違反證券投資信託及顧問法案
臺灣臺中地方法院(刑事),中金簡字,111年度,303號
TCDM,111,中金簡,303,20230308,1

臺灣臺中地方法院刑事簡易判決
111年度中金簡字第303號
聲 請 人 臺灣臺中地方檢察署檢察官
被 告 楊合宥


上列被告因違反證券投資信託及顧問法案件案件，經檢察官聲請
以簡易判決處刑（111年度偵字第40511號），本院判決如下：
主 文
楊合宥犯證券投資信託及顧問法第一百零七條第一款之非法經營證券投資顧問業務罪，處有期徒刑參月，併科罰金新臺幣壹佰萬元，有期徒刑如易科罰金，以新臺幣壹仟元折算壹日，罰金如易服勞役，以新臺幣參仟元折算壹日。緩刑貳年，並應於本判決確定翌日起壹年內，向公庫支付新臺幣陸萬元。
未扣案之犯罪所得新臺幣陸拾貳萬捌仟貳佰貳拾參元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。 事實及理由
一、本案犯罪事實及證據，除犯罪事實欄一、第7列「雷大的當 沖幸福劇本」應更正為「雷大的幸福劇本」，及聲請簡易判 決處刑書附表一、二應更正為本判決附表一、二外，其餘均 引用檢察官聲請簡易判決處刑書之記載（如附件）。二、論罪科刑：
(一)本案被告楊合宥未經主管機關許可，擅自就有價證券之投資 提供推介、建議，並從中取得報酬，自屬非法經營證券投資 顧問業務，是核被告所為，係犯證券投資信託及顧問法第10 7條第1款之非法經營證券投資顧問業務罪。被告自民國111 年2月起至111年8月間為警查獲時止，持續非法經營證券投 資顧問業務，本質上具有反覆實施之性質，應論以集合犯之 實質上一罪。
(二)爰以行為人之責任為基礎，審酌被告未經主管機關許可，非 法經營證券投資顧問業務以牟利，影響國家金融及經濟秩序 ，所為實不足取，惟念及被告犯後坦承犯行之態度，及前無 因犯罪經法院判處罪刑之素行，兼衡被告之犯罪動機、目的 、手段、非法經營之期間久暫、因本案獲取之利益，及其自 陳之智識程度、職業、家庭生活經濟狀況（見偵卷第13頁被 告警詢筆錄受詢問人欄所載）等一切情狀，量處如主文所示 之刑，並諭知易科罰金及易服勞役之折算標準。(三)被告未曾因故意犯罪受有期徒刑以上之宣告，有臺灣高等法 院被告前案紀錄表存卷可參，審酌被告素行尚佳，因一時失 慮，致罹刑典，犯後坦承犯行，可見其已知悔悟，對於法律



規範之認知或行為控制能力均無異常，信被告經此偵、審程 序及刑之宣告後，應能知所警惕而無再犯之虞，認所宣告之 刑以暫不執行為適當，爰依刑法第74條第1項第1款規定，併 宣告緩刑2年，以啟自新。惟本院斟酌被告之犯罪情節，認 其法治觀念尚有不足，為促使被告戒慎警惕，認於前開緩刑 宣告之餘，有課予被告一定負擔之必要，爰併依同法第2項 第4款規定，命被告應於主文所示期間內，履行如主文所示 之緩刑負擔。倘違反上開負擔情節重大，足認原宣告之緩刑 難收其預期效果，而有執行刑罰之必要者，檢察官得依刑法 第75條之1第1項第4款規定，聲請撤銷前開緩刑之宣告，附 此敘明。
三、沒收：
　　被告於非法經營證券投資顧問業務期間，共獲得報酬新臺幣 （下同）62萬8223元（計算式：536981+91242=628223）， 核屬被告本案犯罪所得，未據扣案，應依刑法第38條之1第1 項前段及第3項規定，宣告沒收，並於全部或一部不能沒收 或不宜執行沒收時，追徵其價額。
四、依刑事訴訟法第449條第1項前段、第3項、第454條第2項、 第450條第1項，逕以簡易判決處刑如主文。五、如不服本判決，得於收受送達後20日內向本院提出上訴狀（ 須附繕本），上訴於本院第二審合議庭。
本案經檢察官黃彥凱聲請以簡易判決處刑。
中　　華　　民　　國　　112 　年　　3 　　月　　8 　　日 臺中簡易庭 法 官 劉育綾
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。　　　　　 書記官 黃泰能
中　　華　　民　　國　　112 　年　　3 　　月　　8 　　日附錄本案論罪科刑法條：　　
證券投資信託及顧問法第107條
有下列情事之一者，處5年以下有期徒刑，併科新臺幣1百萬元以上5千萬元以下罰金：
一、未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問 業務、全權委託投資業務或其他應經主管機關核准之業務。二、違反第十六條第一項規定，在中華民國境內從事或代理募集 、銷售境外基金。
　　
附表一（台北富邦銀行部分）
編號 交易日期 交易對象（帳號或暱稱） 轉帳金額 1 111/04/06 ********00000000 666 2 111/04/06 ********00000000 666 3 111/04/06 ********00000000 666 4 111/04/06 當沖劇本四月 666 5 111/04/07 ********00000000 666 6 111/04/07 Roy 666 7 111/04/07 當沖幸福劇本 666 8 111/04/07 ********00000000 666 9 111/04/07 ********00000000 666 10 111/04/07 ********00000000 666 11 111/04/07 ********00000000 666 12 111/04/07 林妤蓁 666 13 111/04/07 鄭凱倫 666 14 111/04/07 學長我愛你 666 15 111/04/07 泱媽 666 16 111/04/07 當沖群-靖雅 666 17 111/04/07 ********00000000 666 18 111/04/07 ********00000000 666 19 111/04/07 李毓珊 666 20 111/04/07 彭圓圓 666 21 111/04/07 賴安安 666 22 111/04/07 ********00000000 666 23 111/04/07 　 666 24 111/04/07 ********00000000 666 25 111/04/07 明天財富自由 666 26 111/04/07 4月 666 27 111/04/07 李慕葦 666 28 111/04/07 ********00000000 666 29 111/04/07 心語 666 30 111/04/07 ０８０００４ 666 31 111/04/08 賴sai75 666 32 111/04/08 ********00000000 666 33 111/04/08 唯一支持雷哥 666 34 111/04/08 亮豬豬 666 35 111/04/08 霏霏 666 36 111/04/08 進坤 666 37 111/04/08 ********00000000 666 38 111/04/08 盧婉君 666 39 111/04/08 張芸溱 666 40 111/04/08 ********00000000 666 41 111/04/08 包鴻龍 666 42 111/04/08 雷大 666 43 111/04/08 ********00000000 666 44 111/04/08 雷哥幸福劇本 666 45 111/04/08 吳曉旋 666 46 111/04/08 ********00000000 666 47 111/04/08 陳建中 666 48 111/04/08 ********00000000 666 49 111/04/08 ********00000000 888 50 111/04/08 ********00000000 666 51 111/04/08 莊璦瑾 666 52 111/04/09 ********00000000 666 53 111/04/09 ********00000000 666 54 111/04/09 ********00000000 666 55 111/04/10 ********00000000 666 56 111/04/10 股票 666 57 111/04/10 　 666 58 111/04/10 ********00000000 666 59 111/04/10 ********00000000 666 60 111/04/10 高正源 666 61 111/04/10 茅松年 666 62 111/04/10 ********00000000 666 63 111/04/10 ********00000000 666 64 111/04/11 ********00000000 666 65 111/04/11 雷大 666 66 111/04/11 ********00000000 666 67 111/04/11 ＫｉＫｉ０７ 666 68 111/04/11 ********00000000 666 69 111/04/11 ********00000000 666 70 111/04/12 ********00000000 666 71 111/04/12 ********00000000 666 72 111/04/12 ********00000000 888 73 111/04/12 ********00000000 666 74 111/04/12 ********00000000 666 75 111/04/13 ********00000000 666 76 111/04/13 ********00000000 666 77 111/04/13 ********00000000 666 78 111/04/13 ********00000000 888 79 111/04/13 蔡明珊 666 80 111/04/13 ********00000000 666 81 111/04/13 雷哥辛苦了 888 82 111/04/14 　 888 83 111/04/14 ********00000000 666 84 111/04/15 ********00000000 666 85 111/04/15 張敏芬 666 86 111/04/15 雷大當沖 666 87 111/04/15 婉轉 666 88 111/04/15 泱媽 888 89 111/04/15 ********00000000 666 90 111/04/16 霏五月份入群費 888 91 111/04/16 ********00000000 888 92 111/04/17 簡怡玲 666 93 111/04/17 莊璦瑾 888 94 111/04/17 ********00000000 888 95 111/04/17 5月繳費 888 96 111/04/17 Roy 888 97 111/04/17 ********00000000 888 98 111/04/17 五月份 888 99 111/04/18 鄭億和4月據 666 100 111/04/18 ********00000000 888 101 111/04/18 鄭億和5月據 888 102 111/04/18 ********00000000 888 103 111/04/18 ********00000000 888 104 111/04/18 ********00000000 888 105 111/04/18 ********00000000 888 106 111/04/18 ********00000000 888 107 111/04/18 ********00000000 666 108 111/04/18 　 888 109 111/04/18 ********00000000 666 110 111/04/18 ********00000000 666 111 111/04/18 　 666 112 111/04/18 ********00000000 666 113 111/04/19 ********00000000 666 114 111/04/19 ********00000000 666 115 111/04/19 ********00000000 666 116 111/04/19 蓁 888 117 111/04/19 ********00000000 888 118 111/04/19 ********00000000 666 119 111/04/19 ２４１００４ 666 120 111/04/19 ********00000000 666 121 111/04/19 蔡格森 666 122 111/04/19 ********00000000 888 123 111/04/19 ********00000000 888 124 111/04/19 ********00000000 888 125 111/04/19 ********00000000 666 126 111/04/19 ********00000000 888 127 111/04/19 ********00000000 666 128 111/04/19 ********00000000 666 129 111/04/19 ********00000000 888 130 111/04/19 佳閎? 888 131 111/04/19 ********00000000 666 132 111/04/20 ********00000000 888 133 111/04/20 ********00000000 666 134 111/04/20 ********00000000 666 135 111/04/20 ********00000000 666 136 111/04/20 ********00000000 888 137 111/04/20 ********00000000 888 138 111/04/20 黃秋心 888 139 111/04/20 ********00000000 888 140 111/04/20 ********00000000 666 141 111/04/20 ********00000000 666 142 111/04/20 亮豬豬ya 888 143 111/04/20 ********00000000 666 144 111/04/20 ********00000000 666 145 111/04/20 ********00000000 666 146 111/04/20 吳國賢 888 147 111/04/20 ********00000000 888 148 111/04/20 張玉婷 666 149 111/04/20 　 888 150 111/04/20 Emily 5月 888 151 111/04/21 芸溱 888 152 111/04/21 我是阿鴻 888 153 111/04/22 ********00000000 888 154 111/04/22 ********00000000 888 155 111/04/22 緋5月 888 156 111/04/22 唯一支持雷哥 888 157 111/04/22 ********00000000 888 158 111/04/22 ********00000000 888 159 111/04/22 ********00000000 888 160 111/04/23 廖仔 888 161 111/04/23 蔡格森 888 162 111/04/23 ********00000000 888 163 111/04/23 ********00000000 888 164 111/04/23 ********00000000 888 165 111/04/23 吳郁瑄 666 166 111/04/23 ********00000000 888 167 111/04/23 shasta 888 168 111/04/24 雷大群月費 888 169 111/04/24 ********00000000 888 170 111/04/24 當沖的幸福劇 888 171 111/04/24 ********00000000 888 172 111/04/24 ********00000000 888 173 111/04/24 5月份劇本 888 174 111/04/24 雷哥小群 888 175 111/04/24 ********00000000 888 176 111/04/24 ********00000000 888 177 111/04/24 ********00000000 888 178 111/04/24 ********00000000 888 179 111/04/24 張玉婷 666 180 111/04/24 ********00000000 888 181 111/04/24 ********00000000 888 182 111/04/24 ********00000000 888 183 111/04/25 ********00000000 888 184 111/04/25 ０２７００８ 888 185 111/04/25 ********00000000 888 186 111/04/25 ********00000000 888 187 111/04/25 Hey 888 188 111/04/25 ********00000000 666 189 111/04/25 ********00000000 666 190 111/04/25 一起發大財 888 191 111/04/25 ********00000000 666 192 111/04/25 李毓珊 888 193 111/04/25 ********00000000 888 194 111/04/26 Ｋａｒｅｎ 888 195 111/04/27 ********00000000 888 196 111/04/27 ********00000000 888 197 111/04/27 ********00000000 888 198 111/04/27 ********00000000 888 199 111/04/27 ********00000000 888 200 111/04/27 ********00000000 888 201 111/04/27 雷哥劇本 888 202 111/04/27 ********00000000 888 203 111/04/27 宮欽洋 888 204 111/04/27 ********00000000 888 205 111/04/27 雷大 888 206 111/04/27 ********00000000 888 207 111/04/27 ********00000000 888 208 111/04/27 ********00000000 888 209 111/04/27 ********00000000 888 210 111/04/27 ********00000000 888 211 111/04/28 Ｋｅｎｊｉ小 888 212 111/04/28 ********00000000 888 213 111/04/28 ********00000000 888 214 111/04/28 ********00000000 888 215 111/04/28 Ｓｉｌｖｉａ 888 216 111/04/28 ********00000000 888 217 111/04/28 邱郁璇 888 218 111/04/28 ********00000000 888 219 111/04/28 ********00000000 888 220 111/04/28 ********00000000 888 221 111/04/28 戴宗穎 888 222 111/04/28 ********00000000 888 223 111/04/28 ********00000000 888 224 111/04/28 ********00000000 888 225 111/04/28 ********00000000 888 226 111/04/29 ********00000000 888 227 111/04/29 benn顧 888 228 111/04/29 　 888 229 111/04/29 ********00000000 888 230 111/04/29 曾柏瑞 888 231 111/04/29 ********00000000 888 232 111/04/29 ********00000000 888 233 111/04/29 ********00000000 888 234 111/04/30 ********00000000 888 235 111/04/30 小群 888 236 111/04/30 小群月費 888 237 111/04/30 簡怡玲 888 238 111/05/01 ********00000000 888 239 111/05/01 ００９００２ 888 240 111/05/01 麻煩了 謝謝 888 241 111/05/01 ********00000000 888 242 111/05/01 ********00000000 888 243 111/05/01 ********00000000 888 244 111/05/01 ********00000000 888 245 111/05/01 臧閔喬 888 246 111/05/01 ********00000000 888 247 111/05/01 ********00000000 888 248 111/05/01 ********00000000 888 249 111/05/02 ********00000000 888 250 111/05/02 ********00000000 888 251 111/05/02 ********00000000 888 252 111/05/04 ********00000000 888 253 111/05/06 宜潔 888 254 111/05/07 寶莀工作室曾璿熒 888 255 111/05/09 ********00000000 888 256 111/05/09 ********00000000 888 257 111/05/10 ********00000000 888 258 111/05/10 ********00000000 888 259 111/05/10 ********00000000 888 260 111/05/10 ********00000000 888 261 111/05/10 ********00000000 888 262 111/05/10 ********00000000 888 263 111/05/10 ********00000000 888 264 111/05/10 ********00000000 888 265 111/05/10 　 888 266 111/05/11 ********00000000 888 267 111/05/13 ********00000000 777 268 111/05/13 雷 777 269 111/05/13 ********00000000 777 270 111/05/14 哥哥 777 271 111/05/15 ********00000000 888 272 111/05/15 ********00000000 777 273 111/05/15 6月月費 888 274 111/05/15 玉芬7-12 5,328 275 111/05/16 ********00000000 777 276 111/05/16 ********00000000 777 277 111/05/16 ********00000000 777 278 111/05/17 劉霏霏 888 279 111/05/17 ********00000000 777 280 111/05/17 太陽 777 281 111/05/18 ０２６００２ 777 282 111/05/19 劉霏霏 8,888 283 111/05/20 ********00000000 888 284 111/05/20 ********00000000 888 285 111/05/20 ********00000000 888 286 111/05/20 ********00000000 888 287 111/05/20 ********00000000 888 288 111/05/20 當沖劇本 888 289 111/05/20 ********00000000 888 290 111/05/20 吳郁瑄 888 291 111/05/20 當沖 888 292 111/05/20 ********00000000 888 293 111/05/20 雷大 888 294 111/05/20 廖仔 888 295 111/05/20 ********00000000 888 296 111/05/20 ********00000000 888 297 111/05/20 就麻煩你了／ 888 298 111/05/22 ********00000000 888 299 111/05/22 芸溱 888 300 111/05/22 Ｃｈｉｎｇ 888 301 111/05/23 ********00000000 888 302 111/05/23 　 888 303 111/05/23 ********00000000 888 304 111/05/23 雷大劇本 888 305 111/05/23 ********00000000 888 306 111/05/23 C 888 307 111/05/23 ********00000000 888 308 111/05/23 ********00000000 888 309 111/05/23 ********00000000 888 310 111/05/23 ********00000000 888 311 111/05/23 雷大 888 312 111/05/23 雷哥好 我是 888 313 111/05/23 六月學費 888 314 111/05/23 雷大當沖 888 315 111/05/23 最帥的Roy 888 316 111/05/23 呂亭萱 888 317 111/05/23 ********00000000 888 318 111/05/23 ********00000000 888 319 111/05/23 ********00000000 888 320 111/05/23 ********00000000 888 321 111/05/23 ********00000000 888 322 111/05/23 ********00000000 888 323 111/05/23 ********00000000 888 324 111/05/23 　 888 325 111/05/24 ********00000000 888 326 111/05/24 　 888 327 111/05/24 ********00000000 888 328 111/05/24 ********00000000 888 329 111/05/24 ********00000000 888 330 111/05/24 ********00000000 888 331 111/05/24 ********00000000 888 332 111/05/24 ********00000000 888 333 111/05/24 ６月份 888 334 111/05/24 ０２７００８ 888 335 111/05/24 ********00000000 888 336 111/05/24 ********00000000 888 337 111/05/24 ********00000000 888 338 111/05/24 ********00000000 888 339 111/05/24 ********00000000 888 340 111/05/24 ********00000000 888 341 111/05/24 ********00000000 888 342 111/05/24 曾柏瑞 888 343 111/05/24 ********00000000 888 344 111/05/24 ｙａ 888 345 111/05/24 ********00000000 888 346 111/05/24 ********00000000 888 347 111/05/24 Ｓｉｌｖｉａ 888 348 111/05/24 ********00000000 888 349 111/05/24 ********00000000 888 350 111/05/24 張玉婷 888 351 111/05/24 臻曄 888 352 111/05/24 黃秋心 888 353 111/05/25 ********00000000 888 354 111/05/25 巫科科 888 355 111/05/25 ********00000000 888 356 111/05/25 趕快一起賺錢 888 357 111/05/25 ********000000000 888 358 111/05/25 ｂｅｎｎｙ顧 888 359 111/05/25 ********00000000 888 360 111/05/25 ********00000000 888 361 111/05/25 ********00000000 888 362 111/05/25 鄭億和 888 363 111/05/25 ********00000000 888 364 111/05/25 ********00000000 888 365 111/05/25 ********00000000 888 366 111/05/25 謝謝雷大 888 367 111/05/26 宮欽洋 888 368 111/05/26 ********00000000 888 369 111/05/26 ********00000000 888 370 111/05/26 楊京華 888 371 111/05/26 ********00000000 888 372 111/05/26 ********00000000 888 373 111/05/27 學費 888 374 111/05/27 雷大 888 375 111/05/27 胡倍銜 888 376 111/05/27 ********00000000 888 377 111/05/27 睿穎 888 378 111/05/27 ********00000000 888 379 111/05/27 ********00000000 888 380 111/05/27 雷大 888 381 111/05/27 ********00000000 888 382 111/05/27 哥哥 888 383 111/05/27 ********00000000 888 384 111/05/28 ********00000000 888 385 111/05/28 ********00000000 888 386 111/05/28 ********00000000 888 387 111/05/28 我是Ｊｏｈｎ 888 388 111/05/28 ********00000000 888 389 111/05/28 6月雷大群 888 390 111/05/28 雷大 888 391 111/05/28 順傑 888 392 111/05/28 ********00000000 888 393 111/05/28 臧秝楨 888 394 111/05/28 ********00000000 888 395 111/05/28 ********00000000 888 396 111/05/29 ********00000000 888 397 111/05/29 ********00000000 888 398 111/05/30 ********00000000 888 399 111/05/30 ********00000000 888 400 111/05/31 ********00000000 888 401 111/05/31 李毓珊 888 402 111/05/31 ********00000000 888 403 111/05/31 ********00000000 888 404 111/05/31 ********00000000 888 405 111/05/31 ********00000000 888 406 111/06/01 小明 888 407 111/06/01 ********00000000 888 408 111/06/01 ********00000000 888 409 111/06/01 ********00000000 888 410 111/06/02 ********00000000 888 411 111/06/04 ********00000000 888 412 111/06/05 ********00000000 888 413 111/06/10 霏七月劇本 888 414 111/06/15 ********00000000 10,000 415 111/06/19 Ａｎｉｔａ 888 416 111/06/19 當沖會費 500 417 111/06/19 臧秝楨 888 418 111/06/19 ********00000000 888 419 111/06/19 ７月 888 420 111/06/19 ********00000000 888 421 111/06/20 ********00000000 888 422 111/06/20 吳郁瑄 888 423 111/06/20 ********00000000 888 424 111/06/20 ********00000000 888 425 111/06/20 Ｓｉｌｖｉａ 888 426 111/06/20 ｙａ 888 427 111/06/20 ********00000000 888 428 111/06/20 ********00000000 888 429 111/06/20 　 888 430 111/06/20 ********00000000 888 431 111/06/20 廖仔 888 432 111/06/20 ********00000000 888 433 111/06/20 ********00000000 888 434 111/06/20 ********00000000 888 435 111/06/20 ********00000000 888 436 111/06/20 ********00000000 888 437 111/06/20 ********00000000 888 438 111/06/20 ********00000000 888 439 111/06/21 Ｍａｘ 888 440 111/06/21 劉士賢 888 441 111/06/21 ********00000000 888 442 111/06/20 ********00000000 888 443 111/06/21 嬡 888 444 111/06/21 ********00000000 888 445 111/06/21 ********00000000 888 446 111/06/20 ********00000000 888 447 111/06/21 ********00000000 888 448 111/06/21 ********00000000 888 449 111/06/21 　 888 450 111/06/21 ********00000000 888 451 111/06/21 ********00000000 888 452 111/06/21 ********00000000 888 453 111/06/22 ********00000000 888 454 111/06/22 ********00000000 888 455 111/06/22 ********0000000 888 456 111/06/22 7月雷大股票 888 457 111/06/22 謝謝雷大大 888 458 111/06/22 張玉婷 888 459 111/06/22 ********00000000 888 460 111/06/22 楊京華 888 461 111/06/22 ********00000000 888 462 111/06/22 ********00000000 888 463 111/06/22 ********00000000 1,776 464 111/06/22 蕎妹ｐｏｌｏ 888 465 111/06/23 ********00000000 888 466 111/06/23 ********00000000 888 467 111/06/23 雷大幸福劇本 1,776 468 111/06/23 最帥Roy 888 469 111/06/23 ********00000000 888 470 111/06/24 ********00000000 888 471 111/06/24 ********00000000 888 472 111/06/24 ********00000000 888 473 111/06/24 C 888 474 111/06/24 ｂｅｎｎｙ顧 888 475 111/06/24 ********00000000 888 476 111/06/24 ********00000000 888 477 111/06/24 ********00000000 888 478 111/06/24 ********00000000 888 479 111/06/25 佳閎 888 480 111/06/25 ********00000000 888 481 111/06/25 ********00000000 888 482 111/06/25 鄭億和 888 483 111/06/25 ********00000000 888 484 111/06/25 ********00000000 888 485 111/06/25 曾柏瑞 888 486 111/06/25 ********00000000 888 487 111/06/25 ********00000000 888 488 111/06/25 ********00000000 888 489 111/06/26 宮欽洋 888 490 111/06/27 ********00000000 888 491 111/06/27 ********00000000 888 492 111/06/27 ********00000000 888 493 111/06/27 葉權進 888 494 111/06/27 ********00000000 888 495 111/06/27 ********00000000 888 496 111/06/27 ********00000000 1,776 497 111/06/27 ０３２００４ 888 498 111/06/27 ********00000000 888 499 111/06/27 芸溱 888 500 111/06/27 ********00000000 888 501 111/06/27 哥哥 888 502 111/06/28 ********00000000 1,776 503 111/06/28 ********00000000 888 504 111/06/29 ********00000000 888 505 111/06/29 　 888 506 111/06/29 ********00000000 888 507 111/06/29 雷大腳本群 888 508 111/06/29 雷哥 888 509 111/06/29 小群費用感謝 888 510 111/06/29 ********00000000 888 511 111/06/30 ********00000000 888 512 111/06/30 雷當沖 888 513 111/06/30 ********00000000 888 514 111/06/30 依婷 888 515 111/06/30 　 888 516 111/06/30 羅如妙 888 517 111/06/30 雷大８８８ 888 518 111/06/30 ********00000000 888 519 111/06/30 ********00000000 888 520 111/06/30 雷大 888 521 111/06/30 ********00000000 888 522 111/06/30 ********00000000 888 523 111/06/30 雷大群 888 524 111/06/30 Ｇｅｌｉｎｄ 888 525 111/07/01 ********00000000 888 526 111/07/01 ********00000000 888 527 111/07/03 ********00000000 888 528 111/07/03 雷哥劇本-孫 888 529 111/07/04 ********00000000 888 530 111/07/05 雷大 888 531 111/07/06 ********00000000 888 532 111/07/07 ********00000000 888 533 111/07/07 ********00000000 888 534 111/07/11 臧秝楨 888 535 111/07/13 Ｔｅｄ 888 536 111/07/14 幫王建蒼發發 888 537 111/07/15 ********00000000 888 538 111/07/19 ********00000000 888 539 111/07/19 ｙａ 888 540 111/07/20 ********00000000 888 541 111/07/20 吳郁瑄 888 542 111/07/20 雷大當沖會費 888 543 111/07/20 ********00000000 888 544 111/07/20 8月月費 888 545 111/07/20 ********00000000 888 546 111/07/20 8月份劇本 888 547 111/07/20 ********00000000 888 548 111/07/20 ********00000000 888 549 111/07/21 8月 888 550 111/07/21 依婷 888 551 111/07/21 ********00000000 888 552 111/07/21 8月 888 553 111/07/21 ********00000000 888 554 111/07/21 帥帥Roy 888 555 111/07/21 蕎妹（ｐｏｌ 888 556 111/07/21 ********00000000 888 557 111/07/21 ********00000000 888 558 111/07/22 ********00000000 888 559 111/07/22 　 888 560 111/07/22 ********00000000 888 561 111/07/22 ********00000000 888 562 111/07/22 阿嘉8月雷大 888 563 111/07/22 ｌｉｎｅ　ｉ 888 564 111/07/22 楊京華 888 565 111/07/23 ********00000000 888 566 111/07/23 阿鴻與家嫻 1,776 567 111/07/23 ********00000000 888 568 111/07/23 　 888 569 111/07/23 ********00000000 888 570 111/07/23 ********00000000 1,776 571 111/07/23 鄭億和 888 572 111/07/23 ********00000000 888 573 111/07/23 ********00000000 888 574 111/07/23 ********00000000 888 575 111/07/23 ********00000000 888 576 111/07/24 股票 888 577 111/07/24 ********00000000 888 578 111/07/24 ********00000000 888 579 111/07/24 ********00000000 888 580 111/07/24 ********00000000 888 581 111/07/24 曾柏瑞 888 582 111/07/24 ********00000000 888 583 111/07/25 ********00000000 888 584 111/07/25 ********00000000 888 585 111/07/25 ********00000000 888 586 111/07/25 ********00000000 888 587 111/07/25 雷大８８８ 888 588 111/07/25 ********00000000 888 589 111/07/25 雷大 888 590 111/07/25 雷大8月股票 888 591 111/07/25 ********00000000 888 592 111/07/25 ********00000000 888 593 111/07/25 　 888 594 111/07/25 8月款項 888 595 111/07/25 耐吉哥8月劇 888 596 111/07/25 蔡格森 888 597 111/07/25 張玉婷 888 598 111/07/25 ********00000000 888 599 111/07/25 ********00000000 888 600 111/07/25 王建蒼雷哥劇 888 601 111/07/26 ********00000000 888 602 111/07/26 Ｋｅｌｉｙ 888 603 111/07/26 Ｔｅｄ 888 604 111/07/26 ********00000000 888 605 111/07/31 ********00000000 888 總計 　 536,981




附表二（一卡通MONEY帳戶部分）
編號 交易對象 交易時間 交易金額 1 劉,霏霏 2022/04/07 14:43:28 888 2 林,滎鍉 2022/04/07 22:28:54 666 3 張,睿峰 2022/04/07 22:29:18 666 4 古,沇鷺 2022/04/08 15:53:35 666 5 賴,健立 2022/04/08 18:08:58 666 6 陳,詩晴 2022/04/10 15:53:48 666 7 陳,雅慧 2022/04/12 14:44:54 666 8 劉,霏霏 2022/04/13 14:05:42 888 9 張,雅姍 2022/04/13 23:57:07 666 10 古,沇鷺 2022/04/17 23:06:54 888 11 張,雅姍 2022/04/18 16:37:32 888 12 鄭,凱倫 2022/04/18 16:51:00 888 13 楊,政勳 2022/04/18 17:03:37 888 14 林,滎鍉 2022/04/18 17:29:34 888 15 林,巧殷 2022/04/18 17:48:22 888 16 徐,明傑 2022/04/18 20:49:27 888 17 廖,恩鼎 2022/04/18 21:19:42 666 18 李,宜諪 2022/04/18 22:32:43 888 19 施,育潔 2022/04/19 00:26:11 666 20 譚,巧縈 2022/04/19 15:37:32 888 21 張,敏芬 2022/04/19 22:29:06 888 22 余,瑞婉 2022/04/19 22:34:49 888 23 蔡,進坤 2022/04/19 22:58:01 888 24 陳,雅慧 2022/04/19 22:59:38 888 25 瑋珊,蔡 2022/04/20 14:36:24 888 26 盧,婉君 2022/04/20 18:53:07 888 27 吳,雍容 2022/04/22 00:06:18 888 28 邱,靖雅 2022/04/22 17:50:25 888 29 溫,嘉怡 2022/04/23 17:01:35 888 30 張,睿峰 2022/04/23 17:39:10 888 31 陳,韋任 2022/04/24 01:40:07 888 32 張,惠玲 2022/04/24 16:41:34 888 33 包,鴻龍 2022/04/24 20:33:07 888 34 吳,曉旋 2022/04/25 22:40:18 888 35 廖,恩鼎 2022/04/25 15:37:15 888 36 蔡,依汎 2022/04/27 14:23:45 888 37 鄭,百宏 2022/04/27 22:31:53 888 38 張,芫寧 2022/04/29 01:20:01 888 39 曾,文怡 2022/04/29 14:00:44 888 40 黃,偉榮 2022/04/29 14:42:59 888 41 黃,塵卉 2022/05/01 13:43:27 888 42 黃,淑君 2022/05/01 14:48:49 888 43 柯,惠馨 2022/05/05 22:34:45 888 44 張,鈁茜 2022/05/08 14:28:02 888 45 李,庭誼 2022/05/09 22:30:30 888 46 廖,秀綺 2022/05/11 16:58:27 888 47 黃,郁晴 2022/05/11 18:37:14 888 48 陳,薏如 2022/05/11 22:58:49 888 49 張,雅姍 2022/05/20 13:56:19 888 50 温,祐茹 2022/05/20 14:12:56 888 51 余,瑞婉 2022/05/20 14:36:49 888 52 李,宜諪 2022/05/20 15:38:16 888 53 李,庭誼 2022/05/20 23:43:38 888 54 盧,婉君 2022/05/22 13:39:12 888 55 張,敏芬 2022/05/22 15:42:51 888 56 張,惠玲 2022/05/23 12:08:42 888 57 林,滎鍉 2022/05/23 14:00:03 888 58 黃,郁晴 2022/05/23 14:03:45 888 59 陳,雅慧 2022/05/23 14:05:18 888 60 錢,蓓宇 2022/05/23 14:17:30 888 61 石,東岳 2022/05/23 14:42:39 888 62 謝,淑涵 2022/05/23 14:53:00 888 63 吳,雍容 2022/05/23 15:09:51 888 64 鄭,百宏 2022/05/23 15:30:57 888 65 黃,郁雯 2022/05/23 15:43:41 888 66 陳,薏如 2022/05/23 15:45:04 888 67 瑋珊,蔡 2022/05/23 15:45:56 888 68 邱,靖雅 2022/05/23 15:47:30 888 69 吳,曉旋 2022/05/23 17:53:44 888 70 阮,庭緯 2022/05/24 14:04:05 888 71 林,萌韻 2022/05/24 15:02:00 888 72 曾,文怡 2022/05/24 15:16:36 888 73 陳,淯潸 2022/05/24 15:34:36 888 74 梁,惟捷 2022/05/24 18:36:05 888 75 廖,秀綺 2022/05/24 19:13:14 888 76 鄭,凱倫 2022/05/25 16:20:36 888 77 蔡,進坤 2022/05/24 20:58:41 888 78 廖,恩鼎 2022/05/25 00:42:03 888 79 謝,怡卉 2022/05/25 16:14:47 888 80 包,鴻龍 2022/05/25 13:45:40 888 81 林,巧殷 2022/05/25 16:16:00 888 82 戴,佑蓉 2022/05/25 16:28:33 888 83 溫,嘉怡 2022/05/25 22:29:38 888 84 黃,偉榮 2022/05/25 22:38:40 888 85 黃,塵卉 2022/05/26 00:24:36 888 86 楊,政勳 2022/05/26 12:18:02 888 87 施,育潔 2022/05/26 16:08:29 888 88 張,睿峰 2022/05/27 19:08:29 888 89 林,佳穎 2022/05/28 22:13:28 888 90 林,怡安 2022/05/29 20:45:36 888 91 林,佳蓉 2022/05/31 16:34:57 888 92 王,俊傑 2022/06/08 22:26:22 888 93 劉,霏霏 2022/06/19 23:16:56 888 94 石,東岳 2022/06/20 11:15:06 888 95 黃,郁雯 2022/06/20 13:40:04 888 96 劉,霏霏 2022/06/20 13:53:44 888 97 劉,佳靈 2022/06/20 19:30:23 888 98 姚,慶飛 2022/06/21 00:58:17 888 99 劉,霏霏 2022/06/20 20:39:56 888 100 鄭,凱倫 2022/06/21 00:57:59 888 101 劉,霏霏 2022/06/20 21:46:01 888 102 曾,曉琪 2022/06/21 08:04:28 888 103 余,瑞婉 2022/06/21 08:41:39 888 104 瑋珊,蔡 2022/06/21 09:18:26 888 105 佳芸,謝 2022/06/21 14:09:52 888 總計 91,242 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
附件：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書　 111年度偵字第40511號
　　被　　　告　楊合宥　男　37歲（民國00年0月00日生）　　　　　　　　　　　　住○○市○里區○○路0段000號　　　　　　　　　　　　國民身分證統一編號：Z000000000號上列被告因違反證券投資信託及顧問法案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下：　
　　　　犯罪事實
一、陳新安明知未經主管機關行政院金融監督管理委員會（下稱 金管會）核准經營證券投資顧問業務，不得經營證券投資顧 問業務，直接或間接自委任人或第三人取得報酬，對有價證 券、證券相關商品提供分析意見或推介建議，竟自民國111 年2月起，以暱稱「雷大霆」在臉書社團「雷大的當沖幸福 劇本」中，招攬葉權進、陳昱婷及其他不特定民眾，加入以 暱稱「HEY」所設立之LINE「雷大的當沖幸福劇本」、「雷 大土匪搶錢群」、「雷雷說故事」等群組，並向群組會員收 取每月新臺幣（下同）666、777、888元不等之費用，而以 此方式經營證券投資顧問業務。嗣有附表一、二所示學員於 附表編號1、2所示時間，支付附表一、二所示之費用，而以 此方式經營證券投資顧問業務。
二、案經法務部調查局東部地區機動工作站移送偵辦。 　　　 證據並所犯法條
一、上開犯罪事實，業據被告楊合宥坦承不諱，並經證人曾柯錦 、葉權進、陳昱婷、黃柏翰等人證述明確，復有金融監督管 理委員會證券期貨局111年5月27日證期(投)字第1110345298 號函影本1份、台北富邦商業銀行股份有限公司北台中分行 於111年5月13日及111年8月17日以北富銀北台中字第111000 0043號及第0000000000號函提供楊和穎第00000000000000號 帳戶之開戶基本資料及交易明細影本各1份、一卡通票證股 份有限公司於111年6月29日以一卡通字第1110628111號函提 供楊和穎會員基本資料及交易明細影本各1份等在卷可稽， 被告犯嫌洵堪認定。
二、核被告所為，係違反證券投資信託及顧問法第107條第1款未 經主管機關許可經營證券投資顧問業務罪嫌。其犯罪所得62



萬8223元，請依刑法第38條之1第1項前段規定宣告沒收，並 依刑法第38條之1第3項規定，諭知於全部或一部不能沒收時 ，追徵之。
三、依刑事訴訟法第451條第1項聲請逕以簡易判決處刑。　　此　　致
臺灣臺中地方法院
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　4 　　日 檢察官 黃彥凱
本件正本證明與原本無異
中　　華　　民　　國　 111　　年　　11　　月　　30　　日 書記官 顏魅馡
參考法條：
證券投資信託及顧問法第107條
有下列情事之一者，處 5 年以下有期徒刑，併科新臺幣 1 百萬元以上 5 千萬元以下罰金：
一、未經主管機關許可，經營證券投資信託業務、證券投資顧問 業務、全權委託投資業務或其他應經主管機關核准之業務。二、違反第 16 條第 1 項規定，在中華民國境內從事或代理募 集、銷售境外基金。
當事人注意事項：
（一）本件係依據刑事訴訟法簡易程序辦理，法院簡易庭得不傳 喚被告、輔佐人、告訴人、告發人等出庭即以簡易判決處 刑。
（二）被告、告訴人、被害人對告訴乃論案件，得儘速試行和解 ，如已達成民事和解而要撤回告訴，請告訴人寄送撤回告 訴狀至臺灣臺中地方法院簡易庭。
（三）被告、告訴人、被害人對本案案件認有受傳喚到庭陳述意 見之必要時，請即以書狀向臺灣臺中地方法院簡易庭陳明 。
附表一（台北富邦銀行部分）
編號 交易日期 交易對象（帳號或暱稱） 轉帳金額 1 111/04/06 ********00000000 666 2 111/04/06 ********00000000 666 3 111/04/06 ********00000000 666 4 111/04/06 當沖劇本四月 666 5 111/04/07 ********00000000 666 6 111/04/07 Roy 666 7 111/04/07 當沖幸福劇本 666 8 111/04/07 ********00000000 666 9 111/04/07 ********00000000 666 10 111/04/07 ********00000000 666 11 111/04/07 ********00000000 666 12 111/04/07 林妤蓁 666 13 111/04/07 鄭凱倫 666 14 111/04/07 學長我愛你 666 15 111/04/07 泱媽 666 16 111/04/07 當沖群-靖雅 666 17 111/04/07 ********00000000 666 18 111/04/07 ********00000000 666 19 111/04/07 李毓珊 666 20 111/04/07 彭圓圓 666 21 111/04/07 賴安安 666 22 111/04/07 ********00000000 666 23 111/04/07 　 666 24 111/04/07 ********00000000 666 25 111/04/07 明天財富自由 666 26 111/04/07 4月 666 27 111/04/07 李慕葦 666 28 111/04/07 ********00000000 666 29 111/04/07 心語 666 30 111/04/07 ０８０００４ 666 31 111/04/08 賴sai75 666 32 111/04/08 ********00000000 666 33 111/04/08 唯一支持雷哥 666 34 111/04/08 亮豬豬 666 35 111/04/08 霏霏 666 36 111/04/08 進坤 666 37 111/04/08 ********00000000 666 38 111/04/08 盧婉君 666 39 111/04/08 張芸溱 666 40 111/04/08 ********00000000 666 41 111/04/08 包鴻龍 666 42 111/04/08 雷大 666 43 111/04/08 ********00000000 666 44 111/04/08 雷哥幸福劇本 666 45 111/04/08 吳曉旋 666 46 111/04/08 ********00000000 666 47 111/04/08 陳建忠 666 48 111/04/08 ********00000000 666 49 111/04/08 ********00000000 888 50 111/04/08 ********00000000 666 51 111/04/08 莊璦瑾 666 52 111/04/09 ********00000000 666 53 111/04/09 ********00000000 666 54 111/04/09 ********00000000 666 55 111/04/10 ********00000000 666 56 111/04/10 股票 666 57 111/04/10 　 666 58 111/04/10 ********00000000 666 59 111/04/10 ********00000000 666 60 111/04/10 高正源 666 61 111/04/10 茅松年 666 62 111/04/10 ********00000000 666 63 111/04/10 ********00000000 666 64 111/04/11 ********00000000 666 65 111/04/11 雷大 666 66 111/04/11 ********00000000 666 67 111/04/11 ＫｉＫｉ０７ 666 68 111/04/11 ********00000000 666 69 111/04/11 ********00000000 666 70 111/04/12 ********00000000 666 71 111/04/12 ********00000000 666 72 111/04/12 ********00000000 888 73 111/04/12 ********00000000 666 74 111/04/12 ********00000000 666 75 111/04/13 ********00000000 666 76 111/04/13 ********00000000 666 77 111/04/13 ********00000000 666 78 111/04/13 ********00000000 888 79 111/04/13 蔡明珊 666 80 111/04/13 ********00000000 666 81 111/04/13 雷哥辛苦了 888 82 111/04/14 　 888 83 111/04/14 ********00000000 666 84 111/04/15 ********0000000 666 85 111/04/15 張敏芬 666 86 111/04/15 雷大當沖 666 87 111/04/15 婉轉 666 88 111/04/15 泱媽 888 89 111/04/15 ********00000000 666 90 111/04/16 霏五月份入群費 888 91 111/04/16 ********00000000 888 92 111/04/17 簡怡玲 666 93 111/04/17 莊璦瑾 888 94 111/04/17 ********00000000 888 95 111/04/17 5月繳費 888 96 111/04/17 Roy 888 97 111/04/17 ********00000000 888 98 111/04/17 五月份 888 99 111/04/18 鄭億和4月據 666 100 111/04/18 ********00000000 888 101 111/04/18 鄭億和5月據 888 102 111/04/18 ********00000000 888 103 111/04/18 ********00000000 888 104 111/04/18 ********00000000 888 105 111/04/18 ********00000000 888 106 111/04/18 ********00000000 888 107 111/04/18 ********00000000 666 108 111/04/18 　 888 109 111/04/18 ********00000000 666 110 111/04/18 ********00000000 666 111 111/04/18 　 666 112 111/04/18 ********00000000 666 113 111/04/19 ********00000000 666 114 111/04/19 ********00000000 666 115 111/04/19 ********00000000 666 116 111/04/19 蓁 888 117 111/04/19 ********00000000 888 118 111/04/19 ********00000000 666 119 111/04/19 ２４１００４ 666 120 111/04/19 ********00000000 666 121 111/04/19 蔡格森 666 122 111/04/19 ********00000000 888 123 111/04/19 ********00000000 888 124 111/04/19 ********00000000 888 125 111/04/19 ********00000000 666 126 111/04/19 ********00000000 888 127 111/04/19 ********00000000 666 128 111/04/19 ********00000000 666 129 111/04/19 ********00000000 888 130 111/04/19 佳閎? 888 131 111/04/19 ********00000000 666 132 111/04/20 ********00000000 888 133 111/04/20 ********00000000 666 134 111/04/20 ********00000000 666 135 111/04/20 ********00000000 666 136 111/04/20 ********00000000 888 137 111/04/20 ********00000000 888 138 111/04/20 黃秋心 888 139 111/04/20 ********00000000 888 140 111/04/20 ********00000000 666 141 111/04/20 ********00000000 666 142 111/04/20 亮豬豬ya 888 143 111/04/20 ********00000000 666 144 111/04/20 ********00000000 666 145 111/04/20 ********00000000 666 146 111/04/20 吳國賢 888 147 111/04/20 ********00000000 888 148 111/04/20 張玉婷 666 149 111/04/20 　 888 150 111/04/20 Emily 5月 888 151 111/04/21 芸溱 888 152 111/04/21 我是阿鴻 888 153 111/04/22 ********00000000 888 154 111/04/22 ********00000000 888 155 111/04/22 緋5月 888 156 111/04/22 唯一支持雷哥 888 157 111/04/22 ********00000000 888 158 111/04/22 ********00000000 888 159 111/04/22 ********00000000 888 160 111/04/23 廖仔 888 161 111/04/23 蔡格森 888 162 111/04/23 ********00000000 888 163 111/04/23 ********00000000 888 164 111/04/23 ********00000000 888 165 111/04/23 吳郁瑄 666 166 111/04/23 ********00000000 888 167 111/04/23 shasta 888 168 111/04/24 雷大群月費 888 169 111/04/24 ********00000000 888 170 111/04/24 當沖的幸福劇 888 171 111/04/24 ********00000000 888 172 111/04/24 ********00000000 888 173 111/04/24 5月份劇本 888 174 111/04/24 雷哥小群 888 175 111/04/24 ********00000000 888 176 111/04/24 ********00000000 888 177 111/04/24 ********00000000 888 178 111/04/24 ********00000000 888 179 111/04/24 張玉婷 666 180 111/04/24 ********00000000 888 181 111/04/24 ********00000000 888 182 111/04/24 ********00000000 888 183 111/04/25 ********00000000 888 184 111/04/25 ０２７００８ 888 185 111/04/25 ********00000000 888 186 111/04/25 ********00000000 888 187 111/04/25 Hey 888 188 111/04/25 ********00000000 666 189 111/04/25 ********00000000 666 190 111/04/25 一起發大財 888 191 111/04/25 ********00000000 666 192 111/04/25 李毓珊 888 193 111/04/25 ********00000000 888 194 111/04/26 Ｋａｒｅｎ 888 195 111/04/27 ********00000000 888 196 111/04/27 ********00000000 888 197 111/04/27 ********00000000 888 198 111/04/27 ********00000000 888 199 111/04/27 ********00000000 888 200 111/04/27 ********00000000 888 201 111/04/27 雷哥劇本 888 202 111/04/27 ********00000000 888 203 111/04/27 宮欽洋 888 204 111/04/27 ********00000000 888 205 111/04/27 雷大 888 206 111/04/27 ********00000000 888 207 111/04/27 ********00000000 888 208 111/04/27 ********00000000 888 209 111/04/27 ********00000000 888 210 111/04/27 ********00000000 888 211 111/04/28 Ｋｅｎｊｉ小 888 212 111/04/28 ********00000000 888 213 111/04/28 ********00000000 888 214 111/04/28 ********00000000 888 215 111/04/28 Ｓｉｌｖｉａ 888 216 111/04/28 ********00000000 888 217 111/04/28 邱郁璇 888 218 111/04/28 ********00000000 888 219 111/04/28 ********00000000 888 220 111/04/28 ********00000000 888 221 111/04/28 戴宗穎 888 222 111/04/28 ********00000000 888 223 111/04/28 ********00000000 888 224 111/04/28 ********00000000 888 225 111/04/28 ********00000000 888 226 111/04/29 ********00000000 888 227 111/04/29 benn顧 888 228 111/04/29 　 888 229 111/04/29 ********00000000 888 230 111/04/29 曾柏瑞 888 231 111/04/29 ********00000000 888 232 111/04/29 ********00000000 888 233 111/04/29 ********00000000 888 234 111/04/30 ********00000000 888 235 111/04/30 小群 888 236 111/04/30 小群月費 888 237 111/04/30 簡怡玲 888 238 111/04/30 ********00000000 888 239 111/05/01 ００９００２ 888 240 111/05/01 麻煩了 謝謝 888 241 111/05/01 ********00000000 888 242 111/05/01 ********00000000 888 243 111/05/01 ********00000000 888 244 111/05/01 ********00000000 888 245 111/05/01 臧閔喬 888 246 111/05/01 ********00000000 888 247 111/05/01 ********00000000 888 248 111/05/01 ********00000000 888 249 111/05/02 ********00000000 888 250 111/05/02 ********00000000 888 251 111/05/02 ********00000000 888 252 111/05/04 ********00000000 888 253 111/05/06 宜潔 888 254 111/05/07 寶莀工作室曾璿熒 888 255 111/05/09 ********00000000 888 256 111/05/09 ********00000000 888 257 111/05/10 ********00000000 888 258 111/05/10 ********00000000 888 259 111/05/10 ********00000000 888 260 111/05/10 ********00000000 888 261 111/05/10 ********00000000 888 262 111/05/10 ********00000000 888 263 111/05/10 ********00000000 888 264 111/05/10 ********00000000 888 265 111/05/10 　 888 266 111/05/11 ********00000000 888 267 111/05/13 ********00000000 777 268 111/05/13 雷 777 269 111/05/13 ********00000000 777 270 111/05/14 哥哥 777 271 111/05/15 ********00000000 888 272 111/05/15 ********00000000 777 273 111/05/15 6月月費 888 274 111/05/15 玉芬7-12 5,328 275 111/05/16 ********00000000 777 276 111/05/16 ********00000000 777 277 111/05/16 ********00000000 777 278 111/05/17 劉霏霏 888 279 111/05/17 ********00000000 777 280 111/05/17 太陽 777 281 111/05/18 ０２６００２ 777 282 111/05/19 劉霏霏 8,888 283 111/05/20 ********00000000 888 284 111/05/20 ********00000000 888 285 111/05/20 ********00000000 888 286 111/05/20 ********00000000 888 287 111/05/20 ********00000000 888 288 111/05/20 當沖劇本 888 289 111/05/20 ********00000000 888 290 111/05/20 吳郁瑄 888 291 111/05/20 當沖 888 292 111/05/20 ********00000000 888 293 111/05/20 雷大 888 294 111/05/20 廖仔 888 295 111/05/20 ********00000000 888 296 111/05/20 ********00000000 888 297 111/05/20 就麻煩你了／ 888 298 111/05/22 ********00000000 888 299 111/05/22 芸溱 888 300 111/05/22 Ｃｈｉｎｇ 888 301 111/05/23 ********00000000 888 302 111/05/23 　 888 303 111/05/23 ********00000000 888 304 111/05/23 雷大劇本 888 305 111/05/23 ********00000000 888 306 111/05/23 C 888 307 111/05/23 ********00000000 888 308 111/05/23 ********00000000 888 309 111/05/23 ********00000000 888 310 111/05/23 ********00000000 888 311 111/05/23 雷大 888 312 111/05/23 雷哥好 我是 888 313 111/05/23 六月學費 888 314 111/05/23 雷大當沖 888 315 111/05/23 最帥的Roy 888 316 111/05/23 呂亭萱 888 317 111/05/23 ********00000000 888 318 111/05/23 ********00000000 888 319 111/05/23 ********00000000 888 320 111/05/23 ********00000000 888 321 111/05/23 ********00000000 888 322 111/05/23 ********00000000 888 323 111/05/23 ********00000000 888 324 111/05/23 　 888 325 111/05/24 ********00000000 888 326 111/05/24 　 888 327 111/05/24 ********00000000 888 328 111/05/24 ********00000000 888 329 111/05/24 ********00000000 888 330 111/05/24 ********00000000 888 331 111/05/24 ********00000000 888 332 111/05/24 ********00000000 888 333 111/05/24 ６月份 888 334 111/05/24 ０２７００８ 888 335 111/05/24 ********00000000 888 336 111/05/24 ********00000000 888 337 111/05/24 ********00000000 888 338 111/05/24 ********00000000 888 339 111/05/24 ********00000000 888 340 111/05/24 ********00000000 888 341 111/05/24 ********00000000 888 342 111/05/24 曾柏瑞 888 343 111/05/24 ********00000000 888 344 111/05/24 ｙａ 888 345 111/05/24 ********00000000 888 346 111/05/24 ********00000000 888 347 111/05/24 Ｓｉｌｖｉａ 888 348 111/05/24 ********00000000 888 349 111/05/24 ********00000000 888 350 111/05/24 張玉婷 888 351 111/05/24 臻曄 888 352 111/05/24 黃秋心 888 353 111/05/25 ********00000000 888 354 111/05/25 巫科科 888 355 111/05/25 ********00000000 888 356 111/05/25 趕快一起賺錢 888 357 111/05/25 ********000000000 888 358 111/05/25 ｂｅｎｎｙ顧 888 359 111/05/25 ********00000000 888 360 111/05/25 ********00000000 888 361 111/05/25 ********00000000 888 362 111/05/25 鄭億和 888 363 111/05/25 ********00000000 888 364 111/05/25 ********00000000 888 365 111/05/25 ********00000000 888 366 111/05/25 謝謝雷大 888 367 111/05/26 宮欽洋 888 368 111/05/26 ********00000000 888 369 111/05/26 ********00000000 888 370 111/05/26 楊京華 888 371 111/05/26 ********00000000 888 372 111/05/26 ********00000000 888 373 111/05/27 學費 888 374 111/05/27 雷大 888 375 111/05/27 胡倍銜 888 376 111/05/27 ********00000000 888 377 111/05/27 睿穎 888 378 111/05/27 ********00000000 888 379 111/05/27 ********00000000 888 380 111/05/27 雷大 888 381 111/05/27 ********00000000 888 382 111/05/27 哥哥 888 383 111/05/27 ********00000000 888 384 111/05/28 ********00000000 888 385 111/05/28 ********00000000 888 386 111/05/28 ********00000000 888 387 111/05/28 我是Ｊｏｈｎ 888 388 111/05/28 ********00000000 888 389 111/05/28 6月雷大群 888 390 111/05/28 雷大 888 391 111/05/28 順傑 888 392 111/05/28 ********00000000 888 393 111/05/28 臧柇楨 888 394 111/05/28 ********00000000 888 395 111/05/28 ********00000000 888 396 111/05/29 ********00000000 888 397 111/05/29 ********00000000 888 398 111/05/30 ********00000000 888 399 111/05/30 ********00000000 888 400 111/05/31 ********00000000 888 401 111/05/31 李毓珊 888 402 111/05/31 ********00000000 888 403 111/05/31 ********00000000 888 404 111/05/31 ********00000000 888 405 111/05/31 ********00000000 888 406 111/06/01 小明 888 407 111/06/01 ********00000000 888 408 111/06/01 ********00000000 888 409 111/06/01 ********00000000 888 410 111/06/02 ********00000000 888 411 111/06/04 ********00000000 888 412 111/06/05 ********00000000 888 413 111/06/10 霏七月劇本 888 414 111/06/15 ********00000000 10,000 415 111/06/19 Ａｎｉｔａ 888 416 111/06/19 當沖會費 500 417 111/06/19 臧柇楨 888 418 111/06/19 ********00000000 888 419 111/06/19 ７月 888 420 111/06/19 ********00000000 888 421 111/06/20 ********00000000 888 422 111/06/20 吳郁瑄 888 423 111/06/20 ********00000000 888 424 111/06/20 ********00000000 888 425 111/06/20 Ｓｉｌｖｉａ 888 426 111/06/20 ｙａ 888 427 111/06/20 ********00000000 888 428 111/06/20 ********00000000 888 429 111/06/20 　 888 430 111/06/20 ********00000000 888 431 111/06/20 廖仔 888 432 111/06/20 ********00000000 888 433 111/06/20 ********00000000 888 434 111/06/20 ********00000000 888 435 111/06/20 ********00000000 888 436 111/06/20 ********00000000 888 437 111/06/20 ********00000000 888 438 111/06/20 ********00000000 888 439 111/06/21 Ｍａｘ 888 440 111/06/21 劉士賢 888 441 111/06/21 ********00000000 888 442 111/06/20 ********00000000 888 443 111/06/21 嬡 888 444 111/06/21 ********00000000 888 445 111/06/21 ********00000000 888 446 111/06/20 ********00000000 888 447 111/06/21 ********00000000 888 448 111/06/21 ********00000000 888 449 111/06/21 　 888 450 111/06/21 ********00000000 888 451 111/06/21 ********00000000 888 452 111/06/21 ********00000000 888 453 111/06/22 ********00000000 888 454 111/06/22 ********00000000 888 455 111/06/22 ********0000000 888 456 111/06/22 7月雷大股票 888 457 111/06/22 謝謝雷大大 888 458 111/06/22 張玉婷 888 459 111/06/22 ********00000000 888 460 111/06/22 楊京華 888 461 111/06/22 ********00000000 888 462 111/06/22 ********00000000 888 463 111/06/22 ********00000000 1,776 464 111/06/22 蕎妹ｐｏｌｏ 888 465 111/06/23 ********00000000 888 466 111/06/23 ********00000000 888 467 111/06/23 雷大幸福劇本 1,776 468 111/06/23 最帥Roy 888 469 111/06/23 ********00000000 888 470 111/06/24 ********00000000 888 471 111/06/24 ********00000000 888 472 111/06/24 ********00000000 888 473 111/06/24 C 888 474 111/06/24 ｂｅｎｎｙ顧 888 475 111/06/24 ********00000000 888 476 111/06/24 ********00000000 888 477 111/06/24 ********00000000 888 478 111/06/24 ********00000000 888 479 111/06/25 佳閎 888 480 111/06/25 ********00000000 888 481 111/06/25 ********00000000 888 482 111/06/25 鄭億和 888 483 111/06/25 ********00000000 888 484 111/06/25 ********00000000 888 485 111/06/25 曾柏瑞 888 486 111/06/25 ********00000000 888 487 111/06/25 ********00000000 888 488 111/06/25 ********00000000 888 489 111/06/26 宮欽洋 888 490 111/06/27 ********00000000 888 491 111/06/27 ********00000000 888 492 111/06/27 ********00000000 888 493 111/06/27 葉權進 888 494 111/06/27 ********00000000 888 495 111/06/27 ********00000000 888 496 111/06/27 ********00000000 1,776 497 111/06/27 ０３２００４ 888 498 111/06/27 ********00000000 888 499 111/06/27 芸溱 888 500 111/06/27 ********00000000 888 501 111/06/27 哥哥 888 502 111/06/28 ********00000000 1,776 503 111/06/28 ********00000000 888 504 111/06/29 ********00000000 888 505 111/06/29 　 888 506 111/06/29 ********00000000 888 507 111/06/29 雷大腳本群 888 508 111/06/29 雷哥 888 509 111/06/29 小群費用感謝 888 510 111/06/29 ********00000000 888 511 111/06/30 ********00000000 888 512 111/06/30 雷當沖 888 513 111/06/30 ********00000000 888 514 111/06/30 依婷 888 515 111/06/30 　 888 516 111/06/30 羅如妙 888 517 111/06/30 雷大８８８ 888 518 111/06/30 ********00000000 888 519 111/06/30 ********00000000 888 520 111/06/30 雷大 888 521 111/06/30 ********00000000 888 522 111/06/30 ********00000000 888 523 111/06/30 雷大群月費 888 524 111/06/30 Ｇｅｌｉｎｄ 888 525 111/07/01 ********00000000 888 526 111/07/01 ********00000000 888 527 111/07/03 ********00000000 888 528 111/07/03 雷哥劇本-孫 888 529 111/07/04 ********00000000 888 530 111/07/05 雷大 888 531 111/07/06 ********00000000 888 532 111/07/07 ********00000000 888 533 111/07/07 ********00000000 888 534 111/07/11 臧柇楨 888 535 111/07/13 Ｔｅｄ 888 536 111/07/14 幫王建蒼發發 888 537 111/07/15 ********00000000 888 538 111/07/19 ********00000000 888 539 111/07/19 ｙａ 888 540 111/07/20 ********00000000 888 541 111/07/20 吳郁瑄 888 542 111/07/20 雷大當沖會費 888 543 111/07/20 ********00000000 888 544 111/07/20 8月月費 888 545 111/07/20 ********00000000 888 546 111/07/20 8月劇本費 888 547 111/07/20 ********00000000 888 548 111/07/20 ********00000000 888 549 111/07/21 8月 888 550 111/07/21 依婷 888 551 111/07/21 ********00000000 888 552 111/07/21 8月 888 553 111/07/21 ********00000000 888 554 111/07/21 帥帥Roy 888 555 111/07/21 蕎妹（ｐｏｌ 888 556 111/07/21 ********00000000 888 557 111/07/21 ********00000000 888 558 111/07/22 ********00000000 888 559 111/07/22 　 888 560 111/07/22 ********00000000 888 561 111/07/22 ********00000000 888 562 111/07/22 阿嘉8月雷大 888 563 111/07/22 ｌｉｎｅ　ｉ 888 564 111/07/22 楊京華 888 565 111/07/23 ********00000000 888 566 111/07/23 阿鴻與家嫻 1,776 567 111/07/23 ********00000000 888 568 111/07/23 　 888 569 111/07/23 ********00000000 888 570 111/07/23 ********00000000 1,776 571 111/07/23 鄭億和 888 572 111/07/23 ********00000000 888 573 111/07/23 ********00000000 888 574 111/07/23 ********00000000 888 575 111/07/23 ********00000000 888 576 111/07/24 股票 888 577 111/07/24 ********00000000 888 578 111/07/24 ********00000000 888 579 111/07/24 ********00000000 888 580 111/07/24 ********00000000 888 581 111/07/24 曾柏瑞 888 582 111/07/24 ********00000000 888 583 111/07/25 ********00000000 888 584 111/07/25 ********00000000 888 585 111/07/25 ********00000000 888 586 111/07/25 ********00000000 888 587 111/07/25 雷大８８８ 888 588 111/07/25 ********00000000 888 589 111/07/25 雷大 888 590 111/07/25 雷大8月股票 888 591 111/07/25 ********00000000 888 592 111/07/25 ********00000000 888 593 111/07/25 　 888 594 111/07/25 8月款項 888 595 111/07/25 耐吉哥8月劇 888 596 111/07/25 蔡格森 888 597 111/07/25 張玉婷 888 598 111/07/25 ********00000000 888 599 111/07/25 ********00000000 888 600 111/07/25 王建蒼雷哥劇 888 601 111/07/26 ********00000000 888 602 111/07/26 Ｋｅｌｉｙ 888 603 111/07/26 Ｔｅｄ 888 604 111/07/26 ********00000000 888 605 111/07/31 ********00000000 888 總計 　 536,981
附表二（一卡通MONEY帳戶部分）
編號 交易對象 交易時間 交易金額 1 劉,霏霏 2022/04/07 14:43:28 888 2 林,滎鍉 2022/04/07 22:28:54 666 3 張,睿峰 2022/04/07 22:29:18 666 4 古,沇鷺 2022/04/08 15:53:35 666 5 賴,健立 2022/04/08 18:08:58 666 6 陳,詩晴 2022/04/10 15:53:48 666 7 陳,雅慧 2022/04/12 14:44:54 666 8 劉,霏霏 2022/04/13 14:05:42 888 9 張,雅姍 2022/04/13 23:57:07 666 10 古,沇鷺 2022/04/17 23:06:54 888 11 張,雅姍 2022/04/18 16:37:32 888 12 鄭,凱倫 2022/04/18 16:51:00 888 13 楊,政勳 2022/04/18 17:03:37 888 14 林,滎鍉 2022/04/18 17:29:34 888 15 林,巧殷 2022/04/18 17:48:22 888 16 徐,明傑 2022/04/18 20:49:27 888 17 廖,恩鼎 2022/04/18 21:19:42 666 18 李,宜諪 2022/04/18 22:32:43 888 19 施,育潔 2022/04/19 00:26:11 666 20 譚,巧縈 2022/04/19 15:37:32 888 21 張,敏芬 2022/04/19 22:29:06 888 22 余,瑞婉 2022/04/19 22:34:49 888 23 蔡,進坤 2022/04/19 22:58:01 888 24 陳,雅慧 2022/04/19 22:59:38 888 25 瑋珊,蔡 2022/04/20 14:36:24 888 26 盧,婉君 2022/04/20 18:53:07 888 27 吳,雍容 2022/04/22 00:06:18 888 28 邱,靖雅 2022/04/22 17:50:25 888 29 溫,嘉怡 2022/04/23 17:01:35 888 30 張,睿峰 2022/04/23 17:39:10 888 31 陳,韋任 2022/04/24 01:40:07 888 32 張,惠玲 2022/04/24 16:41:34 888 33 包,鴻龍 2022/04/24 20:33:07 888 34 吳,曉旋 2022/04/25 22:40:18 888 35 廖,恩鼎 2022/04/25 15:37:15 888 36 蔡,依汎 2022/04/27 14:23:45 888 37 鄭,百宏 2022/04/27 22:31:53 888 38 張,芫寧 2022/04/29 01:20:01 888 39 曾,文怡 2022/04/29 14:00:44 888 40 黃,偉榮 2022/04/29 14:42:59 888 41 黃,塵卉 2022/05/01 13:43:27 888 42 黃,淑君 2022/05/01 14:48:49 888 43 柯,惠馨 2022/05/05 22:34:45 888 44 張,鈁茜 2022/05/08 14:28:02 888 45 李,庭誼 2022/05/09 22:30:30 888 46 廖,秀綺 2022/05/11 16:58:27 888 47 黃,郁晴 2022/05/11 18:37:14 888 48 陳,薏如 2022/05/11 22:58:49 888 49 張,雅姍 2022/05/20 13:56:19 888 50 温,祐茹 2022/05/20 14:12:56 888 51 余,瑞婉 2022/05/20 14:36:49 888 52 李,宜諪 2022/05/20 15:38:16 888 53 李,庭誼 2022/05/20 23:43:38 888 54 盧,婉君 2022/05/22 13:39:12 888 55 張,敏芬 2022/05/22 15:42:51 888 56 張,惠玲 2022/05/23 12:08:42 888 57 林,滎鍉 2022/05/23 14:00:03 888 58 黃,郁晴 2022/05/23 14:03:45 888 59 陳,雅慧 2022/05/23 14:05:18 888 60 錢,蓓宇 2022/05/23 14:17:30 888 61 石,東岳 2022/05/23 14:42:39 888 62 謝,淑涵 2022/05/23 14:53:00 888 63 吳,雍容 2022/05/23 15:09:51 888 64 鄭,百宏 2022/05/23 15:30:57 888 65 黃,郁雯 2022/05/23 15:43:41 888 66 陳,薏如 2022/05/23 15:45:04 888 67 瑋珊,蔡 2022/05/23 15:45:56 888 68 邱,靖雅 2022/05/23 15:47:30 888 69 吳,曉旋 2022/05/23 17:53:44 888 70 阮,庭緯 2022/05/24 14:04:05 888 71 林,萌韻 2022/05/24 15:02:00 888 72 曾,文怡 2022/05/24 15:16:36 888 73 陳,淯潸 2022/05/24 15:34:36 888 74 梁,惟捷 2022/05/24 18:36:05 888 75 廖,秀綺 2022/05/24 19:13:14 888 76 鄭,凱倫 2022/05/25 16:20:36 888 77 蔡,進坤 2022/05/24 20:58:41 888 78 廖,恩鼎 2022/05/25 00:42:03 888 79 謝,怡卉 2022/05/25 16:14:47 888 80 包,鴻龍 2022/05/25 13:45:40 888 81 林,巧殷 2022/05/25 16:16:00 888 82 戴,佑蓉 2022/05/25 16:28:33 888 83 溫,嘉怡 2022/05/25 22:29:38 888 84 黃,偉榮 2022/05/25 22:38:40 888 85 黃,塵卉 2022/05/26 00:24:36 888 86 楊,政勳 2022/05/26 12:18:02 888 87 施,育潔 2022/05/26 16:08:29 888 88 張,睿峰 2022/05/27 19:08:29 888 89 林,佳穎 2022/05/28 22:13:28 888 90 林,怡安 2022/05/29 20:45:36 888 91 林,佳蓉 2022/05/31 16:34:57 888 92 王,俊傑 2022/06/08 22:26:22 888 93 劉,霏霏 2022/06/19 23:16:56 888 94 石,東岳 2022/06/20 11:15:06 888 95 黃,郁雯 2022/06/20 13:40:04 888 96 劉,霏霏 2022/06/20 13:53:44 888 97 劉,佳靈 2022/06/20 19:30:23 888 98 姚,慶飛 2022/06/21 00:58:17 888 99 劉,霏霏 2022/06/20 20:39:56 888 100 鄭,凱倫 2022/06/21 00:57:59 888 101 劉,霏霏 2022/06/20 21:46:01 888 102 曾,曉琪 2022/06/21 08:04:28 888 103 余,瑞婉 2022/06/21 08:41:39 888 104 瑋珊,蔡 2022/06/21 09:18:26 888 105 佳芸,謝 2022/06/21 14:09:52 888 總計 91,242