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20231204
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2080號
案件類別
刑事
一天,併送,呂綺,周崇,多樣,存戶,家豪,怪怪,收集,林詩,欣怡,派生,用來,申明,秀梅,組合,舜文,許翔,豐富,錢包,黃暉,劉依伶,各階段,吳則泰,呂明洲,張子暉,張家豪,張義慶,施舜文,林毓修,林煜程,林詩婷,羽球拍,蔡明儒,許宏彬,許秀梅,陳玲誼,陳鵬友,黃愛惠,黃暉荏,聯絡電話,
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20231017
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字82號
案件類別
刑事
併送,入戶,命名,哲源,婕妤,建置,朱嘉,李卿,林業,派生,王靖,陳融,中國信,何紓萍,劉宸豪,李卿馨,林慶興,林業庭,林鈺錡,權限者,王靖夫,田哲源,盛力強,藍獻榮,託商業,陳融諭,苗栗縣警察局竹南分局,臺中市政府警察局清水分局,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20230706
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1038號
案件類別
刑事
依達,光明,入戶,劉紜,命名,哲源,婕妤,建明,朱嘉,朱家,李卿,林業,滿月,王靖,關鍵,陳融,高鐵,何紓萍,凃建明,劉宸豪,張占奇,朱家澖,李依達,李卿馨,李昇蓉,林慶興,林業庭,林鈺錡,洪銘憲,王靖夫,田哲源,藍獻榮,陳融諭,黃碧娥,○○○道,元大銀行,中國信託商業銀,苗栗縣警察局竹南分局,臺中
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20230630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字74號
案件類別
刑事
ID,入戶,存戶,市集,廷睿,承洋,日立,明燦,曾對,朱介,林廷,水波,真心,程彥,賣場,郭予,陳劭,Max,Pro,大樂透,威力彩,施明燦,李佳珣,林廷睿,江承洋,程彥翔,陳亭卉,黃靖閔,鼓山區,財產價值,高雄市鼓山,臺中市政府警察局清水分局,中華郵政股份有限公司沙
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20230213
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1564號
案件類別
刑事
中信,依達,光明,入戶,劉紜,台中,命名,員林,哲源,唯一,均同,好友,婕妤,小孩,尤其,建明,房子,本來,朱嘉,朱家,李卿,林業,滿月,王靖,虛擬,路邊,車子,車行,錄音,關鍵,陳融,非常,高鐵,何紓萍,凃建明,劉宸豪,均不詳,張占奇,朱家澖,李依達,李卿馨,李昇蓉,林慶興,林業庭,林鈺錡,洪銘憲
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20230130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1564號
案件類別
刑事
中市,併送,光明,入戶,區○,命名,員林,哲源,均同,婕妤,庚○,建置,房子,朱嘉,李卿,林業,派生,王靖,資本,陳融,體系,○○道,何紓萍,劉宸豪,各階段,己○○,李卿馨,林慶興,林鈺錡,權限者,王靖夫,盛力強,臺灣臺,陳融諭,○○○道,元大銀行,臺中地檢署,刑事第十九庭,經乙○○、丙,苗栗縣警察
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20230119
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字1498號
案件類別
刑事
原料,嘉宏,存戶,孟庭,廣場,怡蓁,收集,畇蓁,長江,陳嘉,餐廳,鳳秋,劉啓忠,劉啟忠,劉育霖,區分署,周莉菁,張玉宜,林孟庭,温雅惠,王怡蓁,財產署,邱國峰,陳嘉宏,黃沛緹,黃雅青,黃鳳秋,工程有限,聯邦銀行,財政部國,勞工保險局,國有財產署,臺灣臺中地,台灣電力公司,工程有限公司,豐工程有限公司
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20220831
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停止執行
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡聲字87號
案件類別
民事
瑞良,陳羿方,陳航代,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20220809
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字320號
案件類別
刑事
陳,劉穎,吳昌,張騰,惠敏,林巧,林昌,王偉,王惠,王森,王靜,萬泰,蔡和,鄭敏,陳忠,陳禹,黃素,劉邦泰,吳佩蓉,吳佳穎,吳珮綺,呂素卿,周美瑜,張哲瑋,張宏德,張家源,張珊珊,張秀珍,張芸菁,徐淑惠,李佳蓉,李宜庭,李德軒,李忠諭,李怡慧,李文娟,李美玲,東文晟,林子傑,林子宸,林子筠,林家蓁,
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20220616
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字1189號
案件類別
刑事
何正,劉紜,善文,婕妤,徐煥,志遠,怪怪,朱嘉,朱家,李卿,梁淑,淑霞,王靖,紅茶,陳融,黃光,家樂福,張占奇,張永政,徐煥淵,朱家澖,李卿馨,林志遠,林慶興,梁善文,梁淑霞,温雅惠,王靖夫,陳融諭,陳麗靜,黃光進,黃碧娥,國泰世華商業銀行沙鹿分行,臺中市政府警察局清水分局,
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20220519
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第三人異議之訴
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字695號
案件類別
民事
徐中,明欣,郭明,宋昭德,林柏勳,林楷苰,林正國,熊祥雲,王麗麗,郭明欣,陳秀慧,全球人壽,遺產項目,中港分公司,沙鹿分公司,西屯分公司,臺中商業銀行,全球人壽保險公司,臺中商業銀行股份,際商業銀行股份有限公司,全球人壽保險股份有限公司,日高工程實業股份有限公司,中華
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20211229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴緝字34號
案件類別
刑事
WU,北勢,南昌,帝王,朱介,莊郁,葉○,車隊,南昌路,向永豐,吳國豪,林芳賢,楊○○,湯有朋,羅斯福,臺灣苗,莊○○,莊郁萱,葉○○,謝○○,賴○○,購物網,韋小寶,饒○○,黃文明,黃美雲,匯豐銀行,空軍一號,羅斯福路,ＥＬＥＶＥＮ,臺中商業銀行,○○○○股份有限公司,彰化縣警察局北斗分局,臺北市
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20211117
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字593號
案件類別
刑事
WU,北勢,朱介,李秉,李虹,柏堯,楊佳,瑞安,美雲,車隊,向中華,家樂福,張增光,張敏霖,李秉蒼,李虹蝶,楊美娟,湯有朋,王柏堯,真實姓,莊郁萱,購物網,陳晴文,黃文明,黃美雲,黃郁婷,起訴書漏載,ＥＬＥＶＥＮ,臺中商業銀行,臺中市政府警,新北市政府警察局三峽分局,新北市政府警察局新店分局,臺中市
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20210908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字519號
案件類別
刑事
何崇,健行,勝仁,包子,嘉大,工藝,政倫,昌平,明仁,明道,書局,月眉,水晶,礁溪,莊淑,莊麗,ＡＪＩ,何崇愷,古勝仁,吳佳靜,吳政倫,張簡雪,張美慧,張美鳳,指定收,李彥昕,李明珅,板橋分,林美玉,楊明仁,洪淑玲,湯有朋,莊淑惠,莊淑慧,莊麗仙,邵美華,鄭珮琪,陳心淳,陳志民,陳瀅如,顏婉純,黃怡
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20210908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字365號
案件類別
刑事
何崇,健行,包子,嘉大,工藝,昌平,書局,月眉,水晶,莊淑,莊麗,ＡＪＩ,何崇愷,吳佳靜,張簡雪,張美慧,張美鳳,指定收,李彥昕,李明珅,板橋分,林美玉,楊明仁,洪淑玲,莊淑惠,莊淑慧,莊麗仙,邵○○,邵美華,鄭珮琪,陳心淳,陳志民,陳瀅如,顏婉純,黃怡婷,南門書局,ＥＬＥＶＥＮ,臺中何厝郵局,合作
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20210908
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字364號
案件類別
刑事
何崇,健行,勝仁,包子,嘉大,工藝,政倫,昌平,明仁,明道,書局,月眉,水晶,礁溪,莊淑,莊麗,ＡＪＩ,何崇愷,古勝仁,吳佳靜,吳政倫,張簡雪,張美慧,張美鳳,指定收,李彥昕,李明珅,板橋分,林美玉,楊明仁,洪淑玲,湯有朋,莊淑惠,莊淑慧,莊麗仙,邵美華,鄭珮琪,陳心淳,陳志民,陳瀅如,顏婉純,黃怡
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20210428
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字451號
案件類別
刑事
丁元,于珊,仕文,嘉祥,尚晉,建富,惠君,方慈,智皓,楊鳳,沛晴,潘克,潘樺,王思,花樣,蘇奕,謝依,陳荃,飛機,麗茹,余子昕,侯丁元,劉仕文,劉慧娟,劉方慈,劉武雄,劉麗如,劉麗茹,周永欽,張文瀞,張雅萍,徐仁豐,徐佩玲,徐珮玲,方嘉祥,曹馨方,未據原,朱惠君,李彥瑩,李旻霞,林綉珍,林芬如,楊智
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20201126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審訴字1457號
案件類別
刑事
丁元,仕文,偉業,嘉祥,尚晉,建富,智皓,楊鳳,沛晴,潘克,花樣,蘇奕,詹佩,陳荃,麗茹,余子昕,侯丁元,劉仕文,劉慧娟,劉武雄,劉麗如,劉麗茹,周永欽,張文瀞,張雅萍,徐佩玲,徐珮玲,方嘉祥,朱惠君,李佩蓉,李彥瑩,李旻霞,林芬如,楊智皓,楊鳳如,溫旅偉,王思涵,王恩涵,王淑美,畢榮鎧,紙飛機,蔡
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20201126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審訴字897號
案件類別
刑事
丁元,仕文,偉業,嘉祥,尚晉,建富,智皓,楊鳳,沛晴,潘克,花樣,蘇奕,詹佩,陳荃,麗茹,余子昕,侯丁元,劉仕文,劉慧娟,劉武雄,劉麗如,劉麗茹,周永欽,張文瀞,張雅萍,徐佩玲,徐珮玲,方嘉祥,朱惠君,李佩蓉,李彥瑩,李旻霞,林芬如,楊智皓,楊鳳如,溫旅偉,王思涵,王恩涵,王淑美,畢榮鎧,紙飛機,蔡
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20200421
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字1097號
案件類別
刑事
仲瑛,英才,吳幸芬,林孝修,藍獻榮,迷你屋,陳東泰,黃仲瑛,黎明路,臺中英才郵局,朱逸群律師（法扶律師）,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20200319
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度原金上重訴字3號
案件類別
刑事
丁目,三井,中澤,亭婷,巨蛋,施華,晶華,橫濱,水晶,獅頭,藍綠,馬仕,麗晶,勞力士,呂美智,愛馬仕,日本國,日本籍,江戶川,王亭婷,王登榮,許珈綺,警察署,黃如流,黃美信,日本國籍,株式會社,范倫鐵諾,不動產名稱,張賜龍律師,王亭婷律師,黃如流律師,三協株式會社,花旗商業銀行,仁武地政事務所,品股
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20191127
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度上易字1010號
案件類別
刑事
吳文忠,張伯書,王哲緯,陳烱旭,臺中郵局,張伯書律師,張伯書律師（法扶律師）,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20190716
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度易字1539號
案件類別
刑事
張伯書,王哲緯,陳烱旭,臺中郵局,張伯書律師,臺中市政府社會局,臺中市沙鹿區公所,文誠機電企業有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20190318
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度易字45號
案件類別
刑事
郭姝,羅書怡,陳友順,臺灣臺中地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20181221
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
107年度金訴字80號
案件類別
刑事
偉勝,蔡呈,RAM,北分局,同安路,唐傳禮,廖俊華,林宗偉,林宗緯,沈敬堯,王美燕,許煜堂,陳瑋凡,黃偉勝,臺南市安,臺灣臺南地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20180821
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返還補助款
法院案號
沙鹿簡易庭
107年度沙補字113號
案件類別
民事
何世全,林勝彥,羅素華,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20180626
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清償債務
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上字8號
案件類別
民事
林善,謝石,吳惠郁,石明細,謝林善,謝榮洲,謝榮輝,謝碧月,謝碧珠,謝碧芬,謝英珍,謝鎧璟,楊盤江律師,熊治璿律師,謝鎧璟（即謝榮洲）,財政部臺灣省中區國稅局,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20180531
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
107年度訴字272號
案件類別
刑事
吳主,小鬼,蕭錦,吳純慧,林羿樺,謝沛真,陳清溢,陳軍甫,馮俊郎,審判長法,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20180529
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度簡字2669號
案件類別
刑事
何碩,單品,安生,宏昱,潘俞,高安,張冠勝,林昶宏,林瑞彰,楊志鵬,江承育,沈政賢,洪廷輝,簡宏叡,胡希孟,莊國典,莊家祥,葉聖恩,蘇苡婷,許嘉茹,謝家凱,郭永鈞,陳世銘,陳宏昱,高安生,黃嘉賢,黃奕欣,臺灣高雄地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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20180115
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詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
106年度訴字467號
案件類別
刑事
蕭錦,吳純慧,李潤昌,陳清溢,陳軍甫,中華郵政股份有限公司沙鹿郵局
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