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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
HI,上述,交友,人員,人民,何珈,來源,元大,兆豐,光明,分行,原審,參與,台灣,品豪,商品,址設,好友,如何,姓名,實務,實施,帳號,平鎮,建安,影本,文字,新竹,更正,有人,有利,有如,服務,李宏,李易,松山,楊芷,樂天,檢警,櫃員,權限,民有,洪若,現金,競合,第五,細節,聯絡,處罰,虛擬,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字544號
案件類別
刑事
前科,南市,去向,參加,參與,另案,大隊,奶奶,好友,如何,子女,工人,帳號,張譽,彥甫,惡劣,成員,投資,新莊,智文,有人,有利,本人,本庭,柯智,永發,漢文,競合,聯絡,行動,資源,軌跡,重本,金融,金錢,類型,魏郡,黃瓊,００弄,２５１,中國信,件犯罪,住○○,依指示,即告訴,即被害,周永發,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字552號
案件類別
刑事
父,０弄,４樓,８樓,中和,代收,來源,共計,去向,參與,台灣,名義,告知,品寧,商銀,嚴重,因為,國家,團體,多元,大學,子女,存款,居新,工程,年籍,待業,所在,指定,有利,服務,業務,母親,法人,現狀,目前,競合,簡訊,細節,虛擬,號卷,行政,警示,郵政,重本,閎捷,離婚,黃品,○○○,○○巷
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20231229
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債更字149號
案件類別
民事
委,一年,中和,仁愛,元大,准予,分行,前置,台灣,國稅,委員,子女,存款,居所,年齡,文件,新莊,方案,每月,法人,法扶,營業,系統,翊芳,薪資,謄本,郵政,配偶,一覽表,件影本,任律師,扶律師,有限公,朱慧真,楊政錡,財政部,院民事,黃翊芳,住、居所,台北富邦,國泰世華,土地銀行,戶籍謄本,本件
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20231229
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請求賠償損害
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度原附民緝字1號
案件類別
刑事
住址,來源,信箱,去向,名義,善良,國泰,存款,李雲,櫃員,法第,現金,第八,連同,郵政,陳奕,陳明,雖陳,電子,馬景,中國信,予原告,依指示,信用卡,嘉義市,孫偲綺,第八庭,託商業,資生堂,陳奕慈,陳添進,○○○路,中國信託,中華郵政,以上共同,國泰世華,市○○路,附帶民事,刑事第八庭,市○○○路
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字540號
案件類別
刑事
交友,來源,偽造,包包,去向,國家,大樓,好友,如何,存款,左右,恩如,新竹,智文,有利,柯智,歷史,洪映,竊盜,第六,總計,虛擬,警示,軌跡,追加,重本,陳睿,依指示,內政部,吳文翰,周冠廷,屏東縣,張信智,張芳綾,新竹市,柯智文,楊茵如,第六庭,臺中市,臺南市,警政署,附表二,陳子恩,雲林縣,黃
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20231228
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字1544號
案件類別
刑事
○路,６號,Jo,LI,不好,不要,世華,交友,俊宏,保持,偽造,內衣,劉峻,劉斐,品妤,商品,國泰,址設,多元,好友,妹妹,子軒,害人,容易,專櫃,廖紫,愛情,會員,清楚,王玫,現代,現在,男性,立場,聯合,行銷,賴都,關心,陳稱,陸續,電視,高級,信用卡,分公司,劉承武,劉斐玲,區○○,可能性,
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20231228
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字27號
案件類別
刑事
Ｂ３,價格,先生,分行,呂欣,員會,單位,單價,地址,坐落,才讓,曾文,未到,李皓,林麗,監察,程式,符號,經理,縣市,設定,趙芳,邱揚,附註,陳福,陳稱,陽光,面積,○○○,Ａ１３,一覽表,不能簽,丑○○,丙○○,刑事庭,午○○,卯○○,合作社,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖秀
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20231227
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更生事件
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度消債更字182號
案件類別
民事
７號,代表,前置,南區,國稅,地址,寬裕,居所,方案,月數,營利,美國,聯合,股東,蕭羽,裕富,阿滿,２３６,任律師,勞動部,同安路,徐安傑,抵押權,社會局,稽徵所,經濟部,財政部,即債務人,台北富邦,國泰世華,居住處所,本件更生,民事第五,企業銀行股,臺南市政府,衛生福利部,世華商業銀行,富邦商業
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1001號
案件類別
刑事
一段,不用,不要,何以,劉明,國光,基金,多少,好友,害人,工廠,幕後,心態,怡婷,惠芬,投入,李柏,柏宏,楊翔,營區,王惠,相信,第八,股票,蕭國,賺錢,軌跡,連同,選擇,１０６,作業員,劉明騰,即被害,國泰銀,均不詳,張怡婷,張秀慈,李柏宏,楊翔茗,王惠芬,第八庭,蕭國光,CHEN,國泰世華,國
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20231227
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度司執消債更字167號
案件類別
民事
代表,台新,基金,方案,樂天,法扶,賭博,高鐵,債權額,北分行,張凱婷,扶律師,有限公,顏淑華,台北富邦,國泰世華,官提出異議,業銀行股份,世華商業銀行,元大商業銀行,台中商業銀行,富邦商業銀行,永豐商業銀行,玉山商業銀行,行股份有限公司,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1002號
案件類別
刑事
傳播,大眾,媽媽,害人,察署,廣告,櫃員,爸爸,現狀,理財,身份,軌跡,辭職,隨意,高琨,黃偉,００弄,山分局,時瑋辰,林昇緯,泰銀行,臺灣高,蔡文心,陳伯青,陳玫君,不詳人士,國泰銀行,執法人員,報告機關,調解筆錄,刑事第十六庭,國泰世華銀行,國泰世華商業銀
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1260號
案件類別
刑事
不要,中間,何時,何甘,侵占,保留,刪除,前置,即明,唯一,國內,國稅,大同,存證,宗雄,專戶,市場,得逞,慢慢,成功,承擔,招募,新聞,檢警,櫃員,歷史,王宗,現況,留存,蕙嘉,虛擬,虛構,號前,軌跡,連同,順利,高達,國稅局,彭聖斐,施函妤,書誤載,未記載,林建佑,第一次,粘凱庭,詹蕙嘉,謝昀真
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2021號
案件類別
刑事
上班,中信,大湖,孟秀,志中,文凱,楊煥,賺錢,陳昀,隨便,黃欣,張瓔樺,未到庭,楊煥文,苗栗縣,郭孟秀,陳君逸,陳旭華,顏詒軒,黃志中,黃欣萍,黃莉涵,下列事項,台北富邦,湖內分局,刑事第十六庭,富邦商業銀行,苗栗縣警察局,國泰世華商業銀,台北富邦商業
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1573號
案件類別
刑事
俐伶,嚴格,多元,尚佳,廣播,有情,林子,柯富,檢警,王富,王慈,組成,黃慧,吳珈禎,均不詳,屏東縣,廖明瑜,張淮鈞,林子儀,沈俐伶,王慈雯,黃裕祥,彰化銀行,屏東縣政府,年籍均不詳,臺灣臺中地,世華商業銀行,刑事第二十庭,國泰世華銀行,調解程序筆錄,國泰世華商業銀<
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字405號
案件類別
刑事
LI,Ne,三重,中山,心態,志勝,文山,核心,竹北,虛擬,財金,錢包,鍾皓,陳請,龜山,之上開,嘉義市,張慧儀,李建慶,李翊禎,林祐民,檢察長,蔡宛君,蕭秀妃,陳慧紋,台北富邦,富邦銀行,彰化銀行,臺灣新竹,嘉義市政府,中國信託銀行,台北富邦銀行,台新商業銀行,國泰世華銀行,彰化商業銀行,彰化縣警
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字440號
案件類別
刑事
ad,中山,主任,二年,人物,公園,對面,廣告,張偉,後勁,心態,拾月,文雄,核心,王浩,社團,育瑄,蝦皮,賣場,顧問,馮丞,黃名,－１３,中國信,何文雄,國泰銀,庫商業,張偉翔,張慧儀,李建慶,楊主任,畢言瑄,聲明異,蔡尚緯,託商業,許育瑄,進一步,國泰銀行,玉山銀行,第一銀行,玉山商業銀行,中國
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1489號
案件類別
刑事
丁,三民,中山,主持,仲軒,伊萱,信義,公證,南區,台中,大鼎,安裝,廖如,彭念,慧琳,新莊,朱介,李淳,東區,林正,林育,模擬,樹林,櫃員,權衡,永承,泰山,洪明,烏日,玉玲,王樾,科長,若干,茂松,范錦,蔡穎,虛擬,西區,長春,陳亭,陳俞,陳韋,黃冠,黃瑋,黃金,之上開,內湖區,北投區,吳呈炫,
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20231226
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1489號
案件類別
刑事
三民,不用,中和,中山,主持,仲軒,伊萱,信義,公證,南區,台中,大鼎,安裝,常識,廖如,彩雲,彭念,慧琳,明白,朱介,李淳,李青,東區,林正,柏霖,模擬,樹林,櫃員,權衡,永承,泰山,洪明,烏日,玉玲,王樾,現象,瑞麟,若干,茂松,范錦,蔡穎,虛擬,西區,軌跡,遊戲,錢包,長春,陳亭,陳俞,陳韋,
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡上字283號
案件類別
刑事
ID,三民,亞洲,何哲,原意,向葉,姜麗,孟佳,宇宙,左營,張貼,王惠,理財,社群,羿君,裕誠,鳳山,黃傳,Com,何哲維,元宇宙,劉育均,唐啟中,曾致堯,林威廷,林羿君,林英奇,王惠眉,王聖傑,葉柏逸,謝昀哲,鄭仕暘,鄭嘉儀,黃傳堯,黃昱凱,偵查案號,屏東縣政府,臺灣高雄地,STEVEN,台新國際
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20231222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字366號
案件類別
刑事
９號,中信,主任,公所,台新,土城,室內,家明,建安,志文,文林,時代,東海,柏瑋,柯秉,模型,櫃員,玩具,田中,相信,聖凱,萬華,蝦皮,設計,買家,賣場,陽明,高級,黃美,００６,００９,張致祥,新竹縣,書誤載,曾柏方,曾柏瑋,李柏緯,林聖凱,蔡素雯,蕭原杰,蕭志文,謝淑芬,陳俊廷,陳家明,陳建安
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1018號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1518號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字1517號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1125號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1146號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字888號
案件類別
刑事
先生,李青,林盛,林青,許丹,農會,陳文,陳煌,黃金,丑○○,劉嘉閔,午○○,卯○○,台北富,合作社,吳坤星,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張國華,張思傑,張思潔,張訓豪,未○○,李青宸,林泳禛,林珍妮,林芳廷,林靜宜,梁耀德,楊明憲,沈孟璇,温雅雯,玄○○
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1082號
案件類別
刑事
居,先生,張○,李青,林青,沈○,王苡,范○,農會,黃○,黃金,丑○○,午○○,卯○○,合作社,吳芷翎,呂超群,周復興,孟芯楀,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張○豪,張國華,未○○,李青宸,林泳禛,林芳廷,梁耀德,楊明憲,温雅雯,王○鴻,簡佩珺,胡文山,許琬婷,趙浩然,鄭博予,鄭迪允,陳○俊,陳○
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20231221
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1499號
案件類別
刑事
７號,三民,交友,劉芳,吉安,好友,市府,文山,新莊,最佳,李少,李珮,松山,柯智,毛信,洪映,總統,芯妤,芳玲,蘇文,遊戲,陳沂,３３５,何翊甄,吳文翰,周冠廷,新竹市,書誤載,李宜婷,林臻嫺,游雅惠,王柏皓,王美玲,花蓮縣,蘇文儀,郭玫利,鍾詩璇,陳子恩,陳弘斌,陳羿豪,陳貞君,雲林縣,黃莉婷,
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20231220
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度易字635號
案件類別
刑事
即陳,合夥,土城,大陸,得逞,打工,採購,服飾,歐晉,物流,簡訊,維貞,餐廳,入出境,劉景宜,張維貞,王麗芳,簡嘉嫺,莊惠真,陳冠宏,彰化銀行,流行服飾,臺灣高等法,彰化商業銀行,國泰世華商業銀,新北市政府警察局土城分局
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