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內容 |
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20241223
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字766號
案件類別
刑事
TE,一路,何育,佳佳,北勢,大林,姿蓉,學習,宇婷,富商,寬裕,對梁,平鎮,徐邱,忠孝,惠玲,文宣,文忠,文靜,方會,書瑜,林裕,梁沛,水嗎,王廉,玥玥,純純,苓雅,蕭文,謝謝,避險,陳麒,高聖,Ｂ１１,一路發,于心怡,宋舒婷,廖婉如,張文忠,張書瑜,張耕誌,張靜君,徐勤英,李政遠,李汶哲,林玉梅
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡上字125號
案件類別
刑事
○區,三層,中間,住所,俊宏,僅有,六月,前置,原名,原審,另案,嚴重,址設,大隊,存款,害人,市○,彰化,承哲,搜索,旅館,旻諭,有人,朱家,杜承,林浩,核心,欣妍,歷史,洪俊,潘俊,犯罪,環球,田智,目錄,第六,股票,蔡沂,薛雅,虛擬,警示,趙國,軌跡,達新,重本,高中,任辯護,曾明德,李建廷,
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20241127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字4550號
案件類別
刑事
er,上班,中信,中間,分析,劉日,卿卿,台中,呂曉,國內,國小,外國,察署,小孩,少年,工廠,惟依,拾月,數名,曉慧,曾文,會員,朱家,楊振,檢警,正德,正義,歷史,海燕,生財,簡詠,美國,老師,胡立,范凱,虛擬,設計,資源,邱順,離婚,麗鳳,Inc,ＩＮＴ,SIL,ver,劉淑瑩,呂曉慧,周芳瑜
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20241114
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字18號
案件類別
刑事
戴,○路,８樓,一段,三層,先生,劉曉,大安,安妮,寶麗,山區,平鎮,張仲,張家,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,林美,楊梅,楊鈞,海燕,潘俊,王筠,監察,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,陳仁,陳曉,黃翔,黃金,３３５,５１５,Pro,卓貴仁,合作社,吳淑珍,宋秀蘭,屏東市,廖莉芸,張
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20241113
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度智訴字7號
案件類別
刑事
Ａ４,Ba,EL,et,ng,三越,亞太,先生,全球,包包,名字,呂永,單價,大小,大象,官網,室內,專櫃,尾款,工藝,市集,年月,復興,怪怪,曾數,林靖,梅斯,灣新,犯罪,瑞士,真假,紡織,經典,英文,薛雯,號函,蝦皮,行銷,財金,買家,賣場,車站,輸入,輸出,都會,陳列,露天,馬仕,不一樣,吳爾
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20241113
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度智訴字1號
案件類別
刑事
Ａ４,Ba,EL,et,ng,三越,亞太,先生,全球,包包,名字,呂永,單價,大小,大象,官網,室內,專櫃,尾款,工藝,市集,復興,忠實,怪怪,曾數,林靖,梅斯,灣新,犯罪,瑞士,真假,紡織,經典,英文,薛雯,號函,蝦皮,行銷,財金,買家,賣場,車站,輸出,都會,陳列,露天,香奈,馬仕,不一樣,吳爾
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20241111
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本票裁定
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度司票字12378號
案件類別
民事
陳淑珍,EVELYN,全球財務顧問有限公司
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20241107
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1427號
案件類別
刑事
Ya,一天,何不,何況,商銀,多樣,宣傳,常識,待業,怡辰,招募,更改,有空,梅真,歐陽,疫苗,發文,白銀,睿軒,美利,老黃,蝦皮,許睿,請問,賣場,連貫,雅雯,黃金,－１３,Com,劉興文,包梅真,化妝品,是不是,林逸梅,林雅雯,沈芳伃,等原因,管理員,蔡英俊,補習班,許睿軒,郭柔妍,陳怡辰,陳珍
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20241030
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損害賠償
法院案號
臺中簡易庭
113年度中簡字2160號
案件類別
民事
榮昌,老師,舜富,Ine,林舜富,楊素娥,簡榮昌,陳學德,EVELYN
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20241030
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字5767號
案件類別
刑事
一路,吳昱,國興,小姐,巫治,建華,張芳,曉婷,朱家,林園,林雨,毛欣,永和,淑梅,王景,瑞月,甄美,莎莎,謝雪,財富,資本,雅琳,雪紅,黃武,龜山,一路發,傅美珠,吳彩梅,吳昱蓉,廖建瑜,張建華,張芳蓉,朱家泓,林呈樵,林妙星,林孟皇,林曉婷,林郁雯,林雅琳,楊淑梅,洪秋香,王景益,王麗雯,羅憶萍
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20241025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡字2029號
案件類別
刑事
er,Ya,何郡,廖安,快遞,斗六,永光,澳門,白銀,雅雯,香港,何郡儀,吳玉如,張瑞倉,林雅雯,游靜萍,總價值,羅韋淵,謝欣宓,黃傳穎,中央銀行,報告機關,EVELYN,大陸地區人民,金融監督管理委員會,雲林縣警察局斗南分局
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20241022
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酌定遺產管理人報酬
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度司繼字1288號
案件類別
民事
So,失蹤,慶昌,蘇安,被繼,韋霖,Jen,ＷＡＩ,家事庭,施婉慧,李基益,蘇偉成,蘇惠昌,蘇慶昌,陳韋霖,遺產明細,李基益律師,EVELYN,蘇安明(SO,蘇慶昌(SO,STEPHEN,VINCENT
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20241009
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本票裁定
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度司票字8961號
案件類別
民事
張瓅元,EVELYN,玉山國際資產管理顧問股份有限公司
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20240930
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本票裁定
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度司票字1648號
案件類別
民事
宋茜蒂,SITI,EVELYN,KHOIRIYAH
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20240930
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
113年度金上訴字1059號
案件類別
刑事
世昌,何秀,公仔,古均,大象,守護,家榕,己○,李羽,模型,鋼鐵,鑽石,雜誌,hot,丑○○,何秀燕,劉楚琳,吳育霖,子○○,寅○○,康玨森,張家榕,張芳綾,李宗穎,李志青,李羽綺,林建志,決誤載,洪榮家,王聖豪,癸○○,羅世昌,黃玉秀,EVELYN,新
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20240904
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字3371號
案件類別
刑事
三國,作家,利興,宋獻,官網,宜蓁,尤雅,尹敏,幻想,張尹,摩斯,文貴,方文,施郁,普仁,曾育,木柵,李殷,李筱,東光,柏豪,楊昭,楊雨,江陵,漢堡,珍妮,稅款,股市,胡宇,葉瑞,藝人,鄭龍,鍾素,陳濬,隊長,雨臻,黃緁,周德龍,尤雅晴,方文財,方素秋,曾淑華,李殷君,李筱筑,林于茹,林士傑,柳佳如
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
113年度金簡上字15號
案件類別
刑事
ap,不得,中華,二、,偵字,先生,公司,公訴,其中,分局,分行,前段,北勢,原持,司法,告知,告訴,國家,姓名,年籍,影本,收受,政府,明細,最高,有利,有限,未到,本案,桃園,照片,犯罪,現在,真實,範圍,編號,聯絡,臺灣,說明,調解,財產,資料,起訴,農會,郵政,鈞院,附件,附帶,陳情,任辯護
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20240729
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1084號
案件類別
刑事
謝,LI,劉政,劉雲,李明,楊梅,王祥,許秀,鍾輝,陳文,劉姜子,合作社,廖文菁,張哲熒,張欣慧,彰化縣,曾柏傑,曾麟翔,李明育,林佳儀,羅敬宗,莊哲綸,蔡仁欽,蘇景華,謝岡玲,謝明哲,邱瓊儀,邱顯益,郭展志,陳姵君,陳建嘉,陳柏嘉,陳聖傑,陳逸風,顏居財,黃曉萍,刑事第十庭,高雄市政府,基隆市警察
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20240723
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2639號
案件類別
刑事
１號,一路,住同,台新,呂姿,妹妹,平鎮,昱廷,會員,林美,毛欣,淑女,王逢,竹北,簡訊,蔡志,西區,買家,賣場,軌跡,逢源,金牌,阿強,驗證,黃美,一路發,合作社,周淑女,嘉義市,張珮綺,徐雅雯,新竹縣,未記載,林妙宜,林幼玲,楊志雄,胡詩敏,蔡志誠,謝靜慧,邱志平,邱裕棋,郭伊雯,鄒奇豈,鄭雅惠
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20240718
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字2211號
案件類別
刑事
劉欣,彭國,明珠,欣怡,環球,老師,訴等,連同,頂尖,日言詞,田六三,陳建誠,黃明珠,華南銀行,EVELYN,新光商業銀行,華南商業銀行,臺灣新光商業銀行,臺中市○○區○○路
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20240716
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
113年度金訴字312號
案件類別
刑事
Ya,一下,不好,保留,商銀,好友,宣傳,容易,左營,常識,廠商,怡辰,文化,東區,歐陽,流程,留存,疫苗,白銀,相信,美利,老黃,蝦皮,衍生,請問,賣場,農會,連貫,銷售,陳星,隨意,雅雯,黃金,００９,－１３,Com,化妝品,合約書,張瑞倉,是不是,林雅雯,沈芳伃,管理員,補習班,詹裕成,郭柔妍
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20240621
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度審金訴字308號
案件類別
刑事
ap,Fi,創立,區區,卿卿,大湖,官方,幕後,忠實,曾雨,朱家,王妤,珮華,胡立,范凱,豐富,邱順,ial,Inc,劉淑瑩,子○○,新加坡,曾雨明,朱家泓,李彥平,楊老師,王宜正,癸○○,翁珮華,胡立陽,邱順宜,郭伊雯,Bank,JANET,EVELYN
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20240620
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1581號
案件類別
刑事
ac,全權,卓育,吳啟,團隊,大哥,大直,子欣,存取,建豪,心怡,新化,有空,案例,水果,泰國,理智,環球,福生,穩過,花旗,請問,議定,豐富,賴易,賴春,趙佑,ace,LIN,Max,Pro,余銘軒,卓育璇,吳怡萱,張敏玲,張銘峰,曹馨方,李心怡,楊素娥,洪慧茹,蘇雅琪,見附表,賴建豪,賴易緯,賴
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20240614
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字894號
案件類別
刑事
TE,三層,劉曉,呂政,安妮,寶麗,山區,張仲,張慧,戴鈺,李旭,杜承,東區,林庭,林浩,林玉,楊鈞,楊鴻,海燕,潘俊,玉美,王筠,王者,秀娟,簡詠,葉玉,蔡裕,許睿,趙銀,鍾春,陳仁,黃翔,５１５,卓貴仁,吳淑珍,周復興,宋秀蘭,廖莉芸,張月紅,張芸嘉,張輝煌,彭海燕,彭瓊慧,戴元賜,文彥博,曾金
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20240614
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度原金訴字18號
案件類別
刑事
TE,三層,仁靜,創新,劉曉,即附,吉安,同行,呂政,周志,團隊,多角,大社,學習,寶麗,山區,建豐,張仲,戴鈺,承哲,時代,杜承,東區,林浩,柏翰,楊鈞,楊鴻,欣妍,潘俊,王者,環球,甄美,田智,納德,股市,范凱,許睿,財富,財金,錦龍,陳仁,雨彤,領峰,黃翔,黑虎,５１５,丑○○,午○○,卓貴仁
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20240614
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字406號
案件類別
刑事
三層,二層,利興,國信,承哲,旻諭,明德,智弘,朱家,杜承,林浩,欣妍,洪俊,潘俊,王宥,環球,田智,趙國,頂尖,魏坤,Com,曾明德,朱家泓,李建廷,杜承哲,林培容,林浩珽,楊欣妍,潘俊宏,王昱傑,田德煙,田智弘,蔡廷瑋,蔡旻諭,許翰杰,趙國卿,郭伊雯,阮慕驊,陳嘉慧,陳怡君,陳玲誼,餐飲業,黃豐
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20240528
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1416號
案件類別
刑事
TE,何雯,六家,天母,怡華,曾文,朱家,林聖,民生,淑女,潘彥,王屏,股市,賴怡,金山,陳幼,陳曉,雅嵐,黃武,ＴＯＰ,何雯婷,吳思葦,周淑女,廖振宇,張曉娟,徐家麟,徐美玲,施文峰,林翊婷,林聖輝,楊明佳,潘彥伶,潘怡華,王屏夏,監察院,莊雅嵐,莊雅蘭,蔡宜臻,許瑞娟,賴怡伶,郭伊雯,郭錦玲,阮
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20240522
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
113年度金訴字392號
案件類別
刑事
世昌,公仔,古均,善文,大象,守護,家榕,慧敏,李羽,模型,翁浩,蕭雅,連駿,鋼鐵,鑽石,hot,劉楚琳,康玨森,張家榕,張芳綾,李宗穎,李文瑜,李羽綺,林建志,林慧敏,楊善文,江品潔,羅世昌,蕭雅綺,謝源弘,邱威宏,陳鈺雯,飲料店,EVELYN,新北市
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20240508
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返還貨款
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度上字75號
案件類別
民事
er,II,re,佳瑜,冠龍,利基,副本,夥伴,套餐,宋瑞,常志,廠房,引導,日誌,李耀,東門,桂琳,標題,正華,田總,研發,細項,總經,群創,製程,鳳儀,供應商,吳正華,採購單,方金寶,曾先後,最近才,朱桂琳,李耀生,業務部,洪挺梧,王雅苑,田克亮,翁心欣,臺積電,蔡明展,許峰彰,謝佳瑜,謝逸松,
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20240426
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字144號
案件類別
刑事
利興,新作,漢民,珍妮,秀蓮,羅秀,鍾春,黃乙,劉美珍,古仁德,張意鈞,鍾春綢,陳三鎮,黃南穎,黃建勝,JENNY,EVELYN,高雄市政府警察局小港分局,桃園市政府警察局中壢分局興國派出所
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