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20231231
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度中金簡字103號
案件類別
刑事
上訴,不好,不得,中華,二、,人員,人民,他人,任何,偵字,傳播,公司,公訴,具體,分局,刑事,前段,司法,名義,告 ,告知,告訴,因為,國家,基礎,如何,姓名,存款,官 ,實務,實施,對於,小康,工作,帳號,年 ,張峻,所有,收受,政府,明細,時間,最高,期間,本案,案件,業經,民 ,沒有,法律,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度重訴字129號
案件類別
民事
AL,am,ed,Lu,MM,VL,一段,中心,主任,主體,人員,代表,住所,何以,來源,保留,備位,催告,僅有,元素,包裝,北市,原料,參與,合作,告知,商品,因為,團體,士林,夾層,如何,實施,實驗,廠商,後面,成品,指定,提到,數量,文件,文字,本國,業務,歐元,段落,沒有,流程,清楚,澳門,
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20231229
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字260號
案件類別
民事
１號,２號,下午,不正,中銀,保證,催告,公務,公園,冒用,判費,博文,去向,名義,告知,命令,善良,國泰,均同,字第,帳號,平民,年籍,成員,所在,櫃員,現金,真正,聯絡,自得,蘋果,要求,視同,設備,詹友,連帶,金融,金錢,附帶,附民,陸續,黃舜,何
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20231228
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分割遺產等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度重家繼訴字36號
案件類別
民事
OK,三芳,不好,不要,中和,中鋼,亞瑟,仁寶,仁愛,佛教,元大,兆豐,公證,利奇,南亞,印象,台塑,唯一,國泰,地址,大宇,大安,妹妹,姐妹,宏泰,宏碁,宏達,家事,富邦,富順,尤其,意識,昭和,時期,曾多,有時,王允,王富,王素,生前,疫情,疾病,痛苦,發文,簡單,素貞,細節,聯合,股票,被繼,
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20231227
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字30490號
案件類別
民事
一日,中銀,五月,兆鑫,益源,秀香,十二月,吳福禱,涂承嗣,董益源,顏兆鑫,顏德新,顏秀香,確認之訴,事業股份有限公司,鑫金屬股份有限公司,廷鑫金屬股份有限公司,台中銀租賃事業股份有限公司
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20231222
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損害賠償
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金字215號
案件類別
民事
９樓,Yi,中信,中銀,台股,烏日,王文,維京,陳偉,魏茂,２３６,張文眞,張文真,張文貞,李婉玉,童淑芬,魏婉菁,土地銀行,臺中地檢署,科技有限公司,臺中商業銀行,英屬維京群島,遠東國際商業,中國信託商業銀,英屬維京群島商,遠東國際商業銀行,臺中市○○
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20231215
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侵權行為損害賠償
法院案號
三重簡易庭
112年度重簡字1858號
案件類別
民事
中銀,吳昱,昱霖,陳宇,楊家蓉,王凱平,陳添進,身分不詳
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20231213
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字4727號
案件類別
刑事
不正,中銀,向吳,喬恩,夢玲,宏緯,尚君,慶和,應用,抖音,更改,杜威,杜廷,柏宇,江守,洪淑,用意,祖父,綠色,股市,遠傳,鄭喬,陳恬,集合,雜誌,香港,體系,黃紹,黃金,侯廷昌,劉昌庭,吳俊緯,吳冬娥,呂佳紋,張慶和,役軍人,杜威廷,林秀桃,梁莉婷,
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20231212
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違反證券交易法
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
110年度金上訴字1459號
案件類別
刑事
○路,AL,CL,Lt,SE,TE,事長,五入,何月,公正,劉曉,吳麗,員會,單價,嚴謹,國立,大廈,幸敏,彭馳,更改,李平,李春,王偉,王培,票款,空白,簡明,簽收,美國,英文,身份,陳幸,CO.,ech,ＩＣＥ,LIS,作金庫,吳麗冬,呂宥德,庚○○,廣東省,張婉娟,李俊毅,林奇宏,楊麗香,王培
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20231212
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本票裁定
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度司票字30490號
案件類別
民事
中銀,兆鑫,益源,秀香,鑫興,勿省略,吳福禱,提示日,董益源,請提出,顏兆鑫,顏德新,顏秀香,具狀更正,應補正之事項,業股份有限公司,事業股份有限公司,興業股份有限公司,鑫金屬股份有限公司,廷鑫興業股份有限公司,廷鑫金屬股份有限公司,台
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20231208
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返還房屋等
法院案號
臺中簡易庭
111年度中簡字2650號
案件類別
民事
中銀,偉桓,商銀,地價,廿日,張淳,房子,暨反,註記,謝秉,車行,遷出,馬偉,劉祥緯,劉靜芬,即反訴,合作金,夏友鴻,廖永常,曾睦勛,楊紫涵,潘姿均,胡德政,胡芳瑋,賴麗羽,鍾德龍,鐘德龍,陳雅郁,備位聲明,先位聲明,反訴部分,建號建物,所涉原因,本訴部
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20231130
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字962號
案件類別
刑事
周郁,官對,常識,文山,文聖,明志,會長,月華,林口,林明,瑞麟,用意,組合,薛雅,邱書,郭德,鄭秋,阿敏,陳威,青溪,孫慶龍,張雅晴,李文斌,林育正,王嘉惠,王宜璇,王月華,許瑞麟,許秋霞,警備隊,鄭秋容,金門縣,陳子揚,陳巧凌,陳榮宗,陳珮禎,高維麟,黃愛淑,黃毅皓,黃玉琪,日盛銀行,身分不詳,
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20231130
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夫妻剩餘財產分配
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度家財簡字12號
案件類別
民事
Ch,不少,中古,中銀,何方,備位,副本,副業,劉瓊,即陳,原料,反訴,合夥,合庫,商銀,單價,型式,妹妹,媽媽,家有,富豪,工會,年份,惠雯,普及,暨反,有餘,李瑞,林素,林育,榮總,源興,烏日,瑞斌,瑞春,瓊儀,生意,產業,白天,簡化,素芬,統包,老
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20231130
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字200號
案件類別
民事
中銀,商銀,嘉元,學習,家瑋,昱翔,會費,王勝,王寶,秀娟,秋琴,簡秀,路易,飛機,何嘉偉,何灝叡,受監護,咖啡店,壬○○,子○○,宋家瑋,張韶安,日出生,曹榮文,李秋琴,楊嘉元,温卲宸,王勝杰,王寶童,癸○○,第七項,第六項,第四項,簡秀娟,簡詩家,葉
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20231130
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分割遺產
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度家繼訴字39號
案件類別
民事
中興,中銀,何造,厚生,國揚,圓山,寶成,思源,新泰,日盛,東和,林口,永興,泰山,福源,紡織,聯華,華園,華邦,金山,中正路,分比例,劉建良,劉福泰,劉福海,劉福源,北分行,台積電,名佳利,徐鳳珠,新光金,日月光,李姿嫻,永豐餘,王股票,管理處,郭躍民
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20231130
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1044號
案件類別
刑事
中銀,修平,向吳,吳萱,宇辰,幕後,扮演,文源,楊梅,芷芸,辛曉,高鳳,吳柏興,吳萱恩,周至恒,山分局,張文源,彭士維,李噯靜,林修平,林怡瑾,楊宇安,田宇堃,蕭宇辰,謝芷芸,通緝中,不詳人士,凱基銀行,臺東分局,資料不詳,台中商業銀行,年籍資料不詳,臺
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20231129
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2826號
案件類別
刑事
中福,中銀,仁武,俊哲,俊明,呂寧,周邊,如玲,捷運,曾俊,案例,正隆,美雲,送貨,陳天,Ａ２１,五分鐘,任棓羽,合作金,吳美雲,呂寧莉,捷運站,曾俊哲,等原因,臺灣桃,趙正隆,郭力維,陳如玲,陳麗津,魏俊明,中壢分行,資料不詳,陳吳美雲,台中商業銀行,
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20231128
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分割遺產
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度重家繼訴字63號
案件類別
民事
利華,南區,專戶,孫大龍,廖宗琦,廖淑婉,張家訓,李長榮,林冠儒,林曉筠,林鴻年,王喜美,王玉慧,翁志誠,翁碧霞,翁翠霞,許王玉,鄭嘉欣,陳俊嘉,陳德仁,陳德深,陳明珠,陳重吉,王陳好完,屯鹿股份有限,臺北市國稅局,中信股份有限公司,台鳳股份有限公司,財政部南區國稅局,企業銀行股份有限公司,友力工業
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20231124
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度易字289號
案件類別
刑事
Ya,人才,前金,協會,商人,宿舍,專戶,居留,引導,張市,張紋,思源,惠如,惠雯,打工,振源,換宿,文號,新興,日文,早安,瀞文,目標,脈絡,觀光,謝謝,資本,邱銳,陳晚,馮明,高明,one,北海道,尤鄭傑,張儂安,張惠雯,張瀞文,日本籍,服飾品,朱秋霞,朱龍祥,李蕙如,杜妍慧,林妙秋,管理處,總
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字394號
案件類別
刑事
中銀,佳萱,侯明,南京,博弈,博文,合庫,周轉,城門,姍姍,居中,建文,怡婷,朝棟,東區,楊玉,楊琮,楊秀,楊育,永華,澳門,玉美,珮芸,田潔,秀惠,秀瑩,羅○,翁玉,芷萱,若喬,蔡辰,詹益,謝雯,邱世,陳國,陳郁,ＨＣＭ,余武恒,余菀泋,供應商,侯明源
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字386號
案件類別
刑事
中銀,佳萱,南京,博弈,博文,合庫,向吳,吳舒,周轉,城門,姍姍,居中,建文,德昌,朝棟,東區,楊玉,楊琮,楊秀,楊育,永華,澳門,玉美,珮芸,田潔,秀惠,秀瑩,羅○,翁玉,芷萱,若喬,葉麗,蔡辰,詹益,謝雯,邱世,陳國,陳郁,ＨＣＭ,余武恒,余菀泋,供
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字373號
案件類別
刑事
中銀,佳萱,南京,博弈,博文,合庫,向吳,向子,吳舒,周轉,城門,姍姍,居中,建文,德昌,怡婷,朝棟,東區,楊玉,永華,澳門,珮芸,田潔,羅○,芷萱,葉麗,詹益,謝雯,辰○,邱世,陳國,陳郁,ＨＣＭ,丑○○,亥○○,余武恒,余菀泋,供應商,八方財,北分行
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20231123
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加重詐欺等
法院案號
臺灣嘉義地方法院
112年度金訴字529號
案件類別
刑事
中銀,佳萱,侯明,南京,博弈,博文,合庫,周轉,城門,姍姍,居中,建文,怡婷,朝棟,東區,楊玉,楊琮,楊秀,楊育,永華,澳門,玉美,珮芸,田潔,秀惠,秀瑩,羅○,翁玉,芷萱,若喬,蔡辰,詹益,謝雯,邱世,陳國,陳郁,ＨＣＭ,余武恒,余菀泋,供應商,侯明源
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1725號
案件類別
刑事
中銀,仕文,南港,即成,厚德,彭士,待查,徐煥,政揚,朱家,杜愛,林哲,檢署,王朝,陳俞,飛機,黃宣,黃政,合作社,工作室,彭士杰,徐煥淵,朱家泓,杜學明,林仕文,楊啟仁,王朝慶,胡素娟,陳俞涵,陳月秋,陳雅青,陳麗靜,黃宣嫚,台中商銀,鎮○○街,信用合
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20231121
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金訴字1506號
案件類別
刑事
中銀,仕文,南港,即成,厚德,彭士,待查,徐煥,政揚,朱家,杜愛,林哲,檢署,王朝,陳俞,飛機,黃宣,黃政,合作社,工作室,彭士杰,徐煥淵,朱家泓,杜學明,林仕文,楊啟仁,王朝慶,胡素娟,陳俞涵,陳月秋,陳雅青,陳麗靜,黃宣嫚,台中商銀,鎮○○街,信用合
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1202號
案件類別
刑事
中銀,佑庭,凱翔,北投,向子,和美,宥妤,幕後,廖婉,癸○,財金,阮秋,丑○○,亥○○,午○○,卯○○,子○○,寅○○,巳○○,廖婉茹,張育銜,戌○○,易詩敏,未○○,李宜蒨,沈映儒,申○○,許菁樺,辰○○,酉○○,陳冠云,黃秀玲,黃筵銘,LISA,原起
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字348號
案件類別
刑事
９樓,中銀,家閎,怡軒,江翠,牛爾,蔣志,合作金,林佳賢,林怡軒,林重利,水果攤,江幸妮,游家閎,父母親,蔡亞蒨,謝道明,陳建宇,黃筠婷,不詳人士,渣打銀行,台中商業銀行,文山第二分局,基隆市警察局第二分局,新北市政府警察局板橋分局,新北市政府警察局海山
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20231120
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1356號
案件類別
刑事
中銀,佑庭,凱翔,北投,和美,姿蓉,宥妤,幕後,廖婉,慧貞,淳皓,王姿,珮珊,財金,邱愉,阮秋,陳琳,陳瑾,余依芳,廖婉茹,張育銜,張舒婷,易詩敏,林君嬡,林怡頻,楊雨君,江若綺,沈映儒,王姿婷,王珮珊,莊淳皓,許慧貞,許菁樺,阮雅卿,陳冠云,陳姿蓉,陳
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