| 日期 |
內容 |
|
20251030
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
114年度金訴緝字11號
案件類別
刑事
○區,○段,○路,ＨＵ,ID,一路,分行,劉嘉,忠孝,施升,朱家,李顏,海瑞,犯罪,美惠,蕭富,路竹,農會,金治,陳曉,陳穎,高中,黃語,１３２,Ａ１５,ＴＯＰ,YEH,劉詩怡,吳啓榮,周詩添,姚永和,宋明憲,張書瑜,新竹市,林怡君,林皇伶,楊世光,江金蓮,洪建發,簡碧瑩,羅曉萍,臺北地,苗栗縣,蔡
|
|
20251029
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字1555號
案件類別
刑事
不用,副業,周藤,團體,大安,婕妤,安妮,寵物,左右,年齡,文聖,板橋,永信,流程,股市,身份,連結,遊戲,錢包,青溪,驗證,黃金,２３６,３３５,Ａ０４,Ａ０５,Ａ０６,Ａ０７,Ａ１３,Ａ１４,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,合約書,彰化縣,新竹市,李俊毅,甜點舖,謝金河,警備隊,陳亞婷,陳家豪,陳廷翰,
|
|
20251028
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字132號
案件類別
刑事
不用,住址,何惠,億元,劉羿,參加,幕後,底層,張貼,得逞,拾月,文化,文山,護照,連結,遠東,陳燕,高鐵,１３２,何惠文,劉羿廷,張添興,趙文山,陳建宇,ANNIE,臺中市北屯,○○○○○○○○○○○,法務部○○○○○○○○○○○,德銀遠東證券投資信託
|
|
20251028
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字928號
案件類別
刑事
６號,台中,周宇,學生,宇辰,安雅,察署,廣大,惠美,把風,理財,立興,老師,鄭羽,重銘,高巧,Max,Pro,SIM,周宇辰,哈士奇,尚安雅,蔡嘉澤,蔡明株,蔡澤嘉,蘇惠美,陳立興,陳重銘,不詳姓名,物品名稱,鄉○○路,ANNIE,察署檢察官,彰化縣○
|
|
20251022
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度審訴字926號
案件類別
刑事
ID,中間,合庫,團隊,好友,廖振,張貼,智凱,林園,柏軒,榮宗,永富,湯素,現象,經理,若依,鄭婉,金盛,錢包,閒聊,陳桉,呂智凱,廖振邦,戴義隆,杜妍慧,林永富,林沂㐵,楊經理,陳怡心,陳榮宗,黃柏軒,富邦銀行,ANNIE
|
|
20251022
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字472號
案件類別
刑事
三民,周忻,和美,員林,張貼,改名,決心,總統,車主,郭全,００７,余建國,書誤載,現改名,薏仁湯,許家偉,陳智識,高如應,魏巧雯,黃筠茜,職權調查,起訴書誤,ANNIE,起訴書誤載,彰化縣警察局,第一商業銀行,彰化縣警察局和美分局,彰化縣警察局員林分局
|
|
20251020
|
傷害
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審易字1076號
案件類別
刑事
CA,安妮,譯名,吳雅琪,滑手機,翁敬哲,黃逸寧,中文譯名,ANNIE
|
|
20251007
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度審金訴字417號
案件類別
刑事
佳怡,創立,向如,土城,太子,安伶,家逸,寶源,左營,思敏,李永,沈裕,溫安,王爺,玖月,祖父,維德,維欣,老師,致勝,裕豐,賴珈,黃梅,呂明龍,嚴維德,威爾森,工業店,張家芳,張莠茹,怡律師,曾春如,林佳怡,楊思敏,檢察長,沈裕豐,潘維欣,臺灣高,賴珈惠,陳家逸,黃育枰,LUCY,資料詳卷,
|
|
20251003
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1507號
案件類別
刑事
興,LI,劉昕,合庫,吳曉,官方,師姐,庭軒,建生,心怡,思敏,怡家,恩如,施家,曉慧,曉敏,曾憶,李少,林曉,林毓,欣婷,毓珊,淑琴,潘曉,瑞鵬,田紅,紀賢,美花,美雲,蔡玉,蝦皮,詩涵,過世,邱治,陳儀,陳基,陳夢,陳季,陳曉,香港,馬克,鳳祥,麗萍,黃金,Tok,劉冠煒,劉威志,劉昕妍,劉麗伶
|
|
20250925
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字1377號
案件類別
刑事
EL,ID,OK,YU,中原,亞洲,全聯,創新,劉潔,劉熹,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,張睿,旗山,更名,東港,江奕,王品,祥睿,秀月,簡單,羅仁,育辰,舒慧,許秀,財源,鄭鈞,陳國,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,作業員,劉亭妤,劉彥宏,劉育辰,己○○,張定業,張睿廷,彭駿逸,李佩宣
|
|
20250925
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度原金訴字29號
案件類別
刑事
鱈,EL,ID,OK,YU,中原,亞洲,全聯,創新,劉潔,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,新作,旗山,更名,東港,江奕,烏日,王品,祥睿,簡單,財源,鄭鈞,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,丑○○,何欣潔,作業員,劉彥宏,午○○,卯○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,彭駿逸,未○○
|
|
20250925
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字689號
案件類別
刑事
EL,ID,OK,YU,中原,全聯,創新,劉潔,劉熹,南亞,合庫,吳守,嚴謹,安康,寶貝,張睿,旗山,更名,江奕,王品,祥睿,秀月,簡單,羅仁,舒慧,許秀,財源,鄭鈞,陳國,駿逸,４２２,IVY,LIN,New,何欣潔,作業員,劉亭妤,劉彥宏,劉育辰,張定業,張睿廷,彭駿逸,李佩宣,李佳勳,王君嵐,
|
|
20250922
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
114年度訴字725號
案件類別
刑事
OK,余業,佳怡,商銀,婉瑜,弟弟,抖音,放假,文達,文雄,文龍,李振,林琬,歐華,沛涵,爸爸,答案,美鈴,請問,謝謝,連絡,連貫,金隆,鏈接,高級,魚兒,麥格,LIN,一下吧,中國信,侯麗娟,可以嗎,台中市,台南市,向黃文,周欣怡,李振豪,林琬蓉,沒關係,賣衣服,賴婉瑜,鄭沛涵,陳世俊,陳夙華,陳
|
|
20250922
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度審訴字1657號
案件類別
刑事
分監,創造,北投,蔡雅,蕭子,雅茜,住雲林,呂政燁,張育銘,王巧玲,蔡雅茜,阮慕驊,陳智識,陳貞貞,住雲林縣,ANNIE,臺北市政府警察局北投分局
|
|
20250919
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字26號
案件類別
刑事
劉欣,周宇,宇辰,惠美,鄭羽,重銘,高巧,周宇辰,哈士奇,林怡吟,蔡嘉澤,蘇惠美,許淞傑,陳重銘,ANNIE,資股份有限公司
|
|
20250910
|
賭博
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度壢簡字139號
案件類別
刑事
ＭＣ,勤隊,安妮,泰迪,麥克,黃瓊,ela,Gen,Mak,REY,ROY,tom,丁婷婷,姚懿珊,布萊恩,羅伯特,菲律賓,蔡采薇,ALEX,JANE,KING,LUCY,Mark,NENA,ALVIN,ANNIE,ARJAY,BOBBY,BORJA,B
|
|
20250903
|
性別工作平等法
法院案號
113年度地訴更一字3號
案件類別
行政
上下,于廣,何等,內心,創立,即日,呂昭,建構,楊于,欣璇,滿意,無限,生時,職場,舒服,莊喬,蔣員,訪談,話題,議題,關懷,余欣璇,劉正偉,受處罰,可以嗎,呂昭昀,專利師,張尊賢,楊于廣,楊文科,洪啟瑞,莊喬汝,陳宣每,陳蓮秋,工作地點,處分機關,ANNIE
|
|
20250827
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
114年度金訴字346號
案件類別
刑事
一舉,何親,偷偷,志勇,抖音,柏宇,樂天,無主,無損,知如,陳瀾,麗文,丑○○,卯○○,原所有,壬○○,子○○,寅○○,巳○○,張嘉,林志勇,林豐正,梁芷榕,癸○○,第一商,辰○○,金雅芳,餐飲業,黃麗文,ANNIE,真實身分不詳,即告訴人乙○○
|
|
20250826
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審原金訴字98號
案件類別
刑事
GR,向子,宇宸,宏偉,宜芳,牛奶,王富,王曼,草莓,部長,餅乾,丑○○,何宇宸,壬○○,子○○,彭詩雯,權限者,涂頴君,癸○○,蔡宜芳,陳子奕,黃莉婷,湖內分局,美甲小舖,ANNIE,基隆市政府,交關係人閱覽,基隆市政府警察局,際商業銀行股份有限公司,
|
|
20250826
|
銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金重訴字10號
案件類別
刑事
TM,傅玉,吳雨,周宸,宇○,宜伶,己○,廣州,志憲,打工,文宣,朱偉,李昭,業餘,標明,洪珠,玉清,秀梅,程燕,美花,群生,翁祖,辰○,郭聰,郭鍵,關注,陳逸,馬來,丑○○,午○○,卯○○,咖啡店,壬○○,大飯店,子○○,宙○○,寅○○,巫秀梅,巳○○,廖麗櫻,張美鳳,張芸瑜,房地產,施玉清,旅遊
|
|
20250821
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
114年度金上訴字923號
案件類別
刑事
AX,中福,乾淨,佑哥,俞君,光明,六甲,可可,嘉欣,大雅,奕宏,崇佑,徐崇,打工,方說,明明,智揚,林○,白白,益加,祐誠,立恩,統包,股市,致富,若是,葉博,許詠,許諾,豐隆,陳紫,高筱,黃舒,劉坤宗,史穎宗,周奕宏,夏韻芬,工作室,徐崇佑,徐靜雅,林嘉欣,林秀美,林美慧,楊智揚,比特幣,簡子祐
|
|
20250812
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度訴緝字26號
案件類別
刑事
于湄,宋晨,宋晨揚,林鈺珍,阮慕驊,陳碩彥,現通緝中,ANNIE,臺北市政府警察局松山分局
|
|
20250811
|
詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字1264號
案件類別
刑事
品叡,智鈞,郭冠,可以嗎,吳品叡,星巴克,林建良,許智鈞,邱賢璋,郭冠廷,郭明隆,陳雨佳,ANNIE
|
|
20250807
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字139號
案件類別
刑事
何地,劉啟,吳浚,呂尚,周惠,宇傑,小雞,尚恩,廖苡,張弘,張良,彥中,惠珠,文宣,方會,施慧,智陽,李昊,梁山,王牌,瑤瑤,白梅,白龍,盧玉,英傑,萱萱,蕭良,鄭智,酒吧,陳敏,陳瑤,陳運,ace,余孟林,吳宇傑,吳忠霖,吳玉英,呂尚恩,呂昀叡,周惠玲,家樂福,康庭嘉,廖春源,廖苡竹,張展綸,張德
|
|
20250807
|
詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字138號
案件類別
刑事
何地,劉啟,吳浚,呂尚,周惠,宇傑,小雞,尚恩,廖苡,張弘,張良,彥中,惠珠,文宣,方會,施慧,智陽,李昊,梁山,王牌,瑤瑤,白梅,白龍,盧玉,英傑,萱萱,蕭良,鄭智,酒吧,陳敏,陳瑤,陳運,ace,余孟林,吳宇傑,吳忠霖,吳玉英,呂尚恩,呂昀叡,周惠玲,家樂福,康庭嘉,廖春源,廖苡竹,張展綸,張德
|
|
20250731
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1694號
案件類別
刑事
丈夫,周亞,周梓,小雪,曾旻,林新,柯永,梓涵,楊偉,楊德,楊美,永輝,發財,美雲,蔡瀅,蔡雅,詩涵,謝盛,陳月,雅筑,高旗,魯魯,何永輝,卓羽珊,周梓涵,張清濠,張耀云,張高旗,徐嘉敏,李柏鍁,林千翔,林妤柔,林雅菁,柯永輝,楊偉奇,楊美雲,簡志宇,莊雅筑,葉芳如,蔡雅玲,陳燦煌,黃凡瑄,黃國璋,
|
|
20250731
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1238號
案件類別
刑事
世光,乾坤,國華,大墩,李偉,李廣,玉璽,王芯,莊鎮,趙慧,郭經,郭總,黃善,Ａ０７,劉國棟,劉國華,受命法,咖啡店,李偉剛,李家豪,李廣均,楊世光,洪筱筑,王芯怡,王靖夫,莊鎮澤,趙慧如,鄭權岑,陳嘉凱,玉璽商行,計程車行,ANNIE,大墩派出所,臺中
|
|
20250731
|
損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金字192號
案件類別
民事
世光,奇明,樂福,劉承翰,劉淑瑩,吳奇明,楊世光,許宏谷,許家翔,ＶｉＶｉ,ANNIE
|
|
20250731
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1867號
案件類別
刑事
世光,乾坤,劉碧,國華,大墩,李偉,李廣,楊蘭,玉璽,王芯,莊鎮,郭總,黃善,劉國棟,劉國華,劉碧朱,受命法,咖啡店,李偉剛,李家豪,李廣均,楊世光,楊蘭美,洪筱筑,王芯怡,王靖夫,莊鎮澤,蔡昌達,鄭權岑,陳嘉凱,人丁○○,玉璽商行,計程車行,ANNIE
|
|
20250731
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字1741號
案件類別
刑事
公仔,卡拉,宇婕,晨熙,綺婷,葉宇,趙雯,陳念,何啓熏,吳明哲,吳晨熙,張婷宜,張景閎,徐家茜,徐添財,林雅翊,歐子廷,管理員,胡竣瑋,葉宇婕,邱淑瑞,陳佩玲,陳立文,卡拉ＯＫ,ANNIE,何啓熏律師,ALEXANDER,BUSTAMANTE,桃園市政府
|