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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1298號
案件類別
民事
４樓,不詳,九月,任何,住所,共同,其中,分行,原因,參與,商家,國良,士林,姓名,富邦,實施,帳號,年息,年籍,廖 ,影本,明細,時期,最後,期限,本文,權利,歷史,澎湖,真實,範圍,聯絡,蘇辰,處所,視同,設備,詳卷,賭博,連帶,達成,郵政,配偶,錢包,附帶,電腦,飲料,○○村,００號,１０６,
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20231227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡上字88號
案件類別
刑事
馬,三民,代收,佳霖,元大,全球,吳佳,商家,埔里,富邦,市警,徐莉,會員,松山,歷史,索引,細節,總統,聯合,股市,苓雅,虛擬,軌跡,鑽石,黃素,Pro,侯立成,吳佳頴,嘉義縣,廖春源,彭雅薰,方淑美,李佳霖,李寶彩,林宛頻,柯美足,陳盈吉,黃挺豪,元大銀行,刑事第二,台北富邦,土地銀行,湖內分局
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20231219
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字1297號
案件類別
民事
十月,周彥,商家,國良,年中,廖國,彥儒,招募,現代,蘇辰,錢包,開心,ANH,張庭秝,技股份,方鴻愷,李政祐,李朝銘,林靜枝,柯凱育,業銀行,莊英志,陳彥成,高祥凱,黃郁娟,和解筆錄,富邦銀行,京城商業銀行,台北富邦銀行,技股份有限公司,剛谷科技股份有限公司
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20231122
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度金簡字47號
案件類別
刑事
PI,于曉,全聯,官方,建置,振興,柏翰,玉蘭,于曉茹,吳柏翰,吳玉蘭,王敏宇,陳健順,黃茂瑜,剛谷科技股份有限公司,臺灣新竹地方檢察署檢察官林李嘉
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4101號
案件類別
刑事
博弈,吳智,商場,幕後,廣昇,惠玲,打工,收押,汪怡,爸爸,男性,贏得,逍遙,運動,住宜蘭,吳智年,吳笙羽,林惠玲,林書良,林欣宜,楊心希,汪怡君,游皓婷,葉韋廷,蔡廣昇,住宜蘭縣,資料不詳,年籍資料不詳,刑事第二十二庭,剛谷科技股份有限公司,臺中市政府
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20231121
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司促字32648號
案件類別
民事
乙太,井琪,孟修,遠傳,新世紀,李孟修,剛谷科技股份有限公司,新世紀資通股份有限公司
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20231031
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給付租金等
法院案號
臺北簡易庭
112年度北補字2068號
案件類別
民事
慶章,黃睿,尚應繳,廖慶章,趙子榮,黃睿承,互盛股份有限公司,剛谷科技股份有限公司,震旦開發股份有限公司
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20231026
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支付命令
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度司促字28408號
案件類別
民事
孟修,欣恩,李孟修,謝欣恩,剛谷科技股份有限公司
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20230926
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度金訴字114號
案件類別
刑事
何昇,劉欣,宜安,廖健,曾芝,特色,王祥,話題,財金,個人戶,友盛行,吳志偉,廖健男,彰化市,林士富,梁永慶,王祥豪,胡佩芬,蕭麗花,鄭積揚,陳賢權,黃宜安,彰化縣彰化,台中商業銀行,資訊股份有限公司,剛谷科技股份有限公司,財金資訊股份有限公司
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20230822
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審簡字714號
案件類別
刑事
et,三重,不正,代收,侵占,博弈,忠實,成功,明傑,藍新,虛擬,讀取,賴建,輸入,連結,道德,門市,黃明,點數,吳志華,款明細,萊爾富,許明傑,賴建如,黃明絹,Life,受有期徒,待證事項,如附表所載,刑事第二十四庭,北市○○區○○街,剛谷科技股份有限公司
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20230725
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
111年度訴字409號
案件類別
刑事
博弈,吳智,幕後,惠玲,打工,收押,爸爸,用意,組合,逍遙,運動,吳智年,吳笙羽,林惠玲,林書良,林欣宜,楊心希,游皓婷,資料不詳,年籍資料不詳,剛谷科技股份有限公司,臺中市政府警察局第二分局,臺灣宜蘭地方檢察署檢察官,街口電子支付股份有限公司
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20230609
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字169號
案件類別
刑事
吳端,周彬,存取,有餘,法文,海洋,珮瑄,瑞芳,鄭富,劉彥宏,吳端洋,周彬楠,曾貴娘,李國瑋,王瓊雯,耿珮瑄,訴代理,謝昀芳,鄔佳紋,鄭富容,陳玟彤,瑞芳分局,真實年籍,臺灣板橋,基隆市仁愛,臺灣板橋地方,剛谷科技股份有限公司,臺南市政府警察局白河分局,
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20230427
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字556號
案件類別
刑事
SE,卓敏,即莊,吳鴻,周禹,品妤,國良,夢熙,天成,姍姍,年中,廖國,張克,志凱,文澤,李心,柏辰,歐文,永樂,王浩,生涯,秉宏,聚合,蘇辰,郭曉,開心,陳翠,隊長,雅淳,雅麗,集體,震宇,RAM,古健琳,吳鴻孟,呂彥宏,周鈺珊,張克威,張秀敏,徐鵬森,曹雅淳,李天成,李政佑,李政祐,李朝銘,李輝
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20230302
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
111年度金訴字600號
案件類別
刑事
翁義,彰化銀,曾柏方,黃美盈,黃茂瑜,臺灣新竹地,剛谷科技股份有限公司
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20221101
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
111年度上易字272號
案件類別
刑事
乾坤,博愛,向葉,安平,惠光,智凱,東方,甘霖,育銓,葉少,詠仁,達新,黃月,Ine,呂乾坤,呂幸玲,惠光霞,成功路,莊崑山,葉少揚,許智凱,許育銓,鄭詠仁,鍾淳先,麥當勞,黃月瞳,黃海銘,黃禎祥,臺灣台南,臺南市安平,高雄市左營,剛谷科技股份有限公司
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20220421
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
111年度審易緝字14號
案件類別
刑事
６號,乾坤,人生,博愛,向葉,商家,安平,小孩,左營,智凱,東方,權衡,現況,甘霖,育銓,葉少,虛擬,設計,貿易,賭博,Ine,一覽表,呂乾坤,成功路,葉少揚,許智凱,許育銓,鄭仕暘,鍾淳先,麥當勞,黃海銘,黃禎祥,便利商店,詳如附表,臺南市安平,高雄市左營,全家便利商店,
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20220418
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違反洗錢防制法等
法院案號
福建金門地方法院
111年度金訴字1號
案件類別
刑事
LI,Ne,中信,任進,先生,員林,嘉寧,園市,多元,媽媽,惠美,文偉,曾嘉,福建,簡稱,細節,虛擬,號卷,賺錢,軌跡,遊戲,金城,金山,金門,香港,麗秋,KAY,下列事,張嘉誠,張春英,張菁萍,曾嘉寧,有限公,楊麗秋,莊旻浩,蔡一如,邱先生,陳弘能,陳惠美,黎璟瑩,土地銀行,股份有限公,中國信託銀
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20211129
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損害賠償等
法院案號
臺灣臺中地方法院
110年度訴字1463號
案件類別
民事
友吉,向萬,周志,商家,孟修,扮演,檢署,沈妤,何宗明,古坤富,吳怡嫺,周志哲,周淑貞,廖友吉,李孟修,林佩倫,沈芊羽,王聖龍,盧泳志,簡浚丞,翁健祥,陳信翰,偵查案號,國泰銀行,撤回起訴,臺中市西屯,剛谷科技股份有限公司
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20210805
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
109年度易字3198號
案件類別
刑事
曾婷,林煒,瑜甄,蔣志,廖偉棋,林煒容,潘瑜甄,剛谷科技股份有限公司,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20200922
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
109年度簡字2652號
案件類別
刑事
劉家芳,張淑玲,彭佳元,演唱會,薛祐濬,謝博戎,陳英傑,居高雄市○,張慶宗律師,彭佳元律師,剛谷科技股份有限公司,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20200909
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重利
法院案號
臺灣臺南地方法院
109年度簡字2646號
案件類別
刑事
瘋子,林志誠,陳士弘,陳大全,陳茂盛,剛谷科技股份有限公司,臺灣臺南地方檢察署檢察官
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20190815
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度簡上字352號
案件類別
刑事
取材,壽司,舞台,Bon,張美菁,彭佳元,戴智聲,王聖岳,許子傑,陳琮諭,亞太行動,琳瑯滿屋,何孟育律師,張慶宗律師,彭佳元律師,銀行北屯分行,剛谷科技股份有限公司
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20190326
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
107年度易字386號
案件類別
刑事
駿翔,張彦緯,彭佳元,林美吟,肯德基,陳琮諭,陸艷娣,黃駿翔,張慶宗律師,彭佳元律師,剛谷科技股份有限公司,臺灣高雄地方檢察署檢察官
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20190321
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
107年度訴緝字85號
案件類別
刑事
芬妮,長億,姚添龍,張學承,蒂芬妮,陳家瑋,吉村大飯店,（原名林家緯）,剛谷科技股份有限公司,陳家緯（原名林家緯）,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20180523
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詐欺
法院案號
臺灣橋頭地方法院
107年度簡字584號
案件類別
刑事
蔡舒婷,陳琮諭,剛谷科技股份有限公司
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20180502
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度訴字915號
案件類別
刑事
Bon,何天翔,柯芷涵,黃彥傑,剛谷科技股份有限公司
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20180327
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詐欺
法院案號
臺灣南投地方法院
106年度審原易字49號
案件類別
刑事
伍芷薇,陳琮諭,剛谷科技股份有限公司
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20180130
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
107年度簡字105號
案件類別
刑事
鄭立祥,剛谷科技股份有限公司
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