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內容 |
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20251031
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
114年度豐簡字605號
案件類別
民事
ap,上述,俊宏,保證,催告,元大,冠良,利興,去向,善良,字第,存款,彰化,所在,承哲,投資,文字,杜承,法第,潘俊,現金,真正,股票,自得,虛擬,行動,製造,連帶,錢包,陳明,陳稱,依指示,彰化銀,李家良,杜承哲,楊嵎琇,潘俊宏,葉天浩,許翰杰,訴外人,阮慕驊,陳冠良,陳錫威,黃俞華,以上共同,
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20251014
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字8798號
案件類別
民事
西元,西曆,許書豪,PEREZ,EVELYN,杜比多有限公司
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20250925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3058號
案件類別
刑事
人生,利興,向如,呂曉,周仕,國信,宗佑,宣傳,平鎮,建豐,文山,普仁,曉慧,朱家,松山,林園,林紜,正德,澳門,烏日,王者,環球,生財,秀蘭,胡睿,胡立,致富,謝金,財富,頂尖,麗香,龜山,００７,何佳琪,呂曉慧,周仕均,周芳瑜,宋秀蘭,廖曉梅,張少威,張玉勤,文若芬,朱家泓,林紜嘉,胡睿涵,胡立
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20250923
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字129號
案件類別
刑事
８樓,三層,劉曉,呂政,安妮,寶麗,山區,平鎮,張仲,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,楊梅,楊鈞,泰國,海燕,潘俊,犯罪,玉美,王筠,王者,盧威,秀娟,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,鍾春,陳仁,飯店,黃翔,５１５,卓貴仁,合作社,吳淑珍,宋秀蘭,廖莉芸,張月紅,張芸嘉,張輝煌,彭海燕
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20250912
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字4706號
案件類別
民事
kK,于清,仲彥,俊逸,冠麟,利興,同行,吳陳,周轉,團隊,張政,張鈞,惠如,戴耀,政宇,昱翔,智暉,曾士,杜紫,東門,林進,柏叡,模擬,無限,瑞傑,環球,紫宸,紫彤,莊瑞,謝健,鄭嘉,陳智,陳芮,頂尖,飯店,鳳凰,黃詣,０５號,ang,Ine,中國信,中市○,俞詠祥,劉冠麟,劉文傑,劉泊枋,即車主
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20250908
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妨害名譽
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度易字365號
案件類別
刑事
ＨＵ,St,Ya,交際,人物,人類,信箱,修養,傳達,忠誠,文中,朱秀,男性,當代,英文,道德,－１３,ang,朱秀晴,總經理,蔡宗隆,陳盈如,黃勇達,黃郁婷,CHEN,Tsai,婚內出軌,英文姓名,EDDIE,Huang,EVELYN
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20250818
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損害賠償
法院案號
彰化簡易庭
114年度彰簡字417號
案件類別
民事
下層,利興,張仲,承哲,智弘,李旭,杜承,林浩,洪俊,田智,秀娟,鄭權,麗香,劉麗娟,廖莉芸,張清秀,張秝嘉,戴元賜,李家良,李旭明,李秀錦,杜承哲,林家國,林浩珽,林雅琪,田智弘,簡勝乾,葉天浩,蔡廷瑋,蕭麗香,許嘉仁,許翰杰,費美娟,郭耿宏,郭芯卉,鍾進芳,阮慕驊,黃俞華,黃秀娟,
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,曉慧,曾命,曾渝,格局,楊少,楊筱,洪若,牛排,環球,白英,秀娟,美芬,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,大飯店,孔秀娟,戴國念,曾振良,曾煥翔,曾美芬,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字106號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,曾渝,楊少,楊筱,牛排,環球,白英,睿騰,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,吳介瑋,大飯店,戴國念,曾振良,曾煥翔,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕,號案件,託商
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字51號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,楊少,楊筱,牛排,環球,睿騰,秀娟,美芬,花旗,邱聖,一路發,丑○○,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,午○○,卯○○,吳介瑋,大飯店,孔秀娟,曾振良,曾煥翔,曾美芬,未○○,林郁雯,柳皓翔,申○○,紅沅岑,蔡宜靜,藍文婕,號案件
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20250704
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡字1號
案件類別
民事
利興,承哲,杜承,林浩,洪俊,潘俊,李依琪,李家良,杜承哲,林浩珽,潘俊宏,王政偉,葉天浩,董庭誌,阮慕驊,黃俞華,EVELYN
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字289號
案件類別
刑事
何育,佳佳,北勢,吳聰,大林,姿蓉,宇翔,富商,寬裕,徐邱,文靜,林恒,梁沛,王廉,玥玥,純純,美商,莊鎮,莿桐,蕭文,號令,配件,顏文,高聖,Ｂ１１,III,一路發,丁淑位,于心怡,何育輝,分局長,劉基正,吳家絃,吳聰武,吳進寶,宋舒婷,富商行,廖婉如,張文忠,張書瑜,張美玲,張耕誌,張芝綺,張靜
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字287號
案件類別
刑事
何育,佳佳,北勢,吳聰,大林,姿蓉,宇翔,富商,寬裕,徐邱,文靜,林恒,梁沛,王廉,玥玥,純純,美商,莊鎮,莿桐,蕭文,號令,配件,顏文,高聖,Ｂ１１,III,一路發,丁淑位,于心怡,何育輝,分局長,劉基正,吳家絃,吳聰武,吳進寶,宋舒婷,富商行,廖婉如,張文忠,張書瑜,張美玲,張耕誌,張芝綺,張靜
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字288號
案件類別
刑事
何育,佳佳,北勢,吳聰,大林,姿蓉,宇翔,富商,寬裕,徐邱,文靜,林恒,梁沛,王廉,玥玥,純純,美商,莊鎮,莿桐,蕭文,號令,配件,顏文,高聖,Ｂ１１,III,一路發,丁淑位,于心怡,何育輝,分局長,劉基正,吳家絃,吳聰武,吳進寶,宋舒婷,富商行,廖婉如,張文忠,張書瑜,張美玲,張耕誌,張芝綺,張靜
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20250609
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字3406號
案件類別
民事
賴易,楊素娥,沈玟君,賴易緯,陳鴻廷,EVELYN
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20250512
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴緝字46號
案件類別
刑事
三民,利興,吉安,和美,員林,國城,土城,大樓,左營,投入,李輝,林新,深圳,王啟,紅酒,莉燕,蔡莉,輝明,雅雯,２３６,各階段,合作社,壬○○,子○○,庚○○,林新誠,癸○○,花蓮縣,警備隊,辛○○,郭先渝,阮慕驊,陳智識,陳經理,陳銘珠,陳雅雯,兆豐銀行,即辛○○,財產價值,信用合作社,起訴書誤
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20250502
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度訴字619號
案件類別
民事
利興,張峻,曾士,老師,鄭權,張峻偉,曾士豪,林秉暉,王怡菁,EVELYN
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20250424
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字4363號
案件類別
刑事
不少,宏偉,明珠,澳門,犯罪,環球,頂尖,LIN,田六三,第六項,謝宏偉,陳建誠,陳芳瑤,黃明珠,臺灣士林地,身分證號碼,EVELYN,法務部調查局臺南市調查處
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20250423
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字3620號
案件類別
民事
西曆,張瓅元,EVELYN,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20250422
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字715號
案件類別
刑事
ID,Lo,二層,化縣,北斗,同行,咖哩,商銀,國強,多角,奶奶,復興,新興,林喆,林裕,案例,欣妍,比比,江素,犯罪,簡妙,素香,能量,豐華,迅捷,金門,雖陳,０５號,山分局,張國強,李雅惠,林００,林書慶,林裕鴻,楊欣妍,江素香,王捷拓,發行商,羅００,臺灣桃,葉俊宏,邱００,郭哲佑,關資料,阮
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20250422
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
113年度金上訴字735號
案件類別
刑事
ID,Lo,二層,化縣,北斗,同行,咖哩,商銀,國強,多角,奶奶,復興,新興,林喆,林裕,案例,欣妍,比比,江素,犯罪,簡妙,素香,能量,豐華,迅捷,金門,雖陳,０５號,山分局,張國強,李雅惠,林００,林書慶,林裕鴻,楊欣妍,江素香,王捷拓,發行商,羅００,臺灣桃,葉俊宏,邱００,郭哲佑,關資料,阮
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20250326
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字875號
案件類別
刑事
三和,佳玲,周國,大湖,廖端,慕光,政國,新生,普仁,木柵,楊紹,湯佳,秀妍,興隆,莊富,財金,輸出,鄭秀,麗貞,一路發,何麗貞,周國鶯,替代物,李東益,李桂芝,李美金,林怡彣,湯佳玲,簡勝乾,臺灣士,葉作琳,葉吉原,蔡惠羽,覃政國,郭伊雯,鄭秀妍,陳姿雯,馮志源,高嘉宏,黃環珠,龔詩茵,中壢分行,
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20250319
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金簡上字15號
案件類別
刑事
世光,利興,徐昭,昭伶,李鵬,林紀,無損,王孟,琮閔,財金,金龍,雅嵐,雨彤,麗文,Chu,張瑞枝,徐昭文,杜金龍,林子偉,林昭伶,林紀榮,林豐正,楊世光,楊琮閔,王孟瑜,莊雅嵐,蔡浩適,蘇雅琪,趙俊維,郭伊雯,阮慕驊,陳姵君,陳弘熙,黃薇潔,黃麗文,凱基銀行,臺灣雲林地,高雄市左營,
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20250313
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
114年度司票字206號
案件類別
民事
宋茜蒂,SITI,EVELYN,KHOIRIYAH,Villanueva
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20250205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金簡字868號
案件類別
刑事
利興,春蘭,歐亞,沈思,王芳,白浩,白金,美娜,胡立,苡瑄,苡萱,陳星,麗貞,全家福,廖振安,廖春源,廖美娜,朱家泓,李燕枝,李羿慧,李苡瑄,李苡萱,楊素娥,沈家弘,洪汶珈,王芳枝,胡立陽,莊家慈,莊麗貞,葉俊宏,蔡宏明,蔡靜秋,郭伊雯,鄭春蘭,阮慕驊,陳星丞,陳景華,陳紀璋,黃千昀,黃宥蓁,黃豐凱
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20250123
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傷害
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度中簡字92號
案件類別
刑事
LA,丘安,佳莉,健康,出境,分院,另案,安妮,居留,平和,旅館,死者,犯罪,第六,西元,觀光,護照,連結,飯店,ing,Lee,WEI,入出境,希爾頓,新加坡,李雄偉,決處刑,輔佐人,通緝中,黃佳莉,ＣＨＵＡ,TING,中文姓名,北市○○,另案通緝,新加坡籍,綜合醫院,護照號碼,Hotel,ZHA
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20250109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字544號
案件類別
刑事
利興,商銀,好友,宇謙,新興,老師,若依,邱宇,陳郁,雨彤,飯店,Com,大飯店,山分局,許嘉豪,邱宇謙,陳怡君,EVELYN,新竹市警察局,設高雄市○○區,新竹市警察局第一分局,高雄市○○區○○○路,臺南市政府警察局第一分局
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20250108
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度司票字281號
案件類別
民事
伊芙,張川苑,張瓅元,EVELYN,PINEDA,管理顧問股份有限,管理顧問股份有限公司,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20241223
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字784號
案件類別
刑事
TE,一路,何育,佳佳,北勢,大林,姿蓉,學習,宇婷,富商,寬裕,對梁,平鎮,徐邱,忠孝,惠玲,文宣,文忠,文靜,方會,書瑜,林裕,梁沛,水嗎,王廉,玥玥,純純,苓雅,蕭文,謝謝,避險,陳麒,高聖,Ｂ１１,一路發,于心怡,宋舒婷,廖婉如,張文忠,張書瑜,張耕誌,張靜君,徐勤英,李政遠,李汶哲,林玉梅
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20241223
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字710號
案件類別
刑事
TE,一路,何育,佳佳,北勢,大林,姿蓉,學習,宇婷,富商,寬裕,對梁,平鎮,徐邱,忠孝,惠玲,文宣,文忠,文靜,方會,書瑜,林裕,梁沛,水嗎,王廉,玥玥,純純,苓雅,蕭文,謝謝,避險,陳麒,高聖,Ｂ１１,一路發,于心怡,宋舒婷,廖婉如,張文忠,張書瑜,張耕誌,張靜君,徐勤英,李政遠,李汶哲,林玉梅
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