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內容 |
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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1335號
案件類別
刑事
高,不好,不得,中心,中華,二、,他人,任何,企業,依據,偵字,公司,公訴,具體,冒用,分局,刑事,前段,告 ,告訴,因為,國家,基礎,大安,如何,存款,官 ,對於,工作,左右,帳號,年 ,年籍,影本,收受,政府,文件,明細,時間,最高,有人,期間,本案,桃園,案件,業經,櫃員,民 ,犯罪,理由,真
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20231229
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字2295號
案件類別
刑事
３樓,上述,人員,偽造,傳播,公訴,其中,冒用,分行,前置,劉昭,原因,可能,名義,啟華,因為,基礎,大安,姓名,存款,實務,實施,工作,市場,年籍,扣得,搜索,更正,有利,權利,照片,現金,真實,符號,範圍,罪嫌,聯絡,股票,自得,處罰,要求,護照,辦理,達成,錦惠,附帶,雨順,高中,００號,２５
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20231227
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4289號
案件類別
刑事
no,中文,使者,傳播,入境,公園,冒用,前置,北投,合成,地區,大小,家有,幕後,廣播,得逞,懺悔,捷運,方案,旅遊,有情,未來,模式,江澤,源通,王仕,章曉,組成,羅松,薛雯,蘋果,虛擬,計畫,護照,賴威,選擇,邊緣,電視,預約,高達,黃佩,黃昱,L
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字1586號
案件類別
刑事
佳莉,全球,原同,同行,和鑫,幕後,李基,源通,立德,藍色,豐盈,資本,車行,輸出,陳芊,受搜索,李基彰,聚寶盆,蔡育家,蔣得龍,陳芊苡,黃佳莉,資有限公司,投資有限公司,全球投資有限公司,投資股份有限公司
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20231129
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確認票據債權不存在
法院案號
板橋簡易庭
112年度板簡字2964號
案件類別
民事
安樂,林姝,法文,洪欽,源通,金源,魏賜,呂安樂,王聰明,陳洪欽,新竹縣竹東,開發有限公司,金源通國際開發有限公司
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1604號
案件類別
刑事
no,上海,安琪,官方,己○,幕後,志遠,忠孝,思考,智凱,林○,林語,柏榮,梓晴,樹林,淑儀,源通,王孝,羅安,股市,胡睿,范進,著作,裴娟,陳裴,雲霄,不一樣,丑○○,卯○○,壬○○,子○○,寅○○,張馨尹,李健煌,林淑儀,林淑怡,林育萬,洪慧庭,癸
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20231122
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
112年度壢簡字1711號
案件類別
民事
建霖,源通,秋月,陳國,隊長,劉秋月,張博鈞,徐梓傑,林源通,比特幣,黃建霖
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字557號
案件類別
刑事
于琦,富達,專戶,昱良,李廷,永村,洪春,源通,羅恩,財富,陳勉,飛機,張力仁,張暐明,張淑君,林永村,羅恩妮,許麗珍,詳細年,陳昱良,信託財產,兆豐銀行,聯絡電話,遠東銀行,新竹市政府,真實身分不詳,旺股份有限公司,投資股份有限公司,新竹市政府警察局,
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20231108
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字321號
案件類別
刑事
ID,TE,俊良,俊豪,學習,快遞,怪怪,慢慢,打工,文潔,晃晃,李友,源通,興趣,財金,金主,預約,KIS,Lee,LIN,吳明蓉,呂翊誠,廖俊豪,李文潔,王榮賓,第一家,羅○○,蘇珈漪,被逮捕,西亞籍,西門町,邱○○,金融業,陳○○,陳錦隆,TUAN
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20231108
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字542號
案件類別
刑事
ID,TE,俊良,俊豪,學習,快遞,怪怪,慢慢,打工,文潔,晃晃,李友,源通,興趣,財金,金主,預約,KIS,Lee,LIN,吳明蓉,呂翊誠,廖俊豪,李文潔,王榮賓,第一家,羅○○,蘇珈漪,被逮捕,西亞籍,西門町,邱○○,金融業,陳○○,陳錦隆,TUAN
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字637號
案件類別
刑事
世揚,劉嘉,和鑫,姍姍,安琪,張兆,杜愛,永興,源通,薛雯,鄭世,馮智,Max,北投區,吳依潔,張兆光,張安琪,張毓軒,林經理,薛雯文,蘇琬能,鄭世揚,陳經理,臺北市北投,投資有限公司,投資股份有限公司,祥投資股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4084號
案件類別
刑事
Ａ４,俞婷,啟華,江亮,源通,潘翠,紅秋,莊紅,商啟泰,桃園分,潘文賢,潘翠雪,萊爾富,鄭堤升,陳俞婷,陳啟華,香港籍,皇后旅店,投資股份有限公司
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20231023
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審訴字1859號
案件類別
刑事
員會,民生,源通,漢堡,王仕,鑽石,LIU,李兆華,王仕元,王巧玲,程克琳,通公司,陳書娟,香港地區,CINDY,香港地區人民,投資股份有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20230928
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字757號
案件類別
刑事
TE,台詞,周國,國榮,富榮,尤文,源通,進添,KAI,劉美香,周國榮,周富榮,林述亨,葉智幄,謝進添,通公司,閻道至,陳書娟,麥當勞,黃甄智,CINDY,投資有限公司,臺灣證券交易所股份有限公司
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20230926
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詐欺等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字361號
案件類別
刑事
利豐,孫展,明志,源通,王祥,祖父,萬里,蕭靖,金山,高啟,呂美玲,孫展宇,張永青,李國瑋,林明志,楊少銘,王祥文,蕭靖蓉,陳筱蓉,食髓知味,投資有限公司,第一信用合作社,豐投資有限公司,投資股份有限公司,水第一信用合作社,國票綜合證券股份有限公司,新北
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20230921
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過失傷害
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度交易字212號
案件類別
刑事
李源,源通,丁紹芝,呂宜臻,李源通,竹南鎮,郭世顏,苗栗縣竹南,苗栗縣警察局竹南分局,臺灣大學醫學院附設醫院
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20230921
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請求損害賠償
法院案號
臺灣苗栗地方法院
112年度交附民字74號
案件類別
刑事
李源,源通,丁紹芝,李源通,洪振峰,羅貞元,郭世顏
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20230918
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違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度訴字697號
案件類別
刑事
克強,和美,天豪,廣大,後援,服裝,永發,沈默,清妍,源通,王傳,王祥,生成,鄭鴻,頻道,高端,傅克強,呂天豪,周芃逸,官厚賢,律扶助,打籃球,林○軒,梁永慶,王傳隆,王律師,王東元,王祥豪,詹崴丞,賴憲政,通公司,郭鐘涓,鄭積揚,陳永發,彰化縣和美,王
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字588號
案件類別
刑事
no,一年,不詳,中文,人員,人民,來源,偽造,備註,傳播,入境,冒用,前置,北投,參與,合作,名義,告知,嚴重,因為,士林,大小,姓名,媒體,客觀,實務,居住,工作,年籍,所在,扣得,指定,搜索,方案,有如,權限,源通,現金,目錄,移送,競合,義務,聯
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20230825
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1348號
案件類別
刑事
ap,主持,傳播,冒用,利皇,刪除,劉○,參加,合成,周利,周旋,嚴謹,害人,少年,幕後,年齡,廣播,得逞,打工,招募,拾月,暗示,源通,瑞隆,監督,組成,美利,股票,胡睿,護照,財源,都市,電視,餐廳,黃慧,○○○,２０５,SIM,即被害,周利皇,年籍
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20230822
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清償票款
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司執字127331號
案件類別
民事
林姝,源通,金源,李憶玲,金源通國際開發有限公司
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20230814
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字696號
案件類別
刑事
Ａ４,no,主持,原意,合成,啟華,暗示,江亮,源通,紅秋,莊紅,連絡,都市,香港,均不詳,廖奕淳,桃園分,萊爾富,蔡宛軒,陳啟華,陳泓霖,香港籍,姓名不詳,皇后旅店,年籍均不詳,刑事第十四庭,投資股份有限公司
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20230731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字453號
案件類別
刑事
和鑫,張宇,林汶,源通,玫瑰,老師,號前,陳興,官陳興,居苗栗,林汶潔,林涵雯,陳婉婷,居苗栗縣,投資有限公司,投資股份有限公司,祥投資股份有限公司,法務部○○○○○○○○,新竹縣政府警察局新湖分局
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20230525
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金訴字102號
案件類別
刑事
劉欣,國榮,曾雨,源通,蘇澳,達新,隊長,SEC,中國信,吳慶芳,尤聖淵,張建偉,張良財,徐梓傑,成功路,曾雨明,林思妤,林源通,營業部,王志忠,託商業,陳國榮,黃立維,ding,林森北路,宜蘭縣警察局,貿易
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20230515
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度訴字574號
案件類別
刑事
○村,傅瑞,威儀,東光,源通,許碧,劉俐孜,吳先生,張威儀,張智翔,簡佩珺,許碧錦,賴韋捷,通公司,陳貞宜,張威儀診所,賴韋捷律師,告訴代理人乙○○,賀譽企業有限公司
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20230413
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塗銷所有權移轉登記等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度訴字369號
案件類別
民事
原持,文武,李炳,清義,源通,劉建利,受不了,吳清義,吳澤源,吳澤隆,謝群育,陳錦珍
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