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20231229
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字993號
案件類別
刑事
資,○區,一年,中市,主持,乾淨,住居,來源,傳播,六月,冒用,凱翔,分行,勞動,卓凱,即明,址設,多樣,好友,媒體,子女,存款,實力,實務,尤其,市○,彰化,後段,扣得,會員,有事,有如,核心,櫻花,權衡,民生,王祥,現象,社群,第六,組合,組織,縣市,職業,警示,財金,貴蘭,郵政,重本,陳稱,離
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20231220
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字665號
案件類別
刑事
○路,II,二層,台中,台新,均不,尹佳,徐玉,徐祥,政傑,政隆,文章,李政,楊美,王惠,瑞賢,簡訊,美惠,蕭煒,貴蘭,賴怡,農會,金龍,高聖,丑○○,亥○○,劉浚澤,午○○,卯○○,吳宜展,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張家倫,彭詩雯,徐甄林,徐祥富,戌○○,未○○,李政
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20231121
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字163號
案件類別
刑事
亞洲,何安,台股,多樣,官方,專注,廖健,新作,明明,曾見,王祥,甜甜,職場,財金,貴蘭,賴炘,選項,順風,LIN,one,丁素宜,何宗翰,個人戶,周思婷,廖健男,張祺銘,林士富,林正盛,梁永慶,溪湖鎮,王祥豪,胡佩芬,蘇韋丞,賴君哲,邱美儀,鄭積揚,陳俊霆,陳宏彬,陳教育,
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20231020
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返還不當得利
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡字636號
案件類別
民事
李珈,永泰,王詩,貴蘭,何永泰,李珈慧,林淑娟,沈宜禛,陳貴蘭
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20231017
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假處分
法院案號
花蓮簡易庭(含鳳林,玉里)
112年度花全字33號
案件類別
民事
吉安,謝依,貴蘭,陳禹,利範圍,謝依芳,邱韻如,陳禹瑄,陳貴蘭,中央政府,花蓮縣吉安
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20230923
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分割共有物
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字536號
案件類別
民事
侯俊,侯武,侯英,俊卿,俊男,劉秀,吳侯,吳慧,吳石,吳陳,張賓,惠敏,惠茹,文龍,李昭,李根,林梅,玉蓮,福興,秀娥,秋雪,羅素,羅英,美玉,貴蘭,鄭鈞,陳悠,陳月,陳苡,黃紹,侯碧雲,劉冠廷,劉祥麟,劉秀振,吳春嬌,吳春宗,吳石村,張淑玲,張玉萱,張麗釀,李俊男,李冠陵,李永槐,李穗美,李長吉,
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20230908
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度埔金簡字19號
案件類別
刑事
光明,劉智,吳宣,四平,彌陀,智偉,永欣,立德,育民,蔣慧,財金,貴蘭,任育民,劉鳳妹,吳宣憲,彰化市,陳永欣,陳貴蘭,高詣峰,日盛國際,彰化縣彰化,日盛國際商業銀行
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20230731
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字168號
案件類別
刑事
于珊,任素,劉軒,即學,國楨,土城,惠敏,惠芬,戴素,收集,東港,楊梅,正忠,永和,烏日,玉玲,瑜婷,素卿,羅東,萬盛,蘇于,貴蘭,龍潭,何嘉仁,余國楨,俞國楨,劉家盛,劉軒豪,各階段,吳岱桓,周惠芬,周正忠,周耀祥,嚴玉玲,姜燕珍,張建才,張月琴,戴素卿,李谷容,林淑瑗,楊斯閔,款明細,潘長慶,蘇
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20230725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1629號
案件類別
刑事
TM,信箱,前例,包包,套房,姐姐,子樑,安心,宣傳,家榕,常識,憶雯,房時,政隆,普仁,李政,杏娟,楊美,王惠,瑞芳,瓊瑩,美惠,貴蘭,趙崇,雜誌,劉雅娟,吳慶明,張智堯,曹家榕,李政隆,桑子樑,楊美惠,洪啟昌,洪美華,潘治平,王威明,王惠汶,王憶雯,第一層,聲明異,蕭瑞芳,邱滋杉,邱瓊瑩,阮杏娟
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20230627
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返還不當得利
法院案號
嘉義簡易庭(含朴子)
112年度嘉簡調字265號
案件類別
民事
李珈,林忠,永泰,王茂,義市,茂雄,貴蘭,李珈慧,林忠進,林純如,沈宜禛,王茂雄,陳永澤,陳貴美,陳貴蘭,（含訴之聲明、
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20230616
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分割共有物
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度訴字536號
案件類別
民事
侯俊,侯武,侯英,俊卿,俊男,劉秀,吳侯,吳慧,吳石,吳陳,張賓,惠敏,惠茹,文龍,李昭,李根,林梅,玉蓮,福興,秀娥,秋雪,羅素,羅英,美麗,謝壽,貴蘭,鄭鈞,陳俞,陳悠,陳苡,黃紹,侯碧雲,劉冠廷,劉祥麟,劉秀振,吳春嬌,吳春宗,吳石村,張淑玲,張麗釀,李俊男,李冠陵,李永槐,李穗美,李長吉,林
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20230526
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
112年度金簡上字3號
案件類別
刑事
劉軒,吳宣,吳慧,姚春,志信,志隆,憶雯,政隆,文志,文蘭,柏成,榮德,王惠,瑞芳,知如,貴蘭,賈文,鄭臻,陳華,顏子,中國信,何玉鳳,劉軒豪,劉雅娟,吳宗育,吳宣憲,吳慧文,周耀祥,張月琴,李俊毅,李家豪,李志信,李志隆,李怡貞,李政隆,林姿儀,林柏成,林鈺珣,洪啓昌,洪啟昌,潘治平,王威明,王惠
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20230512
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本票裁定
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度司票字1066號
案件類別
民事
成尉,貴蘭,陳成尉,陳貴蘭
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20230425
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原金訴字2號
案件類別
刑事
傅美,天貓,姜凱,娜姐,婕妤,宇婕,徐淑,新生,明駿,楊曉,楊正,楊蕙,正華,江翠,王杏,王直,茜茜,華平,謝和,貴蘭,鼎盛,aka,Lee,傅美榮,劉賜墩,吳憶燕,吳明駿,周彥憑,國泰銀,張君如,徐淑枝,怡律師,方心怡,李冠霖,李珮綾,李芷菱,洪聖翔,潘長慶,翁英豪,蔡佩儀,許朋沅,謝和靜,邱美儀
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20230330
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度上訴字5號
案件類別
刑事
SE,于湄,余文,孫女,張絹,快樂,戴瑞,文俊,新型,明智,桂蘭,猜猜,碧玲,紅茶,素貞,良平,葉禹,貴蘭,辰○,邱○,鍾鈞,阿土,陳桂,黃曾,伍玲玲,余○○,余文俊,吳○○,張健河,張榮珍,張碧月,張維寬,戴○○,曾月娥,李良平,林○○,林信旭,林國泰,林明智,林碧玲,查竑志,游月娥,紅茶店,葉○
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字34號
案件類別
刑事
向葉,貴蘭,李燕枝,林麗雅,洪啟源,范燦麟,葉純欣,陳貴蘭,新興分行
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20230224
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字800號
案件類別
刑事
不少,不詳,來源,信箱,傳播,公務,南投,去向,參與,另案,名義,告知,單位,嚴重,國家,團體,媒體,存款,害人,帳號,常識,年籍,德國,必先,政隆,有人,李信,李政,楊美,法扶,流程,王惠,現已,現狀,現行,瑞芳,用意,真正,確實,競合,第九,細節,美惠,股票,自得,莊秉,警示,貴蘭,趙崇,軌跡,
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20230222
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡上字91號
案件類別
刑事
三民,主任,佳穎,信義,市場,平鎮,怡華,新莊,方說,未到,李淑,板橋,櫃員,美惠,華美,蔣帥,藍雲,西街,郵政,陳婉,陳智,陳苡,黃昱,１３２,ian,依指示,俞國楨,刑事庭,張時嘉,彰化縣,新竹市,書誤載,李俊賢,林家萱,王曼寧,田德煙,蔡薰慧,警政署,鍾美惠,陳庠鈞,陳怡廷,陳雪梅,黃喜屏,黃
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20221206
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依職權裁定確定訴訟費用額
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度司家聲字40號
案件類別
民事
許鈞,貴蘭,許鈞婷,陳貴蘭,務官提出異議
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20221130
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訴訟救助
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度家救字166號
案件類別
民事
佳瑜,淑梅,貴蘭,園分會,簡淑梅,趙佳瑜,陳貴蘭,黃裕民
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20221118
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金簡字92號
案件類別
刑事
佩雯,劉嘉,嘉雯,徐佩,憶雯,智陽,林翡,櫃姐,瑜婷,瑞芳,秀玉,羽彤,許園,財富,貴蘭,鄭智,顏子,何宗翰,余秋玲,劉嘉雯,劉曉華,周思婷,張心怡,徐佩瑜,李清友,林秀玉,王乙軒,王憶雯,王聖傑,胡樹東,邱美儀,鄭智陽,鄭欣怡,陳湘琦,陳貴蘭,顏子盈,
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20220630
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金簡字132號
案件類別
刑事
光明,國信,國光,國楨,團隊,家萱,小雞,文楨,日昇,苡瑄,華美,蔣帥,藍雲,西街,貴蘭,野狼,陳苡,陽明,領導,ian,俞國楨,李淑惠,林家萱,羅文楨,蔡汎沂,託商業,謝宛倫,邱美儀,郭盈邑,陳庠鈞,陳怡廷,陳苡瑄,陳貴蘭,黃筠婷,投資股份有限公司,臺
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20220412
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竊盜
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度投簡字126號
案件類別
刑事
吳宣,國庭,實力,廣場,施堯,貴蘭,鄭立,○○巷,受搜索,吳宣憲,和解書,李國庭,石光哲,草屯分,鄭立偉,陳貴蘭,黃益茂,黃馨儀,南投縣○○,南投縣政府,南投縣政府警察局,臺灣南投地方檢察署,南投縣政府警察局草屯分局
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20220330
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公共危險
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度交簡字254號
案件類別
刑事
博翔,古筱,尤俐,筱琪,西方,貴蘭,連環,鄭勝,張博翔,林稟富,簡祥紋,陳佳彬,陳貴蘭,健仁醫院,芮鄭勝連,高雄市楠梓,右昌聯合醫院
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20220223
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訴訟救助
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度家救字6號
案件類別
民事
分會,立昌,貴蘭,古紘瑋,陳貴蘭,黃立昌,財團法人法律扶助基金會,財團法人法律扶助基金會南投分會
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20220113
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公共危險等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度審交訴字220號
案件類別
刑事
博翔,古筱,右手,尤俐,筱琪,西方,貴蘭,鄭勝,偵字第,張博翔,林稟富,簡祥紋,陳佳彬,陳貴蘭,馮君傑,芮鄭勝連,高雄市楠梓,臺灣橋頭地方檢察署檢察官
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20211029
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分割共有物
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度訴字453號
案件類別
民事
佳燕,光曜,張偉,徐豊,慶和,振發,新發,曾盛,柏安,梁秀,玉瓊,芭樂,詩穎,豐昌,貴香,賢哲,陳杏,陳烏,香蕉,Sai,ＷＡＮ,傅志成,傅志龍,傅敬晏,劉奕榔,吳佳燕,張偉浩,張偉淦,張君瑞,張君龍,張壯雄,張幼鳳,張慧真,張振發,張淑萍,張淑貞,張翠瓊,張豐昌,張賢哲,張賢慧,張賢政,張賢敏,張
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20210825
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字319號
案件類別
刑事
德芳,栗縣,簡明,良平,許煒,貴蘭,隆路,倪衍霖,吳麗雲,張貿鴻,星巴克,李良平,林忠澤,林沁憲,林淑惠,楊佳璇,竹南鎮,許煒辰,許采婕,陳貴蘭,汐止分行,阿Ｑ茶舍,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20210825
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字355號
案件類別
刑事
德芳,栗縣,簡明,良平,許煒,貴蘭,隆路,倪衍霖,吳麗雲,張貿鴻,星巴克,李良平,林忠澤,林沁憲,林淑惠,楊佳璇,竹南鎮,許煒辰,許采婕,陳貴蘭,汐止分行,阿Ｑ茶舍,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20210106
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返還不當得利
法院案號
臺灣橋頭地方法院
108年度簡上字54號
案件類別
民事
大千,張女貞,蔡秀蘭,許傳榮,許琇淳,謝文嵐,賴宥騏,陳嘉惠,陳炳輝,陳貴蘭,魏大千,魏大千律師,安新建築經理股份有限公司
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