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內容 |
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字427號
案件類別
刑事
○段,５號,一年,二名,人員,人民,任行,企業,來源,傳播,兒子,六月,冒用,凱鈞,分行,前置,名義,告知,國家,大安,如何,姓名,媒體,存款,實施,左右,帳號,年籍,惠玲,扣得,搜索,文字,有人,有利,檢警,櫃員,民生,現金,程式,競合,第五,第八,第六,第四,系統,聯絡,蘇澳,虛構,要求,角色,
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20231228
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字211號
案件類別
刑事
黃,先生,冒用,凱文,吳旻,埔里,曾凱,月華,李正,櫃員,澳門,經理,越南,農會,黃予,黃金,２３６,丑○○,丙○○,劉梓倫,午○○,卯○○,嘉義市,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彰化縣,新竹縣,書誤載,未○○,李月華,林家妤,林書涵,玄○○,申○○,花蓮縣,苗栗縣,蔡宗佑,酉○○,陳先生
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字327號
案件類別
刑事
mS,三民,上海,交友,光明,公寓,公正,副本,原判,台新,官對,容易,愛情,慧玲,新莊,曹詠,澳門,王文,生物,紅酒,經理,詠晴,農會,郭俊,陳章,馬公,黃月,分公司,劉妍伶,吳進寶,吳黃月,家樂福,廖春源,方百正,書誤載,林嬿妮,林家萓,林秀宛,見附表,陳億芳,陳彥竹,黃俊程,黃月慎,不詳人士,
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字328號
案件類別
刑事
mS,三民,上海,交友,光明,公寓,公正,副本,原判,台新,官對,容易,愛情,慧玲,新莊,曹詠,澳門,王文,生物,紅酒,經理,詠晴,農會,郭俊,陳章,馬公,黃月,分公司,劉妍伶,吳進寶,吳黃月,家樂福,廖春源,方百正,林嬿妮,林家萓,林秀宛,見附表,陳億芳,陳彥竹,黃俊程,黃月慎,不詳人士,兆豐銀行
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字329號
案件類別
刑事
mS,三民,上海,交友,光明,公寓,公正,副本,原判,台新,官對,容易,愛情,慧玲,新莊,曹詠,澳門,王文,生物,紅酒,經理,詠晴,農會,郭俊,陳章,馬公,黃月,分公司,劉妍伶,吳進寶,吳黃月,家樂福,廖春源,方百正,林嬿妮,林家萓,林秀宛,見附表,陳億芳,陳彥竹,黃俊程,黃月慎,不詳人士,兆豐銀行
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字156號
案件類別
刑事
ID,亞太,何況,宋文,左營,市警,彥霆,志遠,戴婕,明德,春蘭,李明,東港,林明,林木,林玉,楊卉,淑女,玉婷,簡單,老師,股市,范家,莊維,蔡淑,薇芳,財富,趙子,金牌,陳毅,陳薇,黃莉,黃金,２３６,NET,劉志遠,劉玉婷,叢培潔,吳彥霆,山分局,張淑女,徐莉玲,李明德,李貞瑩,林幸君,林玉婷
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字188號
案件類別
刑事
ap,光明,劉明,劉穎,吳佳,埔里,宋文,常識,平鎮,張英,徐莉,旗山,李淑,林園,栗縣,樹林,王啟,現狀,苓雅,萬華,陳福,黃金,分局長,劉明義,吳佳頴,周明謙,大西洋,宋寬豐,廖春源,張巧鈴,朱秋月,李淑娥,林于心,林承寬,王元法,莊琇晴,西門町,賴美英,陳福崑,黃兆銘,不詳人士,元大銀行,第一
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20231213
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度訴字543號
案件類別
民事
７號,人生,子彤,蕭弘,楊捷羽,董冠佑,蕭弘青,蘇垣齊,陳子彤,黃盈菁,不詳姓名,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20231205
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度訴字486號
案件類別
刑事
俊宏,信義,劉廣,宜臻,陌陌,香港,劉俊宏,呂宜臻,林宜慶,溫璇妗,羅振華,謝坤翔,餐飲業,苗栗縣政府,ＥＬＥＶＥＮ,陽信商業銀行,新北市政府警察局板橋分局,苗栗縣政府警察局苗栗分局,陽信商業銀行股份有限公司
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字763號
案件類別
刑事
依真,周知,存戶,待業,技能,捷運,林川,用意,男性,簡愷,默示,龜山,各階段,捷運站,曾韻蒔,林川閔,楊玉萍,楊軒轅,真實姓,葉書宇,西門町,謝喬均,餐飲業,身分不詳,南投縣政府,臺北市萬華,苗栗縣政府,彰化商業銀行,南投縣政府警察局,南投縣政府警察局草屯分局,苗栗
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字252號
案件類別
刑事
加油,卓蘭,呂東,大湖,小姐,張梓,明珠,月華,朱炳,東學,林坤,王馨,用意,簡單,素珍,老公,郁如,金蘭,高字,高銀,黃郁,吳○○,吳育姍,呂東學,山分局,李家慧,李復興,李金蘭,林坤龍,楊宗翰,羅天祥,葉明珠,許素珍,邱淑婷,金寶蘭,陳月華,陳銘嘉,黃士豪,黃郁如,元大銀行,兆豐銀行,新光銀行,
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡字165號
案件類別
刑事
現代,用來,用意,秀娥,財富,貿易,黃議,Max,吳宗原,張嘉婷,李清友,林哲安,比特幣,和解筆錄,苗栗縣政府,遠東國際商業銀,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審原簡上字9號
案件類別
刑事
劉宇,協理,品妤,宇辰,家萱,巫佳,張喆,思源,打工,新興,李光,癸○,登陸,細項,美股,苓雅,財金,黃佩,黃則,Com,劉丞峻,劉宇辰,吳春麗,吳雅純,巫佳蒨,林家萱,林淑玲,翁毓潔,莊喬汝,莊書雯,葉詩佳,見附表,購物網,陳品妤,黃佩萱,黃思源,湖內分局,LOUIS,彰化縣政府,臺北巿政府,臺北
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20231117
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損害賠償
法院案號
南投簡易庭(含埔里)
112年度投簡字564號
案件類別
民事
埔里,洪妍汝,陳怡伶,黃智暐,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字402號
案件類別
刑事
凱文,吉安,明達,民生,永信,王少,蔡靜,WEI,丑○○,午○○,卯○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,未○○,洪威嘉,玄○○,申○○,癸○○,蔡明達,見附表,酉○○,陳恩慈,黃○○,黃虹蓁,臺北市政,蘆竹分局,加昌派出所,新竹市政府,臺中地檢署,花蓮縣政府,苗栗縣政府,被告巳○○,嘉義縣警察局朴
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20231115
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字594號
案件類別
刑事
MR,XU,周轉,廖松,怡華,羅勝,連江,麗莎,劉雅婷,吳麗莎,咖啡店,孫超凡,廖松癸,比特幣,江長晏,盧文斌,盧盛利,見附表,陳逸宏,陳香蘭,CHEN,花蓮縣政府,苗栗縣政府,花蓮縣警察局,新北市政府警察局三峽分局,新竹縣政府警察局竹北分局,臺中市政府警察局清水分局,臺南市政府警察局第一分局,
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20231115
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字861號
案件類別
刑事
二段,佩昀,優質,光明,全聯,劉嘉,劉秀,劉芳,加蓋,國良,天德,幸福,擔當,旗山,明達,李珮,森林,民生,泰國,潘德,蔡雅,許彩,賴福,銘翔,鍾毅,陽輝,隊長,鶯歌,伍念慈,何灃峻,劉家穎,劉秀彥,呂丹虹,唐光明,唐嘉斌,國國民,官書豪,曾昭硯,李佩芳,林嘉慶,林文娟,林淑芳,林雪珠,楊曼雯,潘天
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20231113
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡上字175號
案件類別
刑事
龍,Da,亞太,任恩,伯勳,卡通,周任,周知,和順,國維,大墩,慧芬,文聖,東門,葉芝,蘇靖,長春,黃鈺,黃靖,LIN,劉杰翰,吳思蓓,吳珮琪,張芳綾,李慧芬,李慧芳,林于茜,林國勳,林店長,楊崇嘉,楊茵如,王鍾湄,簡福文,胡爾善,葉芝妤,許登凱,邱正譽,陳佳徽,陳家新,陳思儒,陳映青,陳鈺雯,黃伯
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20231030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1979號
案件類別
刑事
CO,乙股,大洋,恐龍,抖音,曾將,曾沛,李凱,東旭,校長,洪蔓,漢民,王瀚,盛世,立德,陳坤,陳月,陳薇,馬公,鶴岡,中國信,余淑慧,倪霈棻,吳春麗,施佳宏,楊欣瑋,澎湖縣,蔡旻璋,蘇珮嫻,託商業,鄭東旭,陳月真,陳芳翊,陳薇安,黃志華,CHEN,HANG,蘆竹分局,FENNY,澎湖縣政府,石牌派
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20231017
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交通裁決
Yo,吳昱,嘉慶,林駿,標明,牙醫,珮珊,顏珮,即車主,受處罰,林駿瑋,苗栗市,顏珮珊,苗栗縣政府,苗栗縣苗栗,苗栗縣苗栗市,高雄市政府交通局,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20231012
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字9號
案件類別
刑事
守,任行,俞銘,光明,冠銓,吉安,商家,張培,志學,明新,智瑋,李柏,林智,林芋,洪瑋,潘鈴,王品,王梓,秉叡,美食,蔡芬,西堤,許月,詩涵,進興,陳語,何嘉仁,卓麗明,古進興,吳怡蒨,命法官,孫俊文,張培芬,張恩誠,張文馨,張芳綾,李柏融,林冠銓,林建佑,林忠明,林智瑋,林欣儒,林紫羚,林芋圻,楊
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20231012
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字34號
案件類別
刑事
守,任行,俞銘,光明,冠銓,吉安,商家,張培,志學,明新,智瑋,李柏,林智,林芋,洪瑋,潘鈴,王品,王梓,秉叡,美食,蔡芬,西堤,許月,詩涵,進興,陳語,何嘉仁,卓麗明,古進興,吳怡蒨,命法官,孫俊文,張培芬,張恩誠,張文馨,張芳綾,李柏融,林冠銓,林建佑,林忠明,林智瑋,林欣儒,林紫羚,林芋圻,楊
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2012號
案件類別
刑事
副業,多角,志興,忠實,怪怪,東海,模型,歐豪,漂亮,蘇伯,隨便,Ine,劉佩娟,博客來,張紘齊,營業部,王聖傑,苗栗市,蘇○○,蘇伯霖,黃志興,西螺分局,苗栗縣政府,苗栗縣苗栗,苗栗縣苗栗市,苗栗縣警察局苗栗分局,雲林縣警察局西螺分局,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20231011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字586號
案件類別
刑事
世偉,宜玲,明達,武漢,精準,觀光,銘仁,何以會,命法官,方世偉,蔡明達,薛雯庭,號案件,郭芳瑜,鄭銘仁,苗栗縣政府,臺南市政府警察局歸仁分局,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20230918
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度原金簡字40號
案件類別
刑事
卡通,柏霖,柯心,詹莉,鄭嘉,李佳容,柯心美,王雪鴻,鄭嘉鈴,李佳容律師,苗栗縣政府,苗栗縣政府警察局苗栗分局
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20230914
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字32號
案件類別
刑事
何安,吳竹,大樹,東光,林伽,林珈,楊淳,民有,永豪,清龍,漢強,潘美,莊翰,侯俊旭,劉榮洲,吳婉汝,張嘉玲,張志杰,張瑾雯,徐清龍,李建和,林新益,林曉薇,楊淳如,潘美君,莊文章,謝啟祥,謝長夏,賴政穎,陳芸葶,黃漢強,重慶北路,Ｍａｎｄｙ,南港派出所,嘉義縣政府,基隆市政府,苗栗縣政府,嘉義縣政
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20230905
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金簡上字22號
案件類別
刑事
何方,南竹,吳錦,和美,唐漢,大墩,天母,文林,昌平,景福,柏霖,潭美,炎煌,甘志,股市,育賢,錦龍,陳炎,雨萱,青溪,亥○○,劉恆嘉,午○○,吳錦龍,宙○○,巳○○,張志杰,彰化市,戌○○,未○○,林育賢,林雨萱,玄○○,王啟旭,甘智鐘,申○○,臺灣屏,酉○○,錢毓華,陳炎煌,陳鴻進,高子鴻,黃○
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20230901
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1501號
案件類別
刑事
健源,梁耀,毓婷,石光,趙明,鄭麗,關愛,吳宜遙,巷子內,彭毓婷,李泳信,林子宸,林虹均,梁耀中,王書毅,鄭麗欽,陳伯青,陳健源,陳子豪,中山北路,彰化縣政府,新竹市政府,苗栗縣政府,雲林縣政府,台新商業銀行,彰化縣政府警察局,新竹市政府警察局,屏東縣政府警察局枋寮分局,彰化縣政府警察局彰化分局,臺
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20230816
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字334號
案件類別
刑事
○號,張忠,曾文,林和,林哲,楊玉,黃金,黃鈺,丑○○,午○○,卓文俊,卯○○,吳嘉慧,吳彥鋒,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖子萱,張惠晴,曾建雄,曾湘芸,李嘉寧,李建業,李昱賢,李郁芳,林昭宇,林沛妤,楊啓信,楊惠如,潘怡君,石智文,蔡佳樺,許嘉玲,邱子玲,鄒明珍,鄭淑雲,陳奕達,黃乙婷,黃湘
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字66號
案件類別
刑事
陳,○號,曾文,林和,楊玉,蔡穎,黃金,黃鈺,丑○○,午○○,卓文俊,卯○○,吳嘉慧,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,曾家驊,未○○,李建業,李汶哲,林沛妤,楊惟翔,楊惠如,玄○○,王哲彥,申○○,邱子玲,郭子瑄,郭珠佩,鄒明珍,鄭淑雲,酉○○,黃○○,黃湘甯,黃詠翔,土地銀行,南投縣政府,
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