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內容 |
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20231228
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
中和,主持,人民,健銘,傳播,公設,冒用,分行,即附,商品,大隊,媒體,害人,實力,惠敏,戎婕,文字,新莊,書瑜,李馨,業社,樹林,檢警,泰山,王芯,稅款,組織,美惠,股票,薪資,虛擬,角色,計畫,許佳,警示,辰○,都會,陳雪,雅君,雨彤,電腦,電視,飛機,默示,３０３,丁○○,丑○○,丙○○,劉奕
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20231127
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1464號
案件類別
刑事
仁愛,俊彥,全聯,口罩,哲銘,宏偉,宜安,彭玉,志文,文淵,文英,新泰,江佩,泰山,王馨,莊宜,蔡念,號令,賣場,鍾妤,陳春,－１３,余怡寬,劉佩珊,合作社,家樂福,張哲銘,彭玉萍,徐詩堯,應予更,李俊彥,林傳淵,林少華,林文英,江佩蓉,牟志文,王國任,王曉莉,王馨慧,翁婕芯,莊宜華,萊爾富,蔡泓儒
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20231031
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字582號
案件類別
刑事
信智,即附,實力,張雲,志勇,惠敏,戎婕,把風,文宣,書瑜,李馨,林東,林正,泰山,王琦,王芯,稅款,美惠,號令,許佳,連城,關懷,陳庭,陳雪,雅君,雨彤,高瑋,黃碩,００６,Ine,丑○○,亥○○,倪富雄,利企業,劉祐華,劉雅君,劉雅娜,劉鼎全,午○○,卯○○,吳佩佩,周祐任,宙○○,寅○○,巳○
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20231023
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字1464號
案件類別
刑事
LE,俊彥,全聯,口罩,哲銘,商場,嘉德,宏偉,宜安,少華,彭玉,復興,志文,扮演,文淵,文英,新泰,松林,永樂,江佩,江翠,泰山,王馨,秋雅,莊宜,蔡念,號令,采羚,鍾妤,陳春,首富,QUY,余怡寬,劉佩珊,劉芊芊,家樂福,張哲銘,彭玉萍,徐詩堯,應予更,李俊彥,林傳淵,林少華,林文英,江佩蓉,牟
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2429號
案件類別
刑事
俞婷,儀芳,套房,惠如,沈明,潘翠,盛克,維京,商啟泰,李政庭,林惠如,潘翠雪,董怡臻,陳俞婷,陳儀芳,陳芳真,陳軒浩,告陳軒浩,板橋分行,臺灣銀行板橋分行,第一商業銀行華江分行
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20230926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1129號
案件類別
刑事
公民,向子,探索,林庭,白沙,陳雪,中國信,何奕萱,林庭皓,楊婉鈺,王耀德,羅天祥,託商業,許菁樺,關資料,陳冠云,陳宗平,陳雪琪,日盛國際,澎湖縣政府,中國信託商業銀,日盛國際商業銀行,澎湖縣政府警察局,第一商業銀行華江分行,中國信託商業銀行斗六分行,
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20230906
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度消債更字522號
案件類別
民事
付金,姐妹,民有,漢生,翊芳,重慶,朱慧真,洪靖涵,黃翊芳,日常用品,稅捐稽徵處,國泰人壽公司,國泰世華商業銀,最大債權金融機,財政部臺北國稅局,第一商業銀行華江分行,林蔚芯律師(法扶律師)
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20230822
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2365號
案件類別
刑事
０樓,９號,Ya,中信,交友,加謝,南北,博弈,址設,大眾,好友,子樑,實驗,市場,廣播,廷宇,張政,張瀚,憲忠,提到,新聞,會員,本來,瓊瑩,註記,謝睿,采穎,００７,即被害,各階段,廖憲忠,張政成,張智堯,張瀚中,林廷宇,桑子樑,聲明異,謝采穎,邱滋杉,邱瓊瑩,陳泊翰,黃翰義,第一銀行,詳如附表
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20230816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字797號
案件類別
刑事
交友,任務,台南,合成,國信,幕後,抖音,改名,數字,斗六,核心,特區,總統,藍新,註銷,均不詳,己○○,有限公,現改名,第一層,許菁樺,謝馨儀,限公司,陳冠云,陳長宏,新竹分行,玉山銀行,刑事第十七,年籍均不詳,股份有限公,刑事第十七庭,第一商業銀行,雲林縣警察局,
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1360號
案件類別
刑事
入境,土城,大樓,孟岑,山區,採購,旅館,本國,樹林,歐晉,泰國,王米,米菈,結婚,翁艾,金飾,何金銘,姚孟岑,王麗芳,菲律賓,蔡宏忠,陳中學,陳姵伊,黃佳彥,黃靜慧,○○○○,MIRA,第一銀行,臺北市中,華南銀行,菲律賓籍,JANICE,MANALO,MELVIN,ＣＯＬＬＩＮＳ,RICHARD
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20230810
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金訴字1761號
案件類別
刑事
何冠,入境,土城,大樓,孟岑,山區,採購,旅館,本國,樹林,歐晉,江濱,泰國,王米,米菈,結婚,翁艾,金飾,陳瑩,何冠慧,何金銘,姚孟岑,王江濱,王麗芳,菲律賓,蔡宏忠,陳中學,陳姵伊,黃靜慧,○○○○,MIRA,第一銀行,臺北市中,華南銀行,菲律賓籍,JANICE,MANALO,MELVIN,ＣＯ
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20230801
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字340號
案件類別
刑事
中興,任行,佳佳,入戶,劉佳,古立,吳民,孟軒,平鎮,昱廷,曾春,林貞,楊吉,欣怡,洪誌,潘美,秀玉,胡重,苓雅,萬華,貴蘭,賴建,賴秀,郭啟,鄭昱,陳欣,陳語,陳雲,陳香,雅芳,黃玥,劉秀芳,劉靜霞,吳昀芸,吳民安,周筱琪,夏嘉惠,張振華,張紹東,徐貴蘭,李宜庭,李秋慧,李蓮花,李蕙妤,林春月,林
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20230517
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字179號
案件類別
刑事
Ｂ２,丁股,三越,丸子,亞洲,冰心,可樂,專櫃,巫佳,徐宗,時代,服飾,澳洲,玫瑰,福山,金飾,開物,食堂,伏特加,吳淑惠,大師兄,太平洋,巫佳蒨,方便麵,星巴克,林意禎,洪英花,王立安,現在監,白日夢,美食街,胡惟翔,葉子瑛,葉詩佳,許宗麟,謝欣宓,Gold,服務中心,信義分公司,南西分公司,臺北
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20230517
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字169號
案件類別
刑事
Ｂ２,丁股,三越,丸子,亞洲,冰心,可樂,專櫃,巫佳,徐宗,時代,服飾,澳洲,玫瑰,琬琪,福山,金飾,開物,食堂,伏特加,作金庫,吳淑惠,大師兄,太平洋,巫佳蒨,方便麵,星巴克,林意禎,洪英花,現在監,白日夢,簡琬琪,美食街,胡惟翔,葉子瑛,葉詩佳,許宗麟,謝欣宓,賴韋誠,Gold,服務中心,信義分
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20230517
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字180號
案件類別
刑事
Ｂ２,丁股,三越,丸子,亞洲,冰心,可樂,專櫃,巫佳,徐宗,時代,服飾,澳洲,玫瑰,琬琪,福山,金飾,開物,食堂,伏特加,大師兄,太平洋,巫佳蒨,方便麵,星巴克,林意禎,洪英花,王立安,現在監,白日夢,簡琬琪,美食街,胡惟翔,葉子瑛,葉詩佳,許宗麟,謝欣宓,賴韋誠,Gold,服務中心,信義分公司,南
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20230426
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字397號
案件類別
刑事
千慧,思雅,芷涵,郭培,高慈,劉佳琳,勒戒中,吳志成,吳雅玲,周啓揚,周啟揚,林育彥,王華瀚,王華翰,程明慧,路○段,陳沅昊,高慈徽,千慧旅館,台南分行,第一商業銀行華江分行
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20230424
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字11號
案件類別
刑事
儀芳,志中,沈明,沈銘,維京,時瑋辰,林惠如,盛克正,薛巧翊,誠科技,陳儀芳,陳芳真,陳軒浩,黃伊媺,黃志中,告陳軒浩,板橋分行,英屬維京群島,英屬維京群島商,臺灣銀行板橋分行,第一商業銀行華江分行,英屬維京群島商幣託科技有限公司
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20230407
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商業會計法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度訴字79號
案件類別
刑事
即成,原設,周群,東祐,榮總,簡詠,經商,美卿,詹東,道理,願景,吳宜展,姚承瑋,張宏任,張捷誠,李美玲,第一商,詹東祐,陳美卿,張捷誠律師,第一商業銀行華江分行,兆紘達印刷器材企業有限公司
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20230314
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字625號
案件類別
刑事
唐瑋,彥霆,柔柔,簡于,陳楚,黃槿,吳彥霆,江怡萱,江玟慧,王正杰,簡于倫,賴志昇,黃槿倢,板橋分行,Hotel,第一商業銀行華江分行
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20230207
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商業會計法等
法院案號
臺灣高等法院
109年度重上更二字42號
案件類別
刑事
主體,六家,周轉,巴士,拾月,新莊,瑞克,約書,素蘭,老師,行中,要點,金山,陳俞,Air,Man,余銘軒,侯名皇,合約書,方裕元,曹馨方,朱家麒,李梅英,李素蘭,營運處,葉建裕,見附表,陳雲南,黃鈴財,不詳人士,第一銀行,起訴書誤,中央信託局,新竹分公司,方裕元律師,起訴書誤載,金山分公司,陳雲南
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20221214
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度簡上字240號
案件類別
刑事
信宏,內心,定瑋,忠孝,明仁,明嘉,王佑,秀慧,侯信宏,劉芳菁,吳昕宸,周明嘉,張定瑋,張雅雯,款明細,蔡妍蓁,陳明仁,陳盈錦,陳秀慧,新北市板橋地政事務所,第一商業銀行華江分行
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20221116
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度金重訴字2號
案件類別
刑事
何地,何方,億元,內衣,兩岸,分支,即成,吳稚,吸金,姚榮,宇宸,廣大,春梅,沛慈,玉蓮,石淑,立仁,紀律,素琴,英哲,莊淑,達新,高利,何啓榮,何宇宸,劉淑玲,周春梅,姚榮樹,房地產,李明翰,林育生,柯貴晶,王秀美,田小耘,羅時昇,葉建德,許英哲,鄧振予,陳中誠,陳子皓,黃玉如,黃玉蓮,黑幼新,中
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20220926
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字353號
案件類別
刑事
主持,交友,人物,代號,傳播,冒用,劉仕,十庭,博超,及第,向如,對梁,廣播,建豐,投入,會員,有情,板橋,核心,楊育,歷史,特區,王凌,監督,目標,社群,組成,育寬,藍新,虛擬,行中,角色,計畫,邱璿,陳克,陳露,隨意,電視,順利,兆豐銀,張博超,張柴商,林軒藝,沈亮光,王昱平,第一層,第一次,第
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20220810
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度家上字26號
案件類別
民事
中古,向吳,吳陳,國精,妹妹,姐妹,孟德,寶馬,數字,楊國,鋼鐵,吳姵瑤,吳振斌,吳陳金,吳靜宜,工業社,廖孟德,張美玲,李立傑,楊國精,詹志宏,陳張美,陳得利,陳金竹,陳金粧,○○○道,凱基銀行,反訴部分,吳陳金粧,新光銀行,本訴部分,板橋分行,財產項目,車身號碼,陳張美玲,原盛工業社,經濟部商業
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20220809
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返還不當得利
法院案號
板橋簡易庭
111年度板小字1687號
案件類別
民事
林水,李崇豪,葉子榕,黃財輝,第一商業銀行華江分行
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20220531
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綜合所得稅
法院案號
最高行政法院
109年度上字1164號
案件類別
行政
宋秀,思穎,文伯,昭熙,李傑,柏軒,榮傑,瑋柔,素琴,號令,金蘭,鳳儀,宋秀玲,曾台鳳,李傑齡,李若瑤,李金柱,李金桂,林榮傑,林榮祈,林瑋柔,林秀珍,林美惠,林錦珍,温思廣,王玉環,王陳秋,程土水,程武雄,程水圳,程長鷗,陳俊堂,陳俊墉,陳俊彥,陳俊雅,陳建夆,陳思穎,陳昭政,陳昭熙,陳昭瑩,陳玟
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20220531
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字368號
案件類別
刑事
中,借提,半山,李雪,東門,楊美,榮華,民族,王明,蕭俊,路竹,陳憶,何燕樺,台南縣,吳如卿,吳旻臻,周慧娟,張江澤,李佩芸,林志亮,林志堅,林柏廷,柯健權,梁志偉,江宜穎,游仲良,游健銘,漆俊昌,潘建安,潘慕龍,王勝弘,紀韋全,羅少宏,臺中縣,臺北縣,葉竹君,許信強,詹淑婷,謝武勳,賴明坤,趙常皓
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20220429
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度審簡字2090號
案件類別
刑事
銀,○段,２樓,３樓,４樓,中山,中心,中華,人員,依據,公訴,具體,分局,分行,告訴,基礎,專櫃,影本,政府,文婷,明細,更正,有利,未到,權利,照片,現金,處所,詳卷,說明,財產,越南,附件,○○街,００號,２５１,一覽表,任辯護,信用卡,如附件,市○○,第二審,臺北市,葉子瑛,葉詩佳,許宗麟,
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20211223
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度易緝字3號
案件類別
刑事
世貿,仲良,借提,半山,台中,吳睿,孫女,康寧,建安,李健,淑郁,游芳,潘國,王功,蕭妙,路竹,陳憶,亥○○,何燕樺,作金庫,傅○○,台南縣,吳○○,吳如卿,吳定謀,吳旻臻,大連店,宙○○,張凱絜,戌○○,李俊霆,李健成,林建華,林志亮,林志堅,林柏廷,林育鴻,歐○○,歐珮君,游仲良,游芳蘋,漆俊昌
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20211216
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銀行法
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字38號
案件類別
刑事
丁維,何地,何方,分支,劉廣,大德,存戶,宋麗,張筱,悅伶,慧琪,林裕,王紹,玖月,福德,秀珍,維志,裕國,貿易,鍾儀,雯雯,鶯歌,麗英,人民幣,余陌儀,傅維寬,吳秀菁,宋麗英,廖秀珍,李雯雯,林家韻,林彬雄,林慧琪,林裕國,江瑞桓,王家春,王書涵,王紹羽,葉美娟,許怡芬,謝坤宗,趙悅伶,鍾儀婷,陳
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