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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3337號
案件類別
刑事
Fi,不好,不要,僅有,分行,大學,如何,存取,左右,年齡,張宇,待業,心態,意識,打工,文件,旅館,有人,有時,有空,板橋,權衡,清楚,潘翠,瑞芳,疾病,系統,紀念,細節,美股,翊琪,老闆,股票,虛擬,設定,謝瑞,警示,護照,賭博,還有,陳稱,陳雲,電
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20231228
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金重訴字1號
案件類別
刑事
TH,一段,七月,中心,主管,代表,價格,分行,劉晏,台中,名冊,單位,單價,國泰,委員,存款,市場,更名,李淑,營業,現在,生前,產品,秀珍,簽收,經理,美國,股東,蔡清,處所,許可,護照,身份,黃鳳,１０６,Fin,Hua,LIN,一覽表,丙○○,任辯護,余仕明,劉晏瑋,己○○,庚○○,廖秀珍,
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡上字19號
案件類別
刑事
中興,分行,刑事,大隊,委員,張翠,林玉,楊梅,蓮縣,郭俊,郵政,高明,黃佩,黃美,嘉義縣,彰化縣,新竹縣,李建慶,林玉治,林秋屏,聲明異,苗栗縣,蔡玉琪,邱志平,陳建志,陳貞諭,黃寶蓁,中國信託,玉山銀行,華南銀行,認定犯罪,加昌派出所,新竹縣竹北,管理委員會,臺北市政府,臺南市政府,高雄市政府,
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20231228
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字30號
案件類別
刑事
LI,一天,一年,一段,不要,主持,兒子,全球,前景,勝和,可憐,唯一,回收,團隊,多元,大陸,好友,媽媽,宋松,宣傳,家長,容易,小姐,左右,市場,廣大,徐瑞,心態,提到,收集,教室,方案,會員,有人,有時,本來,核心,清楚,湘庭,營利,現代,現象,瑤玲,產品,監獄,立場,紀凱,細節,經理,
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20231227
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度金重訴字2號
案件類別
刑事
○段,１號,２樓,３樓,４樓,８樓,Ａ３,LI,ot,一段,主任,代表,任凱,先生,兒園,台中,台南,名冊,周娟,山區,王寶,王文,產品,監察,紀念,經理,美國,股東,苓雅,蔡枝,蔡秋,附註,陳文,黃冠,１０６,３３５,NES,丑○○,劉豫甄,午○○,卯○○,呂坤宗,周家宏,宙○○,寅○○,己○○,
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20231227
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度金字61號
案件類別
民事
AL,下層,主體,二年,住址,佳恩,佳樺,兒子,全球,即明,即附,口號,台中,品牌,回收,回答,團隊,地下,大樓,好友,宣傳,室內,尤其,張詠,成就,承受,新人,曹偉,會員,服飾,核心,梁祐,楊鎮,榮華,王瀚,競賽,總計,羈押,美國,美股,股東,若干,藝
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20231226
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2019號
案件類別
刑事
一下,三民,中信,交友,凱翔,印象,國內,天才,弟弟,本來,核心,根本,櫃員,水電,相信,組成,縣竹,美股,育文,角色,財金,賺錢,這個,門市,龍鳳,姚○○,為什麼,王凱翔,第一層,翁○○,苗栗縣,謝岳錦,陳○○,陳昭銘,陳育德,元大銀行,刑事第六,市○
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20231226
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聲請准許提起自訴
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度聲自字23號
案件類別
刑事
１樓,不好,不要,何不,使命,全然,凌晨,協理,印象,多少,局長,得逞,新聞,早晚,有事,朱志,水果,發展,監督,研發,秀珍,美股,若是,蘇子,訴等,輸入,還有,錄音,陳詞,非常,體系,原告訴,有限公,李智程,檢察長,自訴狀,藍正諭,許維倫,連雅婷,陳宏
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20231226
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字747號
案件類別
刑事
oP,Yo,人生,內資,創造,募集,印象,原來,參加,名單,吳御,回答,基金,學習,完美,官方,市場,廣告,建構,待業,心態,數字,會員,未來,柚子,案例,決策,珮珊,理財,發財,研發,示範,社團,社群,秀蘭,範疇,精準,系列,結束,經理,總經,美股,老
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20231225
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度金字116號
案件類別
民事
中文,二月,佳恩,全球,創立,向葉,品牌,喬治,團隊,官網,宣傳,招募,文惠,智暉,會員,簡莉,美股,股東,虛擬,行銷,諾德,關閉,阿諾,陳智,領導,org,WEI,方鈺云,白偉宏,第一層,簡莉羚,葉文惠,葉文馨,葉滋基,葉玉凰,葉玉鳳,葉繡華,蔡佳恩,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字527號
案件類別
刑事
中山,何灝,信義,大安,忠孝,新莊,更改,李柏,楊梅,櫃員,生鮮,丑○○,嘉義市,己○○,庚○○,張啟恩,張智凱,新竹市,曾鴻麟,未記載,李柏杉,林哲緯,林記弘,王繼瑩,羈押中,苗栗縣,范雅涵,警備隊,鄭雅馨,鍾侑達,陳文祥,台北富邦,告子○○,玉山銀行,富邦商業銀,中國信託銀行,元大商業銀行,刑事
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1384號
案件類別
刑事
中山,何灝,信義,大安,富邦,徐達,忠孝,新莊,更改,李柏,楊梅,櫃員,生鮮,余美珠,嘉義市,張啟恩,張智凱,新竹市,曾惠君,曾鴻麟,未記載,李柏杉,林哲緯,林記弘,王繼瑩,羈押中,苗栗縣,范雅涵,警備隊,鄭雅馨,鍾侑達,陳基瑞,陳文祥,台北富邦,玉山銀行,甲○○成,中國信託銀行,元大商業銀行,刑事
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度原訴字8號
案件類別
刑事
中山,何灝,大安,徐達,忠孝,新莊,李柏,楊梅,生鮮,丑○○,余美珠,卯○○,嘉義市,寅○○,己○○,庚○○,張啟恩,張智凱,新竹市,曾惠君,曾鴻麟,未記載,李柏杉,林哲緯,林記弘,王繼瑩,羈押中,苗栗縣,范雅涵,警備隊,鄭雅馨,陳基瑞,陳文祥,台北富邦,玉山銀行,中國信託銀行,元大商業銀行,刑事第
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1383號
案件類別
刑事
中山,何灝,信義,大安,富邦,徐達,忠孝,新莊,更改,李柏,楊梅,櫃員,生鮮,余美珠,嘉義市,張啟恩,張智凱,新竹市,曾惠君,曾鴻麟,未記載,李柏杉,林哲緯,林記弘,王繼瑩,羈押中,苗栗縣,范雅涵,警備隊,鄭雅馨,鍾侑達,陳基瑞,陳文祥,台北富邦,玉山銀行,甲○○成,中國信託銀行,元大商業銀行,刑事
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字1382號
案件類別
刑事
中山,何灝,信義,大安,富邦,徐達,忠孝,新莊,更改,李柏,楊梅,生鮮,記帳,余美珠,嘉義市,張啟恩,張智凱,新竹市,曾惠君,曾鴻麟,未記載,李柏杉,林哲緯,林記弘,王繼瑩,羈押中,苗栗縣,范雅涵,警備隊,鄭雅馨,鍾侑達,陳基瑞,陳文祥,台北富邦,玉山銀行,甲○○成,元大商業銀行,刑事第十一庭,國泰
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20231221
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損害賠償
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字1106號
案件類別
民事
中山,余東,心態,王姿,美股,賺錢,非常,高額,任律師,余東霖,林榮俊,王姿婷,臺灣彰,謝志鑫,本件主張,新北市政府警察局淡水分局
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2170號
案件類別
刑事
ID,中和,中山,交友,全球,台中,台新,均同,好友,宋欣,廖秋,恩綺,新莊,李秉,桌遊,楊梅,歐陽,潘翠,瑞芳,竹北,約會,總統,美股,育仁,蘇澳,賭博,賴建,高士,黃偉,黃金,２３６,丑○○,午○○,卯○○,呂念祖,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚
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20231221
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字160號
案件類別
刑事
LI,中原,中和,于雯,交友,光曜,原來,向吳,吳振,土城,妙如,宇宙,宜穎,左營,曾啟,林園,林正,楊梅,正成,竹北,簡于,總統,美股,艾蓮,蕭妙,號卷,連城,金華,鳥松,偵字第,元宇宙,均不詳,林光曜,林正成,江宜穎,王建登,王曉麗,翁旭輝,蕭妙如,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字931號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,俊宏,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,林正,流程,游世,王文,王靜,簡單,羅建,美股,鄭俊,顏呈,黃偉,余俐慧,合約書,安德魯,屏東市,己○○,新竹市,林○○,林偉証,林正道,泰銀行,王靜妍,石貴珍,羅建宏,莊佩瑜,謝家豪,鄭俊宏,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審原簡上字8號
案件類別
刑事
５號,Ja,交友,信義,劉葉,園市,平鎮,數字,明雄,美股,耀賢,范若,Inc,LEO,MIN,劉俊源,劉明雄,山分局,己○○,庚○○,李明哲,潘東翰,王恩麟,王星富,王遠志,程克琳,藍儒鈞,許智評,辛○○,黃耀賢,MINI,土地銀行,姓名不詳,義務辯護
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20231219
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度易字2994號
案件類別
刑事
TE,回收,差額,後勁,惠華,方知,美國,美股,股市,車行,張添興,李政鋼,陳鴻儒,魏惠華,黃麗竹,CHEN,臺中市○,臺中市○區,刑事第十一庭,調解程序筆錄
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字798號
案件類別
刑事
YU,上海,交友,兒子,周知,安平,安心,小雞,文山,昇翰,流程,王文,簡單,美股,黃偉,丑○○,午○○,卯○○,合約書,壬○○,子○○,安德魯,寅○○,屏東市,己○○,巳○○,庚○○,新竹市,未○○,林○○,江祐丞,泰銀行,申○○,癸○○,聲明異,莊佩
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4592號
案件類別
刑事
LI,Ne,人性,向吳,周轉,回答,子慧,尤其,常識,弟弟,爸爸,玉晴,用來,秋宏,美股,詹子,車子,陳詞,雅芬,雅蘭,不一樣,吳玉晴,吳秋宏,均不詳,楊欣岳,泰銀行,游學禮,王逸石,相關證,蔡景聖,詳附表,詹子慧,鄭雅云,鍾雅蘭,黃雅芬,年籍均不詳,新
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20231212
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損害賠償
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字1997號
案件類別
民事
協理,富達,瑋傑,示判,美股,件影本,曾筠婷,李崇豪,葉子榕,賴瑋傑,陳浩雲
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20231207
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字853號
案件類別
刑事
台,aK,no,伯文,全球,前鎮,吳旻,吳睿,呂雲,嘉宏,家計,崇榮,張慧,徐協,打工,晴晴,李昭,東港,林品,梓琪,樂天,樹林,玉娟,王澐,美股,苓雅,萬華,藍圖,買家,賣場,賴冠,身份,飛翔,黃金,何淑婷,劉佩怡,劉冠廷,合作社,吳亭蓉,吳旻憲,吳睿
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字114號
案件類別
刑事
ty,南市,向葉,商銀,嘉文,學院,安平,富美,志翔,政達,斗六,新興,李音,林朝,楊貴,欣欣,洪群,王思,美商,美股,芳苑,蘇保,許國,許崇,貴琴,邱予,金海,金牌,院長,陳婉,陳雲,－１３,LIN,SEC,卓義智,富蘭克,張儷瓊,李音儀,林朝文,楊志
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20231205
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度金上訴字29號
案件類別
刑事
三角,下層,乖乖,人參,代言,任務,兒園,全球,前景,創立,包子,名字,吸金,品牌,喬治,回收,圓山,團隊,大地,太陽,宋松,官網,宣傳,寵物,小組,市府,平行,幹嘛,底層,廣大,忠誠,投入,招募,收集,新人,明星,昱仁,決策,法文,演唱,現代,現象,白忠,立場,簡單,紀凱,美國,
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡上字101號
案件類別
刑事
團隊,文山,李哲,松山,王立,白沙,真心,美股,苓雅,辰○,金山,丑○○,午○○,卯○○,吳巡龍,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,張凱銘,未○○,林先生,林意禎,玄○○,王巧玲,王聖智,申○○,癸○○,等原因,翁毓潔,號案件,謝欣宓,辛○○,辰○
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20231129
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度易字13號
案件類別
刑事
８樓,IL,事長,何向,十分,原料,台塑,家族,您好,應用,早安,李晏,沈名,現居,生意,產出,白白,窘迫,簡愷,美股,育仁,花旗,英文,蔡兄,蔡易,行程,規格,謝謝,進度,鋼鐵,陳守,飛機,香港,麥可,New,原物料,吳佩真,張啓鴻,曾韻蒔,李晏君,李
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20231128
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清償債務
法院案號
臺北簡易庭
112年度北金小字8號
案件類別
民事
世傑,千惠,經紀,美股,華城,徐千惠,曾宜欣,蘇冠璇,郭心雅,玉山綜合證券股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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