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內容 |
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20231228
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損害賠償
法院案號
豐原簡易庭
112年度豐簡字699號
案件類別
民事
何聲,公園,善良,孫嘉,對面,曾經,社群,美國,花旗,軌跡,金源,雖陳,７０６,十一月,戒治中,王政偉,處分書,賴秀雯,陳和銳,陳金源,花旗銀行,臺灣高雄地,高雄市小港,元大商業銀行,美國花旗銀行,○○○○○○○○,臺灣高雄地方檢察署,法務部○○○○○○
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20231204
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夫妻剩餘財產分配等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度家財小字2號
案件類別
民事
Ａ２,一天,上海,乾淨,亞洲,人選,何日,偷偷,內心,全球,利達,十分,呂秋,周靖,善意,團隊,夏令,媽媽,學習,安聯,富達,小小,康寧,弟弟,快樂,成長,技能,文明,早餐,時光,曾多,最佳,欣然,江蘇,漂亮,環球,簡單,羅德,美國,美滿,美術,背包,花旗,英文,華東,許久,豐富,資本,轉運,關心,
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20231204
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離婚等(含未成年子女親權酌定、扶養費等)
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度婚字572號
案件類別
民事
Ａ２,一天,上海,乾淨,亞洲,人選,何日,偷偷,內心,全球,利達,十分,呂秋,周靖,善意,團隊,夏令,媽媽,學習,安聯,富達,小小,康寧,弟弟,快樂,成長,技能,文明,早餐,時光,曾多,最佳,欣然,江蘇,漂亮,環球,簡單,羅德,美國,美滿,美術,背包,花旗,英文,華東,許久,豐富,資本,轉運,關心,
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20230511
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分割共有物等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字255號
案件類別
民事
偶像,公車,圖書,套房,宇成,宇晟,宇晨,房仲,改建,李劭,燕妮,翊芳,臥室,買權,車庫,朱慧真,林婉君,林宇成,林宇晟,林宇晨,林燕妮,樓房屋,涂登舜,王瀅雅,陳建瑜,黃翊芳,居住處所,美國住所,花旗銀行,不動產標示,王瀅雅律師,聲明第二項,美國花旗銀行
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20230224
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度重訴字170號
案件類別
民事
FL,YU,不要,中心,中華,五入,住所,依據,僅有,公訴,六月,其中,具體,准予,原因,台灣,司法,名義,告知,告訴,國家,城市,基礎,大學,存款,山城,強制,收受,政府,文件,明細,更改,最後,有利,有如,本案,權利,犯罪,現在,現金,真實,範圍,編號,美國,聯絡,英文,處罰,要求,設定,許可,
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20230213
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度聲再字92號
案件類別
刑事
iM,uN,人才,嘉興,小組,尾款,差額,廠商,建榮,戰鬥,採購,春滿,流程,澳門,相信,簽呈,簽約,紐約,總價,美國,Ine,供應商,吳璧娟,李嘉興,李春滿,洪千琪,簡良鑑,董事長,蔡玉燕,陳偉志,陳偉郎,陳君杰,陳慶男,黃建榮,黃琬萱,聯絡方式,花旗銀行,０００００,ＪＡＭＥＳ,蔡玉燕律師,Ma
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20230117
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返還墊付款
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度竹小字659號
案件類別
民事
新開,現所,美國,美股,周育瑜,楊靜榆,汪銘欽,郭哲君,陳修偉,花旗銀行,交易委員會,竹科分公司,美國花旗銀行,Service,元大證券股份有限公司,財團法人金融消費評議中心
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20220727
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字489號
案件類別
刑事
AL,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,TM,中部,俊凱,偉哲,凱文,劇本,劉韋,地組,廖健,張瑀,房時,拜拜,曾心,本國,李庭,漢中,澳門,玉婷,王衛,瑞隆,籌備,耀興,聯盟,豆漿,財富,財金,賴國,金華,金虎,阿克,陳桂,顏偉,高郁,鮑魚,黃克,黃誌,Ａ１３,BAN,POR,余玉婷,侯佩岑,周復興,周芃逸,大聯
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20220727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字807號
案件類別
刑事
AL,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,TM,中部,俊凱,偉哲,凱文,劇本,劉韋,地組,廖健,張瑀,房時,拜拜,曾心,本國,李庭,漢中,澳門,玉婷,王衛,瑞隆,籌備,耀興,聯盟,豆漿,財富,財金,賴國,金華,金虎,阿克,陳桂,顏偉,高郁,鮑魚,黃克,黃誌,Ａ１３,BAN,POR,余玉婷,侯佩岑,周復興,周芃逸,大聯
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20220727
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字942號
案件類別
刑事
AL,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,TM,中部,俊凱,偉哲,凱文,劇本,劉韋,地組,廖健,張瑀,房時,拜拜,曾心,本國,李庭,漢中,澳門,玉婷,王衛,瑞隆,籌備,耀興,聯盟,豆漿,財富,財金,賴國,金華,金虎,阿克,陳桂,顏偉,高郁,鮑魚,黃克,黃誌,Ａ１３,BAN,POR,余玉婷,侯佩岑,周復興,周芃逸,大聯
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20220617
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分割遺產等
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度重家繼訴字55號
案件類別
民事
何造,宇宸,富達,湖區,賴宇,內湖區,劉台安,張漢榮,方鈞正,方鈞純,施潔玲,林宇文,王清白,賴宇宸,陳美玟,保單號碼,台北郵局,泛亞銀行,花旗銀行,台北市○○,王清白律師,賴宇宸律師,美國花旗銀行,群股份有限公司,杏群股份有限公司,財政部臺北國稅局,台
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20220525
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字807號
案件類別
刑事
Ba,俊凱,向立,吳凱,地組,孟德,廖品,張瑀,房時,曾心,林庭,溫志,漢中,玉婷,理事,瑞隆,籌備,素貞,耀興,聯盟,賴國,金虎,高郁,鮑魚,黃克,黃誌,ang,POR,何政霖,余玉婷,侯佩岑,劉建政,劉韋岐,吳嘉紋,吳宗衛,吳苡僑,周芃逸,大聯盟,展公司,巴拉圭,廖健成,廖慕儒,廖素貞,張嘉紋,
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20220316
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度金重訴字807號
案件類別
刑事
陸,AL,Ba,Ch,ID,TM,俊凱,凱文,務部,吳政,地組,廖健,張瑀,明達,曾心,本國,李庭,杜逸,東路,林冠,柯威,楊玉,澳門,玉婷,王衛,理事,素貞,西區,謝金,金華,金虎,陳仲,陳桂,頭段,高郁,黃克,黃政,黃至,Ａ１３,Aus,BAN,POR,余玉婷,侯佩岑,劉韋岐,合作社,吳嘉紋,吳
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20211028
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字349號
案件類別
刑事
博士,商圈,商場,宗儒,官方,數名,數學,杜拜,背後,謝美,頂好,劉志春,呂宗漢,呂志謙,市大安,比特幣,王筑萱,謝美華,阮弘毅,黃怡菁,John,忠孝東路,東吳大學,花旗銀行,HAMID,Lewis,臺北市大安,臺北市松山,Hamid）,美國花旗銀行,
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20210909
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偽造有價證券等罪聲請再審及停止執行
法院案號
最高法院
110年度台抗字1519號
案件類別
刑事
圖文,富貴,何宏立,施宗助,江文瀚,監察院,蔡富貴,謝博宇,郭錦樺,中央銀行,花旗銀行,Court,County,mation,美國花旗銀行,訴願審議委員會,Superior,California,Department
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20210827
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返還款項
法院案號
臺灣臺南地方法院
110年度訴字855號
案件類別
民事
WU,旅居,San,吳碧華,安東尼,方泳程,台南分行,旅居美國,BROWN,美國花旗銀行,ANTONIO
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20210730
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高等法院
110年度聲再字315號
案件類別
刑事
圖文,富貴,何宏立,曾淑華,江文瀚,王美玲,許文章,謝博宇,郭錦樺,鐘勝絡,陳盈芝,Logo,Court,County,美國花旗銀行,Treasury,Departmen,California
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20210226
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
108年度金上重訴字5號
案件類別
刑事
KO,Lu,YU,己○,楊東,陳氏,陳水,高峰,高銀,CO.,ＷＡＮ,劉江凱,吳怡芬,吳淑君,吳淑霞,孫啓強,李春滿,李維峰,李鎮國,林佩玲,林婉蓉,楊明勳,王祖蔭,王雪梅,盧姝伶,石家禎,簡良鑑,總統府,蔡玉燕,謝昀哲,資專戶,郭順榮,鄭雅玲,陳偉志,陳偉郎,陳品均,陳慶男,陳盈伶,馮志峰,黃存知
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20200827
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偽造有價證券等罪
法院案號
最高法院
109年度台上字3595號
案件類別
刑事
何宏立,施宗助,江文瀚,蔡富貴,謝博宇,邱仁楹,郭錦樺,鐘勝絡,原審選任,民生東路,原審審判長,邱仁楹律師,美國花旗銀行
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20200227
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
109年度聲再字33號
案件類別
刑事
Ba,MR,培豪,天良,轉呈,ion,San,彭于瑛,林天良,臺灣花,蔡明洲,資產部,陳培豪,Vice,Baron,陳培豪律師,Branch,mation,美國花旗銀行,Ｇｅｎｅｒａｌ,SUSANNA,President,Singapore
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20191212
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分割遺產
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度家訴字127號
案件類別
民事
友達,子儀,子杰,宏碁,日立,瑞琴,傅世君,李瑞琴,楊婷芳,楊子儀,楊子杰,楊子煌,楊松川,楊菊穎,楊顯龍,簡楊晟,翁方彬,翁翊華,謝依伶,連富美,美樂餐飲,林曉晴律師,楊顯龍律師,簡楊晟律師,翁方彬律師,翁翊華律師,謝依伶律師,美國花旗銀行,宏碁股份有
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20191204
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴緝字4號
案件類別
刑事
蔡董,鍾伯,何宏立,施宗助,江文瀚,蔡富貴,謝博宇,謝綦紘,郭錦樺,鐘勝絡,美國花旗銀行,謝博宇（原名謝綦紘）,臺灣臺北地方檢察署檢察官
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20191126
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給付信用卡帳款
法院案號
板橋簡易庭
108年度板簡字653號
案件類別
民事
債管,公股,吳興,志勝,蕭條,韋智,代表性,兼原告,台北站,李崇豪,楊志勝,王本榮,王藝臻,王韋智,范志強,葉子榕,吳興分公司,美國花旗銀行,綠加利股份有限公司,元大商業銀行股份有限公司
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20190927
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度金重訴字1號
案件類別
刑事
廖,IL,Lu,七樓,梁進,雷聲,高峰,Ａ１５,Ａ１６,Ａ１７,Ａ２３,Ａ２４,Ａ２５,ＷＡＮ,XXX,劉江凱,務分行,吳怡芬,吳映緻,吳淑君,吳淑霞,呂瑋亭,曾益盛,李○蘭,李春滿,李維峰,李鎮國,林佩玲,林婉蓉,林記弘,王祖蔭,簡良鑑,蔡昇佑,謝嘉順,謝昀哲,謝長夏,郭順榮,鄭雅玲,陳偉志,陳偉
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20190821
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字1533號
案件類別
刑事
es,天良,安區,巴西,新加,轉呈,nce,士東路,林天良,蔡明洲,蔡樹基,資產部,蔡樹基律師,Branch,美國花旗銀行,SUSANNA,國立臺北科技大學
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20190403
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偽造文書
法院案號
臺灣士林地方法院
107年度訴字299號
案件類別
刑事
天良,巴西,曾領,林天良,蔡明州,蔡明洲,蔡樹基,蔡樹基律師,Branch,美國花旗銀行,臺灣士林地方檢察署檢察官,花旗（台灣）商業股份有限公司
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20181212
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣士林地方法院
105年度訴字200號
案件類別
刑事
Bo,ey,uN,明秋,李守,李聰,林教,萬美,蕭宗,BAN,CAL,CAM,enT,ICA,ran,sCe,何小姐,余永椿,吳建猷,商務部,宣昶有,康弘照,林亨儒,林博士,林家田,林明先,林明分,林明向,林明復,林明應,林明才,林明方,林明時,林明當,林明約,林明都,王東勝,王立台,穆秀芬,蔡豐珠
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20180702
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
101年度金更字1號
案件類別
民事
Wo,張琪,林彰,紀惠,賴允,隆盛,Hol,二審判,全進行,劉含笑,劉恩信,劉明輝,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,宋思瑩,廖韻晴,張于憶,張永銘,張淑靜,張琪玲,張秀金,張阿水,朱豐永,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌仁,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林東榮,林榮圭,林玉霞,林碧菊,林秋霞,林美津,
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20180412
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妨害自由
法院案號
臺灣高等法院
105年度上易字753號
案件類別
刑事
IL,簡言,ASK,Bac,BOX,CIT,hot,JUL,Jun,LET,THA,Ｕｓｅ,ＷＡＮ,WHY,尹俊雄,林長泉,滕治平,陳姿穎,City,ding,HOPE,House,SHORT,ＴＡＩＷＡ,WANNA,林長泉律師,Garden,JOSEPH,美國花旗銀
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20170803
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
101年度金上更(一)字70號
案件類別
刑事
nT,丁鳳,劉恩,張堅,張琪,李華,李軍,邱雪,陳雙,高惠,黃靜,Far,Hol,LLC,余柏儒,余閔雄,劉美琴,吳彩琴,吳雪琴,周文玲,廖韻晴,張啟東,張永銘,張琪玲,張阿水,曾素美,李志誠,李怡芳,李昭吟,李秀英,李誌誠,李麗燕,林幸娥,林彩鳳,林明美,林東隆,林榮圭,林玉霞,林碧珠,林秀玲,林
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