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20230829
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度原訴字15號
案件類別
刑事
LI,OK,一日,三民,世華,先生,劉欣,回答,國小,團體,委員,家長,實務,左右,市警,廣大,心態,快樂,成長,明白,最佳,有人,李淑,核心,樂天,清楚,牙醫,現在,組織,結婚,選擇,還有,郵政,依指示,信用卡,傅克強,可能性,彰化縣,扶律師,李淑惠,林士富,沈宜禛,警政署,陳孟君,陳專員,便利商
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20230510
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審簡字54號
案件類別
刑事
依璇,冒名,林沛,林沛珍,營業部,許哲維,訴書誤,高健祐,花旗銀行,花旗商業銀行,劉君豪律師（法扶律師）,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20221220
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字74號
案件類別
刑事
Ａ４,ID,創造,劉欣,印度,孟真,孟祥,官方,廖健,惡劣,打工,新德,晨皓,案例,王梓,王祥,盧志,維京,選項,關注,集結,吳芳儀,孟祥真,廖健男,廖晨皓,營業部,王梓馨,王祥豪,盧志科,胡佩芬,陳浩斌,花旗銀行,臺灣分公司,臺灣彰化地,英屬維京群島,匯股份有限公司,英屬維京群島商,寰宇速匯股份有
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20220627
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竊盜
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度簡字1813號
案件類別
刑事
二街,力元,孟珊,建豐,張誌,汪杰,黃孟,住臺南,張誌洋,彰化銀,營業部,粘建豐,許力元,黃孟珊,住臺南市,花旗銀行,住臺南市○○,察局第一分局,住臺南市○○區,基隆市警察局第一分局,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20220520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字644號
案件類別
刑事
入出,劉瑜,存取,富銘,木柵,楊庭,秀惠,蘇清,財富,鄭富,關懷,LIU,Max,UST,劉小姐,周欣怡,張凱麟,張文龍,張明賢,張秀惠,彭竣瑚,林文賢,林淑惠,林經理,林美蓉,林育蘋,營業部,牛亭懿,簡志宇,莊瑞芳,邱文邦,鄭富銘,龍明燈,乙○○○,信託財產,忠孝東路,誠品聯合會計師事務所,臺中市
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20220520
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字197號
案件類別
刑事
入出,劉瑜,存取,富銘,木柵,蘇清,財富,鄭富,關懷,LIU,Max,UST,劉小姐,周欣怡,張文龍,彭竣瑚,林文賢,林經理,林育蘋,營業部,牛亭懿,簡志宇,邱文邦,鄭富銘,信託財產,庚○○○,忠孝東路,辛○○○,關西鎮農會,誠品聯合會計師事務所,新竹縣政府警察局新埔分局,臺中市政府警察局大雅分局,
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20220505
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公示催告
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度司催字227號
案件類別
民事
吉平,王吉,營業部,王吉平,止付通知書,臺北市信義,臺北市信義區,傑國際有限公司,博傑國際有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20211130
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度消債聲免字23號
案件類別
民事
建富,曉婷,翁健,丁予康,周添財,宗雨潔,朱祐宗,李增昌,泰銀行,游曉婷,王行正,羅漢璇,莫兆鴻,資產管,連士綱,郭明鑑,陳建富,陳怡穎,陳正欽,陳秀玲,黃勝豐,龐維哲,元大銀行,安泰銀行,新光銀行,花旗銀行,理股份有限公司,遠東國際商業銀,元大商業銀行股份有限公,均和資產管理股份有限公司,人②安泰
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20210406
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度消債職聲免字155號
案件類別
民事
李元,翁健,利明献,劉立崴,宋顯麗,張兆順,李元齡,李憲章,林勵之,林鳳玉,莫兆鴻,連士綱,邱月琴,黃勝豐,黃正琪,黃麗娥,人④黃麗娥,人⑥宋顯麗,有限公司),黃正琪律師(法扶律師),黃正琪律師（法扶律師）,人⑧臺灣銀行股份有限公司,人③聯邦商業銀行股份有限公司,人②兆豐國際商業銀行股份有限公司,人
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20210316
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度金訴字283號
案件類別
刑事
福隆,周宛瑩,李俊彬,李如茵,蕭雅毓,黃福隆,中華郵政股份有限公司臺南郵局,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20210223
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度消債職聲免字135號
案件類別
民事
思緯,翁健,許碧,呂思緯,周添財,曾慧雯,李明新,李珮琴,莊仲沼,莫兆鴻,連士綱,郭以忻,郭明鑑,鄭穎聰,陳嘉賢,陳正欽,黃勝豐,黃怡玲,日常用品,平川秀一郎,新北市政府社會局,李珮琴律師(法扶律師),李珮琴律師（法扶律師）,人⑥良京實業股份有限公司,人⑨新光行銷股份有限公司,人⑤元大商業銀行股份有
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20210126
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字2095號
案件類別
刑事
侯詠,多角,李箱,東昇,淑蘭,藝品,張雅如,李東昇,林婉婷,簡榛榛,陳品辰,陳淑蘭,黎明路,林婉婷律師,察局第一分局,花旗商業銀行,華泰商業銀行,第一商業銀行中港分行,大商業銀行股份有限公司,南投縣政府警察局中興分局,臺灣臺中地方檢察署檢察官,華泰商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公
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20201230
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度重金上更二字5號
案件類別
刑事
Ei,凱威,利亞,呵呵,哈囉,嘿嘿,好笑,妤婷,安迪,尊爵,廣州,德文,新人,施泓,李樂,杜拜,歐盟,派生,深海,營銷,王查,登陸,福田,簡體,綠園,范子,蔡柑,蕭維,開拓,陳源,高珀,Chu,何方法,劉寶傑,匯投資,台東市,吉野家,吳思葦,吳照寬,威尼斯,廖妤婷,張如君,張崑宗,彭大衛,投資客,朱
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20201021
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度消債職聲免字81號
案件類別
民事
許碧,丁詩純,何新台,李憲章,林奕恩,林毓璟,莫兆鴻,詹豐吉,陳正欽,黃男州,詹豐吉律師,人②聯邦商業銀行股份有限公司,人③玉山商業銀行股份有限公司,人①花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
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20201012
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度消債職聲免字82號
案件類別
民事
許碧,何新台,唐明良,曾慧雯,莫兆鴻,葉堯文,李諭奇律師,李諭奇律師(法扶律師),人②馨琳揚企管顧問有限公司,人①花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,人③新加坡商艾星國際有限公司台灣分公司
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20200130
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聲明異議（消債）
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度事聲字244號
案件類別
民事
玥穎,周添財,莫兆鴻,邱月琴,陳玥穎,黃湘茹,臺灣銀行股份有限公司,遠東國際商業銀行股份有限公司,債權人花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
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20191219
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返還不當得利
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度重訴字100號
案件類別
民事
丁裕,廖意,張三,待查,李四,許妙,金治,鈴鈴,鍾奇,鐘家,鐘慧,鐘滿,陳財,何萬春,劉慶家,劉素如,劉素玉,吳金治,周振源,巷２號,廖吳金,廖啟宏,廖正雄,廖玉惠,廖玉時,廖芳瑩,廖述三,張振亮,張景堯,得利行,李惠萍,李文碩,李漢民,李煌典,李美霞,林俊然,林慶郎,林欣男,江連旺,江鈴鈴,涂皓雲
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20190703
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執行更生事件
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度司執消債更字3號
案件類別
民事
余育德,楊俊佑
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20190702
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前置協商認可事件
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度司消債核字6號
案件類別
民事
務人,曾國烈,朱潤逢,莫兆鴻,辜章益,高雄銀行股份有限公司
權人,玉山商業銀行股份有限公司
權人,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
權人
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20190612
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度易字546號
案件類別
刑事
翰林,鈺森,劉翰林,康是美,陳盈志,魏正傑,黃安立,黃鈺森,花旗商業銀行,臺灣臺南地方檢察署檢察官,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司營業部
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20190605
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聲請延長履行
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度司消債聲字2號
案件類別
民事
務人,曾國烈,曾慧雯,李增昌,李鐘培,程耀輝,童兆勤,第四頁,莫兆鴻,鄧翼正,陳祖培,馬穎屏,魏寶生,凱基商業銀行股份有限公司
權人,玉山商業銀行股份有限公司
權人,聖文森商榮昇資產管理股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司
權人,台北富邦商業銀行股份有限公司
權人,國泰世華商業銀行股份有限公
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20190521
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更生事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度司執消債更字1號
案件類別
民事
丁駿華,何新台,周添財,張志雄,曾國烈,李增昌,李憲章,王開源,程耀輝,簡曼純,范志強,莫兆鴻,郭明鑑,鄭永春,陳嘉賢,陳建富,陳此福,陳飛宏,雷仲達,魏寶生,黃博怡,黃忠銘,台新國際商業銀行股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司
權人,凱基商業銀行股份有限公司
權人,永豐商業銀行股份有限公司
權人
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20190521
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執行清算事件
法院案號
臺灣橋頭地方法院
107年度司執消債清字86號
案件類別
民事
呂帆風,新光人壽保
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20190514
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度司執消債清字42號
案件類別
民事
代,郭碧,何新台,古清華,李增昌,李明新,童兆勤,莫兆鴻,蔡明興,謝娟娟,郭俐妤,郭明鑑,郭碧珠,鄧翼正,鍾隆毓,魏寶生,黃良俊,黃雅妮,
第一頁,法扶律師林蔚芯,古清華律師
權人,郭俐妤（原名：郭碧珠）,新光行銷股份有限公司
權人,郭俐妤（原名:郭碧珠）
務人,凱基商業銀行股份有限公司
權人,富
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20190507
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清算
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度司執消債清字40號
案件類別
民事
代,琬琪,何新台,周添財,大埔段,洪丕正,童兆勤,莫兆鴻,陳琬琪,人
即債務人,李宏文律師
債,康健人壽保險股份有限公司,國際康健人壽保險股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司
,渣打國際商業銀行股份有限公司
,遠東國際商業銀行股份有限公司
,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
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20190430
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度司執消債清字79號
案件類別
民事
代,國霖,
務人,丁予康,中信金,何新台,周添財,曾國烈,李增昌,程耀輝,童兆勤,管國霖,葉淑芬,陳建富,陳飛宏,黃碧娟,
第一頁,仁愛分公司,鳳山分公司,法扶律師陳昭全,安泰商業銀行股份有限公司
權人,玉山商業銀行股份有限公司
權人,中國信託商業銀行股份有限公司
權人,台北富邦商業銀行股份有限公
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20190430
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執行清算事件
法院案號
臺灣橋頭地方法院
107年度司執消債清字30號
案件類別
民事
國霖,管國霖,蔡建宏,蔡鎧庭,韓蔚廷,黃啟信,蔡鎧庭即蔡建宏,聖文森商曜誠國際資產管理,良京實業股份有限公司(原普羅米斯),聖文森商曜誠國際資產管理股份有限公司,聖文森商曜誠國際資產管理股份有限公司台灣
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20190430
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度司執消債清字55號
案件類別
民事
代,
務人,丁予康,何新台,周添財,唐正峰,李健偉,李增昌,王欣友,程耀輝,童兆勤,莫兆鴻,郭明鑑,陳修偉,陳嘉賢,陳毅築,雷仲達,魏寶生,黃碧娟,黃錦瑭,黃雅妮,
第二頁,第一金融資,股份有限公司)
,凱基商業銀行股份有限公司
權人,安泰商業銀行股份有限公司
權人,永豐商業銀行股份有限公司
權人
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20190430
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度司執消債清字7號
案件類別
民事
代,丁駿華,何新台,周添財,曾國烈,李文明,林樹旺,程耀輝,童兆勤,范志強,莫兆鴻,董瑞斌,郭明鑑,鄭明華,鄭永春,陳嘉賢,陳飛宏,雷仲達,高橋明,黃碧娟,孫圓圓
務人,萬榮行銷股份有限公司
,元大商業銀行股份有限公司
權人,永豐商業銀行股份有限公司
權人,第一商業銀行股份有限公司
權人,華南商業
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20190424
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度司執消債清字2號
案件類別
民事
代,
務人,何新台,童兆勤,莫兆鴻,曾芳綠
第二頁,陳祥彬律師(法扶律師),中國信託商業銀行股份有限公司
權人,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司
權人
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