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內容 |
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20251031
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度訴字1250號
案件類別
刑事
０號,Ｂ１,Ne,下午,不詳,主持,傳播,公務,冒用,北市,去向,參與,另案,名義,告知,命令,商品,媒體,字第,實施,工作,年籍,年齡,後段,扣得,搜索,文字,新莊,林詠,權限,比例,犯罪,現金,目錄,競合,組織,經營,義務,聯絡,自得,自由,處罰,虛擬,行中,要求,觀察,角色,調和,辦理,辯護,
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字393號
案件類別
刑事
五金,兔子,劉佳,劉芊,千琳,博弈,卡通,喵喵,天使,學習,官方,宜軒,家萱,小姐,廖千,李想,林詠,林頡,楊尚,樂遊,江昱,沈慈,王宣,王富,產業,程曦,羽涵,耀輝,葉憶,蕾蕾,財富,賴睿,郭承,鍾巧,陳弘,顏郁,黃冠,黃苡,ace,Cen,Pro,劉佳潔,原物料,呂玟馨,工作室,徐伊瑩,替代物,
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20241011
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
113年度金上訴字450號
案件類別
刑事
前鎮,埔里,夏春,外科,愛心,春愛,林青,柏宏,男人,符號,苓雅,青怡,黃宗,Kim,以色列,敘利亞,施柏宏,林慶宗,林青怡,比特幣,賴璽傑,陳夏春,陳惠菁,黃宗揚,Mark,Yang,不詳人士,五甲分行,Huang,NELLY,RICKY,高雄市前鎮,
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20240627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字404號
案件類別
刑事
７樓,Ne,中埔,吳昱,呂姿,岳盈,智瑋,檸檬,江佩,紫色,蝦皮,謝惠,Max,Pro,吳昱翰,呂姿華,居臺中,林○宇,林姿宇,湯堯文,簡佩珺,號案件,詹益昌,邱健宸,邱智瑋,陳佩華,陳旻廷,陳靜漪,顏瑋葶,不詳人士,居臺中市,空軍一號,臺東分局,NELLY
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20240426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字609號
案件類別
刑事
Fa,夏春,愛心,春愛,男人,莊維,薇芳,陳夏,Kim,以色列,張文代,敘利亞,朱秋菊,李貞瑩,莊維澤,蔡佩珊,陳夏春,陳惠菁,陳薇芳,Mark,Yang,五甲分行,Huang,NELLY,RICKY,高雄市前鎮,高雄市苓雅,STEVEN,真實身分不詳,
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20240412
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字771號
案件類別
刑事
佩雯,優品,六甲,大華,新民,楊騫,榮德,正陽,王比,蕭如,博客來,台南市,吳明嫻,林忠澤,王佩雯,王嘉仁,鄭俊杰,陳名廷,Yang,ANNIE,NELLY,台南市○○,新竹縣警察局,嘉義縣警察局民雄分局,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,新竹縣政府警察局新湖分
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20240126
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1410號
案件類別
刑事
Da,大衛,寶貝,簡體,林○菁,林依蓉,王靖夫,簡佩珺,簡體字,葉東龍,蕭訓慧,鄭百易,阿富汗,陳○菁,陳紀如,NELLY,Genera,STEVEN,ANTHONY,Ｇｅｎｅｒａｌ
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1010號
案件類別
刑事
六家,北斗,嘉南,夏宏,家瑋,永鑫,王思,疫苗,美銀,蔡耀,蕭如,蘇澳,財金,趙永,金華,陳安,陳語,飛翔,丑○○,冠病毒,劉俊杰,卯○○,寅○○,林忠澤,王嘉仁,葉培靚,蔡耀坤,趙永鑫,辰○○,陳建升,高增泓,NELLY,彰化縣埤頭,即告訴人乙○○,彰
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20230608
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訴訟救助
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度救字58號
案件類別
民事
劉玟,外僑,玟君,劉玟君,吳芝瑛,楊璧光,BROWN,NELLY,明外僑學校
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20230608
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給付工資
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度勞補字95號
案件類別
民事
劉玟,外僑,玟君,劉玟君,吳芝瑛,楊璧光,BROWN,NELLY,明外僑學校
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20230601
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4493號
案件類別
刑事
李,下營,侯月,六街,宇○,定則,張諭,彩玲,惠娟,施展,普仁,書店,李延,民生,江妹,澳門,羅啟,育賢,菁菁,賴嘉,長春,陳緯,雪娥,鶯歌,黃鈺,劉承翰,北投區,午○○,卯○○,吳家閔,吳欣怡,呂美蘭,姚小姐,宙○○,寅○○,尤勇為,尤玉良,巳○○,張俊德,張宸瑜,張江澤,張淑媚,張瑋軒,張瑞宜,
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20230526
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1410號
案件類別
刑事
遠,ed,uN,三越,入戶,半山,多角,安迪,寵物,張偉,新作,時代,服飾,王靖,環球,石頭,福安,秀玉,綠界,陳煌,Lee,午○○,卯○○,家樂福,寅○○,巳○○,新時代,未○○,查爾斯,梁鳳娥,楊○綸,楊肅賀,永成行,王秀玉,王靖夫,鋒企業,阿富汗,住臺中市,國泰銀行,寬宏藝術,服務中心,澄清醫
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20230526
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度訴字1776號
案件類別
刑事
uN,三越,佳霖,入戶,半山,多角,安迪,寵物,張偉,新作,時代,服飾,淑容,王靖,環球,石頭,福安,素鳳,綠界,莊美,許佳,陳煌,Lee,家樂福,張綉珍,新時代,林國雄,林惠伶,查爾斯,梁鳳娥,楊○綸,楊肅賀,永成行,王靖夫,謝燕菁,遠東百,鋒企業,阿富汗,住臺中市,國泰銀行,寬宏藝術,服務中心,
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20230501
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訴訟救助
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度救字58號
案件類別
民事
劉玟,玟君,劉玟君,吳芝瑛,BROWN,NELLY
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20230501
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給付工資
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度勞補字95號
案件類別
民事
劉玟,外僑,玟君,劉玟君,吳芝瑛,BROWN,NELLY,明外僑學校
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20230323
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損害賠償
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北原簡字1號
案件類別
民事
伊君,何聲,古玉,富榮,彭富,湯姆,傅伊君,古玉柔,彭富榮,陳惠菁,NELLY,STEVEN,遠東商業銀行
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20230117
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度金上訴字1294號
案件類別
刑事
ID,侯月,原來,台南,吳錦,城市,小姐,張諭,彩玲,怡婷,惠娟,房時,江妹,澎湖,素貞,羅啟,育賢,菁菁,蔡直,蘋果,貴人,賴嘉,邱素,陳于,陳緯,雪娥,黃冠,黃憶,黃鈺,丑○○,住宜蘭,午○○,卯○○,吳勇輝,吳家閔,吳欣怡,呂美蘭,咖啡店,姚小姐,宙○○,寅○○,尤勇為,尤玉良,居台中,巳○○
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字748號
案件類別
刑事
AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,民生,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,CHE,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青
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20221129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字710號
案件類別
刑事
AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,民生,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,CHE,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青
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20221129
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字479號
案件類別
刑事
葉,AL,ID,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,解怡蕙,許黃青,邱佳誼,
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20221129
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字308號
案件類別
刑事
AL,丈夫,中譯,宗仁,廖桂,戴志,新作,木柵,李陸,王旭,禮物,范乾,范揚,蘇珊,記者,部隊,鄭奕,雅琳,韋恩,Joh,Lee,LET,mes,ove,廖桂涵,廖秀珠,張春鴻,張景琇,張美珠,張華瓊,捷運站,李增胤,李陸華,林月雪,柯長震,楊世賢,潘金玉,王美玲,葉金枝,解怡蕙,許黃青,邱佳誼,阿
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20221101
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上更一字4號
案件類別
刑事
MR,ng,光明,北勢,吉泉,夥計,張良,李源,猜猜,素貞,芷芸,陳松,JIA,ＯＯＯ,住屏東,何景東,合作金,周良騏,周鵬明,張淑媛,張良萍,新北勢,方珮翎,李佳旻,李國禎,李美華,林仁翔,林吉泉,林愛金,林柏壽,江珈瑜,洪美娟,熊家興,王淑美,臺灣屏,莊興妹,蔣瑞鑫,賴素貞,鍾佳妏,陳中和,陳松
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20220922
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字110號
案件類別
刑事
０樓,１號,４樓,Mo,三段,中興,先生,六街,冒用,台中,吳錦,埔里,大安,姜靜,市場,平鎮,張淑,惠娟,林美,櫃員,江妹,澎湖,產品,經理,蔡欣,蘇秀,許春,農會,邱素,陳文,陳盛,陳緯,鶯歌,黃○,黃曉,黃鈺,何秀鑾,北投區,吳家閔,吳欣怡,吳錦枝,呂美蘭,尤勇為,尤玉良,張俊德,張宸瑜,張瑋
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20220729
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字101號
案件類別
刑事
張,ID,下營,侯月,傀儡,六街,城市,埔里,宇○,官亥,張諭,彩玲,怡婷,惠娟,打工,普仁,江妹,牛頓,羅啟,育賢,菁菁,蘋果,許榆,財金,貴人,賴嘉,陳緯,雪娥,鶯歌,黃冠,黃憶,黃鈺,Hua,LIN,WEI,丑○○,丘瀚文,劉承翰,北投區,午○○,卯○○,吳家閔,吳欣怡,呂美蘭,壬○○,姚小姐
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20220725
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度原金訴字6號
案件類別
刑事
任行,博士,古玉,快遞,文聖,歡歌,湯姆,財富,陳興,Max,古玉柔,周凱珍,官陳興,李博士,李念純,比特幣,蔡玉琪,PAUL,台中分行,NELLY,STEVEN,文山第二分局,遠東商業銀行,公設辯護人周凱珍,臺南市政府警察局永康分局,臺北市政府警察局文
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20220701
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
111年度台上字1263號
案件類別
刑事
ID,ＪＩ,MR,分證,張良,芷芸,請辭,鍾佳,ang,周良騏,周鵬明,張良萍,方珮翎,李美華,林仁翔,江珈瑜,洪美娟,莊興妹,蔣瑞鑫,鍾佳妏,陳芷芸,FANG,不詳姓名,劉莊興妹,JIANG,NELLY,真實身分不詳
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20220414
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字20號
案件類別
刑事
Ja,MR,Ne,uN,一天,上班,入境,入戶,劇本,印尼,商銀,問候,回答,外國,天真,女人,好友,容易,寶貝,幸福,幽靈,心態,愛情,文博,旗山,晚安,本來,李璧,甜心,異國,真愛,社群,經理,美國,芳心,誠心,謝謝,豐富,買家,身份,關心,非常,飛機,香港,高興,黃金,－１３,Han,Lee,
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20211118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
109年度金訴字33號
案件類別
刑事
入戶,劇本,印尼,問候,夢想,女人,寶貝,心情,想念,愛心,愛情,新化,旗山,晚安,永遠,甜心,真愛,秀芬,舒服,芳心,蜜糖,誠心,謝謝,陳昌,飛機,高興,Han,Lee,伊拉克,可以嗎,張桂香,彭玉燕,敘利亞,李將軍,林秀芬,楊智守,萬淑玲,許惠菱,詹姆士,請確認,謝怡貞,陳狄建,陳登燦,CHEN
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20211030
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度金訴字307號
案件類別
刑事
蔡,ＨＵ,借提,六街,北路,吳錦,姜靜,張諭,李延,李潤,柯玉,江妹,淑女,澳門,玉玲,秀鑾,素貞,羅啟,育賢,蔡欣,蔡直,蘇秀,許春,賴冠,賴嘉,邱素,部長,陳盛,陳緯,雪娥,魏利,鶯歌,黃○,黃憶,黃曉,Nel,何秀鑾,包梅真,北投區,吳家閔,吳欣怡,吳錦枝,呂美蘭,尤勇為,尤玉良,張俊德,張宸
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20210929
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
109年度金上訴字63號
案件類別
刑事
ＪＩ,下層,光明,北勢,吉泉,周○,壽司,安和,實踐,底層,張○,李源,東市,澳洲,爭鮮,玉娟,美燕,芷芸,莊興,長春,高興,○○號,ang,共同體,呂幸玲,咖啡店,張○文,張盛喜,戴口罩,新北勢,新時代,方珮翎,李國禎,林仁傑,林仁翔,林吉泉,洪美娟,熊家興,簡志瑩,自強號,莒光號,賴庭柔,郭美娟
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