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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字340號
案件類別
刑事
一天,一日,一起,不少,代表,保持,全然,前提,前置,包裝,十分,南市,向吳,吳月,周轉,因之,地區,地址,均指,妹妹,實務,尤其,平安,年齡,張貼,心態,思考,惟依,新莊,曾從,李淑,材料,柏霖,核對,歷史,民區,流程,王順,相信,秀蓮,秋淑,第九,範疇,簡稱,細節,育賢,親友,誤載,賺錢,輸入,
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20231130
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加重竊盜
法院案號
最高法院
112年度台上字4274號
案件類別
刑事
吳存,吸毒,回收,林立,汪梅,深夜,瑞斌,窗戶,電梯,麗珠,吳存富,李淳智,李麗珠,林怡秀,林瑞斌,林立華,汪梅芬,白沙灣,謝志揚,陳敬堯,陳述時,黃炳榮,張立民律師,資源回收廠,白沙灣濱海育樂股份有限公司
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20231124
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偽造文書
法院案號
臺灣高等法院
111年度聲再字275號
案件類別
刑事
君主,士簡,富城,格局,王心,約書,葉力,北投區,吳則賢,林佳陵,王心琳,白沙灣,簡慧君,簡煌輝,葉力旗,身份證,鄭富城,門牌號,陳德民,借款債權,錄音光碟,臺北市北投,士林地政事務所
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20231124
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清算事件
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度消債清字39號
案件類別
民事
加油,有為,楊昱,標明,維生,蔡玉,金銀,黃水,合作社,楊昱辰,白沙灣,臺灣省,解委員,陳玫燕,黃秀華,工作地點,斗南鎮公所,雲林縣斗南,雲林縣斗南鎮公所,財團法人金融聯合徵信中心
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20231116
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字479號
案件類別
刑事
包廂,國王,姐妹,寶石,帽子,捷運,改名,明煌,李柏,柏樟,楊冠,楊秀,標案,欣園,福田,許永,內湖區,呂理明,大飯店,張嫚凌,張秉鈞,張藝騰,捷運站,曾耀德,李宗軒,李柏樟,林欣園,林聰良,楊冠中,楊智涵,楊秀枝,王思凱,白沙灣,福祿壽,范明煌,范智翔
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20231115
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字110號
案件類別
刑事
何美,前景,包廂,向葉,周旋,商號,家睿,寶石,尹敏,尾款,屋主,張偉,張尹,成就,捷運,曾和,楊盛,澳門,田妙,白玉,祥雲,福田,稅款,紀雯,美嬌,葉蓁,蔡元,蔡瑞,蔡端,蘇聯,觀音,試算,頭份,黃銀,何美嬌,吳宜蘭,吳彥均,市大安,張偉蘭,張嘉婷,徐鳳英,捷運站,李中維,案外人,楊啟源,楊盛光,
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20231109
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損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字2455號
案件類別
民事
上床,牙醫,白天,社交,老婆,虐待,遊樂,陳晏,Ine,受不了,可以嗎,林家鋐,楊擴擧,王○明,王子芸,白沙灣,神經病,蕭清清,通訊錄,連基本,高紫庭
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20231108
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院
111年度重上更一字129號
案件類別
民事
９樓,主題,佳樺,劉啟,劉國,博翔,坪數,建置,張佳,改建,文中,新德,李庭,林聖,案例,琉璃,經銷,舒適,藝術,進發,配置,陳鶯,頂樓,劉啟旭,劉昌崙,劉適鵬,吳文中,吳炳欽,地下室,張佳樺,張博翔,李庭英,林國際,林明信,江文章,白沙灣,盧軍傑,自訴
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20230829
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偽造文書等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字381號
案件類別
刑事
冒用,凱仁,劉錦,名冊,宜芳,搜索,瀚翔,竹北,計畫,買家,郁智,新竹縣,楊凱仁,楊瀚翔,沈郁智,田宜芳,白沙灣,刑事第二,受命法官,市○○路,統一超商,刑事第二庭,新竹縣政府,新竹縣政府警察局,臺灣新竹地方檢察署,新竹縣政府警察局竹北分局,臺灣新竹地方
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20230825
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金簡上字24號
案件類別
刑事
LI,Ne,台新,嘉宏,帝國,幕後,慧忠,曉婷,會員,李維,格式,櫃員,欣誼,理財,發文,簡訊,美蕙,螞蟻,許琬,警示,門市,即被害,吳曉婷,巫美蕙,張嘉宏,彰化縣,李維寧,林欣誼,林芬芳,王義閔,白沙灣,羅婉嘉,薛仲亨,許琬宜,鮑慧忠,台新銀行,合作金
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20230801
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度易字49號
案件類別
刑事
俊宏,劉珊,均同,家族,富貴,秀蘭,經銷,蔡秀,劉珊秀,吳承修,方錦源,洪于棋,白沙灣,萊爾富,靈骨塔,黃毓琪,黃立綸,臺灣臺北地,寶塚股份有限公司,龍巖股份有限公司,高雄市政府警察局三民第二分局
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20230712
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詐欺
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度易字438號
案件類別
刑事
克強,全聯,北斗,原嘉,國安,建全,林芸,田尾,華僑,黃健,傅克強,吳威廷,居彰化,林芸芳,白沙灣,許原嘉,陳淑華,陳清雲,黃健全,居彰化縣,鎮○○街,彰化縣警察局溪湖分局
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20230629
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字241號
案件類別
刑事
入戶,劉修,子芸,宗雄,平措,柏豪,民族,顏子,黃宗,劉修言,岳忠樺,白沙灣,蕭筠蓉,蘇柏豪,許雅玲,顏子仁,黃子芸,黃宗雄,岳忠樺律師,民族派出所,宜蘭縣政府警察局宜蘭分局,屏東縣政府警察局恆春分局
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字1022號
案件類別
刑事
蔡,冠勳,前景,協理,即成,向東,周靜,商家,姓氏,安居,宋子,居中,山路,年中,徐意,恩堂,慧玲,振興,曾多,曾心,會長,楊偉,楊明,王筱,白玉,石桃,維志,莊慧,蔡瑞,表演,賴玫,鄭富,金山,院區,陳仔,隨便,麗秋,黃偉,黑衣,一比一,一直打,余月春,內湖區,北投區,吉野家,周靜瑩,咖啡店,如意
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
112年度上易字305號
案件類別
刑事
上下,俊明,吉祥,呂寧,周禹,售價,如玲,如真,富貴,明山,漂亮,琉璃,胡硯,郁晴,黃和,乙公司,吳承修,呂寧莉,周富揚,投資客,曾郁晴,洪于棋,王先生,白沙灣,莊志豪,鄭光倫,陳如玲,陽明山,魏俊明,黃和村,中國大陸,臺灣士林地,觀國際有限公司,鑫事業
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20230629
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竊盜
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1492號
案件類別
刑事
吸毒,庭院,業主,清標,窗戶,羅郁,規格,金山,電梯,回收場,大拇指,林柏泓,水電行,白沙灣,羅郁婷,葉建成,薛雯文,謝志揚,錢衍蓁,陳敬堯,陳清標,黃炳榮,黃芝凌,資源回收場,白沙灣濱海育樂股份有限公司
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20230629
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字1308號
案件類別
刑事
蔡,冠勳,前景,協理,即成,向東,周靜,商家,姓氏,安居,宋子,居中,山路,年中,徐意,恩堂,慧玲,振興,曾多,曾心,會長,楊偉,楊明,王筱,白玉,石桃,維志,莊慧,蔡瑞,表演,賴玫,鄭富,金山,院區,陳仔,隨便,麗秋,黃偉,黑衣,一比一,一直打,余月春,內湖區,北投區,吉野家,周靜瑩,咖啡店,如意
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20230613
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度家繼訴字64號
案件類別
民事
何造,俊明,利奇,千惠,友達,嘉君,國碩,宏碁,晨祐,洪振,洪滋,洪羽,洪銀,瑞真,苡瑄,萬有,萬金,何盈蓁,方南山,李苡瑄,林秀同,林秀照,洪振傑,洪晨祐,洪瑞宏,洪萬金,白沙灣,紅樹林,翁嘉君,蘇家宏,許俊明,黃瑞真,遺產內容,遺產項目,何盈蓁律師,
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴字357號
案件類別
刑事
不少,吳月,均指,平安,柏霖,民區,王順,璇璇,秀蓮,育賢,開心,向中華,嚴秀蓮,張雅喻,林育賢,王順意,白沙灣,虎尾鎮,謝蕎安,黃柏霖
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20230525
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
109年度訴字362號
案件類別
刑事
Ａ４,Bo,二名,二街,入戶,冠穎,即附,吉祥,嚴盛,國宏,家蓁,山區,廖凱,張滿,志中,李柏,楊秀,楊聰,秀月,稅款,舒青,蔡俊,賴治,賴維,金山,馬聰,黃祥,齊全,何佩瑄,何珮瑄,劉珈妤,卯○○,台北縣,咖啡館,寅○○,廖涵萱,張慧祺,徐偉凡,徐天麒,徐天麟,未○○,朱水木,李冠穎,李宜玲,李家
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20230525
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度訴字1012號
案件類別
刑事
Ａ４,Bo,二名,二街,入戶,冠穎,即附,吉祥,嚴盛,國宏,家蓁,山區,廖凱,張滿,志中,李柏,楊秀,楊聰,秀月,稅款,舒青,蔡俊,賴治,賴維,金山,馬聰,黃祥,齊全,何佩瑄,何珮瑄,劉珈妤,卯○○,台北縣,咖啡館,寅○○,廖涵萱,張慧祺,徐偉凡,徐天麒,徐天麟,未○○,朱水木,李冠穎,李宜玲,李家
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20230505
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字653號
案件類別
刑事
公室,劉秀,北路,原文,吳沛,張喆,張燕,收押,方說,曾完,曾富,曾繁,李元,林東,林青,楊榮,楊秀,民區,石頭,緬甸,莊主,通譯,金剛,金山,長谷,阿綢,雷傳,高興,黃光,井恩豪,住高雄,余柏儒,劉先生,劉耀倫,劉育廷,吳俊龍,吳先生,吳文彬,呂木山,廖乙樺,廖家豪,廖春美,張家榛,張家瑋,張志偉
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20230407
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度家繼訴字35號
案件類別
民事
信安,公保,周靖,宋文,官網,就職,徐教,欣欣,清淨,蕙蘭,麗秋,周靖容,宋文卿,徐建義,林建和,林建源,林建良,林明理,林經洋,林麗珠,林麗秋,白沙灣,郭蕙蘭,鄭淑怡,陳信安,管理中心,遺產項目,家事第一庭,台灣電力公司,板信商業銀行,務股份有限公司,
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20230322
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度易字403號
案件類別
刑事
均冠,孤獨,尹敏,庭院,張尹,模型,泡茶,淘寶,清香,白沙,蔡東,蘇斌,許芷,讀取,輝哥,金木,黃蘇,史密斯,吳則賢,吳金木,巫家佑,忠孝街,白沙灣,簡慧君,簡煌輝,蔡守訓,許芷榕,郭清香,黃依晴,淡水地政事務所,第一信用合作社,水第一信用合作社,台北市
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20230321
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上更一字111號
案件類別
刑事
三和,吳錫,姚欣,成焜,文貴,業社,育憲,自律,開懷,騙術,井恩豪,吳錫欽,張大冠,彭怡萍,曾淑華,李先生,李育憲,楊閔翔,白沙灣,陳文貴,陳郁婷,靈骨塔,黃姵菁,黃惠敏,仁企業社,懷仁服務企業社,生技股份有限公司,龍巖股份有限公司,大冠生技股份有限公司
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20230316
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毀棄損壞
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度審易字190號
案件類別
刑事
觀光,賴禾,陳毓,告訴代,夏家偉,林嘉裕,林孟君,淋浴間,白沙灣,蘇怡文,觀光局,陳毓晨,第一停車場,交通部觀光局
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20230216
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詐欺
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度易字638號
案件類別
刑事
○路,一下,一天,不用,侵占,先生,名字,單價,址設,多少,大陸,容易,寶石,專戶,尾款,工會,幹嘛,得逞,怡婷,惠芬,房子,拾月,改名,文義,文雄,更名,本名,永康,波羅,王惠,王豪,生前,產品,盧鳳,相信,真意,福德,總價,美花,老闆,行銷,註記,買家,這是,連同,金主,銷售,駿宥,高額,齊全,
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20230208
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償還塔位
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重訴字559號
案件類別
民事
先生,吉祥,安樂,琉璃,白沙,相信,紀念,蘇嘉,郁晴,陽明,原所有,吳承修,曾郁晴,服務處,洪于棋,王先生,白沙灣,蘇嘉豐,觀國際有限公司,台灣士林地方檢察署檢察官
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