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20251009
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1081號
案件類別
刑事
Da,ng,亨通,務部,協會,台股,合庫,名動,員會,大家,學院,徐銘,慧貞,明賢,曾雨,服裝,李梓,松山,楊梅,沈慧,現狀,生財,盧燕,禮物,立場,符號,艾琳,貞儀,賺錢,部屬,鈔錢,香港,鼎元,丁○○,劉貞儀,台灣省,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,施昇輝,曾雨明,林明賢,沈慧貞,特偵組,癸○○
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20250312
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度海商上易字1號
案件類別
民事
Ge,杭州,林昌,珮妤,發包,鄭鈞,鈞瑋,銘鴻,陸上,黃月,CO.,ＦＲＥ,MAR,作業中,劉憲同,吳俐慧,太平洋,李正漢,李珮妤,林昌遠,楊淑珍,洪能超,王振安,蔡九百,薛國棟,謝政峰,郭瑞龍,鄭鈞瑋,陳育德,陳銘鴻,黃月瞳,KING,燁輝企業,TRADI
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20250217
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4510號
案件類別
刑事
○村,Ａ４,cr,周詳,無線,犯罪,kar,tra,ＷＡＩ,何光堅,古紘瑋,宋恭良,張容姍,潘家偉,西亞籍,郭志偉,ding,馬來西亞,TRADI,馬來西亞籍,TRADING
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20250124
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字4197號
案件類別
民事
ng,不同,不詳,中心,云云,何彥,來源,保證,催告,凱鈞,去向,同行,名稱,善意,善良,嘉宏,大眾,存款,宏昇,客觀,宣示,害人,帳號,應用,成員,所在,手機,投資,期限,現金,組成,聯絡,自由,要求,設定,調和,連帶,金融,金錢,附帶,附民,陳嘉,類型,體系,何彥勳,何聲明,刑事庭,按年息,林佩
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20250123
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1934號
案件類別
刑事
i,no,主體,來源,傳播,兆豐,分行,前置,受刑,國家,如何,姓氏,媒體,存款,容易,工人,工程,常識,怪怪,文件,曾問,櫃員,權限,流程,烏日,犯罪,現況,社群,細節,職業,股市,股票,背後,薪資,設定,警示,通緝,還有,重本,關懷,電視,○○○,中華路,依指示,劉建德,即告訴,張意鈞,徐仁生,
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20241118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
113年度苗金簡字251號
案件類別
刑事
２號,向上,流程,犯罪,陳國,住苗栗,均不詳,洪振峰,王世輝,陳國士,魏妙軒,住苗栗縣,土地銀行,聯絡方式,TRADI,年籍均不詳,臺灣土地銀行,苗栗縣警察局,苗栗地方檢察署,臺灣苗栗地方檢察署,苗栗縣警察局苗栗分局
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2301號
案件類別
刑事
張,LI,TE,分行,劉明,單位,單價,委員,存款,張○,張偉,最後,李元,李瑋,林美,楊正,設定,遠傳,陳稱,陳靖,黃富,黃義,內政部,刑事庭,劉文翔,劉琦偉,吳○○,吳宗祐,吳忠恩,姜鈞洋,張伯綸,張吉宏,張藝瀚,張詔凱,彰化縣,徐偉倫,李○○,李月治,李瑞珊,林傳智,林奕良,林威辰,林宛葶,林
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20240731
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2287號
案件類別
刑事
LI,TE,分行,劉明,單位,單價,委員,存款,張○,張偉,李元,李瑋,林美,楊正,設定,遠傳,陳稱,陳靖,黃富,黃義,內政部,刑事庭,劉文翔,劉琦偉,吳○○,吳宗祐,吳忠恩,姜鈞洋,張伯綸,張傳聖,張吉宏,張藝瀚,張詔凱,彰化縣,徐偉倫,李○○,李月治,李瑞珊,林傳智,林奕良,林威辰,林宛葶,林柏
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20240731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度上訴字2302號
案件類別
刑事
LI,TE,分行,劉明,單位,單價,委員,存款,張○,張偉,方說,李元,李瑋,林美,楊正,設定,財信,遠傳,陳稱,陳靖,黃富,黃義,SIM,內政部,刑事庭,劉文翔,劉琦偉,吳○○,吳宗祐,吳忠恩,姜鈞洋,張伯綸,張傳聖,張吉宏,張藝瀚,張詔凱,彰化縣,徐偉倫,李○○,李月治,李瑞珊,林傳智,林奕良,
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20240125
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教師升等
法院案號
最高行政法院
111年度上字661號
案件類別
行政
St,人文,作者,師資,文學,新民,日台,明新,校長,習得,院長,鬥爭,０３號,Ｕｓｅ,大學行,張寶軒,洪明奇,白禮維,開發行,陳新民,陳漢洲,陳雅湞,DATA,tion,教育中心,TRADI,Sciences,Education
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字154號
案件類別
民事
ng,即陳,吳存,夥伴,宗廷,張宇,志宏,悅伶,明珠,若依,許姿,郭光,鮪魚,之上開,吳存富,尤秋菊,張宇嘉,朱福文,李哲宇,柯宗廷,許利鴻,謝志宏,謝志鴻,趙悅伶,陳姿潔,陳志豪,TRADI,郭光煌律師,合作金庫銀行,T
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20231101
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字26223號
案件類別
民事
ng,天福,宜蓁,謝宜,鄭成,CO.,王國傑,謝宜蓁,邱奕甄,鄭成偉,陳志佑,LTD.,十月一日,TRADI,謝宜蓁律師,貿易有限公司,天福船務代理股份有限公司
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20230731
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度海商字11號
案件類別
民事
GO,HO,ll,ng,TD,TH,UR,VI,劉佑,徐瑋,慧萍,送人,ANH,CHI,CO.,Com,DEL,HOC,ILL,Inc,KEE,LAM,Nam,New,TAN,TEE,件影本,劉佑民,徐瑋琳,新加坡,柯宜姍,營業處,胡志明,胡志民,菲律賓,連晨宇,陳宣每,馬尼拉,黃慧萍,BINH,C
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20230525
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字112號
案件類別
刑事
ＭＣ,ng,劉慈,劉秀,台股,吳素,家綺,建構,張晉,曾素,李威,林昭,柳春,素雲,芷寧,蔡芷,阿龍,黃唐,劉建德,劉慈萱,劉秀忠,吳素雲,周秉嫺,張家維,徐金祥,成功路,林慈雁,林昭忠,甘柳春,蔡芷寧,許家綺,邱文中,TRADI,
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20230523
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違反槍砲彈藥刀械管制條例
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上訴字1075號
案件類別
刑事
CO,Fi,GR,MR,ng,下層,中埔,乙地,副本,區區,即附,吳茂,國境,外包,大增,定價,彈殼,彈頭,志中,志瑋,採買,標明,歐元,滿意,無心,獨家,王心,甲地,畢貹,短短,競技,精準,茂松,裝箱,詠仁,達新,配件,陳武,集品,雨軒,體育,Air,RIO,吳茂松,奇公司,孫啓強,張珈瑋,李佳容
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20230303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字150號
案件類別
刑事
ＭＣ,ng,依柔,台股,寶琴,彥竹,承澔,族群,旭日,沈家,洪玖,王吉,許莉,趙鴻,郭森,Ｂ０１,IMC,ing,你老公,侯民主,劉建德,吳淵魁,張嘉玲,李承澔,李明展,林依柔,林茹雪,柳志賢,歐書真,沈家鋒,王吉翔,王韻晴,翁寶琴,董怡嘉,蔡佳蓉,許文瑞,許莉榛,謝侑展,鄭仲元,陳仕斌,陳彥竹,B
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20230214
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確認僱傭關係存在等
法院案號
臺灣高等法院
111年度重勞上更一字2號
案件類別
民事
es,Fi,Ge,HO,LI,OK,TH,WU,下屬,不用,信箱,全球,即明,團隊,專戶,惠娟,技能,有空,林衍,流程,產品,申明,目標,經理,行銷,被上,財富,趙映,連結,郭俊,配置,銷售,陳情,隨便,雅清,韋智,Joh,Kuo,TAI,ＷＡＮ,劉宏瑞,勞動部,古富祺,是不是,李家驥,林士懷,楊雅
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20221216
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
109年度金重訴字3號
案件類別
刑事
Mi,rM,佳雯,劉宜,思綺,戴睦,柳佳,正明,洪裕,游泳,秀蓉,許願,謝宜,豐國,鄭凱,鄭朝,陳婉,陳靖,黃崇,黃思,黃錦,Lan,New,劉雅婷,古富祺,吳育霖,周建國,周㞲諴,張育瑋,新加坡,曹世和,李珮綺,林佳信,林建全,林建志,林秀蓉,林靖庭,游嘉玲,王正明,盧永盛,羅予旋,菲律賓,蔣振銘
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20220819
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院
110年度重上字116號
案件類別
民事
t,ac,AG,ed,EL,II,KO,LI,SE,TH,WU,中譯,信箱,內心,吳淑,國寶,國王,本國,林哲,玉米,生成,簡體,素鳳,組合,英文,蔡東,ail,CHI,DET,ELE,enT,ion,LIN,MAR,New,ＷＡＮ,吳淑慧,彭焜耀,林哲賢,林志青,林虹雯,簡體字,翁昭蓉,貴公司,鍾
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20220630
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給付貨款
法院案號
臺灣高等法院
111年度抗字546號
案件類別
民事
CO,ng,兩岸,國安,劉素如,務分行,宋恭源,廖月女,廣東省,東莞市,金融業,陳容正,黃國安,TRADI,臺北市中山,OVERSEAS,傑萱股份有限公司,光寶科技股份有限公司
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20220330
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證券投資信託及顧問法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金訴字67號
案件類別
刑事
臺,et,ID,Lo,ng,NR,OM,re,一天,元富,全權,全球,募集,即日,向學,吳卉,嚴謹,孟芸,安裝,宣傳,徐彩,收集,方芯,日數,時代,更改,李菀,林守,歐元,王立,示範,秀珍,立仁,簡介,簡單,組合,羅珮,美國,美股,股長,英文,財富,路德,郭嚴,陳雅,黃奕,黃金,New,Pro,之上
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20210107
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
108年度金訴字166號
案件類別
刑事
AG,AL,AR,ed,KG,oL,PT,re,RT,凱莉,律股,揭曉,曾敏,林克,珮珍,談心,避險,部屬,高原,黃金,CHI,Far,ＩＣＥ,ＩＮＴ,PHA,吳信賢,吳雪娥,廖珮珍,張彩娥,張馨心,曾思萍,朱日銓,李玉雯,林佳憓,業務部,汪懿玥,英文名,蔡明達,許凱莉,許玉環,許玳毓,金利豐,陳李
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20200709
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金字76號
案件類別
民事
AR,Bo,CA,Da,Eu,Pr,So,TE,紐約,age,een,HEM,ing,ＩＮＴ,MAY,NDS,New,ＮＯＴ,SHA,UNI,中石化,余建松,國國民,德意志,曼哈頓,林克銘,林天振,楊志國,楊敏玲,烏克蘭,詹玗璇,陳仕翔,City,ＦＩＶＥ,Long,obal,WILL,York,英
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20190821
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
107年度矚重訴字1號
案件類別
刑事
ke,Lt,SU,吳淇,外貿,梁瑛,歐盟,美加,開運,Ker,Kuo,LOC,ted,傅開運,劉建成,劉珀秀,劉益成,劉美杏,劉貞秀,吳春燕,應補徵,戴君倫,戴芷穎,方文萱,施汎泉,李季珍,林志穎,林敏浩,林文寶,梁菁芬,梁雅惠,胡嘉茵,蔡弘琳,蔡淑敏,蔡淑芬,蔡進欽,蘇國課,蘇昭雄,蘇正信,蘇瑞雲
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20190820
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上重訴字8號
案件類別
刑事
蘇萬,吳元元,吳萬發,吳重九,張勛逵,張家銘,張立杰,張羽麟,張芳源,徐文雄,戴俊成,李志偉,李榮國,柯齡蘭,洪源謙,王格琮,王格瑞,程祖逖,羅能楨,莊炎杰,葉慶隆,蔡弦甫,蔡承恩,蘇信誠,蘇麗月,許訓誠,許鴻展,郭進國,陳幸德,陳志偉,陳慶尚,陳正明,饒銘雯,黃美芳,吳光明律師,宋皇佑律師,彭郁欣
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20190516
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商業會計法
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度審訴緝字43號
案件類別
刑事
es,安邦,旭生,ood,劉文惠,吳米珍,宋國華,廖志明,廖旭生,張旭生,張歌恆,蔡錦得,薛中興,郝培修,郭先生,郭金棟,鄭光明,電路板,高達約,stri,Sales,TRADI,蔡錦得律師,世華聯合商業,寶島商業銀行,東泰產物保險,
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20181212
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度聲判字115號
案件類別
刑事
Ge,WI,原著,律師,戰鬥,朱公,版權,田妙,精靈,韓商,III,lic,mes,Ｐｈｐ,Ｕｓｅ,凃榆政,朱志雄,林浩宇,林源森,黃聖棻,Ｄｉｇｉ,Kwon,Main,PARK,長田妙子,TRADI,YOUNG,Products,陶朱科技有限公司,Ag
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20180330
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背信等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度訴字551號
案件類別
刑事
nc,ＩＮＴ,Ron,Sea,潘依婷,鴻企業,GALAN,TRADI,鴻企業有限公司,Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ
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20170803
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字70號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
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20170803
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字71號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
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