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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字392號
案件類別
刑事
７號,uT,人員,共計,其中,分行,分院,劉彌,原因,司法,大隊,姓名,存款,影本,怡雯,明細,未到,林裕,柯仲,江佩,江杉,照片,現金,真實,範圍,設定,調解,陳稱,高興,○○○,○○街,２５１,一覽表,吳冠誼,戴伯安,李嘉菱,楊佩珊,楊惠茹,江佩臻,法務部,湯明純,潘姵君,王怡雯,現另案,臺北市
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20230823
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違反證券交易法聲請解除扣押命令
法院案號
最高法院
112年度台抗字291號
案件類別
刑事
傅子,嚴格,宋松,東門,汪梅,陳珈,高額,黃明,假扣押,傅子恩,分公司,宋松璟,楊力進,汪梅芬,秦庠鈺,蔡峻仁,陳澤嘉,陶煥五,黃明展,刑事第七,刑事第七庭,孫瑜繁律師,豐原分公司,科技股份有限,科技股份有限公司,陶然（原名陶煥五）,元大證券股份有限公司,碩天科技股份有限公司,致和證券股份有限公司,
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20230823
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字13號
案件類別
刑事
Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,一日,不要,二年,仁愛,何以,原判,向陽,四月,天福,官對,市場,張力,張宇,德元,投資,新莊,日數,明華,最佳,月珠,東門,林進,監察,秀娟,紀凱,經理,股東,花蓮,葉力,通緝,進隆,鄧鈺,關心,陸珍,１３２,伍徹輿,何小姐,呂月珠,嚴昌榮,彭梅妹,彭楦耀,徐炳清,徐賢春,李美蘭
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20230328
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違反證券交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字497號
案件類別
刑事
創立,家鈺,文萍,淑幸,股價,蘇淑,謝榮,郭如,題材,任國中,何宜珊,劉建志,林家鈺,林瑞珍,楊秀枝,蘇淑幸,謝榮林,謝當颺,賴文萍,郭如君,郭曉倩,鄭欣怡,黃桂香,八方雲集,宏遠證券股份有限公司,富御投資股份有限公司,陽信證券股份有限公司,台新綜合證券
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20230130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金訴字346號
案件類別
刑事
冠廷,冠麟,加油,商家,媽媽,存戶,左營,打工,更改,王瑞,用來,簡單,經銷,被當,錢包,開心,雜誌,作業員,劉冠廷,日月光,林軒鋒,業銀行,武氏香,王柏懿,胡慧滿,葉冠麟,陳韋誠,黃大中,黃舒婷,富邦銀行,年籍均不詳,郭乃瑜律師,陳韋誠律師,台北富邦銀行,合作金庫銀行,
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20230111
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聲請解除扣押命令
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲更二字24號
案件類別
刑事
傅子,建華,易森,東門,王屏,股價,陶易,陶然,高建,傅子恩,原所有,張紹省,戴嘉清,王屏夏,秦庠鈺,蔡峻仁,蔡易潼,高建華,借款債權,東門分公司,豐原分公司,元大證券股份有限公司,碩天科技股份有限公司,陽信證券股份有限公司,臺灣集中保管結算所股份有限公
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20220930
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重更二字7號
案件類別
刑事
○○,０弄,０樓,中華,五日,信宏,共同,原名,吳展,周鼎,宣示,廖 ,建華,影響,律師,收受,易森,更正,王屏,盧于,股票,辯護,部分,附表,陶然,高建,高等,００號,任辯護,住○○,分公司,審判長,市○○,廖湖中,張紹省,戴嘉清,施汎泉,檢察官,檢察署,王屏夏,王炳梁,秦庠鈺,第五庭,羅婉菱,葉
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20220930
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聲請解除扣押命令
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲更一字8號
案件類別
刑事
上述,云云,五日,代收,代號,任何,依據,借款,偵字,傅子,債務,債權,價值,內容,全部,共同,其中,判斷,原因,取得,合作,命令,國家,存在,客觀,尚未,帳號,建華,強制,影本,律師,所有,撤銷,數額,日期,明細,易森,時間,更正,最高,本案,東門,業經,權利,權限,歷史,法第,王屏,現行,異議,
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20220930
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上重訴緝字1號
案件類別
刑事
０弄,０樓,五日,信宏,原名,吳展,周鼎,建華,易森,王屏,盧于,股票,辯護,陶然,高建,任辯護,住○○,分公司,廖湖中,張紹省,戴嘉清,施汎泉,王屏夏,王炳梁,秦庠鈺,第五庭,羅婉菱,葉治平,蔡峻仁,連星堯,陳信宏,陶家森,陶煥五,陶煥昌,高建華,○○○路,刑事第五,尹良律師,選任辯護,刑事第五庭
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20220718
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金簡字87號
案件類別
刑事
ID,全台,向善,悅悅,敦促,玉玲,王明,鄭諺,李玫娜,父母親,王明正,蔡英俊,財盛行,鄭諺霓,陽信證券股份有限公司
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20220622
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1510號
案件類別
刑事
午餐,天下,存取,建構,新作,白吃,秉叡,簡介,附身,雷淑,黃岑,one,Pro,余秉叡,作業員,李家盈,林先生,林立柏,許永煌,鄭喻文,陳岱慶,陳正芬,陳郁嵐,雷淑雯,餐飲業,黃美文,新竹分行,台灣土地銀行,行股份有限公司,新北市政府社會局,統一超商股份有限公司,臺灣土地銀行南港分行,
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20220616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字351號
案件類別
刑事
例示,全台,哈囉,存取,江佩,江佩臻,邱滋杉,邱鈺婷,陳彥年,黃翰義,即告訴人乙○○,陽信證券股份有限公司
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20220224
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聲明異議
法院案號
臺灣高等法院
111年度抗字60號
案件類別
民事
向陽,結案,群翔,蔡和,周珮琦,周群翔,秦千瑜,聲明異,蔡和憲,辛耀程,邱純枝,陽信銀行,民事第十四,民事第十四庭,東元電機股份有限,東元電機股份有限公司,玉山銀行股份有限公司,陽信證券股份有限公司,陽信商業銀行股份有限公司
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20211209
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字422號
案件類別
刑事
Ｂ１,ID,何倩,回音,存取,幕後,慧雯,放鬆,新耀,柏榮,楊琳,王道,真假,育仁,連絡,鄭世,４２２,劉景宜,張文馨,王道欣,蔡慧雯,購物網,鄭世苓,陳柏榮,苗栗縣政府,苗栗縣竹南,臺北市○○○路○段,陽信證券股份有限公司
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20211104
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度易字361號
案件類別
刑事
國慶,存戶,官方,徐秀,會費,李秉,永安,短短,道理,金珮,鶯歌,作業員,劉小姐,吳瑞玉,吳秉林,彭姿靜,徐秀璇,李永安,李秉錡,林美珠,樊季康,王鴻祥,鄭金珮,陳彥嘉,國泰銀行,陳彥嘉律師,陽信證券股份有限公司,新北市政府警察局三峽分局,新北市政府警察
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20210823
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本票裁定
法院案號
臺灣花蓮地方法院
110年度司票字221號
案件類別
民事
Ch,任謙,李木山,魏川洪即魏任謙,陽信證券股份有限公司
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20210604
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詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度朴簡字15號
案件類別
刑事
即學,春生,郭芷,金牌,陽佳,雅筑,官怡臻,應予更,李○穎,潘春生,蔡英俊,許雅筑,郭怡汝,郭芷榆,鄭文華,丁○○○,中壢分行,新興分行,處刑書誤,臺北永春郵局,丙○○、戊○○,局中正第二分局,嘉義縣警察局水上分局,陽信證券股份有限公司,甲○○、乙○○、
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20200115
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金訴字50號
案件類別
刑事
佳真,北字,股市,赤慶,李宜光,林勇如,林彥成,林璟渝,江俊彥,温偲含,褚敏雄,謝佳真,鄭惠元,黃博駿,黃菀瑄,忠孝分公司,李宜光律師,松江分公司,石牌分公司,陳峰富律師,黃博駿律師,富邦綜合證券,日盛商業銀行,台硝股份有限公司,富邦綜合證券股份,統盟電子股份有限公司,
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20180606
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
106年度金上訴字37號
案件類別
刑事
黃卉,丁凱之,劉永祥,劉育君,向張梅,吳慧文,吳維雅,張梅英,張莒華,徐炳清,徐賢春,旺聯合,曾潔慧,李協旻,柯丁凱,梁嘉豪,潘志強,王俊智,莊麗蓉,葛建埔,蔣秀華,許智評,買進和,鄒興華,陳聰明,陳錦明,魏昱晟,黃卉羽,黃顯鑌,彰化分公司,復興分公司,敦北分公司,李協旻律師,王俊智律師,石牌分公司
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20171013
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給付退休金差額
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度勞訴字149號
案件類別
民事
凌豪,劉素吟,劉茂賢,程居威,范國華,薛秋明,郭凌豪,陳文靜,馮金柱,黃怡然,依章程規定,六家分公司,劉志鵬律師,劉素吟律師,古亭分公司,城中分公司,大同分公司,社子分公司,程居威律師,范國華律師,財政部證券,郭凌豪律師,陳文靜律師,黃怡然律師,大稻埕分公司,永昌綜合證券,
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20170906
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證券交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度金訴字10號
案件類別
刑事
冠霖,廖昌,張兩,張安,張梅,曾潔,曾玫,查理,梁嘉,瑞珍,蔣森,黃卉,丁凱之,丁凱均,劉士偉,劉永祥,劉煌基,吳典哲,吳國宏,學律師,廖昌禧,張安箴,張梅英,張莒華,徐炳清,徐賢春,曾林春,曾潔慧,曾玟嘉,曾秀美,曾秋鳳,李鴻維,林春桂,林殷佐,柯丁凱,梁嘉豪,潘志強,潘怡學,王俊智,范振國,莊麗
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20160629
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誣告
法院案號
臺灣高等法院
103年度上訴字948號
案件類別
刑事
于張,勤誠,徐妙,施千,晴輝,餘股,黃皮,吳永仁,宋素鳳,張亞中,張志合,張瑋津,徐妙美,投分行,曹士剛,曹晴輝,曹水香,林慶福,林雅玫,民銀行,王世堅,王介明,王本懿,蔡鉦松,蘇家海,許中銘,謝佳延,陳克強,陳韋利,黃秋玲,黃育勳,黃鴻義,大慶證券,北投分公司,黃育勳律師,台証綜合證券,富邦綜合證
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20160317
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違反證券交易法
法院案號
最高法院
105年度台上字663號
案件類別
刑事
曾林,曾潔,江慶,金鵬,伍治強,何建軒,劉君毅,劉月美,劉進益,呂美娟,周政寬,周武賢,張世傑,張婉柔,張怡華,張明忠,曾澄清,曾能聰,李志美,李聖慧,林慶文,林明蓮,林珈羽,林秉燊,林金鵬,林陳玉,楊俊興,江慶財,潘素蓮,王寶葒,白濱綺,簡麗貞,羅瑞霞,莊麗玉,葉耕誦,蔡世恩,蔡珮珊,蔡錦洲,蔡雨
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20150429
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
103年度金上重訴字18號
案件類別
刑事
ot,周純,和明,張股,戴震,曾潔,金鵬,吳巡龍,呂美娟,周政寬,周武賢,張世傑,張婉柔,張怡華,張明忠,徐勤英,曾能聰,李志美,李聖慧,林明蓮,林珈羽,林秉燊,林陳玉,楊俊興,江慶財,王寶葒,王聰明,簡素珍,簡麗貞,羅瑞霞,莊麗玉,葉耕誦,蔡世恩,蔡珮珊,蘇美容,許家維,許瑞芬,鄧福鈞,鄭三妹,陳
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20150310
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
102年度家訴字93號
案件類別
民事
享樂,何理,周先生,王富如,蔡阿祥,陳泰源,黃正宗,黃正華,黃王富,黃美鈴,黃美雪,石牌分公司,陳泰源律師,亞瑟科技股份有限公司,無敵科技股份有限公司,陽信商業銀行石牌分行,陽信證券股份有限公司,陽明山瓦斯股份有限公司,陽
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20140905
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
101年度金上重訴字18號
案件類別
刑事
曾潔,金鵬,伍治強,何建軒,劉君毅,劉月美,劉金玫,呂美娟,周政寬,周武賢,張世傑,張婉柔,張怡華,張明忠,徐文發,施素蘭,曾能聰,朱子慶,李志美,李聖慧,林明蓮,林珈羽,林秉燊,林金鵬,楊俊興,潘希偉,王寶葒,簡麗貞,羅瑞霞,莊麗玉,葉耕誦,蔡世恩,蔡淑真,蔡珮珊,蔡錦洲,蔡雨辰,薛承軒,蘇美容,
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20140905
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證券交易法
法院案號
臺灣高等法院
102年度金上訴字35號
案件類別
刑事
曾潔,金鵬,伍治強,何建軒,劉君毅,劉月美,劉金玫,呂美娟,周政寬,周武賢,張世傑,張婉柔,張怡華,張明忠,徐文發,施素蘭,曾能聰,朱子慶,李志美,李聖慧,林明蓮,林珈羽,林秉燊,林金鵬,楊俊興,潘希偉,王寶葒,簡麗貞,羅瑞霞,莊麗玉,葉耕誦,蔡世恩,蔡淑真,蔡珮珊,蔡錦洲,蔡雨辰,薛承軒,蘇美容,
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