| 日期 |
內容 |
|
20231123
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字380號
案件類別
刑事
劉宗,合庫,周亞,張鈞,旗山,晨安,李季,李宥,東港,東門,苓雅,蔡忠,謝瑞,趙晨,馬公,龍安,吳佳文,宋傳盛,徐羽彤,李季鴻,楊孟穎,王儷玲,葉佳倩,蔡忠儒,謝瑞生,黃秀美,乙○○○,日盛銀行,彰化縣政府,東門派出所,澎湖縣政府,臺東縣政府,台北富邦銀行,高雄市政府警,澎湖縣政府警察局,臺東縣政府
|
|
20230921
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1362號
案件類別
刑事
原同,呂盈,山區,康順,廖振,延吉,振偉,曾思,胡椒,莿桐,貝爾,選項,麥克,中國信,劉柏駿,呂盈穎,廖振偉,張吉宏,張瑋芯,曹友維,李致輝,業中心,藍獻榮,託商業,許佑彰,路逸涵,陳建宇,陳淑玲,陳經理,黃于娟,鼓山區,陽信銀行,高雄市鼓,高雄市鼓山,兆科技有限公司,佑億國際有限公司,普兆科技有限
|
|
20230816
|
除權判決
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度除字191號
案件類別
民事
怡華,淑儀,吳江忠,廖慶財,曾怡華,楊淑儀,詹立瑜,得利有限公司,營造股份有限,合作金庫商業銀行,營造股份有限公司,園泰營造股份有限公司,合作金庫商業銀行灣內分行
|
|
20230224
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字56號
案件類別
刑事
主任,亮辰,備註,兒子,分行,受刑,台新,商品,商家,單位,因為,國家,媒體,存款,官方,宣傳,害人,市警,更改,會員,有人,未到,櫃員,權限,每月,競合,處所,訟法,設定,警示,豐富,選擇,郵政,配偶,重本,高度,１３２,內政部,即被告,吳雅琪,新竹市,新竹縣,楊智守,田景勝,簡祥紋,臺灣高,花蓮
|
|
20230202
|
商業會計法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度訴字113號
案件類別
刑事
９樓,佳玲,俊宏,公正,向如,商號,塑膠,文博,旭展,景鴻,業社,榮興,永富,永昌,營運,黃笠,企業社,劉河山,張永昌,曾易智,李佳玲,李文棟,林永富,洪碩垣,秦睿昀,葉文博,許心宥,詳附表,黃真真,作為認定,營業處所,中區國稅局,鴻有限公司,黃笠豪律師,企業有限公司,刑事第十三庭,實業有限公司,工
|
|
20230116
|
詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度簡字3639號
案件類別
刑事
喬丹,林奕,柯瑞,欣妍,議定,姚億燦,李欣妍,林奕倫,王建民,艾佛森,蔡蕙蒨,鍾淳先,合作金庫商業銀行灣內分行
|
|
20220930
|
選派檢查人
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度抗字38號
案件類別
民事
何選,侵占,分行,劉宗,原審,參與,存戶,宗霖,張琬,投資,採信,文件,日本,會計,有利,未到,核對,業務,檢查,營運,監察,監督,確實,經營,股東,能源,製作,資本,資產,陳稱,雖陳,劉宗霖,周鈺展,定代理,未到庭,李怡諄,第一庭,董事長,陳儀庭,饒佩妮,全體股東,合作金庫,民事第一,民事第一庭,
|
|
20220823
|
違反商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字159號
案件類別
刑事
公正,南亞,南區,合庫,吳昱,回收,均同,外包,大順,存取,安裝,富有,居中,張月,惠光,應證,文凱,昱宏,有空,李郁,樹林,理事,福懋,經國,苓雅,蔡雅,蘭花,註銷,郭豪,雪峰,震宇,黃月,５１５,BAN,作金庫,建國路,日月光,李宜潔,林家聖,林祥裕,桃園縣,稽徵所,莊崑山,謝文凱,陳家庭,陳封
|
|
20220728
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上重訴字8號
案件類別
刑事
組,劉宗,劉清,合會,吳森,呂淑,呂秀,安邦,張耀,惠美,明珍,林裕,柏辰,楊美,洪金,牡丹,益群,秀端,素秋,美玉,翁惠,若蓁,葉柏,葉鼎,許秀,邱明,郭德,陳松,高瑞,鴻銘,黃月,周振宇,姜志忠,孫嘉澤,巫竹英,張慧英,張秀麗,張麗珍,戴美玉,朱梅英,李建國,林佳惠,林書慧,林淑香,林裕閎,林靖
|
|
20220728
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上重訴字8號
案件類別
刑事
劉宗,劉清,吳森,呂淑,呂秀,張耀,收押,林裕,許秀,邱明,郭德,鄭旭,陳松,陳桂,黃○,黃月,黃素,周振宇,姜志忠,孫嘉澤,巫竹英,張志杰,張慧英,張秀麗,張維元,張耕豪,張麗珍,戴美玉,朱梅英,李建國,林佳惠,林書慧,林淑香,林裕閎,林靖喬,林鴻駿,楊能貴,沈素秋,沈鳴鳳,王予貞,王宇甄,王楷禎
|
|
20220728
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上重訴字9號
案件類別
刑事
劉宗,劉清,吳森,呂淑,呂秀,張耀,收押,林裕,許秀,邱明,郭德,鄭旭,陳松,陳桂,黃○,黃月,黃素,周振宇,姜志忠,孫嘉澤,巫竹英,張志杰,張慧英,張秀麗,張維元,張耕豪,張麗珍,戴美玉,朱梅英,李建國,林佳惠,林書慧,林淑香,林裕閎,林靖喬,林鴻駿,楊能貴,沈素秋,沈鳴鳳,王予貞,王宇甄,王楷禎
|
|
20220728
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上重訴字9號
案件類別
刑事
組,劉宗,劉清,合會,吳森,呂淑,呂秀,安邦,張耀,惠美,明珍,林裕,柏辰,楊美,洪金,牡丹,益群,秀端,素秋,美玉,翁惠,若蓁,葉柏,葉鼎,許秀,邱明,郭德,陳松,高瑞,鴻銘,黃月,周振宇,姜志忠,孫嘉澤,巫竹英,張慧英,張秀麗,張麗珍,戴美玉,朱梅英,李建國,林佳惠,林書慧,林淑香,林裕閎,林靖
|
|
20220617
|
損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度金字124號
案件類別
民事
何奕,何庭,何珈,俊昇,利華,合會,大維,宋建,宋雲,峻豪,庭碩,張峻,徐彩,惠珠,曾見,會長,杜淑,林厚,林裕,楊春,楊貴,蕭淑,許瑋,謝強,謝郭,資助,郭秋,金華,關懷,陳元,陳克,陳舜,陳艷,陳豔,高利,何庭萱,何珈霖,劉新興,吳綵蓁,吳苡歆,呂坤鴻,唐贔珈,孔家慶,孫婉真,宋建萍,居屏東,屈
|
|
20220517
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字79號
案件類別
刑事
安平,薛金,青玉,吳秉豐,周青玉,施柏宏,李奇哲,李政庭,王光照,郭倍村,陳建志,陳昭坤,陳芸葶,黃昰澧,原起訴書,第三信用合作社,台南第三信用合作,台南第三信用合作社,合作金庫商業銀行灣內分行,高雄市政府警察局刑事警察大隊
|
|
20220425
|
詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度易緝字6號
案件類別
刑事
05,０樓,中信,何曾,侵占,台新,如真,室內,廠商,惠芬,成果,招牌,採購,施工,施欣,日台,材料,業主,櫃員,欣婷,歷史,水電,真意,簡訊,裝修,資源,連同,郁智,陳亭,陳國,雅文,雅雯,麗文,中國信,合約書,周玉茹,工作室,工程款,新竹縣,施欣婷,未到庭,楊惠芬,楊麗文,沈郁智,王佑傑,王凱平
|
|
20220318
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡字71號
案件類別
刑事
亮辰,合庫,商家,官方,左營,常識,捷運,道理,雜誌,作金庫,合作金,垃圾桶,廖華君,田景勝,葉亮辰,金融業,陳教育,顏宗貝,馮佳琪,黃仲傑,新竹市政府,臻明眼科診所,新竹市政府警察局,合作金庫商業銀行灣內分行,臺北大眾捷運股份有限公司,財團法人金融聯合
|
|
20220211
|
返還借名登記物
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度訴字467號
案件類別
民事
亭妤,人才,何必,傳承,億元,克修,克昌,如是,孫子,愛慧,應證,文中,晟和,柯丹,柯偉,柯家,柯金,柯馨,水果,淑琴,無名,爸爸,真心,神明,窘迫,老公,舒服,請問,議題,金倩,鋼鐵,阿媽,阿嬤,陽明,集資,下列事,出名者,吳啓源,大家都,如果說,怡律師,擔保物,李美慧,柯偉晟,柯克修,柯克文,柯
|
|
20220126
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度審金訴字141號
案件類別
刑事
下午,冒用,分行,前鎮,去向,台南,大隊,安平,市警,年籍,惟依,所在,扣得,搜索,櫃員,現行,薛金,違規,郭備,郵政,類型,１３３,SIM,依指示,即告訴,各階段,合作社,吳秉豐,彭旭英,李奇哲,第四庭,臺南市,通緝中,郭倍村,陳建志,陳昭坤,陳芸葶,黃昰澧,Line,中華郵政,以上共同,刑事第四
|
|
20220104
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上重訴字7號
案件類別
刑事
吳德,呂秋,安平,張峻,戴瑋,文博,曾見,李義,李黃,林素,林裕,楊春,楊貴,謝強,郭秋,鄭秀,鄭麗,陳元,陳舜,劉婉玉,劉新興,吳佩君,吳怡靜,吳月卿,吳淑婷,吳玉女,吳金燕,呂坤鴻,張安平,張惠珠,張正宜,張靜文,曾寶慶,朱梅英,李新生,李汶哲,杜進成,林建文,林志航,林沛儒,林美玲,林裕閎,林
|
|
20211213
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金簡字104號
案件類別
刑事
明峰,明惠,朱盈,窘迫,顏郁,作金庫,各階段,合作金,呂雨築,朱盈吉,董明惠,黃明峰,資料詳卷,高雄市左營,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
|
|
20210930
|
偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度簡字1092號
案件類別
刑事
即呂,呂東,婉如,作金庫,呂宥儀,呂東郎,呂陳金,張雅文,許駿彥,陳逸軒,呂陳金菊,許駿彥律師,陳志銘律師,陳逸軒律師,財政部高雄國稅局,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣高雄地方檢察署檢察官
|
|
20210513
|
恐嚇取財
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度簡字3702號
案件類別
刑事
春生,榮騰,吳春生,周榮騰,周韋辰,紀錦隆,葉佳勝,蕭主恩,陳毓文,吳春生律師,紀錦隆律師,葉佳勝律師,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣高雄地方檢察署檢察官
|
|
20210202
|
賭博
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度審易字818號
案件類別
刑事
家樂,新開,秉達,賭局,黃揚,LEO,NET,劉永安,姚俊賢,姚怡菁,彭國璋,施文翔,林家凱,林憲 ,林憲仁,楊忠維,汪宗翰,洪恩億,洪林勝,王琳萱,范雅琳,謝秉達,陳建辰,魯菫原,黃揚盛,黃昰澧,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣橋頭地方檢察署檢察官,台北
|
|
20210127
|
詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡字348號
案件類別
刑事
余朝,余朝泓,黃韋瑄,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣新北地方檢察署檢察官
|
|
20210106
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上更一字3號
案件類別
刑事
劉玲,姚凱,林芊,美女,芊蕙,鄧元,鄧正,順豐,鳳梨,任森銓,劉玲興,尤美女,庫商業,張先生,張家衛,林俊傑,林芊蕙,林英智,葉家瑋,鄧正元,陳俊嘉,ＯＯＯＯＯ,陳俊嘉律師,臺灣中小企業銀,台北市政府警察局,合作金庫商業銀行灣內分行
|
|
20201029
|
違反洗錢防制法等罪
法院案號
最高法院
109年度台上字4551號
案件類別
刑事
張先生,張家衛,林英智,高大方,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣高等檢察署高雄檢察分署檢察官高大方
|
|
20200811
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
109年度金上訴字749號
案件類別
刑事
吳昱,沈夢,臻適,高進,齡慧,吳明璋,徐振玉,李孟仁,李宇虹,沈夢瑤,洪亞彤,洪鈺嵐,王慧娟,陳柏翔,黃燦堂,李孟仁律師,黃燦堂律師,臺灣銀行安平分行,臺灣銀行澎湖分行,新竹第一信用合作社,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官
|
|
20200615
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度金訴字2號
案件類別
刑事
鄭旭,呂秀齡,周振宇,姜志忠,孫嘉成,孫嘉澤,孫維隆,巫竹英,張慧英,張秀麗,張維元,張麗珍,戴美玉,曾鈴媖,朱梅英,李智明,李淑妃,李金珠,林佳惠,林易志,林淑香,林裕閎,林靖喬,楊能貴,沈素秋,沈鳴鳳,王予貞,王宇甄,王玉珍,白桂錦,石惠美,紀素珠,羅元隆,羅釧木,翁源駿,胡麗琴,葉柏辰,葉炳材
|
|
20200615
|
違反銀行法
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度金重訴字7號
案件類別
刑事
鄭旭,呂秀齡,周振宇,姜志忠,孫嘉成,孫嘉澤,孫維隆,巫竹英,張慧英,張秀麗,張維元,張麗珍,戴美玉,曾鈴媖,朱梅英,李智明,李淑妃,李金珠,林佳惠,林易志,林淑香,林裕閎,林靖喬,楊能貴,沈素秋,沈鳴鳳,王予貞,王宇甄,王楷禎,王玉珍,白桂錦,石惠美,紀素珠,羅元隆,羅釧木,翁源駿,胡麗琴,葉柏辰
|
|
20200408
|
組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺南地方法院
107年度訴字1482號
案件類別
刑事
孟瑤,高進,齡慧,便當店,吳明璋,吳昱紘,徐鳳珍,李宇虹,李金抱,林銘楓,沈孟瑤,洪亞彤,洪鈺嵐,陳柏翔,汽車材料,黃小舫律師,臺灣銀行安平分行,臺灣銀行澎湖分行,新竹第一信用合作社,合作金庫商業銀行灣內分行,臺灣臺南地方檢察署檢察官
|