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內容 |
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20231228
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4788號
案件類別
刑事
３樓,４樓,６樓,一年,何理,偏執,價格,內湖,六月,力明,包裝,十年,原料,及第,咖啡,址設,大同,容易,居所,居新,彈匣,心理,搜索,李昱,母親,決議,法扶,游子,營利,王堉,現狀,用來,疾病,痛苦,白色,秋宏,組合,組成,芭樂,芸蓁,華山,葡萄,許
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20231227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字147號
案件類別
刑事
２號,４號,６樓,中興,公設,公證,冒用,台新,吳建,呂昭,大安,好友,官對,常識,惠玲,新莊,施韋,書局,林口,楊梅,檢警,櫃員,王惠,竹北,簡訊,經理,豐田,連接,高達,黃晨,１３３,丁○○,可能性,壬○○,己○○,庚○○,戊○○,新竹縣,書誤載,王惠玲,王暐凱,苗栗縣,蔡紫凌,辛○○,邱志平,
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20231213
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
112年度金訴字13號
案件類別
刑事
乙太,何理,安平,布丁,常識,昱瀅,曾將,水電,用意,約會,苓雅,蔡瑞,關注,ver,吳曉倩,第一層,簡淑如,臺灣臺,邱柏齊,陳映如,陳某某,黃柏憲,不詳人士,花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署,臺灣花蓮地方檢察署檢察,臺灣花蓮地方檢察署檢察官,高雄市政
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字490號
案件類別
刑事
２號,ad,BI,Ch,一舉,何必,何理,周霙,應用,日本,有時,柏青,用來,維京,興趣,若依,錢包,Cha,Pro,何必要,加拿大,周霙蘭,杜怡儂,檢察長,比特幣,江柏青,洪儀君,陳筱蓉,高永棟,CHAD,姓名不詳,巴基斯坦,新光銀行,虛擬空間,遠東銀
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20231212
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣基隆地方法院
112年度金訴字399號
案件類別
刑事
２號,ad,BI,Ch,一舉,何必,何理,周霙,應用,日本,有時,柏青,用來,維京,興趣,若依,錢包,靜香,Pro,何必要,加拿大,周霙蘭,杜怡儂,檢察長,比特幣,江柏青,洪儀君,陳筱蓉,陳靜香,高永棟,CHAD,姓名不詳,巴基斯坦,新光銀行,虛擬空間,
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20231114
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字347號
案件類別
刑事
仁愛,佩勳,入戶,卓秀,徐錦,怡婷,惠珠,成穩,易生,李正,林佩,林憬,林芯,淑鈴,蘇澳,財富,青溪,高明,LIN,劉惠珠,劉易生,周美智,張中威,張崐崘,張廷光,徐錦宗,李正行,林佩勳,林芯卉,楊淑芳,江淑鈴,江義宗,蔡怡婷,謝明權,邢修治,鄭清長,陳盈孜,陳詩璇,黃秀玲,右列被告,新光銀行,湖內
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20231114
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金訴字207號
案件類別
刑事
何理,姐姐,廖健,必先,方智,泰國,洪英,王祥,花旗,財金,金彥,供應商,吳東蔚,廖健男,方智民,施怡璇,林士富,梁永慶,王祥豪,胡佩芬,賴美秀,鄭積揚,金彥如,花旗銀行,信用合作社,即附表所示,三信商業銀行,第六信用合作社,資訊股份有限公司,財金資訊股
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20231108
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字180號
案件類別
刑事
亞太,埔里,姐姐,志斌,新城,方會,朱博,泰山,背後,臺中,里昂,黃鴻,丑○○,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,未○○,林惠玲,楊慧娥,楊郁驊,申○○,辰○○,郭志斌,鄭品華,酉○○,陳信如,黃鴻達,蘆竹分局,Jason,宜蘭縣宜蘭,即告訴人乙○○,第一信用合作社,嘉義縣警察局朴子分局,彰化
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
112年度金簡上字3號
案件類別
刑事
導,中原,何理,佳蓉,劉佳,劉欣,劉沛,厚德,吳政,四海,國信,孟杰,安心,富有,寶兒,小馬,彭品,普及,曼麗,曾多,標語,欣恩,永興,洪英,王季,王寶,素雲,興隆,謝舒,趙建,高明,劉佳妮,劉雨晴,吳亮頵,吳永梁,張嘉宏,彭品嘉,徐偉綸,李家鋐,李欣恩
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20231031
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
112年度原金上訴字35號
案件類別
刑事
何理,何等,張○,慧芬,所長,數名,普仁,立群,脈絡,自律,葉○,連貫,遇見,里鄉,長榮,陳請,吳○涵,姚亞儒,張○甄,文志榮,李水源,林慧英,林靖蓉,營業部,蔡政晏,蔡立群,許長榮,謝昀璉,郭○怡,陳智識,檢察總長,文志榮律師,最高檢察署,太麻里地區農
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20231020
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金簡上字72號
案件類別
刑事
中藥,乙太,何理,劉雯,北京,博文,吳正,嚴毅,天貓,子芸,家銘,富淳,建文,抖音,文博,智強,曾嚴,李振,林暐,欣誼,永利,深圳,澳門,牽手,紅酒,維琪,花樣,葉俊,葉淑,蔡昌,趙誠,進寶,鄭容,鄭朝,金莎,陳天,陳宇,Kim,MAY,一比一,人民幣,
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20231020
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
112年度訴字324號
案件類別
刑事
何理,商家,會費,東門,林芯,舞台,林哲宇,林芯卉,陳盈孜,臺北富邦商業銀行,臺北市政府警察局信義分局
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20231016
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度桃金簡字39號
案件類別
刑事
LY,何理,外僑,富豪,雜誌,Hai,方楷烽,曾柏憲,李青海,洗衣店,許致維,黃子庭,外僑居留,西螺分局,THANH,餐飲有限公司,雲林縣警察局西螺分局
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20231004
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加重詐欺
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度訴字343號
案件類別
刑事
ＪＩ,何理,全台,博志,名牌,吳博,吳旻,周癸,商場,國廷,大頭,如願,尚智,志浩,服役,李羽,營區,簡詩,蘇俊,許佑,邱筠,郭○,黃姿,黃庠,Han,何金融,劉安庭,吳博志,吳昱賢,吳柏龍,廖國廷,張尚智,戴瑋均,曾皇嘉,李昱璇,林怡廷,林恬安,王仁杰
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20230919
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2369號
案件類別
刑事
何理,嘉慶,尤見,巧伶,思雅,放假,東森,欣恩,牙膏,美清,青溪,馬紹,吳定亞,吳欣恩,吳淑惠,呂美玲,張巧伶,張東來,服務部,李國瑋,李國輝,林裕傑,湯嘉慶,許雯雅,謝昀芳,郭侑靜,金管會,陳思雅,陳矜華,陳維仁,陳美清,陳采寧,飲料店,餐飲店,東森購
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20230831
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
111年度金訴字1123號
案件類別
刑事
真,上述,不用,不詳,人員,任何,何以,來源,傳播,公訴,共同,其中,判斷,勞動,包裝,參與,名義,告知,因為,基礎,姓名,媒體,存款,害人,家庭,工作,帳號,年籍,廣大,惠娟,態度,撤銷,數額,明彥,明細,更改,曾多,有人,有利,有如,本來,桃園,樹林,機關,檢警,櫃員,比例,流程,現居,現金,異
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20230817
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考試
法院案號
臺北高等行政法院
112年度訴字50號
案件類別
行政
Ge,LE,ye,世界,中文,中醫,何必,何況,何理,依穎,俊賢,優質,全然,公正,凱文,切入,創造,南非,原文,名冊,員會,國人,學校,學生,學系,學習,學院,官方,尤其,年月,後面,成果,文義,方會,日本,未來,校長,核心,根本,概念,概要,牙醫,田
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20230809
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字258號
案件類別
刑事
人性,何理,全台,劉修,宛蓁,常識,廣大,志遠,思考,曾多,樹林,永康,現居,相信,莊鎮,賺錢,陳珏,陳筱,黃莉,住屏東,劉修言,吳昭億,屏東地,施志遠,李宛蓁,莊鎮遠,陳茂亭,住屏東縣,公司名稱,施志遠律師,臺灣屏東地,新北市政府警察局樹林分局,臺南市
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20230809
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詐欺等
法院案號
臺灣屏東地方法院
112年度金訴字140號
案件類別
刑事
主體,人性,何理,周轉,宛蓁,常識,廖圓,廣大,思考,投入,物流,茜雲,莊鎮,親友,錢包,黃莉,Ine,住屏東,吳昭億,屏東地,李宛蓁,莊鎮遠,陳茂亭,Mark,住屏東縣,臺灣屏東地,屏東縣政府警察局里港分局
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20230731
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毒品危害防制條例
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1333號
案件類別
刑事
何理,呂寧,如玲,家瑋,幕後,買家,侯千姬,呂寧莉,張家瑋,游畯淵,王永炫,蔡如惠,賴資旻,陳如玲,高健祐
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20230714
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺東地方法院
112年度原金訴字2號
案件類別
刑事
何理,慧芬,數名,普仁,林慧,立群,老婆,脈絡,葉宇,連貫,遇見,里鄉,長榮,陳請,中國信,吳宜涵,姚亞儒,張晏甄,文志榮,林靖蓉,營業部,葉宇柔,蔡政晏,蔡立群,託商業,許長榮,郭沁怡,陳智識,檢察總長,文志榮律師,臺東縣警察局,太麻里地區農會,PLA
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20230714
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1290號
案件類別
刑事
何理,劉士,屋主,欣樺,欣穎,江翠,潘美,蔡妙,錦耀,劉俊源,劉士瑀,命法官,李錦耀,林欣穎,游欣樺,潘美靜,蔡妙君,姓名不詳,看見房屋,真實年籍,刑事第二十一庭,新北市政府警察局新店分局,新北市政府警察局海山分局,臺北市政府警察局中山分局
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20230711
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毒品危害防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度訴字272號
案件類別
刑事
何理,力明,原料,彈匣,李昱,游子,王堉,芭樂,華山,葡萄,貫通,邱瀚,騎樓,４２２,Max,Pro,廖鑫銘,樊季康,萊爾富,葉逸如,許博堯,分刑字第,義務辯護,臺北市大同,臺北市政府警察局內湖分局
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20230711
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除權判決
法院案號
臺灣新竹地方法院
112年度除字132號
案件類別
民事
電梯,何理平,劉亭筠,台南分,林南薰,林財福,台南分公司,台灣中小企業,公司台南分公司,台灣中小企業銀行,精中電企業有限公司,三菱電梯股份有限公司,股份有限公司台南分公司,台灣三菱電梯股份有限公司
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20230628
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當選無效
法院案號
臺灣彰化地方法院
111年度選字11號
案件類別
民事
主席,予邱,人物,何必,何理,僑居,公關,口罩,和美,國竣,團隊,姿蓉,媳婦,尤然,展開,平靜,廖國,復興,慶和,文宣,文雄,智文,曾家,柯巧,決策,泉州,珮綸,答案,老婆,老爸,聯誼,著實,蕭文,詹珮,說謊,謝美,謝謝,議員,選民,里長,長欣,開拓,關
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20230627
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1389號
案件類別
刑事
人文,何俞,何理,俞宛,子淇,小弟,帥哥,底層,張勛,志勇,慢慢,把風,振家,易生,曾見,正德,瀞文,老婆,閒聊,雜誌,飛機,９４７,共同體,張勛程,張子淇,張育誠,林嘉陽,林忠義,楊筑鈞,胡瀞文,萬進來,蔡文正,蔡顯鑫,蕭志勇,遲中慧,鄭人文,陳基瑞,
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20230617
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度審簡上字97號
案件類別
刑事
何理,佳惠,宇豪,林玲,海洋,澳門,翁培,葉耀,銘哲,陳姵,雪鳳,順翔,個人戶,劉銘哲,朱俶伶,林宇豪,楊順翔,洪英花,號案件,謝欣宓,陳佳惠,黃雪鳳,住新北市,職業工會,被告死亡,住新北市○○區,牛股份有限公司,PLACEMENT,小蒙牛股份有限公司
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20230615
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度審簡字1083號
案件類別
刑事
何理,家齊,楊盈,陳春,隨便,林湘穎,林珮菁,楊盈茹,游忠霖,莊書雯,臺中市政府警察局清水分局,○○○○○○○○○○○○○,○○○○○○○○○○○○○○
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20230614
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字1048號
案件類別
刑事
何理,八字,即莊,周知,安心,家駿,底層,普及,本名,李禹,樂業,標語,莊詠,趙福,阿豪,陳杉,陳燕,黃泓,我們都,李禹芳,林正盛,洪家駿,莊詠豪,蔡名曜,賴奕霖,趙福輝,邱鼎文,郭子綺,陳佞如,陳宜屏,臺中市政府警察局刑事警察大隊,臺北市政府警察局刑事
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