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內容 |
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字135號
案件類別
刑事
理,○段,不得,中山,中華,二、,人員,偵字,僅有,公司,公訴,具體,分局,分行,前段,原因,受刑,名義,告知,告訴,基礎,姓名,存款,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,最高,有利,有限,期間,本案,照片,犯罪,王浩,真實,紀念,編號,聯絡,臺灣,花蓮,處罰,說明,財產,資料,起訴,辦理,郵政,銀
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20231229
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度聲字1593號
案件類別
刑事
上訴,住所,公訴,分局,前段,前開,北投,命令,士林,察官,尚未,房屋,所有,手機,扣得,搜索,政府,最高,林正,案件,正忠,犯罪,留存,發展,目錄,程序,第九,筆錄,粟斌,藍色,起訴,辯論,部分,駁回,１３３,審判長,李東益,林正忠,林琬軒,林盈均,檢察官,檢察署,王曉清,粟振庭,臺北市,警察局,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字553號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,來源,依據,借款,偵字,先生,公司,公訴,具體,分局,名稱,告訴,因為,國泰,基礎,大學,姓名,實施,審判,帳號,年籍,影本,所有,收受,政府,明志,明細,期間,本案,業經,機關,法律,玉婷,真實,競合,範圍,紀錄,編號,罪嫌,處罰,財產,鄭富,重本,金融,銀行,關係,附件,飯店,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字769號
案件類別
刑事
不詳,中華,他人,全部,公訴,共同,具體,分局,前開,參與,取得,合作,名義,告知,告訴,士林,姓名,存款,家庭,實施,審判,帳號,年籍,態度,所有,政府,方式,日期,明細,時間,有利,機關,檢警,照片,社群,移送,競合,第三,編號,聯絡,股票,自得,蓮縣,蕭瓊,說明,財產,身份,達成,郭如,金融,
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字1095號
案件類別
刑事
不詳,他人,出所,分局,北市,北投,十庭,反應,台灣,告訴,基礎,士林,存在,孟君,察官,態度,應受,採集,政府,方式,更正,業經,毒品,法庭,畢業,罪嫌,置入,處分,觀察,辦理,達成,附件,陳述,陳銘,○○路,００號,住○○,如附件,市○○,新北市,曾品森,林孟君,歐家佑,第十庭,級毒品,臺北市,
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字202號
案件類別
刑事
７號,中華,公訴,具體,分局,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,委員,存款,政府,明細,最後,王靖,真實,範圍,說明,調解,財產,辦理,通知,馬修,高中,２５１,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉建良,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,羅裕智,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,雲林縣,中國信託
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字1034號
案件類別
刑事
７號,上述,中華,乙份,他人,價值,全家,全部,公訴,分局,前科,十庭,南路,反應,另案,司法,名稱,告訴,商品,商店,國中,基礎,士林,子女,家庭,察官,工作,情節,意識,態度,所有,扣得,搜索,政府,時間,更正,林睿,清單,照片,生活,目前,目錄,竊盜,第三,筆錄,罪嫌,觀念,財產,附件,陳述,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字593號
案件類別
刑事
GM,中心,中華,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,時間,曾富,朱良,李奕,櫃員,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,財產,通知,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金簡字8號
案件類別
刑事
１號,６號,人員,任何,偽造,公訴,基礎,姓名,子女,存款,少年,帳號,影本,明細,時間,更正,櫃員,照片,真實,罪嫌,處罰,詳卷,銀行,陳稱,陳薇,高中,２５１,LIN,住臺東,依指示,內政部,合作社,如附件,年籍詳,朱貴蘭,林傳坤,楊志軍,田蕙瑜,第二審,臺北市,臺灣高,花蓮縣,苗栗縣,號案件,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字527號
案件類別
刑事
珮,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,基礎,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,郵政,銀行,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字531號
案件類別
刑事
凱,GM,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,公訴,共計,分行,劉晏,劉雯,司法,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,真實,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字439號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,佳玲,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,姓名,存款,家伶,工作,帳號,年籍,新竹,新莊,明細,曾富,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,蔡欣,處罰,要求,設定,達成,郵政,陳雲,鶯歌,黃弘,黃金,Han,KAI,一
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2559號
案件類別
刑事
○區,OK,丁○,不詳,信義,傳播,其中,冒用,分行,參與,名義,嘉俊,國強,姓名,媒體,子女,存在,富邦,實施,工作,市○,帳號,影本,明細,有利,有如,李志,櫃員,歷史,競合,組織,聯絡,設定,許止,調解,警示,路竹,通緝,還有,郵政,重本,阮文,電腦,電視,高中,高度,００號,CHI,Lee,
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審金訴字1365號
案件類別
刑事
２樓,不詳,世揚,人員,來源,傳播,冒用,劉素,十庭,名義,址設,士林,媒體,工作,帳號,年籍,張姵,明細,林育,桃園,櫃員,競合,聯絡,處所,處罰,角色,設定,追加,道路,郵政,鄭世,醫院,重本,電腦,電視,３０３,住○○,依指示,劉素蓉,劉芯汝,北投區,吳忠諭,呂維倫,朱宸佑,李宜樺,李文瑜,李
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20231229
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給付工程款
法院案號
臺灣高等法院
107年度建上字61號
案件類別
民事
廖,１號,２Ｆ,２樓,３樓,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,一樓,七月,上述,中山,中心,主任,人員,僅有,六月,共計,原審,告知,單位,單價,夾層,張永,影本,徐銘,明細,更改,更正,最後,松江,營業,站長,第八,第四,簽收,辦理,鈞院,面積,駐地,騎樓,１３２,３３５,４２２,５１５,一覽表,台北市,周書甫,
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡字273號
案件類別
刑事
００,０號,３樓,６樓,三重,侵占,價值,北市,北投,名稱,吳靖,士林,大學,天母,客觀,少年,尚未,歐陽,母親,永明,清單,清楚,生成,目前,竊盜,第九,號前,調解,返回,陳報,２５１,３３５,不動產,丙○○,乙○○,交通部,任辯護,住○○,即告訴,吳昌憲,新北市,是不是,李東益,李美金,林盈均,
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字1011號
案件類別
刑事
00,７號,８樓,價值,十庭,參與,名稱,商店,國小,士林,帳號,序號,成員,普通,更正,會員,本人,清單,現住,畢業,目前,籍設,莊富,萬華,處罰,行動,遊戲,金錢,點數,２５１,住○○,內政部,北投區,新北市,李怡澄,李美金,林于捷,第十庭,臺北市,證統一,警政署,起訴書,陳浪明,○○○路,不詳
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20231229
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違反社會秩序維護法
法院案號
士林簡易庭
112年度士秩字65號
案件類別
刑事
北市,北投,士林,本庭,移送,藥品,處罰,騎樓,○○街,呂啓華,臺北市,葛名翔,被移送,詹禾翊,區○○街,臺灣士林,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區,市○○區○○街,臺北市政府警察,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1696號
案件類別
刑事
市,上班,不詳,中心,人員,信義,傳播,僅有,分行,劉哲,勞動,參與,合作,告知,因為,國家,地址,址設,多元,大學,大觀,姓名,媒體,存款,安寧,害人,實施,年籍,後面,文件,新光,有人,有如,服務,板橋,櫃員,權限,歷史,每月,永明,現在,競合,系統,處罰,設定,詳卷,警示,軌跡,郵政,金融,陳
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度訴字465號
案件類別
刑事
上述,中心,人員,冒用,分行,即附,名義,告知,國家,國泰,地址,姓名,存款,安平,帳號,廖 ,強制,影本,有利,李保,林侑,櫃員,第八,第四,聯絡,處罰,西區,要求,設定,調解,郵政,陳雅,高雅,○○街,２５１,３３５,依指示,內政部,廖建傑,書誤載,楊茲婷,第八庭,臺中市,臺北市,臺南市,見附表
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20231229
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公共危險等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度交簡字45號
案件類別
刑事
00,０樓,中興,分析,前科,即時,參與,台北,名稱,國中,士林,小孩,居新,工具,徐佩,方向,施以,有如,服飾,標字,毒品,汽車,沒有,法人,清單,生命,第六,紀念,聯絡,談話,謝榮,道路,醫院,金山,２５１,住○○,北投區,即告訴,周佳靜,徐佩瑜,新北市,未載明,李怡葶,案外人,王乙軒,田偉龍,
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20231229
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違反社會秩序維護法
法院案號
士林簡易庭
112年度士秩字59號
案件類別
刑事
北市,北投,塑膠,士林,本庭,目錄,藥品,劉彥婷,呂啓華,張明儀,臺北市,被移送,○○○路,臺灣士林,區○○○路,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區,臺北市政府警察,臺北市政
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20231229
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違反社會秩序維護法
法院案號
士林簡易庭
112年度士秩字60號
案件類別
刑事
北市,北投,吳佳,士林,本庭,維騰,劉彥婷,吳佳茹,張明儀,臺北市,被移送,趙維騰,臺灣士林,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區,市○○區○○路,臺北市政府警察,臺北市政府<
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
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20231229
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違反社會秩序維護法
法院案號
士林簡易庭
112年度士秩字76號
案件類別
刑事
４號,Ｂ１,亞洲,北市,北投,士林,本庭,目錄,遊樂,錦標,黃鈞,００巷,劉彥婷,張明儀,臺北市,被移送,○○○路,臺灣士林,區○○○路,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區,臺北市政府警察,
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20231229
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聲請撤銷緩刑
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度撤緩字176號
案件類別
刑事
LE,住居,保存,偽造,入境,出境,北投,受刑,同居,命令,團體,地址,士林,外國,官對,對象,張佩,所在,撤銷,文明,本人,權限,法文,現在,製作,訟法,連結,遷移,附帶,VAN,住居所,入出境,外交部,張佩旻,第三庭,臺北市,越南籍,阮清莉,黎文明,MINH,中文姓名,臺灣士林,遷移不明,刑事第
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20231229
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過失傷害
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審交簡字390號
案件類別
刑事
０巷,２樓,一年,冠宇,分析,前科,十庭,向前,士林,對面,年齡,扶助,方向,柏青,楊季,汽車,沈冠,法人,無名,王碩,處所,談話,辯護,醫院,○○街,２５１,件犯罪,任辯護,劉寶康,北投區,基金會,曹文豪,李文瑜,江柏青,第十庭,臺北市,陳彥宏,區○○街,法律扶助,臺灣士林,選任辯護,刑事第十庭,
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20231229
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傷害
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字1010號
案件類別
刑事
４樓,健康,前科,北投,十庭,吳鎮,國中,士林,子女,尚佳,死者,目前,聯合,醫院,院區,陳文,陽明,００弄,２５１,即告訴,李美金,林于捷,林思吟,第十庭,臺北市,陳文洋,○○○路,臺灣士林,刑事第十庭,區○○○路,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區
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20231229
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妨害自由
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審簡字893號
案件類別
刑事
１樓,住居,北投,十庭,嘉宏,嚴重,土地,士林,大學,大門,安寧,建築,房屋,授權,櫃員,正德,目前,蔡忠,陳威,２５１,林于捷,第十庭,臺北市,葉正德,蔡忠勝,○○○路,永豐銀行,臺灣士林,刑事第十庭,區○○○路,臺北市○○,臺北市政府,臺北市○○區,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字706號
案件類別
刑事
九 ,冠宇,前科,北投,參與,嚴格,年籍,廖 ,廖健,有人,格式,權限,目前,競合,總統,行動,警示,連同,重本,電子,７０６,LIN,內政部,基隆市,廖健勛,彰化縣,第三庭,臺中市,臺南市,警政署,路逸涵,陳冠宇,黃于娟,年籍不詳,真實姓名,刑事第三庭,石牌派出所,臺中市政府,
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