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20251030
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金訴字1285號
案件類別
刑事
交友,任耀,伍月,六月,冠穎,卡通,呂佳,婉君,實務,悅悅,文化,文字,會員,未到,李志,李筱,林悅,林明,榮彬,檢警,永順,法扶,流程,犯罪,現行,羅榮,虛擬,誤載,軌跡,連欽,郵政,重本,陳欣,陸續,雅雯,雨嘉,體系,１３３,Pro,劉世佳,呂佳澤,嘉義縣,廖婉君,張文菱,扶律師,方宣恩,書誤載
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20251028
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度金訴字488號
案件類別
刑事
LI,Ne,一起,交友,台新,多少,愛情,未來,歷史,理財,社群,簡美,老公,老婆,趙遠,錢包,均不詳,楊菁雯,許雅涵,謝汶芳,陳怡潔,SUGO,台新銀行,國泰銀行,土地銀行,職權調查,刑事第八庭,年籍均不詳,國泰世華銀行,永豐商業銀行,遠東國際商業,遠
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20251023
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跟蹤騷擾防制法
法院案號
臺灣基隆地方法院
114年度易字491號
案件類別
刑事
３樓,７號,Ａ４,一號,一路,不要,交友,吳敬,左右,弟弟,張貼,性別,拍攝,暖暖,曾禹,欣恩,現世,理智,監察,禮物,禹晴,返回,這個,這是,通信,門口,關門,集合,Ine,住居所,吳敬維,吳欣恩,大家都,年籍詳,林○蓁,這樣會,開房間,陳筱蓉,SUGO
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20251022
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字788號
案件類別
刑事
不好,中興,交友,暗示,東門,柏霖,漩渦,王景,蘋果,都市,張懿中,新竹市,新竹縣,李柏霖,王景易,王景益,SUGO,國民小學,影響基本,新竹市○,東門派出所,新竹市警察局,新竹市警察局第二分局,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20251017
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妨害性自主罪
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度侵簡字4號
案件類別
刑事
交友,園市,性交,情慾,陰莖,陰道,乙○○,林姿妤,盧珮瑜,羅丹翎,羅文鴻,陳書法,SUGO,刑事第十八,被告乙○○,刑事第十八庭
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20251016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度訴緝字36號
案件類別
刑事
ID,三和,中埔,交友,副業,可愛,合庫,向如,好友,姐姐,官方,市集,常識,張仲,德國,文山,方說,日誌,更改,會員,柴犬,樂天,櫃員,民族,永興,現狀,用意,組合,羅東,賣場,身份,輸入,隨意,WEI,丁○○,丙○○,乙○○,吳佩珊,壬○○,宜蘭縣,己○○,庚○○,張仲霖,戊○○,新加坡,新竹市
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20251009
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
114年度金簡字438號
案件類別
刑事
何兆,博弈,吳泓,張銘,應用,林芝,樂天,澳門,莉雅,謝慧,賣場,邱春,鴻昇,黃莉,黃金,住屏東,何兆偉,吳典融,吳泓昇,吳鴻昇,居屏東,張銘隆,曾祥倫,李佳憓,王昭欣,蔡政學,蘇莉真,見附表,謝慧中,購物網,陳俊吉,陳妙玲,ＳＨＯＰ,SUGO,住屏東縣
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20250922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1920號
案件類別
刑事
MR,TE,世界,仁愛,何慈,全聯,向吳,向葉,吳耀,城門,培根,安和,宜庭,寵物,小馬,延吉,忠孝,文綺,月梅,朵拉,歐陽,甜品,眾合,紘毅,總召,美女,芳苑,范宸,蕭子,陳禹,陳虹,馬叔,黃義,齡慧,○○道,何靜玫,傅齡慧,凃文綺,劉芯岑,史丹利,呂政燁,市大安,新世界,李品潔,李宜庭,李明義,
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20250826
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洗錢防制法等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
114年度竹東簡字119號
案件類別
刑事
宜臻,生成,呂苗澂,蔡宜臻,許明燈,魏瑞紅,SUGO,新竹縣政府警察局竹東分局
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20250826
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侵權行為損害賠償
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
114年度嘉簡字542號
案件類別
民事
朵朵,鯊魚,陳劭宇,黃恩平,SUGO
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20250812
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金訴字515號
案件類別
刑事
不爽,仁股,仲良,何必,便當,全德,劉佳,協和,吉慶,喜樂,國光,均指,大社,大龍,宏安,小小,平安,心安,心念,惡事,文村,明倫,榮輝,欣欣,海威,游東,瑩瑩,紐約,羽桐,耀輝,開元,阿土,陳婧,魯婷,伍紘萱,何文村,何明倫,何清玲,便當店,個人戶,康晉豪,廖吉慶,廖桑榆,方大龍,施添寶,李柏鍁,
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20250725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度訴字377號
案件類別
刑事
入戶,國良,雯雯,ace,劉順吉,向范雯,單麗偉,張家銘,張桂鳳,彭筠凱,柳翔元,羅麗娟,范雯雯,蔡宜臻,許巧宜,陳國良,馮俊郎,ＳＨＯＰ,SUGO,國泰銀行
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20250717
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金訴字620號
案件類別
刑事
佩琪,侯景,周知,文宣,施予,蘇星,Tok,吳佳玲,新東陽,李佩宣,李佳紜,李錦超,王曉月,蘇星嘉,鄭佩琪,SUGO,甲○○、戊○○、丁
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20250626
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字124號
案件類別
刑事
侯景,呂治,富成,敦促,美樂,菲菲,金富,吳佳玲,張真源,張菲菲,徐偉東,李佩宣,李美樂,王伊婷,蔡宜芳,蔡靜樺,連家緯,陳專員,SUGO,JENNY,合作商業銀行股份有限公司
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20250529
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度簡字1014號
案件類別
刑事
00,０號,７號,云云,交友,伍月,使用,債務,債權,價值,全部,公訴,共計,前科,劉倢,取得,另案,台新,基礎,家庭,實施,工作,帳號,情節,態度,採信,施以,施行,明細,時間,更正,服務,櫃員,照片,犯罪,獨立,現金,社會,考量,處分,行動,觀念,誤載,賴芊,遊戲,達成,郵政,金飾,銀行,陸續,
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20250526
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字55號
案件類別
刑事
義,不用,交友,住居,佳佳,佳宜,吳奕,季芸,害人,建華,張慧,張淑,恩如,慧美,文進,曾華,會員,李明,林義,洪民,現象,社群,綺婷,股市,蝦皮,許明,賣場,金文,鍾榮,陳俞,陳國,陳文,陳欣,陳正,陳語,雅雯,雨霏,黃麒,住居所,侯嘉惠,劉美華,喬永興,年籍詳,張勝豪,張君雅,張姿儀,張永賢,新
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20250520
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字829號
案件類別
刑事
交友,何等,包包,合庫,向如,國榮,戎婕,東文,洪佩,犯罪,羅塔,蘇澳,豐富,貿易,陳國,香港,KAY,Max,Pro,丑○○,壬○○,子○○,宜蘭縣,寅○○,己○○,庚○○,廖志偉,戊○○,李○瑋,李蕙伶,柯士斌,江品儀,洪佩珍,潘妍蓁,癸○○,真實姓,羅東鎮,蔡姵芸,蔡東文,辛○○,陳國榮,陳雅
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20250512
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字275號
案件類別
刑事
LI,Ne,分監,勝銘,振福,松山,福源,蕭子,蜂蜜,陳勝,○○巷,中華民,住南投,余誠碩,劉淑香,張先生,林思涵,林秀濤,業務部,程克琳,蔡明佑,邱振福,陳勝銘,顧奎國,SUGO,住南投縣,南投縣○○,刑事第二十一庭,資股份有限公司,臺北市○○區○○街
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20250502
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給付價金
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字229號
案件類別
民事
ID,千惠,林韋,玉婷,玉瓊,號前,點數,孫羽力,工程款,徐千惠,林韋潔,楊蕙菁,游敏傑,潘玉婷,陳玉瓊,SUGO,孫羽力律師,臺北市中山,燦爍有限公司
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20250430
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
114年度金簡上字6號
案件類別
刑事
ac,子晴,德國,性交,抖音,援交,敏郎,欣怡,維京,羅東,裕翔,陳欣,麗娜,點數,丑○○,何啓榮,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,康敏郎,替代物,王榮賓,癸○○,萊爾富,許子晴,詳附表,賴麗娜,辛○○,SUGO,交友服務,食髓知味,臺灣分公司,全家便利
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20250429
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審簡字469號
案件類別
刑事
９樓,子欣,方家,林岱,水泥,玉玲,王碩,薇薇,陳憶,陳薇,LIU,丑○○,午○○,卯○○,合作金,吳天明,周玉玲,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,庫商業,張瑞祥,彰化銀,未○○,林岱岳,林雅萱,楊子欣,演唱會,申○○,癸○○,辛○○,辰○○,鄭志鋼,陳薇薇,SUGO
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20250327
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡上字121號
案件類別
刑事
中路,劉穎,吉慶,國安,宏安,宜穎,張宏,明倫,林分,柳營,王愉,瑩瑩,謝秋,陳婧,馬公,何明倫,吳家豪,奇異果,廖吉慶,施君蓉,李宜穎,江國安,澎湖縣,王愉婷,詹尚晃,謝秋桂,陳育清,SUGO,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,宜蘭縣政府警察局羅東分局,桃
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20250320
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度訴字1457號
案件類別
刑事
宇辰,快遞,林岫,陳曉,劉忠霖,吳玟儒,林淑貞,王宇辰,葉潔如,SUGO,臺北市○○區○○路○段,臺中市政府警察局大甲分局
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20250313
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
113年度上易字2266號
案件類別
刑事
DY,侯景,商家,定則,小馬,就職,維琪,興趣,雷淑,Cha,何寶婕,吳佳玲,張廷綱,張建偉,彭威翔,李佩宣,蔡逸蓉,許永煌,許琇雯,警衛室,雷淑雯,黃美文,ANDY,SUGO,CHANG,電子股份有限公司,欣興電子股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20250217
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字658號
案件類別
刑事
佳里,南華,商場,孫曉,宇謙,徐瑞,思思,林芝,林馨,羅世,邱宇,黎明,原所有,吳書旭,張美然,徐瑞亮,李政峰,林子傑,林靜慈,羅世原,美容院,華澹寧,蔡宏明,蔡炯民,謝能雄,邱宇謙,陳家洋,陳思思,SUGO,加昌派出所,南投縣政府警察局竹山分局,新竹縣
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20250204
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字295號
案件類別
刑事
佳錡,宏安,明倫,李秉,林茗,秀珠,蒙特,陳婧,何明倫,何秀珠,吳家豪,吳惠玲,李博瑩,李柏鍁,李秉錡,楊佳錡,溫家緯,黃凡瑞,黃琮凱,SUGO
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20250121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字657號
案件類別
刑事
８號,ID,交友,代收,參加,團體,多樣,家人,小康,尤其,左右,幕後,心態,思雅,打工,投入,拾月,文凱,文章,新興,明白,會員,根本,概念,櫃員,欣欣,歷史,產業,留存,相信,社群,空間,細節,興趣,苓雅,虛擬,號函,許止,資助,賣場,賺錢,連同,連結,錢包,高額,黃文,黃欣,黃金,Max,丁○
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20250108
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洗錢防制法
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度原金易字2號
案件類別
刑事
oo,交友,入戶,全啟,勝凱,古董,和美,國安,張淑,曾瑀,李珮,犯罪,若是,藝品,親友,謝維,資本,關閉,ＯＯＯ,戴國安,李珮綾,第二款,第四項,蔡ＯＯ,謝維仁,魏OO,黃ＯＯ,SUGO,元大銀行,蘆竹分局,彰化縣警察局,板信商業銀行,花蓮地方檢察署,
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20241231
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字295號
案件類別
刑事
HI,分監,劉朝,即移,嘉惠,性交,欣怡,犯罪,維京,羅東,若依,裕翔,賣場,送貨,陳欣,預約,麗娜,點數,丑○○,台北市,合作金,壬○○,子○○,庚○○,技有限,林美足,癸○○,萊爾富,詳附件,賴麗娜,辛○○,鎮○○,高嘉惠,Life,SUGO,住嘉義
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20241231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字1227號
案件類別
刑事
LI,Lo,Ne,一天,俊宏,冒名,凱迪,博弈,司素,合庫,向吳,存戶,家有,張澤,招募,昭伶,洪英,淑蘭,犯罪,現狀,請問,財金,資本,賣場,連絡,阿財,雅君,電動,黃金,五金行,企業社,合作金,吳○○,廢五金,張澤凱,彭○○,房地產,李○○,李雅君,林○○,林昭伶,楊○○,楊錦忠,江○○,泰銀行
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