撤銷,明細,曉燕,更正,有利,核心,櫃員,歷史,沒有,疾病,短短,競合,組織,聯絡,處罰,虛擬,要求,警示,軌跡,選擇,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字36號
案件類別
刑事
不詳,人員,來源,偏執,價值,分院,勞動,原審,參與,吳育,告知,因為,子女,存款,宋廷,害人,實施,居所,工作,市場,帳號,惠敏,撤銷,新城,明細,曹志,有利,梁昭,權限,歷史,沒有,現金,社群,競合,第四,系統,聯絡,處罰,詳卷,調解,警示,還有,郵政,配偶,重本,陳明,高中,高郁,黃欣,默示,
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