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20231228
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TH,一段,七月,中心,主管,代表,價格,分行,劉晏,台中,名冊,單位,單價,國泰,委員,存款,市場,更名,李淑,營業,現在,生前,產品,秀珍,簽收,經理,美國,股東,蔡清,處所,許可,護照,身份,黃鳳,１０６,Fin,Hua,LIN,一覽表,丙○○,任辯護,余仕明,劉晏瑋,己○○,庚○○,廖秀珍,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡上字19號
案件類別
刑事
中興,分行,刑事,大隊,委員,張翠,林玉,楊梅,蓮縣,郭俊,郵政,高明,黃佩,黃美,嘉義縣,彰化縣,新竹縣,李建慶,林玉治,林秋屏,聲明異,苗栗縣,蔡玉琪,邱志平,陳建志,陳貞諭,黃寶蓁,中國信託,玉山銀行,華南銀行,認定犯罪,加昌派出所,新竹縣竹北,管理委員會,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,
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20231221
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損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金字41號
案件類別
民事
上班,佳玲,偉文,全權,前景,劉佳,劉玲,原稿,名字,國稅,大陸,宇翔,宜蓁,宣傳,容易,寶石,小姐,心怡,應用,明志,更名,本來,林念,林沛,林睿,柏裕,游素,產品,產業,男性,答案,素燕,結案,總價,聚富,股價,股東,藝名,蘋果,行銷,資本,這是,遷移,都會,銷售,陳偉,陳沛,陳稚,馬成,國稅局
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20231128
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期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度重金上更一字1號
案件類別
刑事
IL,信箱,全權,公室,副本,募集,協理,吳茂,小姐,巨量,年中,教室,時代,智瑋,曾問,曾數,林煜,林青,王維,理事,產出,產業,目標,符號,簡單,組合,英文,茂松,規格,試算,議定,連接,避險,雍正,Tor,余蘭桂,劉海成,原物料,向永豐,吳慕瑩,吳茂松,張芳綾,新加坡,曾胤瑄,李政庭,林怡君,
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20231123
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考績
法院案號
臺北高等行政法院
111年度訴字1162號
案件類別
行政
學院,局長,志宏,林玳,部長,黃倩,黃昱,侯佩娣,周志宏,專利師,張妙慈,張振山,教育部,李毓華,林玳帆,蔡佩珊,鄭羽茜,銓敘部,陳舒捷,黃昱璁,黃漢良,張振山（局長）,金融監督管理委員會,金融監督管理委員會證券期貨局
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20231109
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字782號
案件類別
刑事
９樓,NH,募集,吸金,宋淑,布丁,東方,榮華,決策,股價,謝宜,關鍵,陳武,陳煜,事業體,劉慶振,吉娃娃,呂羽晴,宋淑芬,尤亮智,廖志祥,張樹森,張瀞櫻,張郁婕,徐揚權,方冠傑,施榮華,江劍玲,江劍英,江梅華,第五項,謝宜君,鄭根樹,鄭樹根,關鍵字,陳冠吟,陳武智,陳淑美,陳隆翔,黃聖心,中市○○
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20231109
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
110年度台上字814號
案件類別
民事
事長,亨利,傅文,冠緯,募集,協理,友吉,古紹,古鎮,呂永,尚邦,文筆,文芳,朱靜,決策,清淵,股價,臻適,財報,雅儒,黃清,傅文芳,凃清淵,古紹土,古鎮華,呂永惠,嚴文筆,字佩芬,定代理,廖友吉,張心悌,方鳴濤,曾禎祥,朱靜慧,李育錚,林助信,林雅儒,林鴻光,熊第鈞,紀敏滄,總經理,莊秀枝,莊銘洲
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20231030
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裁定股票收買價格
法院案號
智慧財產法院
112年度商非字1號
案件類別
民事
EV,LE,PT,交集,印尼,國華,富堡,文玉,朝榮,本國,林昌,林杰,林耕,股價,馬來,CO.,Inc,JIA,Non,TAN,THI,UNI,呂函諭,張書成,戴朝榮,林昌義,林耕平,柬埔寨,王健安,王韋中,翁秋雲,莊文玉,董事會,衛生棉,謝金宏,陳國華,高羅亘,HIEN,Inc.,SANI,ｔａ
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20231027
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期貨交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字773號
案件類別
刑事
全權,冠宇,募集,姿文,杜冠,杜宇,柏文,楊春,王姿,劉祥明,授權書,杜冠宇,楊春桂,江雅蓁,第五項,鄔琬誼,陳志峯,陳柏文,交易條件,元富期貨股份有限公司,國票期貨股份有限公司,法務部調查局臺北市調查處,行政院金融監督管理委員會,臺灣期貨交易所股份有限公司,金融監督
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20231026
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2393號
案件類別
刑事
億元,出版,分支,募集,張銘,曾科,會費,股價,芷涵,蕭怡,陳慶,劉建宏,張銘升,曾右喬,林忠義,柯芷涵,芝加哥,郭姿吟,陳慶萱,財政部證券,財政部證券暨,期貨管理委員會,財政部證券暨期貨,財政部證券暨期貨管理,法務部調查局臺北市調查處,財政部證券暨期貨管理委員會,金
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20231024
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金訴字3號
案件類別
民事
EB,ye,分證,加盟,募集,北京,印度,周年,商股,如一,廣州,林沖,楊珮,決策,維京,陳偉,BVI,Inc,Vie,WEI,一審判,人民幣,張彩梅,張禾凡,授權書,李月莉,林傳智,林錫忠,楊珮瑛,營業處,總經理,鄭雅淑,金管會,陳偉仁,魯蕎逸,黃綵君,Inc.,tian,副總經理,被訴犯罪,Gr
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20231017
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度易字233號
案件類別
刑事
全權,募集,南路,天發,婉如,張谷,楊暉,歐陽,湖南,王成,王筱,谷瑛,長空,不一樣,張谷瑛,授權書,林秀濤,王筱寧,第五項,蕭仁杰,許婉如,許智評,鍾榮森,黃柏家,黃玲慧,歐陽家翠,臺北市萬華,蕭仁杰律師,中國信託商業銀,行股份有限公司,凱基期貨股份有限公司,凱基證券股份有限公司,行政院金融監督管
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20231013
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金易字1號
案件類別
刑事
分支,曾將,本名,蔡元,雜誌,高智,黃心,EVA,何欣璟,張如菁,楊筑婷,洪明陽,葉建強,許哲維,陳佳伶,高智美,黃心怡,黃米媖,ANDY,中央銀行,中區國稅局,財政部中區國稅局,電子股份有限公司,亞迪電子股份有限公司,法務部調查局彰化縣調查站,金融監督管理委員會證券
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20231012
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組織犯罪條例等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字782號
案件類別
刑事
分支,募集,吸金,布丁,東方,榮華,淑萍,王侯,王候,秀雲,美玉,謝宜,陳泰,７０６,ANH,劉慶振,吉娃娃,吳建芳,呂羽晴,廖志祥,張瀞櫻,張秀雲,方冠傑,施榮華,曾郁雯,林彩鳳,林必祥,梁宵良,江劍玲,江劍英,江梅華,第五項,謝宜君,邱仁德,鄭根樹,陳志賢,陳泰鴻,陳淑美,陳美玉,陳隆翔,黃聖心
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20231006
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字62號
案件類別
刑事
全權,副本,己○,羅健,靜瑜,羅健瑋,羅國浩,羅貞元,葉靜瑜,金管會,陳昭銘,臺灣新竹地,乙○○、丁○○、丙,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230926
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2830號
案件類別
刑事
入戶,前景,劉晏,喬偉,圓山,奶奶,峻豪,惠婷,文凱,施筠,易生,淑燕,盧易,美雲,蔡家,蔡幸,錦昌,鍾寬,劉小姐,劉晏汝,吳素華,屏東地,張淑華,徐錦昌,戴文凱,施美娟,李惠婷,李沛芸,李泳潔,李秋蓁,林美雲,柯喬偉,楊筑鈞,營業部,王先生,王永立,王淑燕,范峻豪,蔡家華,蔡顯鑫,許淵傑,謝文元,
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20230921
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考績
法院案號
臺北高等行政法院
111年度訴字1162號
案件類別
行政
c:,sG,丁等,丙等,乙等,亞洲,出版,副本,創新,募集,周延,局長,文號,日盛,曾制,曾記,林玳,永續,環球,產出,甲等,科長,簽呈,進步,部屬,部長,鈞長,領導,黃倩,周志宏,張妙慈,張振山,待補正,林玳帆,盧森堡,蔡○○,蔡佩珊,蔡如惠,謝○○,邱鼎泰,鄭羽茜,金管會,銓敘部,陳○○,陳舒捷
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20230919
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期貨交易法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度簡字1998號
案件類別
刑事
俊榮,募集,曾科,會費,艾爾,孫懿廷,李燕枝,第五項,許朝允,許紘彬,陳俊榮,陳紀璋,顏良玲,待證事項,新興分行,ALLEN,CHANG,金鼎證券股份有限公司,群益金鼎證券股份有限公司,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230919
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上訴字29號
案件類別
刑事
任芙,元富,凌豪,募集,吳卉,國華,孟芸,宥晟,徐彩,文宣,方淇,方芯,時代,李苑,李菀,林守,玉玲,王尚,王立,立仁,簡介,羅珮,美股,致遠,藍圖,解碼,財富,郭凌,郭嚴,黃奕,劉沛雯,吳元富,吳宜臻,吳清源,呂昆霖,周自強,張庭榕,張紹省,李權宸,李致遠,李苑嘉,林君玲,林孟宜,林彥宏,林映慈,
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20230914
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請求損害賠償
法院案號
最高法院
111年度台上字188號
案件類別
民事
所長,沃爾,股價,財報,賴昭,孫太山,張心悌,李奎霖,林建邦,袁修德,詹誠一,護中心,賴昭宏,黃慧婷,黃端琪,富企業有限公司,電股份有限公司,期貨交易人保護中心,沃爾富企業有限公司,德昌聯合會計師事務所,美嘉生電股份有限公司,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230821
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違反銀行法等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金重訴字9號
案件類別
刑事
辛,４樓,６號,７號,主體,依達,兒子,募集,周知,址設,大小,好友,宋佩,宣傳,室內,年中,惠娟,收集,文宣,新開,有時,李郁,林暐,核心,桂枝,現象,產品,產業,立場,簡化,經理,聯合,股東,若干,虛構,設施,身份,達新,陳奕,陳舜,雅如,風潮,３３５,丑○○,作金庫,北分行,午○○,卯○○,合
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20230818
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證券交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡上字95號
案件類別
刑事
佳妤,佳玲,偉文,分支,前景,劉佳,劉玲,向善,國稅,外國,多元,宇翔,宜蓁,宣傳,寶石,小姐,應用,房子,承擔,明志,更名,未來,林森,林睿,游素,現代,產品,產業,社團,素燕,聚富,股價,股東,蘋果,號卷,行銷,遷移,銷售,陳偉,陳沛,陳稚,馬成,吳秉林,國稅局,孫小粢,張如菁,李佳容,林依婕,
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20230801
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上更一字1號
案件類別
刑事
７號,ed,LI,一段,余成,入戶,務部,印度,名冊,吳淑,商股,單價,國立,均同,年中,廖國,月珠,李坤,楊媜,淑女,玉蘭,目標,簽呈,范文,蔡秋,蕭鈺,許春,飯店,魏玉,黃燕,SHI,WEI,YUN,受處罰,台北市,周明道,巫玉妹,張沛珍,張瓊方,方百強,曾玟鳳,服務部,李俊毅,李培英,李淑芬,
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20230727
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會計師法
法院案號
最高行政法院
112年度再字7號
案件類別
行政
員會,政法,高行,BEN,劉彥玲,劉永祥,審原告,張庭銘,張振山,旺聯合,楊建國,臺灣臺,董事長,謝礎安,主任委員,皇朝酒店,訴願決定,業股份有限公司,會計師懲戒委員會,金融監督管理委員會,會計師懲戒覆審委員會,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230726
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請求損害賠償聲請假扣押
法院案號
最高法院
112年度台抗字286號
案件類別
民事
依淳,專利,徐祥,文萱,目標,秦禮,羅馬,股價,許永,財報,進步,崔雲飛,方文萱,方道樞,施苡丞,朱日銓,汪懿玥,葉佳萍,葉子寧,葉慶元,葉步青,董事會,董事長,鄭仁壽,陳明煒,黃文瑞,黃淑惠,HONG,Kong,徐思民律師,方道樞律師,施苡丞律師,智慧財產局,LIMITED,經濟部智慧財產,經濟部
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20230717
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違反期貨交易法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度金訴字40號
案件類別
刑事
Ａ１,Ａ２,Ａ３,Ａ４,二段,于哲,你我,出版,分支,創業,募集,名牌,向如,向學,夥伴,大綱,學生,學習,市調,張羅,心法,慧芬,應用,扮演,早餐,李典,李珈,標題,模擬,江榮,決策,澳洲,王詩,目標,石宇,研發,精準,編輯,美惠,股價,興趣,莊淑,試算,講義,謝美,邵宇,隆路,高峰,５１５,In
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20230707
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金訴字14號
案件類別
刑事
任行,例示,克斯,內心,出版,創富,創立,募集,博元,國華,學系,安心,官方,彥儒,故事,明朗,曾科,李慕,決策,王公,王創,王識,目標,簡靜,股價,英國,蔡名,道德,陳弘,Com,ood,共同體,廖晉賦,徐國華,游嵥彥,王喚宣,王識凱,第五項,簡靜君,粘博元,羅賓漢,蔡孟良,賴慶男,理委員會,童綜
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20230704
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字126號
案件類別
刑事
II,何俊,全台,台股,小弟,快遞,楊龍,羅立,翔股,股市,靖淳,Ａ１２,林靖淳,楊龍震,第一層,簡志宇,羅國隆,陳巧玲,陳彥志,不詳姓名,兆豐銀行,賴陳彥志,臺中市西屯,臺北市政府警察局文山第一分局,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230621
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違反證券投資信託及顧問法
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度金訴字425號
案件類別
刑事
全權,劉華,周禹,尤見,尹敏,張尹,惠婷,承德,毓婷,游光,系列,脈絡,陳情,劉華蓁,廖晨帆,張惠妮,張惠婷,林楚雄,第五項,蔡守訓,鄭毓婷,鄭潔如,黃依晴,松山分行,Trust,游光德律師,臺北市萬華,臺北市○○區○○路○段,金融監督管理委員會證券期貨局
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20230620
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期貨交易法
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1281號
案件類別
刑事
人名,億元,全權,分支,募集,羅素,舒服,黎明,吳承諺,呂理偉,時瑋辰,楊喻涵,第五項,金管會,身分證號碼,國泰期貨股份有限公司,法務部調查局臺北市調查處,金融監督管理委員會證券期貨局
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