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20230810
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清算事件
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度消債清字95號
案件類別
民事
婉君,慧雯,木柵,永和,現居,瑪莉,義豐,郭宜,陳正,麗真,勞動部,幼兒園,張婉君,張義豐,新加坡,施瑪莉,曾慧雯,林政杰,林芯瑜,林鴻聯,白翊汎,白麗真,紐西蘭,莊仲沼,陳正欽,黃怡玲,龐德明,新加坡商,本件更生,勞工保險局,台灣分公司,凱基商業銀行,合作金庫銀行,國際有限公司,聯邦商業銀行,公司
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20230117
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度易字772號
案件類別
刑事
何方,劉順,合庫,吳益,寶儀,專戶,文祥,李元,永和,益群,邱錦,錦田,陳逢,劉忠源,吳益群,張文祥,李元榮,林琮欽,游弘誠,管理員,簡志祥,總幹事,薛力慈,邱錦田,陳玟瑾,黃仕翰,主任委員,吳益群律師,合作金庫銀行,社區管理委員會,合作金庫銀行永和分行
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20221226
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重訴字983號
案件類別
民事
品蓉,忠孝,思慧,新生,福州,葉思,連城,吳尚昆,林伊倫,梁睿承,潘福州,袁文伶,黃品蓉,年十一月,復興分行,新光銀行,合作金庫銀行永和分行
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20221216
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度消債更字243號
案件類別
民事
宜安,曾郁,柏瑋,素雲,毛崑山,童淑敏,鄭素雲,陳柏瑋,均未到場,國泰人壽保險,臺灣中小企業銀,行股份有限公司,行政院衛生福利部,合作金庫銀行永和分行,陳柏瑋律師(法扶律師),財團法人金融聯合徵信中心
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20220831
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清償借款
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度訴字890號
案件類別
民事
Lt,日本,永和,瑞興,利企業,周育良,戴維余,李育真,楊千儀,游彥夫,黃程國,黃茂基,合作金庫銀行,投資有限公司,瑞投資有限公司,杰瑞投資有限公司,電子股份有限公司,亞迪電子股份有限公司,合作金庫銀行永和分行,杰瑞興億國際有限公司
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20211118
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偽造文書等
法院案號
臺灣苗栗地方法院
110年度訴字120號
案件類別
刑事
存戶,旅居,春妹,深圳,作金庫,唐先恆,市戶政,廣東省,彭巧君,林春妹,林桂珍,林玉珍,林盛堂,林盛發,林盛財,林祖源,林謝春,柳章峰,王祥鑫,苗栗市,謝春妹,辦人員,業已死亡,謝林春妹,苗栗縣苗栗,財團法人台,雙峰葬儀社,市戶政事務所,苗栗縣苗栗市,佛教慈濟醫療財團法人,
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20211117
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請求返還支票
法院案號
臺灣臺北地方法院
110年度簡上更一字3號
案件類別
民事
發包,綠色,蕭涵,假處分,劉達郎,張榮全,易定芳,林立原,蔡政哲,蕭涵勻,黃易騰,東生營造有限公司,營造股份有限公司,合作金庫銀行永和分行,東生營造股份有限公司,照崧科技股份有限公司,鉅達建設股份有限公司,銘峰建設股份有限公司,合作金庫商業銀行永和分行
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20210129
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
107年度金訴字48號
案件類別
刑事
作社,圓環,子晏,巳○,康樂,戌○,李艷,江華,王友,王晧,甲圍,道周,金鵬,雷峰,馬蘭,于子晏,亥○○,何季蓉,午○○,吳欣諭,周文如,宙○○,戌○○,未○○,李艷蓉,楊梅瑞,洪金寶,玄○○,王友梅,申○○,翁旭輝,葡萄牙,蔡淑芬,蘇俊達,謝佳蓉,酉○○,陳世憲,陳正芬,陳素蓉,陳雨萱,陳鳳婷,黃
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20201221
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度消債抗字48號
案件類別
民事
耒易,利明献,林雅菁,羅五湖,藍國萍,資產管,趙興偉,陳善忠,陳嘉賢,陳文展,陳翠琪,黃信樺,黃玲鳳,黎文德,曹耒易峸,趙興偉律師,上海商業儲蓄銀,理股份有限公司,勞動部勞工保險局,泰實業股份有限公司,合作金庫銀行永和分行,浚泰實業股份有限公司,永豐商業
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20201113
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
109年度金訴字202號
案件類別
刑事
朱明,朱明桂,林楷芳,蔣尚圃,薛雯文,蘇琬能,陳俊銘,合作金庫銀行永和分行,臺灣士林地方檢察署檢察官
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20190731
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違反洗錢防制法（少連偵）
法院案號
臺灣雲林地方法院
108年度金簡字6號
案件類別
刑事
庭宇,芸瑄,張芸瑄,葉庭宇,合作金庫銀行永和分行,中國信託商業銀行雙和分行,臺灣雲林地方檢察署檢察官
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20190619
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偽造文書
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度訴字693號
案件類別
刑事
天瑜,盧列,賀元,周天球,周天琳,周天瑋,周天瑜,周天瑞,周天瑩,周天璜,周家豪,周家駿,廖彩雲,張世柱,林詩雅,王家春,莊賀元,陳周仲,東門分行,張世柱律師,莊賀元律師,合作金庫銀行永和分行,臺灣新北地方檢察署檢察官,兆豐國際商業銀行金控總部分行
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20190423
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返還借款
法院案號
板橋簡易庭
108年度板簡字5號
案件類別
民事
于穎,倒楣,好笑,寡婦,曾親,社長,侯佩華,吳嘉明,吳聰岳,方正儒,李崇豪,林威立,林慶珠,葉子榕,蔡先生,蔡新買,謝志嘉,賴道森,黃于穎,黃永信,方正儒律師,不詳姓名男子,二信用合作社,合作金庫銀行永和分行,基隆市第二信用合作社
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20190403
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確認支票債權不存在
法院案號
臺灣臺北地方法院
107年度簡上字128號
案件類別
民事
張榮全,易定芳,黃啟銓,黃易騰,劉志忠律師,易定芳律師,東生營造有限公司,合作金庫銀行永和分行,照崧科技股份有限公司,鉅達建設股份有限公司,合作金庫商業銀行永和分行,理成營造工程股份有限公司
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20190223
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
107年度金訴字28號
案件類別
刑事
連城,楊曉玲,陳奕廷,黃兆吟,陳奕廷律師,雄獅旅行社,合作金庫銀行永和分行,金門縣警察局金湖分局,臺灣新北地方檢察署檢察官
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20190222
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聲明異議
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度事聲字27號
案件類別
民事
張業珩,林芳盛,謝宜庭,魏長華,拍定價格,永和房屋,張業珩律師,永和分公司,謝宜庭律師,中和地政事務所,有限公司永和分公司,合作金庫銀行永和分行,新北市中和地政事務所
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20180925
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
107年度上易字593號
案件類別
刑事
耀華,詹永,中二行,中和市,吳瓊琳,張堯晸,張熙懷,林健一,林先和,林宏文,林宜洲,林宜福,林志祥,林汝田,林耀華,林萬福,林萬龍,林進泉,林進源,林雪嬌,林鶴燊,賴建邦,鄭子賢,鄭林雪,黃勝文,鄭林雪嬌,張堯晸律師,黃勝文律師,祭祀公業林汝田,臺北市中山區公所,臺灣銀行龍山分行,合作金庫銀行永吉分
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20180829
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返還押租金
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度簡上字296號
案件類別
民事
吳比,吳佳晶,宋麗鶯,李秋龍,王崇耀,簡素華,許秀霞,賴昱任,辛慶偉,辛慶貞,辛慶麟,辛永泰,辛詩宸,陳怡均,黎雅貞,設定範圍,賴昱任律師,陳怡均律師,合作金庫銀行永和分行
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20180328
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
107年度上訴字240號
案件類別
刑事
吳倩,培鈞,宋安,斯福,方琦,阿榮,何嘉惠,全春暉,周東明,孫培鈞,宋安義,山北路,巫春燕,廖小姐,徐紹鵬,戴岑勳,戴蜀東,李怡臻,李怡薰,李蕙如,林森北,林素華,江曉潔,湯茂榮,王世華,蔡惠英,蕭宛珊,謝依瑩,謝依螢,謝秀燕,謝素美,賴玠誠,邱昱中,郭美麗,陳振宜,陳玫卉,陳秋霞,黃世傑,繆璁律師
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20171226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字521號
案件類別
刑事
吳倩,宋安,斯福,方琦,阿榮,何嘉惠,全春暉,周東明,孫培鈞,宋安義,山北路,巫春燕,廖小姐,徐紹鵬,戴岑勳,戴蜀東,李怡臻,李怡薰,林森北,林素華,江曉潔,湯茂榮,蔡惠英,蕭宛珊,謝依瑩,謝依螢,謝秀燕,謝素美,賴玠誠,邱昱中,郭美麗,陳振宜,陳玫卉,陳秋霞,黃世傑,繆璁律師,
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20171226
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度訴字458號
案件類別
刑事
吳倩,宋安,斯福,方琦,阿榮,何嘉惠,全春暉,周東明,孫培鈞,宋安義,山北路,巫春燕,廖小姐,徐紹鵬,戴岑勳,戴蜀東,李怡臻,李怡薰,林森北,林素華,江曉潔,湯茂榮,蔡惠英,蕭宛珊,謝依瑩,謝依螢,謝秀燕,謝素美,賴玠誠,邱昱中,郭美麗,陳振宜,陳玫卉,陳秋霞,黃世傑,繆璁律師,
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20171109
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度訴字957號
案件類別
刑事
廖陳,李端,游捷,羽翼,金朝,黃姜,余嘉偉,吳含笑,孫李端,李宏凱,李群昱,林漫萱,王信仁,翁俊懷,莊秉秝,蘇敏華,譚椀濃,趙秀金,鐘松林,陳震濱,黃兆華,黃美漩,黃芷渝,合作金庫銀行永和分行
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20170830
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度審簡字1598號
案件類別
刑事
余庭,向昱,林瑚,吳昆達,張又穎,朱嘉哲,合作金庫銀行永和分行
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20170419
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度簡字2138號
案件類別
刑事
林淨,陳鏘,廖宏文,林淳妤,王朝松,蘆竹區農會,合作金庫銀行永和分行
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20161223
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度審訴字1703號
案件類別
刑事
康鳳,昱嘉,姜妙明,康鳳如,曾麗春,李美莉,林文帝,謝雪敏,金永和,黃怡碩,合作金庫銀行永和分行,合作金庫商業銀行永和分行
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20161205
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度審訴字1144號
案件類別
刑事
康鳳,昱嘉,姜妙明,康鳳如,曾麗春,李美莉,林文帝,謝雪敏,黃怡碩,合作金庫銀行永和分行
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20160630
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違反銀行法
法院案號
最高法院
105年度台上字1611號
案件類別
刑事
羅,吳端,梁月,楊絹,江珠,藍美,許彩,謝霈,馬瑜,何碧玉,何碧珠,劉永木,吳端輝,唐代英,宋國壽,宋國昌,宋彩惠,廖文祺,廖碧娥,廖美雲,張妙如,張朝名,張瓊燕,張碧雲,張雪屏,徐淑澄,徐清靜,徐金菊,施連昌,李如華,李素蘭,李素貞,李錦祿,林秀虹,林麗鳳,梁月華,楊文凱,汪增正,潘冠銘,王彩鳳,
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20160519
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
105年度簡字2536號
案件類別
刑事
王心慧,莊采玲,合作金庫銀行永和分行
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20160428
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
104年度上訴字2465號
案件類別
刑事
告告,尚秀,范恩,何謹言,姜淑姬,張冠軍,張家愷,林玠民,趙芳瑩,馮秀琴,魏憶龍,婦產科診,何謹言律師,魏憶龍律師,悅生婦產科診所,CHRISTINE,合作金庫銀行永和分行
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20150813
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
103年度訴字1208號
案件類別
刑事
尚秀,姜淑姬,張冠軍,張家愷,戴維余,林玠民,馮秀琴,Ｃhri,該親屬之,論斷本案,呂紹宏律師,戴維余律師,黃仕翰律師,悅生婦產科診所,CHRISTINE,合作金庫銀行永和分行
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