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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度金訴字71號
案件類別
刑事
０２,８號,世界,佳玲,信宇,分段,劉俊,博弈,商銀,土城,存戶,己○,常識,心怡,思源,林立,王炳,簡泰,調和,車子,鑽石,高振,默示,人民幣,劉俊平,周銘皇,壬○○,庚○○,張哲維,曾亭瑋,李佳玲,林佩萱,林信宇,林卉聆,案外人,業銀行,檳榔攤,江國偉,王素涼,第一商,莊淯雅,辛○○,魏正杰,渣
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20230731
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字182號
案件類別
刑事
０２,６號,世界,佳玲,信宇,分段,劉俊,博弈,商銀,土城,存戶,常識,張敬,心怡,思源,惠如,林立,栗縣,王炳,簡泰,調和,車子,鑽石,陳代,高振,默示,人民幣,劉俊平,周銘皇,張哲維,張敬啓,曾亭瑋,李佳玲,林佩萱,林信宇,林卉聆,林宣羽,案外人,楊惠如,業銀行,檳榔攤,江國偉,王素涼,第一商,
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20230707
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加重詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度訴字398號
案件類別
刑事
于玟,何地,卓君,合庫,向如,官對,底層,庭羽,技能,新訴,林榛,楊庭,王嘯,薯條,蘇品,關鍵,靜瑜,麥克,龍安,一律師,丑○○,劉蕙嫻,原姓名,唐先恆,子○○,工作室,張峯群,星巴克,曾亭瑋,李苡娟,林芮竹,楊庭羽,楊恩慈,楊景琇,癸○○,羅貞元,葉靜瑜,蔡卓君,許育寧,郭世顏,陳奕璇,陳昭銘,陳
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20221109
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過失傷害
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度交上易字727號
案件類別
刑事
ng,全紅,創新,合宜,國光,夢境,學系,專注,政揚,時光,曖昧,未設,李斌,林語,貝克,進步,青春,願景,○○號,○○道,劉○○,李家豪,李文傑,林○○,林倩怡,林森路,盧○○,盧柏光,許智捷,原名林倩,逢甲大學,學附設醫院,臺中榮民總,○○科技大學,中國醫藥大學,中央警察大學,臺中榮民總醫院,國
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20221020
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字471號
案件類別
刑事
崇德,廣大,文宣,新作,謝榮,黃輝,侯宏儒,受命法,張郁玲,林美玲,林耿慧,江全宏,王聖傑,蔡承諭,蔡盈貞,謝榮枝,郭文俐,郭素春,ANDY,蔡承諭律師,奇美醫療財團法人,財團法人奇美醫院,彰化縣警察局員林分局,第一商業銀行苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局
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20221020
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詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字383號
案件類別
刑事
崇德,廣大,文宣,新作,謝榮,黃輝,侯宏儒,受命法,張郁玲,林美玲,林耿慧,江全宏,王聖傑,蔡承諭,蔡盈貞,謝榮枝,郭文俐,郭素春,ANDY,蔡承諭律師,奇美醫療財團法人,財團法人奇美醫院,彰化縣警察局員林分局,第一商業銀行苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局
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20220920
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度苗金簡字209號
案件類別
刑事
１號,OK,上班,交友,公室,國內,多角,大安,好友,常識,彭政,李家,櫃員,流程,現狀,用意,礁溪,社群,萬華,軌跡,連結,香港,Com,丁○○,住苗栗,均不詳,宜蘭縣,張佑慈,有限公,林澤浩,業銀行,營業處,苗栗縣,莊佳瑋,辦公室,陳雅菡,不詳人士,住苗栗縣,便利商店,受有期徒,待證事項,營業處
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20220816
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度苗金簡字129號
案件類別
刑事
劉敏,多角,宜臻,崇德,幕後,怡蓁,文雄,有志,江美,環球,翔宇,詹益,陳禹,住苗栗,劉雨欣,呂宜臻,廖崇德,張佑慈,張哲維,張有志,曾亭瑋,江俐誼,江美羚,臺灣苗,薛翔宇,詹益泓,邱文雄,陳宏祥,陳昭銘,陳禹文,陳雅菡,黃怡蓁,黃文華,HSBC,住苗栗縣,受有期徒,
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20220809
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字320號
案件類別
刑事
陳,劉穎,吳昌,張騰,惠敏,林巧,林昌,王偉,王惠,王森,王靜,萬泰,蔡和,鄭敏,陳忠,陳禹,黃素,劉邦泰,吳佩蓉,吳佳穎,吳珮綺,呂素卿,周美瑜,張哲瑋,張宏德,張家源,張珊珊,張秀珍,張芸菁,徐淑惠,李佳蓉,李宜庭,李德軒,李忠諭,李怡慧,李文娟,李美玲,東文晟,林子傑,林子宸,林子筠,林家蓁,
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20220531
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字368號
案件類別
刑事
中,借提,半山,李雪,東門,楊美,榮華,民族,王明,蕭俊,路竹,陳憶,何燕樺,台南縣,吳如卿,吳旻臻,周慧娟,張江澤,李佩芸,林志亮,林志堅,林柏廷,柯健權,梁志偉,江宜穎,游仲良,游健銘,漆俊昌,潘建安,潘慕龍,王勝弘,紀韋全,羅少宏,臺中縣,臺北縣,葉竹君,許信強,詹淑婷,謝武勳,賴明坤,趙常皓
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20211228
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損害賠償
法院案號
臺灣桃園地方法院
110年度訴字2119號
案件類別
民事
丘元,予邱,平鎮,徐秋,賣場,路線,郭力,大潤發,徐秋田,苗栗市,邱淑婷,如附表所載,第一商業銀行苗栗分行
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20211223
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詐欺
法院案號
臺灣新竹地方法院
110年度易緝字3號
案件類別
刑事
世貿,仲良,借提,半山,台中,吳睿,孫女,康寧,建安,李健,淑郁,游芳,潘國,王功,蕭妙,路竹,陳憶,亥○○,何燕樺,作金庫,傅○○,台南縣,吳○○,吳如卿,吳定謀,吳旻臻,大連店,宙○○,張凱絜,戌○○,李俊霆,李健成,林建華,林志亮,林志堅,林柏廷,林育鴻,歐○○,歐珮君,游仲良,游芳蘋,漆俊昌
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20211109
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字2285號
案件類別
刑事
劉善,多角,宇翔,蛋白,謝恩,黃同,吳勇毅,涂宇哲,葉芳秀,蔣宇翔,許家慧,謝恩華,黃同蔚,黃德成,即附表所示,第一商業銀行東港分行,第一商業銀行苗栗分行
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20210819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度金訴字21號
案件類別
刑事
TE,任真,博弈,國強,澳洲,王允,芬芬,茂榮,ial,王允誠,羅國強,苗栗市,蔡芬芬,許蓓雯,賴俊庭,陳昭銘,陳茂榮,高御庭,黃振倫,mate,加昌派出所,Financ,第一商業銀行苗栗分行,苗栗縣警察局苗栗分局
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20210401
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字2911號
案件類別
刑事
宇晴,賴家,吳怡嫺,奧斯卡,孫藝娜,林素珍,苗栗市,鄭宇晴,大安醫院,苗栗市農會,第一商業銀行苗栗分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20210129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
107年度金訴字48號
案件類別
刑事
作社,圓環,子晏,巳○,康樂,戌○,李艷,江華,王友,王晧,甲圍,道周,金鵬,雷峰,馬蘭,于子晏,亥○○,何季蓉,午○○,吳欣諭,周文如,宙○○,戌○○,未○○,李艷蓉,楊梅瑞,洪金寶,玄○○,王友梅,申○○,翁旭輝,葡萄牙,蔡淑芬,蘇俊達,謝佳蓉,酉○○,陳世憲,陳正芬,陳素蓉,陳雨萱,陳鳳婷,黃
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20201224
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聲請發還扣押物
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度聲字2810號
案件類別
刑事
即丁,丁鎮苔,唐美珠,張建茂,第一商業銀行苗栗分行
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20201118
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
109年度金上更一字33號
案件類別
刑事
丁鎮苔,劉家芳,唐美珠,張作興,張建茂,謝岳錦,謝志忠,報告機關,第一商業銀行苗栗分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200810
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恐嚇取財
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度易字500號
案件類別
刑事
政倫,周子傑,林祐任,蔡忠龍,謝政倫,郭秀碧,鄭英慶,馮美珊,第一商業銀行苗栗分行,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20200122
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字2658號
案件類別
刑事
嘉宸,潘羿,秀滿,羿君,Bon,吳家新,李伯勳,李光凱,李宜萍,李秀滿,李金二,林金二,潘羿君,王聖懿,美村路,蔡嘉宸,邱雲昌,陳佞如,陳誌賢,顏國峯,第一商業銀行苗栗分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20191231
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度苗簡字1302號
案件類別
刑事
瑋傑,羅靖,吳政賢,孫銘宏,羅靖婷,賴瑋傑,第一商業銀行苗栗分行,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20191209
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裁定免責
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度消債職聲免字10號
案件類別
民事
何新台,利明献,林益瑤,莫兆鴻,蔡政宏,邱妃華,郭明鑑,黃安慈,苗栗郵局,張家萍律師,苗栗縣政府稅務局,第一商業銀行苗栗分行,康健人壽保險股份有限公司,中國信託商業銀行股份有限公司,國泰世華商業銀行股份有限公司,國際康健人壽保險股份有限公司,花旗(台灣)
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20191206
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詐欺等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
108年度訴字339號
案件類別
刑事
游群,林君諭,陳威佑,第一商業銀行苗栗分行,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官
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20191119
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清償借款
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度訴字179號
案件類別
民事
宜祥,潘朝,何邦超,廖宜祥,潘丹桂,潘朝振,潘美源,邱煥翔,馮瑪麗,智企業社,益企業社,何邦超律師,奇益企業社,廖宜祥律師,群智企業社,潘美源即奇益企業社,第一商業銀行苗栗分行
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20190729
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給付票款
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度苗簡字401號
案件類別
民事
王田,王國村,謝福華,賴柏仲,黃茂富,開本票原因,高仁宏律師,第一商業銀行苗栗分行,謝福華即龍港砂石企業社
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20190717
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度金上訴字976號
案件類別
刑事
唐美珠,張作興,張建茂,王清杰,謝志忠,有限公司苗栗分行,第一商業銀行苗栗分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20190626
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詐欺等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度訴字145號
案件類別
刑事
阿珍,劉采旋,劉采璇,吳國揚,張瓊心,羅如貞,陳慶豪,高美英,SHIN,CHIANG,第一商業銀行苗栗分行,鑫碩投資顧問有限公司,柯宏奇律師(法扶律師),柯宏奇律師（法扶律師）,江錫麒律師(法扶律師),江錫麒律師（法扶律師）,王炳人律師(法扶律師),王炳
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20190626
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
108年度訴字170號
案件類別
刑事
阿珍,劉采旋,劉采璇,吳國揚,張瓊心,羅如貞,陳慶豪,高美英,SHIN,CHIANG,第一商業銀行苗栗分行,鑫碩投資顧問有限公司,柯宏奇律師(法扶律師),柯宏奇律師（法扶律師）,江錫麒律師(法扶律師),江錫麒律師（法扶律師）,王炳人律師(法扶律師),王炳
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20190531
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣新竹地方法院
108年度金訴字33號
案件類別
刑事
城堡,富仁,統賀,邱彥蓉,黃怡雯,第一商業銀行苗栗分行,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20190131
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字3002號
案件類別
刑事
丁鎮苔,唐美珠,張作興,張建茂,謝志忠,有限公司苗栗分行,第一商業銀行苗栗分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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