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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字789號
案件類別
刑事
中山,主管,共計,分行,受刑,告知,國泰,天○,存款,宇○,年籍,年齡,彰化,應受,有利,李燦,李羽,板橋,現金,第七,第五,處所,農會,鄭昊,陳律,陳稱,麗茹,○○○,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉忠發,午○○,卯○○,受處分,合作社,吳昇鴻,呂宜臻,宙○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳
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20230710
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字83號
案件類別
刑事
力揚,北縣,博弈,向如,宗霖,小鬼,彭瑞,振昌,李郁,林潔,柏豪,永鑫,清和,潘綺,特區,王教,瑋怡,瑞明,美麗,范鼎,莊亞,藝文,進寶,邱秉,黃坤,吳進寶,吳采蓉,張琬晴,彭瑞明,徐美麗,朱逸家,李宗緯,李郁琦,林潔茹,楊忠憲,范鼎蔭,萊爾富,葉瑋怡,許家菘,邱彥翔,邱新翔,邱秉賢,邵永鑫,郭振昌
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20230427
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1038號
案件類別
刑事
協和,嘉新,尹嘉,尹政,明華,永安,簡體,WEI,呂宜臻,周明華,尹嘉新,徐明光,林淑華,蘇格蘭,賴心怡,邱文中,陳子皓,陳秀津,黃筱晴,臺中市政府警,第一商業銀行北桃分行,屏東縣政府警察局枋寮分局,中華郵政股份有限公司桃園永安郵局,臺中市政府警察局第六
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20230427
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度審金訴字669號
案件類別
刑事
佳宜,康樂,曉青,月霞,永輝,王佑,王涂,鶯歌,廖佳薇,張怡婷,張書浩,徐志東,徐曉青,明原因,朱學瑛,王佳宜,盧姿妤,許永輝,謝明修,陳心茹,中壢分行,告就被訴,嘉義縣警察局民雄分局,第一商業銀行北桃分行,臺中市政府警察局清水分局
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20230411
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更一字9號
案件類別
刑事
吳雪,呂秀,周新,富城,尤敏,張德,徐玉,慧珠,曾富,朱棟,李宏,李茂,楊榮,葉桂,葉清,謝寶,鄭麗,陳靖,黃鳳,傅瓊瑤,劉懿嫻,劉玲亨,古玉鳳,吳沛慈,吳蕙婷,孫台恒,廖佩妤,廖素貞,張秀英,方惠娟,施佳伶,曾美鳳,朱美惠,李玉香,杜桂花,林哲安,林姿伶,林家如,林月嬌,林綉琴,林美玲,林韋丞,柯
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20230222
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給付租金等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
111年度訴字211號
案件類別
民事
今天,代收,何以,分割,商銀,地價,安頓,家人,左右,成果,房子,授權,春花,本文,榮輝,歷史,母親,江錫,法扶,甲方,真意,稅款,簡化,簽收,簽約,總價,農會,逸文,陳鳳,陽台,面積,騎樓,１０６,１３３,２３６,４２２,EVA,予原告,劉奕榔,即原告,吳家文,吳榮輝,吳翠樺,周銘皇,忠孝路,扶律
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20221228
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金訴字200號
案件類別
刑事
力揚,北縣,博弈,向如,小鬼,李郁,林潔,柏豪,永鑫,清和,潘綺,特區,王教,瑋怡,綺萱,范鼎,莊亞,藝文,邱秉,黃坤,吳采蓉,張琬晴,朱逸家,李宗緯,李郁琦,林潔茹,楊忠憲,范鼎蔭,萊爾富,葉瑋怡,許家菘,邱彥翔,邱新翔,邱秉賢,邵永鑫,鄧友婷,鄭伊婷,陳力揚,陳姿瑜,陳彥安,高振峰,黃坤森,黃柏
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20221216
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度竹小字620號
案件類別
民事
快遞,無為,縣竹,雅華,雜誌,ＲＤＳ,敘利亞,葉棕欽,蕭宛琴,蕭雅華,金融業,黃致毅,新竹分行,新竹縣竹,KEVIN,EXPRESS,桃園市○○區○○,第一商業銀行北桃分行
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20220823
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度金訴字9號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度易字994號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度金重訴字6號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度金重訴字4號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
104年度金訴字2號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
104年度金訴字7號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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違反銀行法
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度金訴字10號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220823
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偽造文書等
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度訴字576號
案件類別
刑事
劉桂,劉芳,張毓,李翠,王彥,王惠,萬泰,蕭富,陳偉,陳忠,陳松,陳青,黃月,黃菊,黃鈺,龍鳳,劉子旭,劉心渝,劉明珠,劉玉梅,劉秀玲,劉育含,呂學昌,周明誠,張家浤,張明昌,張書瑋,張桂枝,張秀琴,張翠芬,張育銘,彭明仁,徐秀香,方秀卿,曾詩涵,李佩珍,李宜錚,李山明,李昆霖,李曉玲,李玉雪,李碧
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20220706
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金簡字1號
案件類別
刑事
建構,快遞,雅華,ＲＤＳ,何有關,劉憶玟,彭筠凱,敘利亞,林先生,葉棕欽,蕭雅華,新竹分行,KEVIN,EXPRESS,新竹市警察局第一分局,第一商業銀行北桃分行,新北市政府警察局樹林分局
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20220420
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度金重訴字5號
案件類別
刑事
事長,徐玉,李白,王雲,蘇秀,饒恕,黃月,黃瑋,劉奕辰,吳信忠,吳國珍,吳素卿,廖國宏,廖慶洲,張勝和,戴熙谷,李宜穎,李秀雲,林宏信,林寶玉,林弘杰,林昆朋,林明杰,林莉莉,林錦英,王純純,王逸青,簡弘明,蕭元鴒,蘇文斌,許世德,許春梅,謝孟哲,邱偉豪,邱春美,鄭方穎,鄭欣怡,陳子操,陳愛卿,陳畇
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20220224
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
110年度上訴字3190號
案件類別
刑事
克拉,劉政,呂恒,呂英,宏碁,宥丞,富士,張忠,慧琪,方苹,日台,曼谷,林學,科長,華僑,華碩,蘭英,謝東,邱震,郭佳,鈺翔,鍾永,Ter,何俊南,劉月麗,半成品,吳俊賢,呂恒叡,周廷健,周廷章,張富昌,張忠陽,張義閏,接收器,曾士晏,李長緯,林世明,林學隆,林宥丞,林思妤,林桓誼,林萬蘭,柯志昇,
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20220222
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
108年度金上重訴字2號
案件類別
刑事
劉瑄,劉錦,吳雪,呂秀,周新,張德,徐玉,惠敏,曾富,朱棟,李茂,林地,楊榮,游淑,葉清,許秀,鄭麗,陳招,黃素,黃鳳,傅瓊瑤,劉懿嫻,劉玲亨,古玉鳳,吳沛慈,廖素貞,張嘉玲,張松林,張秀英,張素華,戴嘉清,方惠娟,施佳伶,施麗文,曾美鳳,朱美惠,李杰修,李玉香,李秀雲,杜桂花,林哲安,林姿伶,林家
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20210331
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聲請交付審判
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度聲判字49號
案件類別
刑事
世真,呂欣,惠婷,楊荃,欣穎,余銘軒,劉國華,吳麗敏,呂欣穎,張世真,曲榮福,林煜喆,王金梅,田振慶,許惠婷,許惠媛,邱瑞元,邱瑞祥,陳翌欣,張揚律師,臺灣銀行新店分行,普詮電子股份有限公司,第一商業銀行北桃分行,第一商業銀行城東分行
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20210303
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分割遺產等
法院案號
臺灣高等法院
109年度家上字46號
案件類別
民事
佳瑩,健行,吳薇,慧琪,慧芳,東海,梁氏,梁華,蘇淑,顏毓,馬佳,吳健行,張宇葭,梁慧琪,梁慧芳,梁東岳,梁東海,梁東雄,楊肅欣,蘇淑芬,郭顏毓,馬佳瑩,原審共同,新興分行,楊肅欣律師,塑膠股份有限公司,大同股份有限公司,南亞塑膠股份有限公司,第一商業銀行北桃分行
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20200908
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重利
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度桃簡字2712號
案件類別
刑事
苡柔,李朝陽,王苡柔,陳郁書,第一商業銀行北桃分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20200110
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度桃金簡字81號
案件類別
刑事
侯佳琪,黃文信,黃玉梨,第一商業銀行北桃分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20191031
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
107年度易字833號
案件類別
刑事
徐偉誠,蘇明祥,陳巧真,魏順華律師,第一商業銀行北桃分行,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20191031
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度易字940號
案件類別
刑事
侯玉梅,朱自揚,許義重,錢明婉,陳明慧,陳金龍,陸家龍,楊侯玉梅,第一商業銀行北桃分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20190411
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上易字1119號
案件類別
刑事
阿福,不敢說,夏韻薇,張崇瑞,張曜任,林右發,林建平,泰人壽,陳碧宗,陳錫憲,龍禾霖,國泰人壽公司,華企業有限公司,文夏實業有限公司,齊華企業有限公司,法律扶助基金會律師,國泰人壽股份有限公司,第一商業銀行北桃分行,林建平律師（法律扶助基金會律師)
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20190314
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偽造有價證券
法院案號
臺灣高等法院
107年度上訴字3785號
案件類別
刑事
白雲,華納,黃和,吳玉珍,徐淑惠,林順益,王敏慧,袁曉君,邱翠梅,陳麗津,高世嘉,黃和村,黃潔茹,林順益律師,松和建設有限公司,第一商業銀行北桃分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官,臺灣高等檢察署檢察官黃和村
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20181001
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偽造有價證券
法院案號
臺灣桃園地方法院
106年度訴字804號
案件類別
刑事
白雲,華納,吳玉珍,塗又臻,徐慧齡,徐昭雄,徐淑惠,袁曉君,高世嘉,桃園郵局,徐慧齡律師,魏雯祈律師,松和建設有限公司,第一商業銀行北桃分行,臺灣桃園地方檢察署檢察官,中華郵政股份有限公司桃園郵局
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20180829
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
105年度金重訴字2號
案件類別
刑事
劉瑄,周新,曾富,朱棟,何姿嬅,傅瓊瑤,劉懿嫻,劉明昌,劉淑玉,劉玉梅,劉玲亨,古玉鳳,吳沛慈,周慈宜,廖依君,廖素貞,張月鳳,張瑞麟,張秀英,方惠娟,施佳伶,曾美鳳,朱美惠,李宏彰,李崑崙,李玉香,杜桂花,林姿伶,林家如,林月嬌,林素香,林韋丞,柯玉花,梁語綺,洪華鄉,湯金鳳,王伯可,王俐俐,王啓
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