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20231231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度壢金簡字3號
案件類別
刑事
上述,不得,中華,二、,人員,住居,依據,偵字,公司,其中,分局,前段,台灣,告知,告訴,單位,地址,對於,年籍,收受,政府,明細,更正,有利,有限,本案,林珈,桃園,照片,犯罪,現金,理由,真實,編號,聯絡,臺灣,處罰,調解,財產,資料,起訴,辦理,道路,銀行,附件,附記,黃金,住○○,住居所,內
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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監護宣告
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度監宣字240號
案件類別
民事
主管,二、,人選,他人,代表,依據,共同,分局,分院,受刑,司法,子女,官 ,家事,對於,工作,年 ,收受,政府,文字,明白,明細,最佳,服務,案件,榮民,機關,民 ,沒有,法人,白淑,系統,編號,職業,臺灣,薪資,謄本,財產,資料,通知,道路,配偶,關係,陳明,高等,○○巷,○○村,柯伊伶,榮民總
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度交易字324號
案件類別
刑事
不得,中華,二、,以上,偵字,公訴,具體,分局,前段,前開,司法,吳慧,告 ,基礎,官 ,家庭,實施,審判,年 ,廖 ,影本,意識,收受,政府,方向,期間,本件,本案,案件,業經,死者,民 ,法人,法律,照片,犯罪,理由,社寮,程序,第四,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,處分,號碼,行為,被告,證明,
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20231229
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中簡字1453號
案件類別
刑事
○區,上訴,二、,他人,依據,偵字,公司,六月,具體,分局,刑事,前段,告 ,告訴,大學,官 ,對於,少年,市○,年 ,年籍,應受,收受,政府,時間,最高,有限,本案,案件,業經,民 ,沒有,犯罪,理由,紀錄,編號,繕本,罪嫌,臺灣,處所,處罰,行為,被告,說明,資料,起訴,辦理,達成,附件,高等,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字399號
案件類別
刑事
測,○○,３０,中華,偵字,分局,刑事,前段,前科,十年,告訴,國小,安全,家庭,廖 ,態度,收受,政府,方法,普通,本案,林怡,案件,業經,死者,毒品,民事,法人,法庭,照片,犯罪,程序,系統,紀錄,紅酒,編號,繕本,藥品,處分,處罰,號碼,訴狀,詳細,資料,車牌,辦理,通知,道路,達成,附件,附
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字397號
案件類別
刑事
３０,上述,中文,中華,俐伶,偵字,公司,出境,分局,前段,前科,前開,十年,可以,合法,告訴,啤酒,國境,地址,外國,客觀,家庭,宿舍,察官,居留,工作,工具,影響,情節,態度,成功,搖晃,收受,政府,施以,本國,本庭,本案,業經,標準,死者,毒品,法人,法庭,測試,犯罪,畢業,社會,紀錄,罪嫌,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字721號
案件類別
刑事
○號,LI,中華,公司,公訴,共計,具體,分行,吳沁,告訴,姓名,存款,張尹,張燕,影本,徐春,收受,政府,明細,權利,死亡,犯罪,經理,范○,詳卷,謝金,起訴,辦理,陳贊,黃明,黃月,黃金,○○○,一覽表,余秀雲,內政部,劉俊廷,如附件,廖國維,彰化縣,李俊慧,林宜瑩,林建良,林晏宇,楊廣翰,檢察
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度埔原交簡字69號
案件類別
刑事
３０,仁愛,俐伶,公尺,共同,前科,十年,可以,啤酒,國中,埔里,宇皓,安全,家庭,察官,工具,左手,態度,施以,普通,死者,毒品,法人,法庭,泰雅,測試,照片,畢業,登記,祈安,罪嫌,草圖,藥品,處罰,號碼,車牌,辦理,道路,達成,附記,類型,００號,上訴書,住南投,南投縣,如附件,居臺中,決處刑
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度埔交簡字201號
案件類別
刑事
０號,３０,９樓,上述,個人,十年,啤酒,埔里,姓名,安全,家庭,工具,影本,態度,戶籍,撤銷,施以,普通,本庭,林怡,死者,毒品,法人,法庭,測試,潘資,照片,王溢,畢業,管理,藥品,處罰,號碼,詳細,車牌,辦理,道路,達成,附記,電子,高中,上訴書,住南投,南投縣,即被害,如附件,居南投,決處刑
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字95號
案件類別
刑事
０號,不詳,人員,何彥,共同,前科,去向,參與,取得,名稱,姓名,工作,帳號,年籍,態度,指定,日期,明細,更正,有利,林麗,母親,沒有,法扶,清單,真實,競合,罪嫌,義務,聯絡,角色,調解,辯護,通訊,達成,重本,高中,麗芬,２５１,任辯護,住南投,依指示,南投縣,如附件,扶律師,李怡貞,林鈺珣,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字430號
案件類別
刑事
０弄,０號,３０,俐伶,公尺,十年,半山,安全,察官,對面,工具,施以,普通,本庭,死者,毒品,法人,法庭,測試,畢業,登山,管理,藥品,處罰,詳細,車牌,辦理,道路,達成,附記,高中,黃宗,上訴書,住南投,南投縣,決處刑,第二審,蘇厚仁,證統一,身分證,輔佐人,鳳山寺,黃宗敏,住南投縣,國民身分,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字425號
案件類別
刑事
３０,中心,前科,十年,可以,台灣,吳慧,商品,啤酒,國中,安全,實施,小組,工具,巧庭,影本,態度,普通,死者,毒品,法人,法庭,測試,畢業,社團,管理,系統,藥品,處罰,車牌,辦理,道路,達成,醫院,附記,陳巧,電子,類型,驗證,○○巷,○○街,００號,上訴書,住南投,劉昱君,南投縣,吳慧文,居
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字458號
案件類別
刑事
○區,０號,２樓,人民,何彥,前科,十年,可以,國小,地區,地址,址設,居留,工具,市○,影本,施以,死者,毒品,法人,法庭,測試,藥品,處罰,西元,許止,連絡,道路,附記,電動,○○巷,００巷,００弄,南投縣,居留證,決處刑,臺北市,輔佐人,鄭宇軒,養生館,○○○路,大陸地區,臺北市○,臺灣南投,
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20231229
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侵權行為損害賠償(交通)
法院案號
豐原簡易庭
112年度豐簡字174號
案件類別
民事
上班,仁愛,共計,分院,勞動,合作,名義,向前,嚴重,國泰,埔里,大學,導引,年息,廖 ,引導,強制,振裕,有如,期限,榮民,死亡,每月,永承,法人,清楚,烏日,營利,營業,綠色,職業,背包,自得,莊子,處罰,註銷,連帶,遇見,道路,陳萬,項目,黃健,黃實,交通部,供擔保,即被告,廖弼妍,未記載,林
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1941號
案件類別
刑事
丁○,不詳,世華,偽造,參與,告知,周齊,因為,國家,團隊,埔里,好友,如何,姐姐,姓名,子女,存在,存款,工作,帳號,年籍,攻略,新竹,新莊,服務,朱柏,柏璋,楚楚,沒有,競合,第六,處罰,行銷,要求,計畫,調解,財金,賴建,越南,連結,遊戲,采采,重本,高中,齊勝,○○○,Gia,丑○○,丙○○
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字405號
案件類別
刑事
○區,不詳,出境,前科,十年,可以,向前,啤酒,國中,地址,外國,實施,工具,市○,文進,本庭,死者,毒品,法人,測試,畢業,聯絡,藥品,西元,譯名,護照,道路,附記,電動,類型,○○街,CAO,VAN,入出境,內政部,南投縣,小吃店,決處刑,移民署,臺中市,越南籍,輔佐人,高文進,TIEN,中文譯
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度埔簡字207號
案件類別
刑事
交友,何彥,健身,價值,公務,分監,反應,另案,名稱,嘉義,埔里,大學,小康,帳號,施以,有如,本人,毒品,清單,畢業,確認,育民,要求,許多,買賣,通訊,２５１,任育民,住南投,南投縣,和解書,法務部,莊鈞翔,許誌峯,起訴書,鄭宇軒,Line,住南投縣,國泰世華,妨害公務,臺灣南投,鎮○○路,南投
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20231229
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度簡字1109號
案件類別
刑事
士,一月,中山,中心,九月,人民,四月,大學,大林,存款,帳號,張偉,影本,惠珠,更正,有利,有如,李鵬,櫃員,第六,聯絡,調解,農會,邱春,郵政,顏郁,１３２,余英傑,依指示,吳育書,嘉義縣,張志杰,書誤載,李鵬飛,林昱志,桃園市,王詩涵,簡筱茹,臺北市,臺南市,苗栗縣,警政署,陳孟琳,雲林縣,黃
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字170號
案件類別
刑事
○區,不詳,中信,來源,去向,參與,另案,名稱,哲宏,嚴格,埔里,字第,害人,工具,市○,帳號,幕後,影本,成員,所在,投資,數量,新竹,更正,本人,格式,清單,珮華,競合,翁志,股票,行中,謝維,警示,軌跡,金融,２５１,EVA,件犯罪,住○○,偵字第,內政部,南投縣,市○區,張聰明,戴筑芸,新竹
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字401號
案件類別
刑事
０號,十年,博愛,反應,啤酒,施以,有如,林怡,死者,法人,測試,畢業,藥品,附記,類型,○○街,００巷,住南投,南投縣,成功路,決處刑,簡汝珊,草屯鎮,輔佐人,鎮○○,黃振貴,住南投縣,臺灣南投,鎮○○街,南投縣○○,南投縣政府,南投縣草屯,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度苗金簡字264號
案件類別
刑事
本,○區,不少,不詳,伍月,備註,傳播,分行,參與,名稱,單位,國泰,大眾,媒體,實施,左右,市○,帳號,年籍,投資,指定,新竹,新聞,月珠,權限,清單,為何,現金,目前,競合,聯絡,蘇銘,觀念,調解,辯護,重本,金融,門市,高中,黃月,黃灝,黃金,００巷,００弄,２５１,乙○○,任辯護,住○○,依
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度埔金簡字26號
案件類別
刑事
不詳,人員,何以,來源,參與,名義,埔里,存款,宇辰,家豐,實施,帳號,年籍,廖 ,有利,有如,板橋,檢警,歷史,沁宜,現居,瑞隆,競合,第五,總統,股票,自得,要求,警示,連結,邱沁,重本,附註,○○村,２５１,依指示,內政部,廖蘊瑋,張安琪,彰化縣,新北市,李怡貞,林沛妤,林鈺珣,林雨晴,桃園市
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20231229
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投簡字568號
案件類別
刑事
下午,伍月,何彥,冷凍,反應,名稱,回收,國中,撤銷,有如,東森,清單,獨立,竊盜,經營,職業,育民,詳細,販賣,返回,電腦,○○巷,○○里,２５１,７０６,不動產,任育民,住南投,南投縣,回收場,王珮瑜,鄭宇軒,鍾東森,陳盈宏,住南投縣,臺灣南投,南投縣○○,南投縣
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字178號
案件類別
刑事
分行,單位,存款,林裕,王明,程式,經理,葉映,謝永,農會,金華,黃絹,一覽表,內政部,孫志鴻,李清陽,李秀文,沈育瑄,涂文豪,王明偉,臺中市,臺南市,詹瑞發,警政署,賴佩玲,陳和銳,陳月明,陳靜儀,中國信託,刑事第七,國泰世華,詳如附表,南投縣政府,新
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20231229
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業務侵占
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易字937號
案件類別
刑事
中心,代收,侵占,便當,告知,嘉義,嚴子,國稅,址設,埔里,大學,大胖,子女,彰化,忠實,成果,承諾,撤銷,數額,李志,業務,每月,法人,獨立,現金,瓊文,確實,第八,簽收,聯合,職業,觀念,調解,資材,通訊,道德,金融,銷售,開發,○○○,○○里,信用卡,僅記載,南投縣,嚴子鑫,國稅局,曹瓊文,李
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡字289號
案件類別
刑事
亞芝,來源,前置,包裝,參與,名義,吳亞,吳冠,告知,國家,媒體,字第,存款,帳號,年籍,廖 ,怡靜,收集,櫃員,現狀,競合,細節,要求,設定,許止,軌跡,郵政,重本,陳○,電腦,黃○,２５１,之上開,內政部,吳冠明,吳怡靜,居桃園,廖○山,新北市,李美靜,桃園市,江德民,警政署,黃○榮,玉山銀行,
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20231229
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公共危險
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投交簡字410號
案件類別
刑事
中心,十年,台灣,商品,國中,方向,施以,本庭,李冬,東祐,死者,法人,測試,系統,藥品,詳細,詹東,邱富,附記,電子,驗證,○○巷,住南投,南投縣,決處刑,詹東祐,輔佐人,邱富鉦,住南投縣,臺灣南投,南投縣○○,南投縣政府,財團法人台灣,
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡字393號
案件類別
刑事
來源,傳播,前科,去向,受命,嚴格,國中,國泰,大眾,媒體,媽媽,尚佳,彰化,成員,投資,新聞,有利,格式,沈鈺,目前,競合,第八,總統,警示,農會,重本,陳威,非常,內政部,南投縣,即被害,施教文,王耀進,第八庭,警政署,陳亭竹,陳威助,國泰世華,臺灣彰化,刑事第八庭,
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20231229
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度投金簡字104號
案件類別
刑事
何彥,來源,去向,參與,嚴格,年籍,成員,投資,施以,有利,競合,總統,自得,製造,計畫,通訊,郵政,重本,００巷,２５１,住南投,南投縣,李怡貞,林鈺珣,楊秀絨,王慧蓁,鄭宇軒,Line,中華郵政,住南投縣,受命法官,年籍不詳,真實姓名,臺灣南投,鄉○○路,南投縣○○,
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