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內容 |
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20231229
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確認寄託關係存在等
法院案號
豐原簡易庭
112年度豐簡字685號
案件類別
民事
00,不同,中心,云云,人員,使用,依據,僅有,分行,動作,原告,告知,告訴,在場,委任,存在,存款,宣示,廖 ,影響,律師,採信,數名,數量,方會,方法,有利,有限,服務,林秝,業經,權利,決議,法人,法律,消費,清楚,照片,現象,現金,異議,真實,確認,經理,缺額,聲明,表明,設備,說明,辦理,
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20231229
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金簡上字93號
案件類別
刑事
３０,no,三重,不詳,人員,任何,佳穎,來源,備註,公訴,六月,共同,前科,北市,原審,去向,參與,取得,合作,吳森,嚴重,國家,基礎,士林,姓名,宜蘭,家庭,實施,工程,帳號,年籍,張兆,態度,撤銷,明細,會員,有如,未到,李元,森豪,機關,法第,瑞春,異議,目前,社會,移送,競合,第四,經理,
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20231229
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字301號
案件類別
刑事
不詳,世華,人員,何岳,來源,備註,共同,其中,勞動,原因,參與,名義,告知,商品,國家,大衛,姓名,委員,子女,字第,存款,害人,家庭,實務,實施,工作,帳號,年籍,影本,文件,文山,新竹,日期,明細,更正,最後,期限,機關,檢警,真正,第五,第六,經理,聯絡,處罰,訟法,設定,警示,軌跡,辦理,
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20231222
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4508號
案件類別
刑事
中信,俊哲,俊明,信雄,全球,呂寧,周嘉,周蘊,嘉朗,嘉琪,國小,如玲,官對,宜蓁,尤應,幕後,惠娟,投入,招募,新莊,曾俊,有情,李信,李峻,林諾,核心,楊樹,櫃員,熙熙,疫情,發財,經理,老師,若干,莉娟,許清,賺錢,邊緣,銷售,隨意,雪鳳,馨雪,高額,麗芬,侯博堯,劉彥緯,呂寧莉,周嘉琪,大計
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20231221
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損害賠償
法院案號
橋頭簡易庭
112年度橋簡字923號
案件類別
民事
七月,博愛,士雄,左營,經理,陳勁,呂維翰,戰志剛,李經理,林嘉明,林士雄,陳勁綸,臺灣中小企業,臺灣中小企業銀行
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20231215
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度審金訴字655號
案件類別
刑事
YU,今天,信箱,好友,尤其,張運,後面,方說,更改,林冠,漂亮,珮珊,現象,留存,簡訊,華齡,許多,請問,豐富,貿易,進度,關心,陳運,陳靖,食品,高時,CAI,史華齡,吳佩凌,徐珮珊,新興區,朱秋菊,李經理,林冠州,陳鑕靂,陳靖詩,富邦銀行,高雄市新
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20231212
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1564號
案件類別
刑事
oo,內心,劉素,南市,即日,幽靈,思考,提到,文謙,方會,日本,景明,木村,李明,案例,永康,羅織,蔡雅,虛構,襄理,親友,進度,遠傳,陳莉,雅雯,高級,劉素玲,司名稱,向永豐,大哥大,張文謙,張景明,李明益,李經理,林臻嫺,楊淑惠,王全成,王美玲,監
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20231205
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字249號
案件類別
刑事
ID,mS,佩欣,俊宏,信義,凱威,夢婷,平鎮,昌平,李杰,李淑,東盛,楊明,楊洋,楊瓊,渝閔,玉女,瑞隆,環球,秀月,簡瑞,育婷,財金,趙凱,順德,黃金,吳明福,工作室,廖怡如,廖錦宗,張志杰,張玉女,戴育婷,曾渝閔,李俊宏,李淑惠,李經理,林佩欣,林
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20231205
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
112年度金上訴字248號
案件類別
刑事
ID,mS,佩欣,俊宏,信義,凱威,夢婷,平鎮,昌平,李杰,李淑,東盛,楊明,楊洋,楊瓊,渝閔,玉女,瑞隆,環球,秀月,簡瑞,育婷,財金,趙凱,順德,黃金,吳明福,工作室,廖怡如,廖錦宗,張志杰,張玉女,戴育婷,曾渝閔,李俊宏,李淑惠,李經理,林佩欣,林
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20231130
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金簡字9號
案件類別
刑事
蔡,世揚,中興,北街,周玲,嘉朗,宇豪,戶政,烏日,現居,組合,鄭世,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,巳○○,廖春源,戌○○,曾亭瑋,未○○,李經理,林國源,楊曉菁,玄○○,王宇豪,申○○,癸○○,臺灣花,號案件,詹益昌,
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20231130
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損害賠償等
法院案號
竹北簡易庭(含竹東)
112年度竹北簡字860號
案件類別
民事
嘉慶,康愉,林夢,貿易,劉偉傑,吳嘉慶,李經理,林麗玉,賴進德,郭春慧,黃世雄,主張之前開,將來商業銀行股份有限公司,新北市政府警察局板橋分局
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1810號
案件類別
刑事
一街,上海,北投,商銀,大智,扮演,芳苑,連線,４２２,各階段,曾右喬,李經理,權限者,現另案,苗栗市,上海銀行,不詳姓名,渣打銀行,石牌派出所,台灣土地銀行,丙○○、戊○○,台灣土地銀行苗栗分行,彰化縣警察局芳苑分局,苗栗縣警察局苗栗分局,臺中市政府警
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20231129
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字620號
案件類別
刑事
學院,家瑋,怪怪,晴晴,瑩瑩,盈盈,葉盈,許國,郭明,陳華,雅文,難想,黃莉,Ａ１１,Ｂ１１,劉○○,劉河山,李經理,林○○,林志誠,林經理,林雅馨,林雨欣,楊老師,洪○○,潘○○,簡雅文,胡家瑋,葉盈盈,賴○○,趙○○,郭明晋,鍾○○,陳先生,彰化縣警
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度原金上訴字11號
案件類別
刑事
南港,嘉朗,坤志,安康,張明,振瑋,普及,王芊,群創,雜誌,順德,駿逸,代表性,凌昇裕,工作室,張惠菱,曾彥鈞,李宗偉,李經理,李駿逸,林坤志,翁世容,蔡廷宜,陳○○,陳經理,姓名不詳,彰化縣警察局溪湖分局,新北市政府警察局新店分局,法務部調查局桃園市調
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20231128
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金訴字292號
案件類別
刑事
ID,中原,中鋼,于萱,亞太,克斯,全球,博弈,原料,國廷,團隊,外包,存戶,宋文,張良,日昇,李偲,柏盛,武義,永盛,玉玲,王浩,素雲,維妮,芸瑄,苓雅,豬肉,邱玉,陳淮,雅芳,顏士,黃莉,LIN,吳宛君,周芸瑄,廖春源,張良鏡,徐佳穎,施易佑,李佳頤,李宗豪,李經
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20231127
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所有權移轉登記等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度訴字618號
案件類別
民事
二路,仁愛,信仰,修道,反訴,古佛,宗教,宗智,張釵,彌勒,招牌,改作,改名,改建,新訴,更名,李莉,無名,用意,田中,社頭,經費,芙蓉,許昭,預算,出名者,天恩宮,工程行,張傳良,張淑閔,李炳輝,李經理,李莉玲,林芙蓉,管委會,許昭坤,許雅涵,邱蒼景,
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20231122
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給付退休金或資遣費等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
111年度勞上易字24號
案件類別
民事
dN,中譯,人名,全球,協理,專戶,年中,志捷,快樂,放假,春滿,核示,楊鳳,決策,理處,百捷,簽呈,華利,雅雯,預算,顏淑,香港,休假日,休工資,住苗栗,共同體,共和國,加班費,廣東省,張文馨,張聰淵,朱春滿,李經理,林明昇,楊鳳珍,王雅苑,盧建元,羅
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20231121
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2518號
案件類別
刑事
ID,世界,乾淨,亞璇,刺青,北投,南京,南華,向上,向如,周全,城市,宣傳,小鎮,崇德,慶龍,普及,更名,梅姐,正德,羅炳,致遠,莫華,萬里,裕富,陳國,雜誌,顏偉,顏品,９４７,nis,TEN,共同體,各階段,多媒體,徐士旻,李經理,林美華,楊筑鈞,
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20231116
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字904號
案件類別
刑事
原意,扮演,捷運,猜猜,郭承,陳芊,０６號,李經理,李芝穎,楊媗卉
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20231110
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字396號
案件類別
刑事
亞太,依真,前鎮,劉修,周筱,品宏,安娜,李品,東港,王芯,秀娜,競賽,長春,高峰,龍潭,劉修言,李品宏,李經理,林智峰,江宜錚,王芯語,陳恩慈,陳秀娜,陳耀霆,高峰會,黃文堂,黃虹蓁,文山第二分局,板信商業銀行,新北市政府警察局新店分局,新北市政府警察
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20231107
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損害賠償
法院案號
新市簡易庭
112年度新簡字556號
案件類別
民事
均多,雜誌,吳佩芬,張春寶,李經理,林雨賢,陳尹捷,事附帶民事起訴狀
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20231031
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度易字1084號
案件類別
刑事
俊興,口罩,大林,孫立,張雲,慕辰,柏宏,柏翰,產出,皓翔,許慕,雲杰,黃富,黑人,孫立婷,張展嘉,張雲杰,李經理,林俊興,林峻興,楊皓翔,簡柏宏,莊警毅,詹智勝,鐘柏翰,陳詩廷,陳郁融,陳麗娟,黃富全,黃麗玲,黃麗鈴,○○○道,不詳姓名,周黃淑君,空軍
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1224號
案件類別
刑事
向葉,子凡,張凱,田中,金興,阿緯,黃光,向中華,張子凡,曾靖文,李經理,簡志宇,葉芳瑜,蔣忠義,鄭棨聖,陳玉聰,黃光進,彰化縣警察局員林分局,彰化縣警察局田中分局,臺中市政府警察局豐原分局
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20231026
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字468號
案件類別
刑事
向葉,子凡,張凱,田中,金興,阿緯,黃光,向中華,張子凡,曾靖文,李經理,簡志宇,葉芳瑜,蔣忠義,鄭棨聖,陳玉聰,黃光進,彰化縣警察局員林分局,彰化縣警察局田中分局,臺中市政府警察局豐原分局
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20231019
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1262號
案件類別
刑事
向子,日盛,駿逸,張瑛宗,李秋瑩,李經理,李駿逸,蔡孟芬,陳俊元,黃裕堯,偵查案號,彰化縣警察局鹿港分局,屏東縣政府警察局恆春分局,臺中市政府警察局大甲分局,臺南市政府警察局善化分局
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字417號
案件類別
刑事
國城,安娜,庭羽,文意,李廷,林煜,江怡,美方,鍾榮,陳邦,雅如,黃股,龍彥,丁美方,呂怡廷,周晏如,廖方瑜,廖芳瑜,張家銓,張志杰,張筱君,徐愛婷,李冠儀,李廷璿,李經理,李致維,林偉聖,林宗翰,林庭羽,林智峰,林煜桓,林育杰,江怡錚,王國城,蔡尚欣,
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字414號
案件類別
刑事
國城,安娜,庭羽,心喬,文意,李廷,林煜,江怡,美方,鍾榮,陳邦,雅如,黃股,龍彥,丁美方,呂怡廷,周晏如,廖方瑜,廖芳瑜,張家銓,張志杰,張筱君,徐愛婷,李冠儀,李廷璿,李經理,李致維,林偉聖,林宗翰,林庭羽,林智峰,林煜桓,林育杰,江怡錚,王國城,蔡
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字416號
案件類別
刑事
國城,安娜,庭羽,心喬,文意,李廷,林煜,江怡,美方,鍾榮,陳邦,雅如,黃股,龍彥,丁美方,呂怡廷,周晏如,廖方瑜,廖芳瑜,張家銓,張志杰,張筱君,徐愛婷,李冠儀,李廷璿,李經理,李致維,林偉聖,林宗翰,林庭羽,林智峰,林煜桓,林育杰,江怡錚,王國城,蔡
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字415號
案件類別
刑事
國城,安娜,庭羽,心喬,文意,李廷,林煜,江怡,美方,鍾榮,陳邦,雅如,黃股,龍彥,丁美方,呂怡廷,周晏如,廖方瑜,廖芳瑜,張家銓,張志杰,張筱君,徐愛婷,李冠儀,李廷璿,李經理,李致維,林偉聖,林宗翰,林庭羽,林智峰,林煜桓,林育杰,江怡錚,王國城,蔡
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20230925
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字412號
案件類別
刑事
國城,安娜,庭羽,心喬,文意,李廷,林煜,江怡,美方,鍾榮,陳邦,雅如,黃股,龍彥,丁美方,呂怡廷,周晏如,廖方瑜,廖芳瑜,張家銓,張志杰,張筱君,徐愛婷,李冠儀,李廷璿,李經理,李致維,林偉聖,林宗翰,林庭羽,林智峰,林煜桓,林育杰,江怡錚,王國城,蔡
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