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內容 |
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20231225
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字291號
案件類別
刑事
三民,兒子,呂尚,周轉,基金,好友,尚恩,平安,廖忠,廖正,張沄,斗六,施信,明慧,生意,田崧,留存,總統,虛擬,詹恒,貴英,錢包,陳俊,陸元,雲海,黃郁,劉榮財,呂尚恩,廖忠夫,廖正傑,施信儀,未記載,林明慧,林秀鎂,款明細,王仁聰,田崧甫,莊昕睿,蔡培彥,蔡桓文,陳婉婷,陳貴英,雲林縣,黃則瑜,
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20231225
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洗錢防制法
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字290號
案件類別
刑事
三民,兒子,呂尚,周轉,好友,尚恩,平安,廖忠,廖正,張沄,斗六,施信,明慧,生意,田崧,留存,總統,詹恒,貴英,錢包,陳俊,陸元,雲海,黃郁,劉榮財,呂尚恩,廖忠夫,廖正傑,施信儀,未記載,林明慧,林秀鎂,款明細,王仁聰,田崧甫,莊昕睿,蔡培彥,蔡桓文,陳婉婷,陳貴英,雲林縣,黃則瑜,黃瑞芬,黃郁
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20231218
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詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度嘉簡字1176號
案件類別
刑事
七星,俞伯,林韻,無線,錢包,陳俞,何俊璋,嘉義市,張惠蘭,林張惠,林韻銘,沈東杰,詹玉月,陳俞伯,陳孟瑜,陳盈螢,Bank,兆豐銀行,台新銀行,嘉義市○,物品名稱,嘉義市○區,嘉義市政府,嘉義市政府警察局,嘉義市政府警察局第二分局,國泰世華商業銀行信用
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1282號
案件類別
刑事
五權,人人,余承,余雅,即陳,打工,文玉,智凱,曾依,李東,梁斌,爸爸,短短,老闆,萬華,輸出,雅鳳,順道,香港,余雅鳳,吳韻聆,房地產,李東駿,江文玉,洪智凱,湯有朋,臺灣臺,萊爾富,通緝中,陳怡廷,陳怡珊,陳澤維,陳裕炘,合作商店,彰化銀行,臺北市萬華,全聯福利中心,國際有限公司,建設有限公司,
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20231129
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審訴字433號
案件類別
刑事
３Ｄ,Ｂ１,OK,世揚,世界,人類,冒名,口罩,品名,回收,孟君,拐杖,新民,梁甜,楊建,綠色,鄭世,金銀,金飾,丁幸美,回收場,地下室,居基隆,林孟君,楊建軒,歐家佑,王芷翎,詳附表,財華行,鄭世揚,鄭永豐,居基隆市,資源回收場,台灣中小企業,台灣中小企業銀行,基隆市○○區○○,新北市政府警察局汐
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡上字258號
案件類別
刑事
怡蓁,新化,李昀,李音,烘焙,瑞德,謝昱,金虎,陳國,均詳卷,李昀璟,李音儀,陳怡蓁,陳瑞德,陳金虎,黃信勇,原起訴書,財產價值,臺灣臺南地,全家便利商店,即告訴人乙○○,臺南市政府警察局歸仁分局,國泰世華商業銀行信用卡作業部,現於法務部○○○○○○○○
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20231127
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字3308號
案件類別
刑事
Ｂ１,加油,地圖,垃圾,文山,無主,爭鮮,賣場,路線,遠傳,陳胤,休假日,信義區,加班費,吳春麗,大潤發,好市多,曾志偉,李山明,環保局,許佩霖,黃勤涵,黃媚鵑,國泰世華商,環境保護局,法務部廉政署,臺北市政府環境保護局,國泰世華商業銀行信用卡作業部
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20231114
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字905號
案件類別
刑事
佳恩,劉○,勝博,售票,應用,技師,符號,郭○,bar,朱學瑛,林加恩,林楷宸,楊喻涵,航海王,莊勝博,郭芯伃,飲料店,黃羿文,Bank,姓名詳卷,新竹市○,東吳大學,職業學校,新竹市○區,商業職業學校,屏東科技大學,國立屏東科技大學,國立新竹女子高級中學,國泰世華商
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20231102
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字53號
案件類別
刑事
Ka,Yo,五權,亞太,刺青,向東,商家,惠如,新科,永興,汪庭,秀蓮,符號,羅秀,致富,藍新,黎明,吳詩媛,告訴代,富胖達,服務部,朱桔良,楊筱薇,王彥翰,王泳翔,蔡惠如,訴書誤,郭曉綺,鄭啓豪,鄭啟豪,鄭絜尹,陳佞如,陳佩綺,陳冠豪,陳珮綺,飲食店,香港商,黃凡瑄,黃楷中,台中分行,北台中分行,
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20230928
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妨害投票
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1150號
案件類別
刑事
劉碧,北勢,碧珠,訪談,鄭麗,里長,劉碧珠,合作金,周至恒,庫商業,張淑雲,林芳如,莊福元,譚系媛,鄭麗玫,陳科求,黃穎蓁,銀行北屯分行,平鎮地政事務所,建成地政事務所,銀行股份有限公,臺中市選舉委員會,臺北富邦商業銀行,合作金庫銀行北屯分行,桃園市平鎮地政事務所,臺北市建成地政事務所,台新國際商業
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20230928
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲再字473號
案件類別
刑事
五股,佳萱,孟翰,宜家,彥瑾,李偉,東文,林琬,淑萍,游東,盧秀,秀妍,謝東,鄒宜,馬宗,鳳儀,黃珮,余淑萍,作金庫,劉芷妤,張伊琳,施玉慧,林哲緯,林柏泓,林煥富,林琬茹,林虹如,楊孟翰,汪鳳儀,王聖憲,盧秀妍,蔡佳勳,謝東縉,鄒宜家,錢衍蓁,鍾念融,陳佳萱,陳彥瑾,陳怡伶,陳鴻棋,馬宗民,黃偉珍
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20230921
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返還借款
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字283號
案件類別
民事
呂秋,市集,彩虹,御食,文良,蕭維,虹光,許淑,陳睿,麗真,博客來,太平洋,張麗真,永豐餘,許淑婉,鄭文良,鄭舒尹,陳睿亭,業已死亡,花旗銀行,國泰世華商,御食股份有限公司,生技股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行,永豐餘生技股份有限公司,國泰世華商業銀行
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20230914
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度易字54號
案件類別
刑事
So,三越,人文,六甲,前金,卓蘭,壽司,大湖,寵物,振源,新作,方知,日台,時代,曾涉,李信,洪裕,炳勳,爭鮮,裕翔,象龜,財金,ＯＯＯ,前金區,吳○○,孫偲綺,寵物店,張人文,戴○○,戴ＯＯ,曾○○,曾志偉,李信毅,李彩娥,江振源,江炳勳,洪裕翔,盧伯璋,這樣會,邱○○,花旗銀行,經國分公司,苗
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20230914
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字180號
案件類別
刑事
九號,二號,嚴選,孟杰,張宥,明星,晨瑄,服裝,歐美,白藝,綠界,老子,聚寶,花媽,藍新,賭徒,霸主,音樂,鸚鵡,亥○○,劉家瑜,劉芳菁,午○○,孫唯軒,宙○○,巳○○,張宥鑫,戌○○,未○○,柯孟杰,玄○○,申○○,許怡芬,許珮宸,辰○○,酉○○,陳沅埕,饒家瑞,黃○○,上海銀行,花旗銀行,業銀行
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20230907
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字2384號
案件類別
刑事
Ｂ２,大潤發,康是美,張君熙,曾春田,國泰銀行,林森北路,全聯福利中心,國泰世華商業銀行信用卡作業部
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20230906
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度簡上字111號
案件類別
刑事
吳昭,周禹,大湖,寶清,建忠,惠智,燦坤,疫苗,秀慧,秀梅,素秋,紫陽,車隊,鄭建,霸王,NET,內湖區,劉惠智,李建忠,李欣潔,李秀梅,李靜美,林素秋,王芷翎,臭臭鍋,陳秀慧,雷雯華,大呼過癮,小雅旅店,市內湖區,東湖餐廳,台北市○○,和有限公司,臺北市內湖,運股份有限,昌和有限公司,大呼過癮臭臭
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1623號
案件類別
刑事
○區,○段,不詳,中山,人格,人民,任何,來源,保留,偽造,共同,分行,南投,參與,國泰,大隊,姓名,子女,存在,存款,實務,工作,市○,市警,帳號,年籍,影本,文件,昇樺,明細,有利,桃園,歷史,競合,組織,聯絡,自得,處罰,警示,財金,軌跡,連帶,一覽表,丁○○,丙○○,乙○○,依指示,劉家豪,
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20230831
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字1742號
案件類別
刑事
一年,上班,不詳,中興,二年,借款,偽造,先生,兒子,入戶,分行,分院,前提,劉芳,原名,原審,合庫,名義,向前,因為,國泰,如何,媽媽,子女,存款,學校,富邦,帳號,建設,惠君,收集,數額,新光,新案,最後,有利,有如,歷史,每月,比例,王惠,現在,現金,競合,總計,老闆,聯絡,股票,華南,處所,
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20230830
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴緝字83號
案件類別
刑事
三越,亭妤,全蓁,朱瀚,林聖,禮物,聖倫,艾麗,邱孝,吳皇進,朱全蓁,朱瀚泓,林冠佑,林意禎,林聖倫,洪英花,蔣宗憲,許志維,謝欣宓,陳亭妤,臺北分公司,臺北市信義,台新商業銀行,臺北市信義區,晶實科技股份有限公司,國泰世華商業銀行信用卡作業部
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20230830
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1478號
案件類別
刑事
三越,亭妤,全蓁,服飾,朱瀚,林聖,禮物,聖倫,艾麗,邱孝,吳皇進,朱全蓁,朱瀚泓,林冠佑,林意禎,林聖倫,蔣宗憲,許志維,陳亭妤,臺北分公司,臺北市信義,台新商業銀行,臺北市信義區,晶實科技股份有限公司,國泰世華商業銀行信用卡作業部
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20230829
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1596號
案件類別
刑事
○區,２樓,３樓,分行,劉羽,國泰,大隊,存款,市○,廖慧,新莊,林振,林裕,潘逸,澳門,王科,第六,郵政,陳炳,黃金,○○○,２３６,SIM,一覽表,何宗霖,吳政翰,張舜涵,彰化縣,新竹縣,未記載,林佩儀,林祐虢,田德煙,葉錦龍,蔡昀潔,警政署,通緝中,陳士原,陳富興,陳繹仁,陳閔德,黃柏翰,以上
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20230828
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字280號
案件類別
刑事
○段,７號,余雅,價格,李誠,板橋,王文,農會,遠傳,邱霈,陳炳,黃金,一覽表,丑○○,丙○○,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,楊德君,楊雅芬,王培勳,王建勛,謝榮昭,趙姿維,陳嘉佑,陳炳樺,交易價值,匯豐銀行,受命法官,台北富邦,國泰世華,土地銀行,服務中心,玉山銀行,遠東銀行,刑
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20230828
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度訴字288號
案件類別
刑事
臺,○段,７號,價格,李誠,板橋,薛羽,農會,遠傳,邱霈,陳炳,黃金,一覽表,丙○○,己○○,庚○○,楊德君,楊雅芬,王建勛,許智傑,謝榮昭,陳冠銘,陳嘉佑,陳炳樺,交易價值,以上共同,匯豐銀行,受命法官,台北富邦,國泰世華,土地銀行,居高雄市,服務中心,玉山銀行,臺中市○,遠東銀行,０００００,刑
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20230828
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竊盜
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易字125號
案件類別
刑事
○段,７號,余雅,價格,李誠,板橋,王文,薛羽,農會,遠傳,邱霈,陳炳,黃金,一覽表,丙○○,楊雅芬,王培勳,王建勛,許智傑,謝榮昭,趙姿維,陳冠銘,陳嘉佑,陳炳樺,交易價值,以上共同,匯豐銀行,受命法官,台北富邦,國泰世華,土地銀行,居高雄市,服務中心,玉山銀行,臺中市○,遠東銀行,０００００,刑
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20230824
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字209號
案件類別
刑事
林,１樓,Mo,中和,代號,保留,劉異,加油,台新,回答,國內,城門,多元,孫○,年齡,心態,更名,會員,欣怡,流程,海寧,現代,疾病,監獄,石頭,簡訊,經銷,總計,羅○,虛擬,買家,通信,連結,遊戲,遠傳,錢包,雅慧,飯店,驗證,黃○,SIM,何俏美,劉異海,大哥大,捷運站,林○雲,江雅慧,王憲勳
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20230817
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度原金訴字3號
案件類別
刑事
Si,世傑,冠瑋,分庫,同胞,吳○,吳鳳,大頭,如真,宜恩,己○,巳○,庚○,徐肇,才讓,文林,新作,施展,服役,朱佳,李銘,李鵬,林珈,柏堯,民雄,永盛,營區,癸○,老大,范廷,蕭女,鐘柏,騙術,黃祥,○○二,Ａ２０,Ａ５１,Air,亥○○,住臺中,午○○,吳育汝,官怡臻,宙○○,幹什麼,張士麟,
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20230816
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違反商業會計法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字354號
案件類別
刑事
何紹,依達,公正,台新,喜悅,國稅,年月,張凱,張數,江蕙,流程,湯惠,美國,賴金,鄭宜,銷售,何紹輔,合約書,好萊塢,孫甬華,廖佩君,張彩梅,李依達,李昇蓉,林岳賢,湯惠中,王駿傑,羅智仁,蘇文熙,詳附表,賴金妙,邱堂軒,金融處,高燦輝,作為認定,台新銀行,土地銀行,聯邦銀行,身分不詳,臺中地檢署
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20230810
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偽造文書等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字2788號
案件類別
刑事
三星,三民,攤位,文欽,智弘,林哲,洪國,玖月,盧重,背包,范文,車隊,吳聆嘉,林哲宇,洪國展,范文欽,計程車,交易價值,第一銀行,素食攤位,華南銀行,高雄市○,高雄市三民,設高雄市○○區,電子股份有限公司,全國電子股份有限公司,高雄市○○區○○○路,法務部○○○○○○○○,神腦國際企業股份有限公司
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20230728
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字494號
案件類別
刑事
任行,加油,台塑,商家,王道,背包,劉定璿,張英尉,李芝菁,業銀行,萬世豪,陳順溢,TOMMY,國泰世華商,桃園市○○區○○,國泰世華商業銀行信用卡作業部
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20230721
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字2361號
案件類別
刑事
卡通,怡蓁,新化,李昀,李音,烘焙,瑞德,李昀璟,李音儀,王柏智,現另案,陳怡蓁,陳瑞德,黃信勇,原起訴書,財產價值,全家便利商店,臺南市○○區○○,臺南市政府警察局歸仁分局,國泰世華商業銀行信用卡作業部,現於法務部○○○○○○○○○○○
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