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內容 |
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20241218
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字274號
案件類別
刑事
夏天,寧靜,徐○,旻宏,李志,犯罪,維京,謝旻,謝雯,貿易,賴鴻,陳欣,雅筑,李志明,林家賢,王○新,王○興,葉芳如,許○展,謝旻宏,賴昱亘,陳智識,陳欣寧,黃雅筑,SUGO,DANNY,梧棲區農會,英屬維京群島,英屬維京群島商
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20241212
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡字117號
案件類別
刑事
市集,智賢,梁智,樂天,添財,簡龍,住雲林,虎尾鎮,SUGO,住雲林縣,鎮○○里,虎尾鎮農會
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20241202
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度聲自字200號
案件類別
刑事
心情,愛心,曖昧,田芮,蘇昱,議題,鈞豪,陰莖,陰道,自訴狀,趙德韻,鄧鈞豪,陳立帆,SUGO,住址詳卷,檢察總長,陳立帆律師
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20241025
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字428號
案件類別
刑事
HI,任進,周嘉,嘉琪,安聯,家樂,收集,樂天,福德,資本,鄭媛,各階段,周嘉琪,王麗智,蔡福德,賴玉珍,購物網,鄭媛禎,陳家樂,黃晉展,SUGO,國泰世華商,雲林縣警察局虎尾分局,新北市政府警察局蘆洲分局,臺中市政府警察局第五分局
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20241017
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字648號
案件類別
刑事
信箱,存戶,庭豪,援交,曉雪,羅東,薛庭,財富,萊爾富,賴麗如,陳怡龍,陳靜怡,飲料店,SUGO,現代財富科技有限公司,宜蘭縣政府警察局羅東分局,臺中市政府警察局第三分局
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20241016
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度易字841號
案件類別
刑事
DY,ID,ng,佳玲,侯景,商家,小馬,就職,維琪,興趣,Cha,何寶婕,吳佳玲,張廷綱,張建偉,李佩宣,蔡逸蓉,許琇雯,警衛室,ANDY,SUGO,CHANG,臺灣桃園地,電子股份有限公司,欣興電子股份有限公司,臺北市政府警察局信義分局
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20240904
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
113年度金訴字266號
案件類別
刑事
儀芳,光明,東門,林儀,洪英,林儀芳,石光哲,等原因,陳翔麟,SUGO,資料不詳,東門派出所,設新竹市○,南投縣政府警察局中興分局
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20240820
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違反兒童及少年性剝削防制條例
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度審易字824號
案件類別
刑事
情慾,維傑,陰道,黃德,何宗翰,徐子評,王芷翎,郭昕咸,陳彥宏,陳維傑,黃德松,SUGO,徐子評律師,臺北市政府警察局北投分局,臺灣士林地方檢察署檢察官黃德松
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20240703
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金簡字130號
案件類別
刑事
LI,Ne,全球,劉朝,幕後,樂天,洪裕,組合,裕翔,西區,鄭翔,張麗雪,林玄仁,林盈達,洪裕翔,草屯鎮,賴玉珍,鄭翔元,SUGO,原起訴書,嘉義市○,嘉義市○區,嘉義市政府,嘉義市政府警察局,嘉義市西區區公所,嘉義市政府警察局第一分局
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20240611
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金訴字169號
案件類別
刑事
凱迪,博弈,向吳,吳成,吳淑,國強,天寶,存戶,家有,張澤,張珉,恩如,明雪,李得,梅真,楊建,業社,永華,江雅,洪乘,洪英,立廣,羅清,蔡君,蕭家,許秀,請問,財金,起源,阿財,陳梅,雅君,雅瑄,顏佐,麗馨,黃婉,黃葉,五金行,合作金,吳成勳,吳承勳,吳淑富,吳淑慧,宋忠德,廢五金,張喬涵,張沛婷
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20240328
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字237號
案件類別
刑事
國安,宏安,明倫,瑩瑩,陳婧,何明倫,吳家豪,奇異果,江國安,SUGO
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20240205
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字2142號
案件類別
民事
曖昧,話題,阮湘,莊岳樺,阮湘晴,黃宸翰,SUGO
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20240201
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字128號
案件類別
刑事
窩心,金虎,傅添保,吳美臻,周怡青,周瑞榆,林郁舜,陳金虎,SUGO,臺南市政府警察局新營分局
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字378號
案件類別
刑事
宙股,窩心,傅添保,吳美臻,張建林,林郁舜,洪翊學,陳貽明,SUGO,臺南市政府警察局新營分局,高雄市政府警察局旗山分局
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