| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度自更一字3號
案件類別
刑事
上述,代表,企業,俊義,偽造,名義,吳旻,妹妹,存款,富邦,帳號,廖 ,房屋,曾俊,王沛,生前,登富,登記,監察,第七,經營,美麗,聯絡,觀察,貿易,資產,辯護,任辯護,廖建傑,新加坡,曾世澤,曾俊義,曾玲婷,洪紹甄,王美麗,第七庭,自訴狀,臺北市,董事長,郭登富,金
|
|
20231101
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字346號
案件類別
刑事
二層,冠廷,十分,史舜,安心,普及,正明,秉謙,賴睿,趙莉,鄭諺,雜誌,呂秉謙,張哲維,張志偉,徐敬維,新加坡,李玫娜,林建宏,江泰毅,王正明,蔡雨庭,財盛行,鄭諺霓,金融處,陳玥蓉,陳盈螢,顏君翰,不詳人士,凱基銀行,空軍一號,銀行股份有限公,彰化商業
|
|
20231101
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字276號
案件類別
刑事
二層,冠廷,十分,即庚,安心,普及,正明,鄭諺,雜誌,張哲維,張志偉,新加坡,李玫娜,王正明,鄭諺霓,金融處,陳玥蓉,陳盈螢,不詳人士,丙○○處,凱基銀行,即庚○○,空軍一號,行股份有限公司,銀行股份有限公,彰化商業銀行股份,彰化商業銀行股份有,彰化商業
|
|
20231006
|
詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審易字2043號
案件類別
刑事
楊靖,橘子,許琨,遊玩,朱逸家,楊凱真,石秉弘,許琨琳,金融處,黃明絹,樂點股份有限公司,有閑數位科技股份有限公司
|
|
20231004
|
支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字13255號
案件類別
民事
奇公司,江敏男,述原因,金融處
|
|
20230925
|
詐欺等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度原簡字92號
案件類別
刑事
呂進,新城,梁昭,進華,鄉○,電鑽,吳伊澤,呂進華,唐千惠,梁昭銘,羅安志,邱文花,金融處,真實身分不詳,花蓮縣警察局新城分局,花蓮縣警察局花蓮分局,聯邦商業銀行信用卡暨支付金融處
|
|
20230816
|
違反商業會計法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字354號
案件類別
刑事
何紹,依達,公正,台新,喜悅,國稅,年月,張凱,張數,江蕙,流程,湯惠,美國,賴金,鄭宜,銷售,何紹輔,合約書,好萊塢,孫甬華,廖佩君,張彩梅,李依達,李昇蓉,林岳賢,湯惠中,王駿傑,羅智仁,蘇文熙,詳附表,賴金妙,邱堂軒,金融處,高燦輝,作為認定,台新
|
|
20230725
|
竊盜等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字1094號
案件類別
刑事
下樓,區區,昱翔,李順,水晶,窗戶,芳銘,連桿,陳聰,陳韋,順德,高昂,吳佳衡,廖昱翔,張晏齊,未經原,李順德,王佳鈴,王俊能,王淑月,王錫欽,福德祀,福德祠,萊爾富,蔣忠義,許芳銘,金融處,陳聰顯,陳韋仁,雜貨店,住址詳卷,聯邦銀行,良企業社,政良企業
|
|
20230721
|
確認僱傭關係等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重勞訴字71號
案件類別
民事
任期,企劃,全權,協理,名單,吳珊,基因,外包,委會,宏泰,專戶,專注,工會,技能,招募,新人,方針,永續,決策,瑞敏,產業,目標,簡歷,精準,謝謝,財富,資本,進用,配置,預算,中秋節,事業體,凱基證,吳珊華,品開發,曾長期,李瑞敏,楊子敬,管理處,葛百鈴,趙宏泰,金融業,
|
|
20230616
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字815號
案件類別
刑事
dS,ＤＵ,gu,MR,世揚,倩倩,公室,劉曉,劉雲,呂葦,夏天,張兆,您好,文綺,東盛,楊天,環球,精準,美娜,范源,路易,逍遙,鄭世,鍾碧,黃佩,黃新,黃鳳,Inc,NEX,one,何宛華,劉俐妤,劉心怡,劉曉卿,劉雲飛,向黃鳳,張兆光,張先生,張嘉凱,張惠淳,張毓軒,張育彬,徐世堂,李怡正,林
|
|
20230615
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字93號
案件類別
刑事
何必,大吉,李廷,無心,生日,路竹,通通,郭蘭,黃呈,何必要,作金庫,合作金,唐照明,夾鏈袋,張志杰,彰化銀,未經原,王俊彥,簡志瑩,郭素芳,郭蘭蕙,金石堂,金融處,黃頌善,服務中心,湖內分局,嘉義縣政府,嘉義縣政府警察局,臺北市政府警察局內湖分局,高雄
|
|
20230613
|
加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度上訴字1728號
案件類別
刑事
仇恨,俊榮,劉汶,否確,吸毒,商號,子淇,宸宇,張兆,新作,曉慧,林曉,林詠,楊偉,樂天,永龍,澳盛,琬婷,范鳳,荷蘭,高銀,劉啟廷,喬絲琳,工作室,廖清泗,張兆男,張志成,張意聰,李淑芬,李逸凡,林先生,林哲民,林啓祥,林姿吟,林文欽,林永龍,林紘億,楊偉奇,楊琬婷,沈莉茜,洪岳廷,洪春培,洪東慶
|
|
20230605
|
定暫時狀態處分
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度勞抗字3號
案件類別
民事
傑民,務部,秉翰,職場,襄理,馥華,劉傑民,吳秉翰,林晉伊,楊馥華,欒凱傑,蘇姿月,郭宜芳,金融處,黃韵筑
|
|
20230601
|
詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度易緝字32號
案件類別
刑事
PI,元生,吳庭,品萱,富山,巨蛋,廣興,建置,惠霖,政瑋,易付,普及,正隆,王佑,王堉,蔡元,蔡巧,連城,重慶,林品萱,梁維斗,梁見發,樊季康,美廉社,葉逸如,蔡元生,蔡巧若,金融處,陳姿雅,陳政瑋,黃惠霖,遠傳公司,消費
|
|
20230426
|
證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字35號
案件類別
刑事
TE,YU,事長,周龍,嚴正,曾進,朱源,朱麗,林珊,王森,經貿,羅銘,部長,郭秋,陳彩,陳松,CO.,DIA,Lee,何淑惠,吳一揆,吳建南,吳文永,吳欣怡,吳淑瑜,吳芝蘭,吳豐富,嚴昌榮,廖進益,張承中,張智凱,張綱維,曾子育,曾進行,朱偉雄,朱國榮,朱子慶,朱祐慧,李紀珠,林桂馨,林裕智,林雅
|
|
20230331
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度原金簡字5號
案件類別
刑事
MR,建構,政龍,登陸,賴巧,郁智,ERI,LAM,LEO,廖永堂,張凱絜,林哲瑜,林建和,沈郁智,胡家寧,蔡宜臻,金融處,黃家蓁,黃政龍,黃薏靜,TINA,ALLEN,公設辯護人林建和
|
|
20230331
|
定暫時狀態之處分
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度勞全字8號
案件類別
民事
襄理,原任職,吳秉翰,吳良美,林晉伊,葉晨暘,金融處
|
|
20230309
|
竊盜等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審易字2526號
案件類別
刑事
信志,北縣,吳王,寶貝,愛心,楊交,禮物,華碩,萬國,運通,集成,REA,吳明原,李玉蘭,林世華,游士霈,萬寶龍,葉信志,補習班,詹啟章,謝寶貝,鄭政勝,金融處,黃淑瑜,黃軍翰,人黃淑瑜,住址詳卷,國泰銀行,法務部矯正署桃園女子監獄,現於法務部矯正署桃園
|
|
20230210
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中信,六家,凱婷,劉邦,包包,台新,合庫,巧朵,市警,常識,待辦,心態,文婷,易記,昱翔,更改,書店,李明,林品,楊沁,理財,簡單,號函,行程,親友,陳登,劉澐臻,張聖佳,方佳蓮,施文婷,李明憲,林哲弘,楊凱婷,第一家,金石堂,金融處,限公司,陳昱翔,黃
|