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20250731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣彰化地方法院
114年度訴字815號
案件類別
刑事
GO,廖梅,曾龍,育辰,劉書瑋,劉育辰,陳亭竹,法庭宣示,ANNIE
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20250730
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分割遺產等
法院案號
臺灣高等法院
113年度重家上字88號
案件類別
民事
全權,劉氏,劉添,劉進,彩雲,彩霞,志仁,志隆,月桂,歐元,鑽石,余姿慧,劉寶玉,劉彩雲,劉志仁,劉志泰,劉志賢,劉志隆,劉志鴻,劉月桂,劉添財,張嘉芬,張宇脩,林政佑,林月琴,陳學洋,陳文洋,魏仰宏,黃珮禎,生前住所,ANNIE,活鑽石電影文化事業有限
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20250722
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字132號
案件類別
刑事
何惠,建豪,何惠文,吳建豪,杜子修,陳建宇,住址詳卷,ANNIE,臺中市北屯,德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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20250721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度金簡字320號
案件類別
刑事
入戶,吳景,啟明,家居,建順,洪坤,匯投資,原所有,吳景欽,廖建順,李惠禎,許欣如,陳曉倩,黃雅敏,ANNIE,澎湖縣政府,澎湖縣政府警察局,嘉義市政府警察局第一分局,高雄市政府警察局前鎮分局
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金訴字146號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,曉慧,曾命,曾渝,格局,楊少,楊筱,洪若,牛排,環球,白英,秀娟,美芬,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,大飯店,孔秀娟,戴國念,曾振良,曾煥翔,曾美芬,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字106號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,周白,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,曾渝,楊少,楊筱,牛排,環球,白英,睿騰,花旗,賴明,邱明,邱聖,一路發,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,吳介瑋,大飯店,戴國念,曾振良,曾煥翔,林郁雯,柳皓翔,沈明招,王美玉,紅沅岑,羅憶萍,蔡宜靜,藍文婕,號案件,託商
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20250717
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詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金訴字51號
案件類別
刑事
ac,下樓,中部,任辯,務處,吳澤,國興,富豪,廖家,張力,曉慧,曾命,楊少,楊筱,牛排,環球,睿騰,秀娟,美芬,花旗,邱聖,一路發,丑○○,劉姜子,劉家豪,劉詩怡,劉雅雯,午○○,卯○○,吳介瑋,大飯店,孔秀娟,曾振良,曾煥翔,曾美芬,未○○,林郁雯,柳皓翔,申○○,紅沅岑,蔡宜靜,藍文婕,號案件
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20250717
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
114年度簡字1898號
案件類別
刑事
光明,安康,宥翔,家居,家正,建順,張鈴,暖暖,林芸,犯罪,芸瑄,連宥,陳坤,雅嵐,出車禍,吳秉洲,周家正,廖建順,李愛琳,林芸瑄,楊依婷,蔡宜靜,謝雅嵐,谷美麗,連宥翔,陳佳靜,陳登燦,陳鈺歆,黃小姐,黃雅敏,ANNIE,基隆市政府,彰化縣政府,文山第
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20250715
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字964號
案件類別
刑事
周利,富國,易錦,正陽,沛臻,珮君,周利貞,廖珮君,張雅禎,易錦良,林哲瑋,王芷翎,鄭毓婷,陳沛臻,ANNIE,頂富國際投資股份有限公司
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20250715
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
114年度北簡字3110號
案件類別
民事
nB,世光,偉勝,偉民,凱威,凱鈞,劉賢,呂育,姜文,婉玲,徐婉,志勇,摩斯,李媛,李時,東門,林紀,湯佳,漢堡,王倚,瑩瑩,築夢,紀蓉,美枝,致勝,葉韋,裕豐,邵鈞,金鳳,錦玉,○○道,JAY,YEH,于美人,劉賢義,吳秀英,呂育沅,姜文祥,守衛室,張錦玉,徐婉玲,徐志祥,星巴克,朱家泓,李孔嘉,
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20250710
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審簡上字340號
案件類別
刑事
世光,即附,向子,周延,國維,國興,天下,太陽,富貴,廖啟,林紀,欣欣,沈雪,焦點,珍妮,瑛瑛,紀蓉,芊妤,藍祈,雪怡,音響,０５號,丑○○,劉詩怡,午○○,卯○○,周芊妤,太陽城,寅○○,巳○○,林珮菁,楊世光,洪英花,王星富,王珊珊,簡汝珊,簡碧瑩,藍祈顯,謝欣宓,辰○○,阮慕驊,陳玟瑾,黃婕宜
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20250709
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
113年度金訴字506號
案件類別
刑事
國雄,東森,秀虹,程慧,鴻賓,兆豐銀,洪秀虹,謝淑滿,陳國雄,陳志鵬,陳鴻賓,東森購物,ANNIE
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20250709
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字993號
案件類別
刑事
世光,妮妮,張宥,犯罪,張宥騂,楊世光,王怡蓁,王紹安,蘇鈺婷,○○公司,ANNI,丙○○處,詐欺成本,ANNIE,王紹安律師,新竹縣政府警察局新埔分局
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20250708
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度原金訴字132號
案件類別
刑事
何惠,張鈞,艾德,何惠文,賴皆穎,陳建宇,住址詳卷,ANNIE,賴皆穎律師（法扶律師）,德銀遠東證券投資信託股份有限公司
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20250630
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詐欺等
法院案號
臺灣高雄地方法院
114年度金訴字88號
案件類別
刑事
何必,居中,犯罪,財金,高昂,RAM,周笑萍,張婉琪,林阿霞,王嘉榮,翁瑄禮,蔡欣洋,陳偉展,顏鈱予,ANNIE,臺南市警察局,臺南市警察局第一分局
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20250630
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字280號
案件類別
刑事
世光,世家,台股,國興,大林,天下,妮妮,婉瑜,家綺,寶石,微微,新化,景福,沁宜,洪明,海瑞,玉璽,珍妮,環球,細項,蘇淑,謝淳,邱沁,閃電,阿美,陳語,頂尖,JAN,亥○○,午○○,卯○○,受命法,呂世家,宙○○,寅○○,巳○○,張家綺,戌○○,施昇輝,未○○,朱家泓,李鵬程,林幼玲,林微微,林
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20250616
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度審金簡字117號
案件類別
刑事
夏天,女人,寧靜,徐珮,東森,永新,邱瀚,張寓鈞,張秀禎,曾開源,林宇浩,王乙涵,王家興,王永新,盧文益,程重傑,陳姵蓉,陳宥臻,陳肊儒,黃承中,NANA,東森購物,ANNIE,歐派國際貿易有限公司
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20250613
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度審金訴字666號
案件類別
刑事
丞軒,予邱,全能,四海,桂林,楊蕙,焦點,秋梅,蔡秋,鄭月,韓宜,劉丞軒,林家祥,楊蕙瑄,羅四海,萬澔玟,蔡雅竹,許自瑋,謝秉儒,賴妍陵,邱凱蒂,陳專員,CHEN,ANNIE,Jeremy
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20250612
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1310號
案件類別
刑事
劉歆,志煌,李勁,歆惠,犯罪,理家,莊育,陳夢,雅茜,劉志煌,曹馨方,林小姐,林玉金,蔡宜臻,蔡雅茜,阮慕驊,陳貞貞,黃小姐,Wang,ANNIE,KEVIN,MARIA,臺灣土地銀行苗栗分行
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20250610
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
114年度金訴字27號
案件類別
刑事
何財,彭美,丁律民,何財福,吳東發,彭美鳳,彭聖斐,施元明,林君憶,林子翔,林慧茹,毛惠民,潘氏貞,陳姵蓉,黃筵銘,NANA,原起訴書,ANNIE
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20250605
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字939號
案件類別
刑事
EB,世光,亞芝,否確,吳亞,宋晨,張宥,鄭朝,陳義,Bin,劉淑瑩,吱吱吱,吳亞芝,姚承瑋,宋晨揚,張宥騂,李宗翰,楊世光,連松義,陳義傑,ANNIE
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20250605
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
113年度金訴字1529號
案件類別
刑事
世光,亞芝,吳亞,宋晨,張宥,鄭朝,陳義,鴻源,劉淑瑩,吱吱吱,吳亞芝,姚承瑋,宋晨揚,張宥騂,李宗翰,楊世光,許鴻源,陳碩彥,陳義傑,乙○○處,ANNIE
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度審訴字3027號
案件類別
刑事
人員,他人,依據,信義,偵字,公訴,具體,冒用,分局,分行,合庫,名義,告知,告訴,國家,士林,姓名,家庭,工作,帳號,彰化,政府,明細,時間,櫃員,法律,照片,真實,編號,聯絡,葉宇,詳卷,財產,達成,銀行,陳稱,面積,黃德,００號,LIN,依指示,內政部,列被告,市○○,年籍詳,林鼎嵐,楊婉鈺,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度原訴字89號
案件類別
刑事
一年,上述,主任,人員,依據,價格,公訴,六月,共計,其中,具體,冒用,分局,原因,司法,名義,告知,告訴,國家,地址,基礎,大安,如何,姓名,存款,工作,帳號,年籍,廖 ,廖蔚,才讓,政府,文件,明細,時間,更改,最後,最高,有利,桃園,法律,淑娟,照片,犯罪,王文,現金,真實,第五,第六,第四,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度原訴字69號
案件類別
刑事
一年,上述,主任,主體,價格,內心,六月,共計,冒用,前置,名義,告知,售價,商人,商家,嘉宏,因為,國家,圓環,地址,士林,大安,好友,如何,媒體,存款,容易,富邦,廖 ,廖蔚,才讓,文件,文字,方會,更改,最後,有利,松山,決議,淑娟,犯罪,王文,現金,真假,第五,第六,第四,綠色,總統,美國,
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
114年度審訴字633號
案件類別
刑事
一月,主持,主體,二號,任行,傳播,公園,冒用,十庭,合成,媒體,字第,宇智,家人,容易,對象,廣告,廣播,曾經,林姵,權限,正確,目錄,社群,秀貞,組成,組織,自得,角色,設備,許字,護照,資本,連結,達新,還予,重本,陳稱,陸續,電腦,電視,領域,高額,黃金,北投區,十二月,卓采薇,曹榮文,有限
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20250529
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度訴字1039號
案件類別
刑事
rM,一年,主管,主體,人民,企業,佳穎,冒用,協理,博明,唐恩,國泰,大門,存款,害人,尚仁,左右,張佳,扣得,搜索,文件,文字,文玲,新莊,有人,有時,櫃員,洪浩,王詩,田唐,發哥,監察,真正,老闆,自得,英文,莊孟,萬泰,薪資,處所,謝謝,邦彥,郵政,鄭旭,雅芳,電腦,LEO,LIN,SIM,
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20250528
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
114年度板小字573號
案件類別
民事
九 ,全然,善良,安妮,安樂,成長,打工,朱少,板橋,薪資,馬宜,魏賜,予駁回,何善良,可能性,呂安樂,均不詳,年息百,律關係,處分書,魏賜琪,台北富邦,ANNIE,年籍均不詳,富邦商業銀行,台北富邦商業銀行
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20250527
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侵占
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度訴字1239號
案件類別
刑事
５號,不用,世界,事長,今天,任務,何紹,侵占,全然,協會,台中,周轉,團體,基金,大小,大雅,存戶,實力,寵物,居中,希望,張貼,思考,承擔,會員,會計,會費,本來,李永,概念,模式,流浪,營運,犯罪,王富,王惇,環保,監督,社團,立場,簡稱,紀律,細節,經費,聯合,若是,街頭,設計,賺錢,農會,
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20250527
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家暴妨害名譽
法院案號
臺灣高等法院
114年度上易字141號
案件類別
刑事
不用,中山,主持,主體,亞太,人民,今天,代收,伯恩,住居,佩怡,偏執,傑克,前提,印象,台南,善意,團隊,妹妹,媽媽,小孩,市場,年齡,弟弟,張貼,成長,提到,會員,有為,核心,根本,正義,涂光,父母,爸爸,產品,用來,男人,男性,發文,目標,碧雲,紀遠,細節,脈絡,自衛,花蓮,葉惠,蔡憲,虛構,
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