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20250829
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字16號
案件類別
刑事
ID,三商,劉欣,博弈,台塑,哥哥,奕誠,李曉,李鵬,林瀾,洪明,王道,興隆,鶯歌,Chu,個人戶,吳巡龍,吳淑娟,壬○○,張玉嬿,張玉燕,洪明煥,洪瀅麒,辛○○,陳奕誠,麥寮鄉,黃慧菁,YUAN,人丁○○,凱基銀行,香港地區,Huang,雲林縣麥寮,文山第二分局,M
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20250515
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1024號
案件類別
刑事
ID,交友,亨達,佳恩,俊華,先生,光明,凱文,劉嶽,古瑞,台新,團隊,官對,尚品,張佳,張家,徐慧,戴素,打工,收集,新莊,施惠,春梅,書店,櫃員,澳門,環球,素芬,老闆,胡建,芯雨,花旗,莊佩,財金,轉運,遊戲,鍾翠,陳婉,陳韋,黃文,黃昱,黃金,齊勝,４２２,Gia,停車場,劉馥萱,博客來,合
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20250225
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過失傷害
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度交簡字168號
案件類別
刑事
Pe,廠長,正宇,Ker,李承曄,歐陽正,歐陽正宇,PEKER,MUSTAFA,國軍高雄總醫院,正在機械工業股份有限公司
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20241226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1013號
案件類別
刑事
丈夫,吳旻,吳瀚,嘉琪,垃圾,妹妹,宿舍,就職,幸福,張伶,服飾,江宇,王浚,社交,老公,調和,遇見,阿嘉,靜靜,倒垃圾,劉沅鑫,吳瀚生,壬○○,江祐丞,王浚嘉,籃育霞,蔡瑞穎,身份證,辛○○,通緝中,陳怡君,陳蔚旻,黃嘉琪,處刑書誤,台北富邦銀行,MUSTAFA
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20240618
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2521號
案件類別
刑事
三層,世昌,亨達,佳霖,傅建,劉歡,劉秀,呂亭,大社,宏碁,建翰,張慧,新社,木柵,李元,林聖,柏璋,柳營,王浩,秀惠,肉棒,股市,胡重,莊正,萬丹,許淑,農場,陳克,陳姵,陳婉,陳禹,陳緯,震宇,馬公,何曉雯,北極熊,吳佩珠,呂皇樺,尤專益,幼稚園,廖翊鈞,張哲瑋,張木生,戴義華,曾玉莉,李信東,
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字17號
案件類別
刑事
倩玉,兆鴻,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,潘怡,王懷,老公,育賢,蔡昊,許忠,謝浚,陌陌,陳緯,黃冠,黃晉,何高任,劉依忞,劉軍甫,張凱瑋,張凱蓁,張瑛宗,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,林秀穎,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,嘉義縣政府,東門
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字16號
案件類別
刑事
倩玉,兆鴻,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,潘怡,王懷,老公,育賢,蔡昊,許忠,謝浚,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,何高任,劉依忞,劉軍甫,張凱瑋,張凱蓁,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,林秀穎,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,嘉義縣政
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字18號
案件類別
刑事
倩玉,兆鴻,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,潘怡,王懷,老公,育賢,蔡昊,許忠,謝浚,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,何高任,劉依忞,劉軍甫,張凱瑋,張凱蓁,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,林博宇,林秀穎,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,嘉義縣政府,東門
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字19號
案件類別
刑事
倩玉,兆鴻,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,潘怡,王懷,老公,育賢,蔡昊,許忠,謝浚,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,何高任,劉依忞,劉軍甫,張凱蓁,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,林秀穎,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,嘉義縣政府,東門
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字14號
案件類別
刑事
倩玉,兆鴻,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,王懷,老公,育賢,蔡昊,謝浚,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,何高任,劉軍甫,張凱瑋,張凱蓁,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,林秀穎,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,黃冠霖,嘉義縣政府,東門派出所,花蓮縣政府
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字15號
案件類別
刑事
倩玉,卓財,可憐,團隊,夢婷,姐姐,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,潘怡,老公,蔡昊,許忠,謝浚,郭秉,陌陌,丑○○,劉依忞,子○○,寅○○,巳○○,張凱瑋,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,辰○○,陳建弘,陳雅吟,黃冠霖,黃裕堯,嘉義縣政府,東門派出所,花蓮縣政
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上更一字20號
案件類別
刑事
黃,倩玉,兆鴻,可憐,團隊,夢婷,姐姐,廖育,志政,怡靜,愛情,文博,東門,檸檬,浚豪,潘怡,王懷,老公,育賢,許忠,謝浚,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,何高任,劉依忞,劉軍甫,張凱瑋,張凱蓁,張瑛宗,李信東,李夢婷,李秋瑩,李靜誼,林博宇,林秀穎,盧寶鈴,等一下,翁倩玉,陳建弘,陳雅吟,嘉義縣政府,東門
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20240425
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2521號
案件類別
刑事
震,TE,三層,亨達,佳霖,便當,傅建,劉歡,劉秀,呂亭,大社,宏碁,建翰,張克,張慧,新社,木柵,李元,林聖,柏璋,汪汪,洪彥,王浩,秀惠,肉棒,股市,胡重,莊正,萬丹,許淑,誠心,農場,陳克,陳姵,陳婉,陳禹,陳緯,馬公,何曉雯,北極熊,吳佩珠,呂皇樺,尤專益,幼稚園,廖翊鈞,張哲瑋,張木生,戴
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20240320
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5775號
案件類別
刑事
MR,丈夫,佳真,劉毓,品叡,塵塵,家蓁,尚君,尚品,庭瑄,建豪,張良,東森,林瀾,洪淑,清允,玉里,瑞芳,盧澤,詠智,賴思,馬佳,龔毅,侯廷昌,劉家蓁,劉建輝,劉昌易,劉毓菁,劉莉紅,吳坤民,吳柏昇,張庭瑄,張良才,李佳慧,李佳蓉,李明珠,李桂珍,林品叡,林萬富,洪詠智,游佳真,游琇淇,王正德,藍
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20240307
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字2267號
案件類別
刑事
GO,MR,SK,亨達,何碧,公主,凱文,劉華,卓郁,吉志,周齊,寡婦,尚品,徐慧,快手,惠安,戴素,抖音,施惠,春梅,書店,曾啟,李士,林品,波妞,淑萍,環球,簡幼,素芬,翠玲,胡建,芯雨,菲菲,蔡倫,蔡奕,財金,轉運,郭宜,鄭昱,鍾翠,陳婉,領導,齊勝,Gia,侯淨雯,劉馥萱,博客來,吳岳臻,周
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20240229
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損害賠償
法院案號
桃園簡易庭
112年度桃簡字2113號
案件類別
民事
呂學㞵,潘昱臻,蘇品蓁,MUSTAFA
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20240111
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金訴字19號
案件類別
民事
俊華,兆鴻,北京,卓財,嘉盛,夢婷,大直,大華,廖育,彗星,後勁,志政,文博,晉威,智信,東門,林馨,柳俊,檸檬,永興,王懷,瑩瑩,莿桐,蔡昊,許忠,許軒,謝浚,賴靜,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,BOY,何高任,劉世勛,劉依忞,劉軍甫,卓財龍,吳兆鴻,廖育賢,張世展,張凱瑋,張凱蓁,張祐譯,李信東,李夢
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20240108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字182號
案件類別
刑事
亨達,劉晏,子維,宥勝,富泰,尚品,李威,胡辰,廖翊鈞,李東諺,林均達,林欣緣,楊麗文,王世榕,羅文鍾,翁浩智,胡家豪,胡辰龍,葉光津,蔣佩娟,陳子維,陳雅涵,陳韋民,高啓翔,黃佳欣,黃子益,黃宥勝,黃昱峰,MUSTAFA
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20231228
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上易字1號
案件類別
民事
Bo,中山,俊華,公正,台中,平鎮,張凱,文博,新莊,李信,東門,楊梅,苓雅,被上,許忠,陳春,陳緯,黃金,劉軍甫,嘉義縣,張凱瑋,彰化縣,新竹市,有限公,李信東,李夢婷,李靜誼,林秀穎,林雨安,楊宗倫,盧寶鈴,苗栗縣,莊俊華,陳雅吟,國泰世華,土地銀行,玉山銀行,臺南分院,身分不詳,鄉○○路,宜蘭
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1431號
案件類別
刑事
LI,三民,上班,不用,中和,交友,亨達,元大,全球,劉義,劉芷,回答,大頭,好友,姿蓉,學習,安娜,安心,容易,尚品,平鎮,廠商,政揚,曉婷,更改,服飾,林美,樂天,流程,澳門,玉婷,現代,現狀,理智,環球,用意,發文,簡訊,結婚,莊仕,虛構,資本,農會,達新,關心,陳雅,雅琳,雨彤,驗證,麥德,
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20231219
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審原金簡字54號
案件類別
刑事
主任,交友,仲慧,劉仲,古芸,安康,常識,廣興,建翰,張家,新興,旗山,榮德,現狀,蕭偉,財金,賴薇,陳請,陳雅,青溪,頭份,香港,黃金,龜山,各階段,均不詳,居桃園,張家禎,張馨云,施懿珊,昌家任,曾意翔,李佩宣,林麗玉,潘勝偉,王子龍,簡忠衛,羅郁翔,翁如瀅,謝承益,賴玉雯,關資料,陳佳妮,陳建
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20231207
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字672號
案件類別
刑事
亨達,吉安,安平,安心,宥翔,常識,建翰,弟弟,張娟,彩虹,惠珠,慧珠,政揚,旅館,李家,東港,林口,檸檬,櫻花,欣怡,洪毓,獅子,生物,組合,苓雅,蝦皮,買家,賣場,邱錦,錢翰,陽光,青溪,黃政,黃昱,黃鶯,劉依伶,吳美珍,李政倫,李采柔,林彥廷,林海川,聲明異,蘇惠珠,西門町,詹益昌,購物網,鄭
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3820號
案件類別
刑事
博,仁武,冷凍,分證,劉錦,四平,國光,塵塵,富國,志瑋,新作,曾志,朱奕,柏瑞,檢署,欣欣,澳門,生時,秋宏,舒適,趙楚,阮婷,雅芬,雅蘭,靠背,香港,馬公,黃燕,龍潭,ＯＯＯ,不一樣,劉少輝,劉恩瑜,劉錦波,吳佳昀,吳文菁,吳秋宏,廖柏瑞,張彩珍,張文濤,張育峯,施柏羽,曾志瑋,朱奕銓,林俊傑,
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字489號
案件類別
刑事
MR,佳真,光明,創業,塵塵,姐姐,安心,家蓁,尚品,建豪,張永,張良,志煌,方會,東森,林園,樂天,正德,清允,男性,盧澤,關懷,馬佳,黃昱,劉家蓁,劉昌易,劉莉紅,吳坤民,張庭暄,張庭瑄,張良才,張華瓊,李佳慧,李國富,李智遠,李桂珍,林品叡,林志煌,楊世賢,游佳真,王正德,羊肉爐,藍翊嘉,解怡
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20231106
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字381號
案件類別
刑事
劉修,南港,政揚,永信,陳緯,何高任,劉修言,林睦雄,簡永信,蔡宗翰,陳佳迪,陳政揚,陳柏廷,陳緯任,黃文彥,MUSTAFA,彰化縣警察局彰化分局,屏東縣政府警察局屏東分局,臺北市政府警察局南港分局,臺南市政府警察局歸仁分局
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字83號
案件類別
刑事
亨達,享樂,何碧,商家,尚品,幽靈,廖彩,建昌,張鈞,政揚,新作,林分,柏宇,泰勒,環球,群英,育豪,蔡曉,鄭冠,鄭雨,陳筱,雅靜,雯雯,顏子,侯淨雯,吳佩諭,宋智傑,廖彩惠,李建昌,李雅靜,李雯雯,林鈴淑,粘育豪,蔡秉成,蕭筠蓉,藍翊嘉,詳附件,購物網,鄭冠傑,鄭雨利,陳佩珊,陳婷婷,陳彥銘,陳思
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20231005
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3615號
案件類別
刑事
吳,TE,三層,不少,乾淨,亨達,佳霖,劉兆,劉秀,十點,呂亭,呵呵,哈哈,姐妹,安心,怪怪,恐怖,文銓,智聖,朱祖,李信,李元,林聖,林華,柏璋,梅花,王浩,男人,祖兒,秀惠,老公,莊正,蘇軒,許淑,變態,資助,農場,郭總,金蓮,鈺惠,陳仲,陳姵,陳婉,陳緯,隊長,震宇,體育,何曉雯,劉兆菊,劉秀
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20230831
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字244號
案件類別
刑事
○區,LI,中華,人員,依據,公訴,共計,分局,劉仲,吳健,告知,告訴,周立,國家,姓名,存款,市○,年籍,張燕,影本,徐慧,政府,新竹,明細,更正,板橋,桃園,洪錦,現狀,盧吉,真實,程式,美惠,聯絡,財產,辦理,附件,陳偉,陳莉,陳韋,○○○,○○街,任辯護,住○○,內政部,呂學政,呂學㞵,周立
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20230818
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字624號
案件類別
刑事
何秀,兆鴻,北京,卓財,嘉盛,夢婷,大直,大華,廖育,彗星,後勁,志政,愛情,文博,星光,晉威,智信,李信,東門,林分,林馨,柳俊,檸檬,永興,浚豪,王懷,瑩瑩,育賢,興趣,莿桐,蔡昊,許忠,許軒,謝浚,賴靜,連發,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,BOY,何秀燕,何高任,劉世勛,劉軍甫,卓財龍,吳兆鴻,廖育
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20230818
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字619號
案件類別
刑事
何秀,兆鴻,北京,卓財,嘉盛,夢婷,大直,大華,廖育,彗星,後勁,志政,愛情,文博,星光,晉威,智信,李信,東門,林分,林馨,柳俊,檸檬,永興,浚豪,王懷,瑩瑩,育賢,興趣,莿桐,蔡昊,許忠,許軒,謝浚,賴靜,連發,郭秉,陌陌,陳緯,黃晉,BOY,何秀燕,何高任,劉世勛,劉軍甫,卓財龍,吳兆鴻,廖育
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