| 日期 |
內容 |
|
20231229
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字202號
案件類別
刑事
７號,中華,公訴,具體,分局,原因,司法,告知,告訴,基礎,姓名,委員,存款,政府,明細,最後,王靖,真實,範圍,說明,調解,財產,辦理,通知,馬修,高中,２５１,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉建良,卯○○,寅○○,己○○,庚○○,彰化縣,羅裕智,臺中市,臺北市,臺南市,警政署,雲林縣,中國信託
|
|
20231229
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金訴字1327號
案件類別
刑事
一,一日,三號,上述,不詳,中山,二號,人員,來源,傳播,兒子,全聯,冒用,分院,參與,台新,名義,告知,四號,姓名,媒體,子女,存款,家事,實施,少年,尤其,工作,帳號,年籍,影本,指定,旅館,春風,有利,有如,東區,櫃員,歷史,流程,王文,競合,第六,組織,聯絡,職業,蘇○,角色,計畫,設定,詳
|
|
20231229
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金簡字11號
案件類別
刑事
Li,三民,凱文,分行,吳淑,國家,國泰,地址,姓名,存款,年籍,影本,忠孝,新莊,最後,有利,李鵬,櫃員,淑娟,王虹,現在,現金,程式,第八,第六,經理,聯絡,調解,郵政,附帶,陳文,高中,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,卯○○,告訴代,和解書,嘉義市,寅○○,己○○,庚○○,張玉婷,彰化縣,新竹
|
|
20231229
|
家暴妨害秩序等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字3728號
案件類別
刑事
○區,６樓,上班,上述,不用,不要,中心,前提,動手,參與,右手,名稱,告知,因為,國家,址設,娘家,子女,安寧,實務,實施,弟弟,後段,意識,扣得,文字,旅館,更正,有如,李宏,李家,死者,比例,江祥,沒有,目標,目錄,破麻,社群,競合,聚合,聯絡,蔡智,要求,通訊,醫院,陳稱,離婚,默示,○○街
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字264號
案件類別
刑事
GM,三義,世華,中心,中鋼,主管,共計,凱翔,分行,劉晏,劉雯,名義,單位,國家,如何,存款,帳號,年籍,新竹,新莊,朱良,李奕,櫃員,欣怡,王豐,珮珍,現金,程式,第七,簡詠,聯絡,要求,設定,豆豆,郵政,陳雲,鶯歌,黃○,黃金,Han,KAI,一覽表,丑○○,丙○○,任辯護,依指示,內政部,劉
|
|
20231229
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字2000號
案件類別
刑事
３號,參與,台新,名義,因為,國家,大學,大湖,好友,如何,子女,工程,慧玲,新城,會員,林佩,櫃員,每月,沈廷,競合,第四,華南,蝦皮,設定,重本,阿嬤,高級,○○○,○○街,LIN,Max,Pro,YUN,一覽表,丁○○,丑○○,丙○○,依指示,區○○,博客來,壬○○,子○○,己○○,庚○○,張
|
|
20231229
|
裁定股份收買價格
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度抗字169號
案件類別
民事
中間,事長,人文,人民,企業,價格,名冊,向子,嚴重,國際,基金,實務,巫毓,市場,廖 ,廖宇,文宗,日內,會計,未來,未到,業務,決議,法第,獨立,現金,疫情,登科,發展,素貞,經營,聯合,股價,股東,視同,阮瓊,陳稱,巫毓琪,廖宇軒,技股份,會計師,
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字2655號
案件類別
刑事
一舉,上班,中山,人民,代表,企業,便當,分行,南投,商家,嚴正,大安,大隊,好友,安心,害人,實務,少年,新莊,會員,林佩,核心,樂天,檢警,歷史,烏日,營業,瑞芳,真正,社群,第八,約會,股票,自慰,苓雅,虛擬,話題,軌跡,郵政,高達,丑○○,丙○○,依指示,午○○,卯○○,寅○○,屏東縣,己○
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4403號
案件類別
刑事
１號,７號,ID,交友,住址,何以,備註,分行,分證,台新,合作,唐子,單位,國內,地址,媒體,宣傳,富邦,常識,廠商,心態,惠雯,文凱,文字,文靜,有人,李鵬,櫃員,權限,海寧,澳門,父母,現在,現況,現狀,秀珍,號卷,詳卷,誤載,譯文,軌跡,郵政,重本,銷售,陳嘉,陳夢,陳文,香港,黃偉,黃紹,
|
|
20231228
|
銀行法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度金重訴字27號
案件類別
刑事
Ｂ３,價格,先生,分行,呂欣,員會,單位,單價,地址,坐落,才讓,曾文,未到,李皓,林麗,監察,程式,符號,經理,縣市,設定,趙芳,邱揚,附註,陳福,陳稱,陽光,面積,○○○,Ａ１３,一覽表,不能簽,丑○○,丙○○,刑事庭,午○○,卯○○,合作社,基金會,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖秀
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
112年度金上訴字1747號
案件類別
刑事
豐,何承,元大,埔里,好友,意識,承哲,新光,有人,未到,楊梅,百達,社群,簡訊,總統,股票,華南,萬華,許睿,警示,農會,阿龍,１３２,丁○○,丑○○,丙○○,何宏霖,何承哲,午○○,卯○○,嘉義縣,壬○○,子○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,未○○,林逸梅,江金星,申○○,癸
|
|
20231228
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字987號
案件類別
刑事
人民,包裝,台新,呂治,國泰,大隊,媒體,容易,富邦,實務,新光,林口,林園,礁溪,組合,虛擬,賴建,農會,黃偉,１０６,１３２,丁○○,丑○○,丙○○,劉芳菁,卯○○,周彥憑,壬○○,子○○,宜蘭縣,寅○○,小吃店,己○○,庚○○,彰化縣,戊○○,書誤載,游涵歆,王聖傑,癸○○,賴建如,辛○○,陳
|
|
20231228
|
違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字265號
案件類別
刑事
２樓,不要,中興,交友,人民,何以,侯景,傳播,原來,國泰,好友,容易,實務,尤其,左右,後面,徐銘,心態,旅館,明明,更改,權衡,歷史,灣新,王靖,發文,虛擬,軌跡,辛○,金山,雅君,飛機,高達,黃昱,黃金,丁○○,丑○○,丙○○,卯○○,吳秋慧,壬○○,子○○,寅○○,己○○,庚○○,張建偉,彰
|
|
20231228
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字2658號
案件類別
刑事
○段,Ｂ３,上班,世華,傳播,元大,全家,冒用,劉欣,十庭,口罩,台中,台新,團體,大樓,方案,林冠,櫃員,欣怡,舒惠,蝦皮,角色,計畫,調和,警示,買家,車號,轉運,連結,陳奕,電腦,電視,黃金,１３３,丁○○,丑○○,丙○○,信用卡,停車場,午○○,卯○○,受命法,吳奇軒,壬○○,子○○,寅○○
|
|
20231227
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字1096號
案件類別
刑事
○段,Ａ３,LI,不要,中和,主體,人名,仇恨,何子,佳宜,全家,全球,冒用,合庫,嘉琪,嚴謹,多元,害人,富邦,尤其,市場,承受,曾承,櫃員,澳門,索引,經理,羅織,老闆,蕭紹,註銷,變態,軌跡,陳佳,陳偉,陳曉,陸冠,高達,１３２,丑○○,劉家俊,午○○,卯○○,哈特利,威尼斯,官柏翰,宙○○,
|
|
20231227
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字94號
案件類別
刑事
７號,LI,不祥,不要,交友,何合,傳播,光明,冒用,宗良,居中,居所,忠孝,收集,新莊,智瑋,李宮,林智,檢警,永明,社群,紅酒,經理,美國,老公,調和,財金,還有,離婚,電視,馬公,黃瓊,○○○,２３６,BAY,一覽表,丁○○,合作社,向柏榮,呂宜臻,壬○○,子○○,己○○,庚○○,戊○○,扶律
|
|
20231227
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字256號
案件類別
刑事
５樓,５號,中信,中和,中壢,中山,中市,南投,參加,向子,均同,大安,大雅,娛樂,宗儒,察署,居所,巳○,廖易,易翔,格式,楊梅,楊秀,社群,虛擬,運動,高額,丁○○,丑○○,卯○○,基隆市,壬○○,子○○,寅○○,山分局,己○○,庚○○,廖宜佳,彰化
|
|
20231227
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字907號
案件類別
刑事
１號,５號,OK,上海,中和,主任,全家,全聯,加油,口罩,台新,商家,富邦,少年,慶陽,新光,會員,檢警,櫃員,歷史,民生,漢中,瑞克,用意,簡訊,苡瑄,萬華,蘋果,通緝,離婚,電視,高級,１３２,３３５,丁○○,丑○○,停車場,午○○,卯○○,壬○○,子○○,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○
|
|
20231226
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字468號
案件類別
刑事
不少,中信,全然,合庫,向子,周知,子慧,扶助,拍攝,超群,身份,軌跡,陳正,５１５,呂惠真,呂慧真,廖志剛,李超群,楊雅涵,王聖傑,等原因,身份證,邱于真,陳正豪,高聖勛,魏小嵐,不詳姓名,合作金庫,第一銀行,統一超商,臺灣臺北地,刑事第十二庭,合作金
|
|
20231226
|
因詐欺案附帶民訴
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度附民字468號
案件類別
刑事
中信,代號,凌晨,合庫,向子,子慧,超群,李超群,楊雅涵,邱于真,魏小嵐,管理中心,刑事第十二庭,國泰世華銀行
|
|
20231226
|
違反組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣南投地方法院
111年度訴字87號
案件類別
刑事
○段,１號,５號,一樓,主任,先生,名冊,嚴峻,威廉,才讓,昌霖,李重,杜翔,林正,生前,產品,符號,經理,謝天,辰○,農會,金剛,金山,ADI,SIM,一覽表,丑○○,住台北,入出境,午○○,卯○○,台北縣,吳先生,吳裕煥,宙○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,廖國豪,未○○,杜立德,林先生,林
|
|
20231226
|
強盜等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度訴字1020號
案件類別
刑事
Ｂ１,一路,人名,仁志,住址,公設,凱文,印象,即庚,回答,多元,大小,宇宸,小雞,年齡,廣興,後面,心態,提到,明明,林冠,石頭,竹北,細節,總統,羅仁,背包,行蹤,複製,豐田,車子,車站,門口,高城,高明,魏瑜,黃鈺,０３號,２３６,９４７,丑○○,住居所,何啓榮,何宇宸,余昇峯,劉彥祖,劉淑玲
|
|
20231222
|
洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度簡字2757號
案件類別
刑事
ID,中和,優股,元大,好友,安裝,小姐,居新,年月,文婷,文山,李振,松山,核心,江佩,王凱,社群,立場,簡訊,經理,財金,雅芳,馬公,CHE,LIN,丑○○,劉昱輝,午○○,卯○○,吳小姐,周佩儀,嘉義縣,壬○○,姚念慈,子○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,戊○○,新竹市,新竹縣,未○○,李
|
|
20231221
|
詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字207號
案件類別
刑事
３號,St,三民,主持,任進,入戶,公園,凌晨,口罩,合成,向子,周圍,周轉,哲志,好友,媽媽,對面,帽子,平安,廣場,徐維,心怡,把風,招募,暗示,林天,楊梅,楊秋,楊警,沈哥,漢文,玉美,玖月,生物,留存,社群,維琪,行中,許止,車子,車站,選舉,都
|
|
20231221
|
組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度金訴字200號
案件類別
刑事
０巷,Ｂ１,主持,元寶,創立,合成,向子,嚴謹,回答,安和,差額,建榮,弟弟,徐綱,招募,暗示,有情,核心,灣新,營運,牛奶,玉雲,理財,簡稱,簽約,老師,老闆,記帳,註記,賭博,鄭仁,鄭宇,陳佳,陳克,高額,Com,SIM,丑○○,中國信,凃逸奇,劉映
|
|
20231221
|
詐欺
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度易字74號
案件類別
刑事
中山,交友,何用,合庫,周靖,多樣,好友,常識,心態,慶昌,明白,更改,東光,流程,社群,章振,簡化,簡訊,組合,謝謝,貴蘭,農會,遊戲,關心,陳筱,陳薇,驗證,黃金,丑○○,北分局,午○○,卯○○,合作社,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,快一點,戊○○,未○○,朱貴蘭,楊淨雲,洪慶昌,王家瑋,見附
|
|
20231221
|
違反洗錢防制法
法院案號
臺灣雲林地方法院
112年度金訴字100號
案件類別
刑事
三民,仁武,信義,凱麗,創佳,劉予,加油,向如,向子,大安,大社,存戶,左營,巳○,年月,理財,經理,華平,鳳山,丑○○,劉育瑩,劉靜怡,卯○○,合作社,吳梓萱,均不詳,壬○○,子○○,寅○○,工作室,己○○,庚○○,戊○○,李佳薇,李建宏,李建成,林豐
|
|
20231220
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度金訴字1369號
案件類別
刑事
中山,交友,佳莉,俊凱,劉政,台新,吳錦,室內,平鎮,文章,更改,松山,林口,林盛,泰國,泰山,現象,琬婷,盤古,簡訊,花旗,蘇澳,錦龍,關心,關注,阿偉,丑○○,件影本,作金庫,午○○,卯○○,寅○○,己○○,巳○○,庚○○,張均暐,張子銘,新竹市,未○○,李浩霆,李絲婕,王俊凱,申○○,許琬婷,
|
|
20231219
|
詐欺等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度金簡字616號
案件類別
刑事
Lu,一天,三民,包包,原來,台中,台新,名牌,商家,回答,壬○,大安,大陸,官對,宣傳,容易,專戶,張玟,怪怪,打工,暖暖,服飾,現狀,瑞光,瑞隆,產品,簡訊,謝瑞,資本,農會,配件,錢包,陳莉,陳薇,韋智,Pro,WAH,丑○○,卯○○,吳委錡,呂承訓,子○○,寅○○,己○○,年籍詳,庚○○,廖
|
|
20231219
|
詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴緝字76號
案件類別
刑事
王,OK,中山,中興,中部,全家,劉欣,台中,台新,商家,啟華,宸瑄,廠商,日曜,更改,書局,書店,樂天,欣怡,泰森,烏日,福田,簡訊,經銷,總統,聯華,蝦皮,許止,調和,賴靖,路竹,農會,金盛,黃弘,３３５,丑○○,何宗霖,個人戶,劉俊杰,午○○,卯○○,合作社,周妘臻,周黃啟,壬○○,子○○,宙
|