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20230811
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聲請單獨宣告沒收
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度單聲沒字172號
案件類別
刑事
佳莉,檢索,游玉,田中,背包,路易,馬爾,游玉茹,黃佳莉,台中分行,北台中分行,智慧財產局,臺灣臺中地,刑事第十六庭,經濟部智慧財產,經濟部智慧財產局,有限公司北台中分行,彰化縣警察局田中分局,路易威登馬爾悌耶公司,股份有限公司北台中分行,台北富邦商業銀行股份有限,台北富邦商業銀行股份有限公司,
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20230323
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字2225號
案件類別
刑事
博元,朱湘,李碧,耀文,孫立文,朱湘偉,李碧真,林哲平,柯博元,江柏葦,范煜麟,蕭擁溱,蘇奕萱,邱冠瑛,黃耀文,台中分行,北台中分行,臺北富邦銀行,國泰世華商業銀,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,屏東縣政府警察局里港分局,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20230308
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違反證券投資信託及顧問法案
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度中金簡字303號
案件類別
刑事
Ya,京華,劇本,劉士,募集,卡通,吳曉,士賢,學長,庭誼,心語,惠馨,故事,明傑,曉琪,曾璿,會費,李慕,柏瑞,柯錦,正源,毓珊,玉婷,瑋珊,睿峰,睿穎,秀綺,腳本,芸溱,莊璦,葉權,賴安,進坤,邱郁,郁晴,郁璇,鄭億,阿嘉,霏霏,ROY,ted,劉士賢,劉育綾,劉霏霏,包鴻龍,吳國賢,吳郁瑄,呂
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20220530
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度易字1905號
案件類別
刑事
便便,天才,彭國,後援,新作,本名,牛逼,生涯,競技,聯盟,說謊,咖啡店,大一點,孔紹甫,宅神爺,江楷強,陳培維,陳宇萱,陳怡珊,陳瑩紋,韓國瑜,台中分行,北台中分行,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20220526
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字719號
案件類別
刑事
ap,EL,et,KI,Si,五權,任辯,居中,張晉,林群,章陽,細項,老公,華碩,達新,黎明,one,RAY,何明哲,作金庫,受命法,命法官,孫玉龍,廖俊岳,廖威智,廖文維,張晉寧,張芯慈,徐琮傑,春水堂,曾資玉,林映姿,林群貿,林蓉蓉,林開福,梁志杰,楊世郁,楊伊捷,楊克健,楊承志,王國棟,王柏
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20210909
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴字12號
案件類別
刑事
思慧,新作,新榮,煜翔,盧慧,簡明,統稱,羅家,義市,隊長,雨傘,韋智,高華,黃五,黑皮,龔慧,吳峻宇,廖奕淳,張高華,李思慧,沈岳霖,盧偉達,盧慧玲,羅千筑,羅家濠,謝宥宏,賴煜翔,郭麗燕,陳彥廷,陳玫燕,陳韋智,黃志傑,龔慧菁,ＳＨＯＰ,上海銀行,台中分行,空軍一號,北台中分行,銀行嘉義分行,嘉
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20210909
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詐欺
法院案號
臺灣雲林地方法院
110年度訴字12號
案件類別
刑事
佩如,思慧,新作,新榮,方會,煜翔,犯罪,玥婷,盧慧,簡明,統稱,羅家,隊長,雨傘,韋智,高華,黃五,黑皮,龔慧,凱蒂貓,吳峻宇,廖奕淳,張高華,李思慧,沈岳霖,盧偉達,盧慧玲,羅千筑,羅家濠,許佩如,許俊雄,謝宥宏,賴煜翔,郭麗燕,陳彥廷,陳玫燕,陳韋智,黃志傑,黃玥婷,龔慧菁,ＳＨＯＰ,上海銀行
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20210105
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違反銀行法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度金重訴字2208號
案件類別
刑事
ap,三元,五權,冠瑋,志向,惠國,股價,華碩,菲律,連名,達新,郁如,陸繼,集資,one,何明哲,孫玉龍,廖俊岳,廖威智,廖文維,張晉寧,張芯慈,徐琮傑,春水堂,曾資玉,李噯靜,林三元,林映姿,林開福,梁志杰,楊世郁,楊承志,洛杉磯,洪御博,蔡婕繻,阮常新,陳冠瑋,陳衛華,陽德中,陽承志,黃靜君,
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20191227
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
108年度金訴字50號
案件類別
刑事
丁陽,子萱,家俊,微微,明欣,蘇智,劉景寧,周維平,張子萱,朱淑儀,李微微,李月英,林家俊,梁文婷,沈明欣,蕭易庭,蕭淑玲,郭奕慶,黃德松,花蓮縣壽,北台中分行,沈明欣律師,花蓮縣壽豐,花蓮縣壽豐鄉農會,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,臺灣士林地方檢察署檢察官,
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20181115
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業務侵占
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
107年度上易字1254號
案件類別
刑事
馮輝,卓春蓮,嚴獻德,廖文林,廖森榮,林志盈,江素鑾,盧豐文,胡思薇,許家菱,金昌平,陳龍泰,黃筱琪,北台中分行,有限公司北台中分行,龍雲物業股份有限公司,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20171207
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度易字1826號
案件類別
刑事
何庭,庭怡,林檬,金泓,何庭怡,吳佳容,孫怡茹,張堯鈞,彭淑媛,林福和,林裕盛,楊庭安,潘韋傑,王妤珊,王彥智,賴瑋祥,陳茂華,北台中分行,有限公司豐原分行,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,中華郵政股份有限公司臺中郵局,臺北富邦商業銀行股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司豐原分行,
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20171130
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度簡字1325號
案件類別
刑事
優股,原申,怡妏,施雨,林怡妏,翁秀月,陳佳祥,DATA,北台中分行,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20170613
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度簡字513號
案件類別
刑事
冠丞,慧玟,李伊,簡微,苡均,ASA,彭巧瑩,林冠丞,林子沂,林宏益,林宜綾,林鈺琪,楊慧玟,王盈湘,簡倧茂,簡婉倫,蔡菀婷,許婉貞,賴福興,邱麗雅,陳筱惠,北台中分行,大里市農會,新竹市農會,臺中縣大里,桃園縣警察局,臺中縣大里市農會,有限公司北台中分行,桃園縣警察局桃園分局,股份有限公司北台中分
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20170307
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
105年度簡字4625號
案件類別
刑事
劉福壽,吳進煌,王偉倫,賴彥霖,北台中分行,有限公司北台中分行,家樂福電信股份有限公司,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20160408
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
104年度中簡字1894號
案件類別
刑事
鍾旻,何進平,施幸玟,盧盈文,鍾旻宜,陳孟佳,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,露天市集國際資訊股份有限公司,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20150129
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
103年度簡上字433號
案件類別
刑事
吳益成,姚佩欣,宋喬予,張配得,曾柏憲,李佳峰,柳柏帆,江宗穎,洪文川,蔡嘉榮,行分行,許家和,陳俊丰,陳君維,延平分行,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20140226
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背信等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
102年度上易字1556號
案件類別
刑事
八福,王寧,廖俊杰,廖如玲,張志欽,林美琴,楊錫淵,王寧懷,謝志宏,賴弘文,黃暐倩,曾彥錚律師,臺中縣太平,臺中縣太平市,閎笠建設有限公司,有限公司北台中分行,台北市第三信用合作社,臺中市太平地政事務所,股份有限公司北台中分行,合作金庫商業銀行軍功分行,臺中市政府地方稅務局大屯分局,
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20130509
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背信
法院案號
臺灣臺中地方法院
100年度易字955號
案件類別
刑事
伊灃,吳會,傅碧芳,劉蕙文,吳盈諒,吳盈賢,徐福杉,方文獻,江資航,王庭鴻,莊曜禮,蔡豐全,許玉芬,方文獻律師,王庭鴻律師,智訓有限公司,昱實業有限公司,格股份有限公司,梵昱實業有限公司,灃和股份有限公司,驊格股份有限公司,有限公司北台中分行,灃和科技股份有限公司,股份有限公司北台中分行,
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20130502
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貪污治罪條例
法院案號
臺灣高等法院
100年度重上更(三)字139號
案件類別
刑事
七哥,同規,姜偉,施均,蔡穗,蘇姓,陳閱,傅大衛,劉承莘,吳餘松,姜松茂,姜韋良,康英彬,文忠明,方來源,李文龍,林炎燈,樓顯政,莊守禮,蔡晴棠,蘇先生,賴耀崎,邱鎮北,鄭文忠,陳春明,高弘儒,黃永祿,龍有利,台中郵局,新屋鄉公所,莊守禮律師,邱鎮北律師,陳俊隆律師,怡仁綜合醫院,經濟部礦務局,桃園
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20100204
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
97年度重上更(七)字86號
案件類別
刑事
⑩林,伯龍,吳進,魏滿,乙○○,傅瑞麟,卓金鳳,吳明智,吳金鐘,吳銘堂,呂理學,巫國想,廖詹月,張仁慈,張才能,應琳威,林志清,林文川,林福德,柯木火,民銀行,洪植庭,王淑英,王美子,聯合晚,莊勝榮,許雅淑,詹月娥,邱福德,郭憶蓉,郭清波,郭湘君,陳和宗,陳國鳴,陳永祿,陳秀金,雷伯龍,魏新國,黃允
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20071122
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
96年度上易字1799號
案件類別
刑事
律師,nia,吳建樟,庚○○,甲○○,藍天麟,陳榮輝,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20070731
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
96年度易字3262號
案件類別
刑事
丁○○,丙○○,甲○○,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20041029
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恐嚇
法院案號
臺灣臺中地方法院
93年度易字2138號
案件類別
刑事
甲○○,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行
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20010320
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確認法律關係不存在
法院案號
臺中簡易庭
89年度中簡字446號
案件類別
民事
丙○○,乙○○,吳榮昌,甲○○,王世勳律師,有限公司北台中分行,股份有限公司北台中分行,富邦商業銀行股份有限公司北台中分行,寶島商業銀行股份有限公司北台中分行
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