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內容 |
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20231129
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴緝字27號
案件類別
刑事
世昌,亞庭,劉嘉,北縣,向如,嘉和,套房,安娜,宋郁,官對,居中,康福,德惠,思考,怡婷,捷運,文山,旅遊,正隆,江翠,現代,經銷,范景,褚超,適之,鄭旭,關閉,阿勇,馬超,黃琇,劉嘉和,受搜索,吳世昌,周美君,山分局,張哲偉,張哲瑋,戴蕙羽,李東益,李美金,板南線,林盈均,楊文豪,江子翠,沈怡婷,
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20231031
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字226號
案件類別
刑事
上下,企鵝,分支,哈哈,戴瓊,曾名,標語,永鑫,瑞成,紀婷,背後,脈絡,芷晴,茶裏,詹益,鄭勝,關懷,雜誌,Ine,不一樣,哈哈哈,張曼玲,戴瓊華,方紀婷,曾名阜,李璁潁,林永鑫,沒關係,詹益奎,邱千宥,鄭勝民,鄭芷晴,陳柏嘉,陳鼎駿,黃瑞成,CHEN,晴光分行
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20230706
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1659號
案件類別
刑事
世昌,劉嘉,劉芷,嘉和,套房,安娜,怡婷,應用,旅遊,昱仁,范景,鄭旭,劉嘉和,劉芷含,吳世昌,周美君,廖怡貞,張哲瑋,張惠立,張智堯,戴蕙羽,楊文豪,沈怡婷,簡均翰,鄭子安,鄭旭勝,鄭昱仁,高子峰,黃健軒,黃美秀,兆豐銀行,安泰銀行,新光銀行,晴光分行
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20230630
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字253號
案件類別
刑事
企鵝,應用,戴瓊,曾名,永鑫,紀婷,茶裏,詹益,鄭勝,００９,個人戶,張曼玲,戴瓊華,方紀婷,曾名阜,李璁潁,林永鑫,詹益奎,邱千宥,鄭勝民,CHEN,晴光分行
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20230531
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度易字556號
案件類別
刑事
丈夫,佛教,博文,吉祥,地產,宏志,宏義,張谷,志洋,慢慢,拜拜,日台,梗概,神明,谷瑛,黃宏,合作金,張彥瓊,張谷瑛,戴維余,曾紐朗,林博文,林宏義,林志洋,江寶銀,葉餐廳,郭月鬆,鄭乃輔,魏屏華,黃傳穎,黃宏志,地下錢莊,晴光分行,欣葉餐廳,遺產價值
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20230424
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字49號
案件類別
民事
世傑,借提,圓山,科長,張卉姍,張碧櫻,林奕珍,蔣尚圃,陳俊銘,陳羿伃,晴光分行,業銀行股份,臺中商業銀行,臺北富邦銀行,業銀行股份有限公司
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20230216
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字468號
案件類別
刑事
２號,不一,乙太,交友,供如,信義,厚德,吉安,吳昭,唐坤,大同,季青,左營,常識,心態,成功,新聞,日盛,明偉,林育,檢警,江雅,沈盈,流程,現況,現狀,理財,用意,留存,簡訊,精準,綠洲,總計,老師,蔡東,虛擬,身份,輸入,通緝,連結,還有,隨意,驗證,００９,個人戶,嘉義縣,均不詳,基隆市,小
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20230207
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消債職權免責事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度消債職聲免字48號
案件類別
民事
新生,方舟,曾依,李忠,東門,淑萍,現居,長春,周添財,實業社,張君智,張振芳,施俊吉,李忠賢,林芯瑜,王妍玉,郭子聖,麥康裕,富邦銀行,彰化銀行,新光銀行,晴光分行,東門分行,林森北路,福實業社,聯邦銀行,華南銀行,臺北市中山,台北富邦銀行,國泰世華銀
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20230118
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴緝字89號
案件類別
刑事
世傑,何建,俊明,俞君,商銀,圓山,張卉,曉琪,潘曉,烏日,科長,身份,高鐵,默示,何建寬,吳逸儒,張碧櫻,潘曉琪,蔣尚圃,陳俊銘,陳俞君,陳羿伃,台中商銀,富邦銀行,彰化銀行,晴光分行,台中商業銀行,臺中商業銀行,臺北富邦銀行,臺中市政府警察局第二分局
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20221227
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3264號
案件類別
刑事
下游,光明,古力,吳勇,大道,官對,平行,曾依,灣新,甜甜,關鍵,關閉,駱駝,麥克,麥可,黑人,龍平,向龍平,吳勇毅,女朋友,徐培譯,敘利亞,李敏莉,林呈樵,林宏儒,沒關係,許家慧,許閔婷,賴建如,鄭美華,阿富汗,陳世宗,陳耀潔,龍主生,龍平華,中國大陸,晴光分行
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20221226
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銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度金重訴字19號
案件類別
刑事
９樓,吸金,品名,售價,慧芬,文聖,民生,瑞曜,祥雲,稅款,經銷,考試,萬福,處長,試算,隨便,韋德,高齡,鴻源,何孟璁,余韋德,劉慧芬,張萬福,彭慶文,曾進行,李文聖,李睿霖,洪先生,洪建志,玉佛寺,王聖婷,白沙灣,胡春成,范耿豪,買萬福,鄭元盛,鄭盛元,靈骨塔,魏兆宏,黃家麒,黃淑卿,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字685號
案件類別
刑事
一心,嚴謹,孫女,得進,忠孝,怪怪,明德,明煌,易宗,景文,曾方,林芊,民生,洪秀,玉蘭,秀梅,老公,菁菁,蔣聿,變態,趙偉,進興,鄭宥,鄭涵,韋豪,顏明,中華路,何易宗,吳志忠,吳玟儒,周建宏,封明德,屏東市,康淑珍,張佩萍,徐嘉穗,徐藝庭,房地產,施佩佳,曾丁財,林佳幼,林俊亮,林瑩惠,林郭玉,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字240號
案件類別
刑事
一心,嚴謹,孫女,得進,忠孝,怪怪,明德,明煌,易宗,景文,曾方,林芊,民生,洪秀,玉蘭,秀梅,老公,菁菁,蔣聿,變態,趙偉,進興,鄭宥,鄭涵,韋豪,顏明,中華路,何易宗,吳志忠,吳玟儒,周建宏,封明德,屏東市,康淑珍,張佩萍,徐嘉穗,徐藝庭,房地產,施佩佳,曾丁財,林佳幼,林俊亮,林瑩惠,林郭玉,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字1081號
案件類別
刑事
一心,嚴謹,孫女,得進,忠孝,怪怪,明德,明煌,易宗,景文,曾方,林芊,民生,洪秀,玉蘭,秀梅,老公,菁菁,蔣聿,變態,趙偉,進興,鄭宥,鄭涵,韋豪,顏明,中華路,何易宗,吳志忠,吳玟儒,周建宏,封明德,屏東市,康淑珍,張佩萍,徐嘉穗,徐藝庭,房地產,施佩佳,曾丁財,林佳幼,林俊亮,林瑩惠,林郭玉,
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度訴字62號
案件類別
刑事
文,一心,五洲,嚴謹,孫女,忠孝,怪怪,明德,明煌,易宗,景文,曾方,林芊,民生,洪秀,玉蘭,秀梅,老公,菁菁,蔣聿,變態,趙偉,進興,鄭宥,鄭涵,韋豪,顏明,中華路,何易宗,吳志忠,吳玟儒,周建宏,封明德,屏東市,康淑珍,張佩萍,徐嘉穗,徐藝庭,得進行,房地產,施佩佳,曾丁財,林佳幼,林俊亮,林瑩
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20221130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度訴字684號
案件類別
刑事
文,一心,五洲,嚴謹,孫女,忠孝,怪怪,明德,明煌,易宗,景文,曾方,林芊,民生,洪秀,玉蘭,秀梅,老公,菁菁,蔣聿,變態,趙偉,進興,鄭宥,鄭涵,韋豪,顏明,中華路,何易宗,吳志忠,吳玟儒,周建宏,封明德,屏東市,康淑珍,張佩萍,徐嘉穗,徐藝庭,得進行,房地產,施佩佳,曾丁財,林佳幼,林俊亮,林瑩
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20221123
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字577號
案件類別
刑事
何○,周○,張晉,簡○,紫色,萬昌,郭○,順哥,黃○,龍毅,Ine,傅○倫,吳○忠,廖彥鈞,彰化銀,李○偉,李○澄,李○霖,李宗達,林○羽,林劭倫,楊○傑,殷玉芬,游忠霖,第一層,蔡○仁,蔡○學,陳○儒,陳○弘,黃○民,晴光分行,板橋分行,甲○○參
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20220913
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詐欺
法院案號
臺灣士林地方法院
110年度訴字165號
案件類別
刑事
新,５號,ac,Si,上海,世昌,中和,中山,主持,亞庭,全家,劉嘉,北縣,博凱,台新,周宇,嘉和,圓環,安娜,德惠,忠孝,怡婷,承德,捷運,敦化,文山,林口,林麗,核心,楊文,正隆,永齡,沛宸,現代,田淑,簽收,經銷,褚超,註銷,護照,農會,鄭旭,阿強,馬聖,麗月,黃琇,黃祥,默示,３３５,hot
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20220818
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1468號
案件類別
刑事
光明,午餐,威達,峻瑋,數字,旗山,東街,老師,蘇峻,適之,雨彤,黃曉,黃靖,傅冠咸,林姿妤,林清安,梁峻瑋,蔡名曜,蕭煒勳,邱鼎文,陳柏韋,陳義成,高工店,黃威達,黃曉玉,黃玉琪,黃鉦哲,黃靜怡,黎明路,姓名不詳,晴光分行,臺中地檢署,臺中市南屯,臺中
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20220818
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
111年度金上訴字1444號
案件類別
刑事
光明,午餐,威達,峻瑋,數字,旗山,東街,老師,蘇峻,適之,雨彤,黃曉,黃靖,傅冠咸,林姿妤,林清安,梁峻瑋,蔡名曜,蕭煒勳,邱鼎文,陳柏韋,陳義成,高工店,黃威達,黃曉玉,黃玉琪,黃鉦哲,黃靜怡,黎明路,姓名不詳,晴光分行,臺中地檢署,臺中市南屯,臺中
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20220816
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
111年度金訴字6號
案件類別
刑事
卓德,即學,向子,天晴,存取,學習,安娜,安琪,宏達,慧娟,抖音,數字,文中,新宇,星辰,暖暖,李坤,樹林,白銀,社交,老師,郭冠,雜誌,雨彤,順發,黃曉,龍潭,LIN,MIC,丑○○,信義區,劉詩琪,午○○,卯○○,周峰廷,壬○○,子○○,官怡臻,寅○○,巳○○,庚○○,戌○○,早餐店,未○○,李
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20220816
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
110年度金訴字143號
案件類別
刑事
卓德,即學,向子,天晴,存取,學習,安娜,安琪,宏達,慧娟,抖音,數字,文中,新宇,星辰,暖暖,李坤,樹林,白銀,社交,老師,郭冠,雜誌,雨彤,順發,黃曉,龍潭,LIN,MIC,丑○○,信義區,劉詩琪,午○○,卯○○,周峰廷,壬○○,子○○,官怡臻,寅○○,巳○○,庚○○,戌○○,早餐店,未○○,李
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20220616
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度金上訴字44號
案件類別
刑事
吳泰,哲銘,夏天,大衛,振富,文博,新作,晁陽,有空,李璧,江怡,璧君,簡體,經商,蔡于,複製,長春,靜瑜,馥華,黃鎮,何景東,劉恩豪,吳泰穎,曾仁旭,曾慶雲,李璧君,林莉莉,楊馥華,江怡萱,石家禎,簡體字,葉文博,許哲銘,黃凱隆,黃振富,黃鎮富,原起訴書,晴光分行<
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20220602
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度訴字1106號
案件類別
刑事
Mi,ye,光明,古力,甜甜,聚合,麥克,麥可,黑人,龍平,徐培譯,敘利亞,李佳勳,李敏莉,林宏儒,王筱維,等原因,胡堅勤,許閔婷,賴建如,賴昱志,鄭美華,阿富汗,陳耀潔,龍主生,龍平華,中國大陸,奈及利亞,晴光分行,奈及利亞籍,AUSTIN,Geral
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20220503
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度金簡字330號
案件類別
刑事
ap,心悅,洪進,進成,音響,one,張冠舜,洪進成,黃志平,晴光分行
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20220427
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除權判決（票據）
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度除字900號
案件類別
民事
餐廳,林立修,林鈞婷,第八庭,鄧晴馨,晴光分行,民事第八庭,彰化商業銀行,紅錵餐廳股份有限公司
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20220427
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
107年度金上重更四字23號
案件類別
刑事
大,７號,ed,LI,TE,事長,先生,務處,吳榮,吳麗,員會,單價,安心,張慧,才讓,楊梅,監察,素珍,經理,鄭凱,黃坤,劉秀治,劉素珍,吳榮源,周美瑩,巫國正,廖晁榕,張俊男,張文龍,彭蘭英,戴嘉清,扶律師,曾麗玲,李素芯,林佳璇,林柏泓,林淑慧,柯慧玲,柯明宏,梁秀玲,民進黨,王勻玓,程志明,
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20220421
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度司執消債清字101號
案件類別
民事
三重,中山,代收,公所,天翔,市場,新生,東門,淑萍,現值,華山,西元,設計,車行,長春,交通部,劉淑萍,劉源森,周添財,張振芳,抵押權,施俊吉,李忠賢,王妍玉,翟天翔,郭子聖,麥康裕,台北富邦,和潤企業,土地銀行,富邦銀行,彰化銀行,新光銀行,晴光分行
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20220419
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字688號
案件類別
刑事
○路,２號,TE,TM,不正,主持,交友,人性,供應,光明,全然,午餐,周邊,因之,土城,多少,好友,威達,峻瑋,常識,成功,投入,招募,數字,旗山,東街,模式,櫃員,欣怡,永和,烏日,瑞隆,社群,範疇,老師,若是,蘇峻,財金,軌跡,隨意,雨彤,高郁,高額,黃曉,黃金,黎明,LIN,中華路,傅冠咸,
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20220419
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度金訴字257號
案件類別
刑事
○路,２號,TE,TM,不正,主持,交友,人性,供應,光明,全然,午餐,周邊,因之,土城,好友,威達,峻瑋,常識,成功,投入,招募,數字,旗山,東街,模式,欣怡,永和,烏日,瑞隆,社群,範疇,老師,若是,蘇峻,財金,軌跡,隨意,雨彤,高郁,高額,黃曉,黃金,黎明,LIN,中華路,傅冠咸,受處分,嘉義
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