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20231229
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字711號
案件類別
刑事
前,中華,人員,他人,任何,偽造,公司,公訴,分局,印象,司法,名義,告知,告訴,地址,如何,姓名,存款,工作,帳號,影本,怪怪,所有,政府,文件,明細,有限,松山,板橋,業經,檢警,法律,真實,範圍,簡化,編號,罪嫌,華南,處罰,要求,說明,財產,辦理,通知,銀行,附件,陳稱,高中,高等,高郁,１
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20231229
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聲請更生程序
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度消債更字30號
案件類別
民事
丁予,中心,僅有,准予,台灣,委員,居所,收養,文件,未到,現金,陳正,陳稱,離婚,丙○○,任律師,信用卡,勞動部,呂豫文,周添財,有限公,李政杰,林怡甄,現金卡,陳文展,中國信託,戶籍謄本,本件更生,臺灣宜蘭,遠東銀行,平川秀一郎,衛生福利部,元大商業銀行,新光商業銀行,玉山商業銀行,聯邦商業銀行
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字401號
案件類別
刑事
○區,ID,世安,仁武,傳播,冒用,分行,合成,呂寶,周轉,國內,媒體,實務,差額,幽靈,廣播,文山,新城,會員,林碧,楊國,社群,統編,金星,附記,電腦,電視,ＴＯＰ,依指示,嘉義市,市○區,有限公,楊國義,江金星,粘柏富,花蓮縣,連彩婷,鄭世安,黃立偉,以上共同,刑事第四,嘉義市○,政府機關,刑
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20231228
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字538號
案件類別
刑事
○區,ID,世安,仁武,傳播,冒用,分行,合成,呂寶,周轉,國內,媒體,實務,差額,幽靈,廣播,文山,新城,會員,林碧,楊國,社群,統編,金星,附記,電腦,電視,ＴＯＰ,依指示,嘉義市,市○區,有限公,楊國義,江金星,粘柏富,花蓮縣,連彩婷,鄭世安,黃立偉,以上共同,刑事第四,嘉義市○,政府機關,刑
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20231227
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上重訴字55號
案件類別
刑事
○路,２樓,３樓,４樓,５號,Ａ５,LI,不要,中山,何謙,台中,富邦,市場,年中,建平,張佳,李昭,楊梅,江明,淑娟,澳門,王文,王裕,發文,經理,縣市,股東,記帳,謝芳,高昀,鶯歌,麗君,１０６,１３２,３３５,４２２,Ａ１７,Ａ２４,Ａ２６,Ａ３４,Ａ３６,Ａ４４,Ａ４５,Ａ４６,Ａ４７,LI
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20231226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金訴字362號
案件類別
刑事
Au,中和,交友,人才,公設,凌晨,回收,多元,如真,官方,惠芬,打工,承擔,日台,會員,李艷,櫃員,江永,現狀,理財,生前,相信,禮物,簡稱,細節,虛擬,號卷,軌跡,陸元,驗證,之上開,偵字第,均不詳,廖素琪,廢棄物,新竹縣,有限公,李艷蓉,林建和,楊惠芬,業銀行,黃振倫,原起訴書,台新銀行,指定
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20231225
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更生事件
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度司執消債更字56號
案件類別
民事
乙份,元大,旅遊,行銷,謝嘉,賭博,高鐵,債權額,有限公,計程車,限公司,陳宜新,陳欣如,台北富邦,本件更生,股份有限公,債權金融機構,富邦商業銀行,銀行股份有限公,台北富邦商業銀行,台新國際商業銀行,富邦商業銀行股份,最大債權金融機構,管理股份有限公司,台新國際商業銀行股份,花旗（台灣）商業銀行,
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20231220
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請求確認抵押權不存在等聲請核定第三審律師酬金
法院案號
最高法院
112年度台聲字1349號
案件類別
民事
正信,陳正,抵押權,有限公,陳正信,民事第七庭,股份有限公,銀行股份有限公,審判長法官陳玉完,台新國際商業銀行股份,台新國際商業銀行股份有限,台新國際商業銀行股份有限公
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20231215
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支付命令
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度司促字10243號
案件類別
民事
尚瑞,文玲,美芳,郭文,中華民,吳統雄,尚瑞強,林美芳,郭文玲,股份有限公,郭蓓儒即郭文玲,銀行股份有限公,產管理股份有限公司,台新資產管理股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公
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20231207
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聲請免責
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度消債職聲免字69號
案件類別
民事
二名,文興,明忠,翊芳,蕭雅,行銷,陳正,陳鳳,雅茹,呂豫文,大哥大,新加坡,曾慧雯,朱慧真,李惠暄,洪文興,社會局,蘇添財,郭倍廷,黃翊芳,龐德明,新加坡商,日盛銀行,華南銀行,遠傳電信,台灣分公司,台灣大哥大,平川秀一郎,業同業公會,元大商業銀行,凱基商業銀行,新光商業銀行,中華電信股份有,新北
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20231207
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字3502號
案件類別
刑事
博弈,古佳,向如,和美,團隊,土城,大同,宇生,寡婦,常識,建棋,惠敏,新生,有為,李殷,永和,現狀,生台,用意,白馬,組合,老師,蔡玗,路易,領導,餐廳,黃瑄,周彧亘,張建偉,曾淑華,李殷君,林榆庭,王建棋,鄧宇生,黃惠敏,桃園地檢,臺北市政,彰化縣政府,桃園地檢署,刑事第十九庭,基隆市警察局,銀
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20231205
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聲請免責
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度消債聲免字9號
案件類別
民事
世界,午餐,協會,合夥,嘉宏,垃圾,張添,愛心,曾依,葉佐,觀音,陳鳳,伍維洪,倒垃圾,張宛華,張添永,林麗玉,葉佐炫,郭嘉宏,郭春慧,陳鳳龍,黃曉芬,鈞院調查,張宛華律師,慈善基金會,創鉅有限合夥,國軍桃園總醫院,銀行股份有限公,迪和股份有限公司,台新綜合證券股份有限公司,
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20231128
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度金訴字169號
案件類別
刑事
am,ID,乾坤,俊宇,全球,台股,向如,向陽,存戶,季青,尹敏,幕後,底層,張佩,張尹,忠孝,戴素,房仲,承德,明偉,晟睿,林園,楊梅,江季,素卿,莊富,財富,資本,鄭勝,阿偉,附證,雅雯,飛機,ken,各階段,張佩旻,張家瑜,戴素卿,李健瑋,林佑蒼,林威廷,比特幣,江季軒,王坤德,王家軍,第一層
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20231121
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損害賠償
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度訴字1096號
案件類別
民事
俊凱,麗麗,廖俊凱,李芯辰,林南薰,楊峻庭,陳麗麗,銀行股份有限公,台新國際商業銀行股份有限公
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20231115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字217號
案件類別
刑事
世忠,伍日,例示,俊愷,奶奶,宜庭,尾款,張楨,新加,謝華,郁晴,雲龍,劉俊廷,吳定國,周孟嫈,夏偉益,小吃店,康宜庭,張敏玲,張楨浩,林俊吉,江紫緹,白俊智,蔣皓宇,許世忠,謝孟芳,陳俊愷,陳弘智,陳郁晴,陸雲龍,水果奶奶,銀行股份有限公,新北市政府警察局新店分局,臺中市政府警察局第六分局,
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20231115
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字595號
案件類別
刑事
世忠,伍日,例示,俊愷,奶奶,宜庭,尾款,張楨,新加,謝華,郁晴,雲龍,劉俊廷,吳定國,周孟嫈,夏偉益,小吃店,康宜庭,張敏玲,張楨浩,林俊吉,江紫緹,白俊智,蔣皓宇,許世忠,謝孟芳,陳俊愷,陳弘智,陳郁晴,陸雲龍,水果奶奶,銀行股份有限公,新北市政府警察局新店分局,臺中市政府警察局第六分局,
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20231113
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字489號
案件類別
刑事
博弈,即附,吉安,家駿,張峻,志學,李昭,林韋,柳丁,癸○,羅松,資助,雅慧,韋彤,古皓凱,吳逸儒,張峻偉,李昭儒,林姿妏,洪家駿,營業部,秦翊桓,羅松蘭,蔡崇彥,賴宣安,被告癸○○,台中商業銀行,台新商業銀行,花蓮縣警察局,銀行股份有限公,彰化商業銀行股份,花蓮縣警察局吉安分局,
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20231103
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度金訴字46號
案件類別
刑事
佳蓉,化縣,即附,孫子,居中,惡劣,文誠,東市,永盛,汪義,王昊,王昱,蔡秀,陳偉,中華路,何文誠,彰化分,施蔡秀,林佑姍,林靖蓉,江佳蓉,蔡啟文,謝數雄,謝雅雲,陳偉達,顏永盛,臺東分局,臺東縣臺,安泰商業銀行,中國信託商業銀,銀行股份有限公,彰化縣警察局彰化分局,臺東縣警察局臺東分局,臺北市政府
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20231031
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偽造文書等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度簡字2969號
案件類別
刑事
禮物,維謙,翁逸,著實,謝幸,銘仁,孫維謙,家樂福,居臺南,薛雯庭,謝幸珊,謝文信,謝禕宸,鄭銘仁,居臺南市,居臺南市○,銀行股份有限公,臺南市政府警察局第二分局,台新國際商業銀行股份有限公
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20231026
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字3868號
案件類別
民事
分支,商行,昌盛,本國,若薇,何若薇,姜昌盛,桃園縣,縣蘆竹,桃園縣蘆竹,銀行股份有限公,台新國際商業銀行股份有限公
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20231011
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更生
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度消債更字305號
案件類別
民事
付金,資助,彭煥能,李思儀,陳昭仁,陳貞菁,銀行股份有限公,台新國際商業銀行股份有限公
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20230928
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妨害投票
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度簡字1150號
案件類別
刑事
劉碧,北勢,碧珠,訪談,鄭麗,里長,劉碧珠,合作金,周至恒,庫商業,張淑雲,林芳如,莊福元,譚系媛,鄭麗玫,陳科求,黃穎蓁,銀行北屯分行,平鎮地政事務所,建成地政事務所,銀行股份有限公,臺中市選舉委員會,臺北富邦商業銀行,合作金庫銀行北屯分行,桃園市平鎮地政事務所,臺北市建成地政事務所,
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20230928
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度壢簡字2412號
案件類別
刑事
光輝,徐家,明德,寸光輝,林明德,蔡旻穎,辦公桌,陳羿如,銀行股份有限公,白紗科技印刷股份有限公司,台新國際商業銀行股份有限公
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20230928
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字889號
案件類別
刑事
下層,佩雯,佳怡,卓燕,多角,富達,彭詠,惠怡,林念,林綵,江雅,美股,雅如,雪玉,中國信,卓燕君,嚴俊政,張健弘,張宏任,張家榮,應查明,房地產,江雅雯,盧雪玉,翁紹華,葉佩雯,邱繼弘,鍾惠怡,陳偉豪,陳昱鵬,高雅如,黃柏浩,中壢分行,台新國際商業銀,銀行股份有限公,南投縣政府警察局草屯分局,
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20230828
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司促字11106號
案件類別
民事
何時,讓與,即債權,吳統雄,張朝喨,張朝翔,有限公,發支付,訟程序,黃菀茹,借款債權,官提出異議,發支付命令,股份有限公,事務官提出異議,銀行股份有限公,台新國際商業銀行,實業股份有限公司,管理股份有限公司,禾實業股份有限公司,台新國際商業銀行股份,豐禾實業股份有限公司,資產管理股份有限公司,台新國
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20230823
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背信
法院案號
最高法院
112年度台上字3282號
案件類別
刑事
任務,何以,光欣,原判,台新,國政,定則,實業,廠商,數字,新民,未來,林玉,檢查,玉蘭,發包,石頭,經理,美惠,設計,連同,陳詞,順利,劉淑芬,吳國政,周盈文,有限公,林庚棟,林玉蘭,莊松泉,董事長,陳柏錝,陳桓洲,黃怡瑜,副總經理,台新銀行,刑事第九庭,股份有限公,銀行股份有限公,台新國際商業銀
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20230818
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代位分割遺產
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字322號
案件類別
民事
丈夫,保存,台新,景富,智賢,本來,李麗,黃佩,分比例,吳統雄,嘉義市,嘉義縣,張智賢,得進行,應繼分,有限公,楊景富,楊景淵,楊景雄,楊盛嘉,民權路,蘇春榕,黃佩韻,公同共有,台新銀行,嘉義市○,土地銀行,權利範圍,登記謄本,答辯聲明,全體繼承人,嘉義市○區,應繼分比例,股份有限公,銀行嘉義分行,
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20230731
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清算
法院案號
臺灣高等法院
112年度消債抗字6號
案件類別
民事
任航,李慈,永昌,註記,吳任航,吳燁山,李慈惠,莊雅萍,謝永昌,民事第十一庭,行股份有限公司,銀行股份有限公,台新國際商業銀行股份有限公,花旗(台灣)商業銀行股份有限公司,花旗（台灣）商業銀行股份有限公司
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20230725
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更生事件
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度消債更字481號
案件類別
民事
佳恩,富國,廖桓,廖育,物流,育民,高級,宋佳恩,廖育民,李淑卿,監理站,萊爾富,陳幽蘭,住、居所,南山人壽,扶助律師,新北分署,本件更生,大債權金融,宋佳恩律師,板橋監理站,稅捐稽徵處,法律扶助律師,銀行股份有限公,國際股份有限公司,交通部公路總局台北區,土地銀行股份有限公司,萊爾富國際股份有限公
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20230721
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金簡字254號
案件類別
刑事
亞倫,向如,姚祖,秀蓉,組合,郁如,黃郁,吳昭億,蕭秀蓉,陳亞倫,黃郁如,臺南市警察局,銀行股份有限公,臺南市警察局第三分局,臺北市政府警察局信義分局,台新國際商業銀行股份有限公
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