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內容 |
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20231214
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金字289號
案件類別
民事
助人,奕誠,斗六,李家,永和,潘榮,通信,連絡,何善良,曾培恩,李家淳,李紋漢,林奕誠,林文娟,莊育城,許映鈞,陳逸軒,不詳姓名,股份有限公,新光商業銀行,臺灣新光商業銀行,臺灣雲林地方檢察署,雲林地方檢察署檢察官,臺灣雲林地方檢察署檢察,中國信託商業銀行雙和分行
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20231024
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字2593號
案件類別
刑事
三樓,于安,劉玉,古亭,吳靖,天母,套房,婉玲,子樑,子軒,宜庭,家綺,尚謙,市府,張子,思妤,方煜,施學,時代,李媛,林福,楊迪,江長,汪奕,潘宜,潘怡,現住,瓊瑩,百貨,祐瑄,蔡元,許紋,財金,路易,載體,陳沛,頂樓,Air,倪婉玲,劉玉秀,吳于安,吳婉婷,吳家詮,吳文揚,吳昌憲,咖啡店,咖啡館
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20230912
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字333號
案件類別
刑事
劉敏,力明,姚宗,富泰,弘宇,怪怪,李燦,美股,郁盛,銘鴻,黃弘,劉銘亨,徐銘鴻,指定收,方楷烽,林巧藝,陳柏樑,陳韋宏,高婉琪,黃弘宇,中國信託商業銀行雙和分行
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20230831
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
111年度金訴字789號
案件類別
刑事
中山,主管,共計,分行,受刑,告知,國泰,天○,存款,宇○,年籍,年齡,彰化,應受,有利,李燦,李羽,板橋,現金,第七,第五,處所,農會,鄭昊,陳律,陳稱,麗茹,○○○,SIM,丑○○,丙○○,任辯護,內政部,劉忠發,午○○,卯○○,受處分,合作社,吳昇鴻,呂宜臻,宙○○,寅○○,屏東縣,己○○,巳
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20230629
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除權判決
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度除字228號
案件類別
民事
劉德,吉慶,宜雯,謝宜,劉德玉,呂吉慶,謝宜雯,群企業有限公司,捷群企業有限公司,中國信託商業銀行雙和分行
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20230614
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
111年度易字2590號
案件類別
刑事
何紹,依達,啟華,套房,廣大,李喬,議員,何紹輔,李依達,李啟華,李喬如,李昇蓉,李東承,林恩立,林立恩,蘇文熙,鄒宗幸,中國信託商業銀行雙和分行,新北市政府警察局永和分局,高雄市政府警察局鹽埕分局
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20230531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度審金訴字657號
案件類別
刑事
Ya,多樣,財金,高智,曾淑娟,王宏宇,許雯琦,高智美,黃信霖,黃筵銘,中國信託商業銀行雙和分行
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20230426
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返還款項等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上易字1423號
案件類別
民事
周定,宏盛,蘇庭,鄒宏,鄒玲,鄒琪,鄒立,鉛筆,余姿慧,出名者,呂紹宏,周定邦,范明達,葉珊谷,蘇庭萱,鄒宏威,鄒宏茂,黃仕翰,蘇庭萱律師,民事第二十二庭,中國信託商業銀行雙和分行
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20230407
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分割遺產
法院案號
臺灣新北地方法院
111年度家繼訴字35號
案件類別
民事
信安,公保,周靖,宋文,官網,就職,徐教,欣欣,清淨,蕙蘭,麗秋,周靖容,宋文卿,徐建義,林建和,林建源,林建良,林明理,林經洋,林麗珠,林麗秋,白沙灣,郭蕙蘭,鄭淑怡,陳信安,管理中心,遺產項目,家事第一庭,台灣電力公司,板信商業銀行,務股份有限公司,臺北自來水事業,臺北自來水事業處,
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20230223
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度審金簡字27號
案件類別
刑事
伊芸,來源,分行,國泰,團隊,媒體,子儀,存款,文山,新莊,東港,林員,清楚,股票,范秀,莊純,華南,重本,陳贈,劉彥均,屏東縣,李嘉翔,李美靜,林玫邑,楊子儀,法務部,翁明鳳,臺南市,范秀琴,警政署,郭育豪,陳韻茹,北市○○,國泰世華,遠東銀行,Trade,刑事審查庭,屏東縣○○,屏東縣政府,新北
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20230207
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公示催告
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司催字77號
案件類別
民事
吉慶,呂吉慶,蔡松儒,企業有限公司,群企業有限公司,捷群企業有限公司,中國信託商業銀行雙和分行
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20230113
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
111年度北簡字17239號
案件類別
民事
hT,乙太,伊芸,信箱,孟珊,富美,晴晴,永富,盧茂,茂盛,陳禹,黃敏,Com,北分行,李孟珊,李瑞芝,林永富,盧茂盛,羅富美,賴東岳,陳禹甯,陳鳳瀴,黃敏昌,六月十一日,臺北市重慶南路,中國信託商業銀行雙和分行
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20230110
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度訴字259號
案件類別
刑事
７樓,８樓,LI,Ne,三星,三樓,創業,劉玉,古亭,向如,周轉,大同,天母,套房,婉玲,子軒,安區,宜庭,家綺,小姐,市府,廣大,思妤,方煜,施學,時代,李媛,林福,楊迪,江長,汪奕,潘怡,現住,瑋倫,用意,百貨,祐瑄,程秋,符號,約書,許紋,財金,載體,陳沛,陳請,頂樓,Air,LIN,倪婉玲,
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20221229
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度金訴字146號
案件類別
刑事
Ａ３,EL,II,IL,uN,uT,一路,俊榮,劉碧,北路,原文,四川,李柏,東路,林素,楊健,泰國,王崇,王思,王靖,賈釗,郭秋,黃佩,黃燕,黃鈺,ian,Vin,劉仁閔,劉勁甫,劉昭君,劉益成,卓怡君,台北市,周承毅,太平洋,廖妍菲,廖宏洋,廖明亮,張宗任,曾志偉,李佩貞,李家蓁,李政勳,林伯翰
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20221229
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銀行法等
法院案號
臺灣新北地方法院
108年度金重訴字4號
案件類別
刑事
Ａ３,EL,II,IL,uN,uT,一路,俊榮,劉碧,北路,原文,四川,李柏,東路,林素,楊健,泰國,王崇,王思,王靖,賈釗,郭秋,黃佩,黃燕,黃鈺,ian,Vin,劉仁閔,劉勁甫,劉昭君,劉益成,卓怡君,台北市,周承毅,太平洋,廖妍菲,廖宏洋,廖明亮,張宗任,曾志偉,李佩貞,李家蓁,李政勳,林伯翰
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20221025
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銀行法等
法院案號
臺灣高等法院
111年度金上重更一字5號
案件類別
刑事
即成,即莊,吸金,嘉雯,富城,張燕,惠美,木柵,東森,水餃,燕秋,玉雲,王心,琮文,白忠,真心,素芬,葉力,集資,麗貞,黃素,EHS,供應商,吳美惠,周倖君,張燕秋,曾先後,杜妍欣,林明詩,林燕雪,楊素真,王俊賀,王心琳,王玉雲,莊美慧,葉力旗,蔡琬羽,許麗貞,農曆年,鄭富城,閻麗君,陳嘉雯,陳姵芬
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20220823
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字1447號
案件類別
刑事
HI,Hy,中埔,佳雯,偏執,北縣,吳麗,夢婷,大頭,崑良,張佳,張祖,志遠,文英,曾見,松柏,柯恩,永和,永霖,秀娟,秀萍,筱淇,素梅,經銷,蔡素,蝦仁,蝦皮,賴賢,郭秉,采蓁,陳麒,麗秋,各階段,吳克偉,吳崑良,吳政哲,吳麗秋,唐小情,均詳卷,張佳雯,張文鎮,張祖榮,張秀雅,彰化銀,施秀娟,曾秀
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20220513
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確認遺贈關係存在
法院案號
臺灣新北地方法院
110年度重家繼訴字34號
案件類別
民事
光興,東門,長春,XXX,吳柏儀,張藝騰,林俐婷,王章懿,郭光興,保單號碼,南山人壽,慶豐銀行,東門分行,遠東銀行,遺產項目,頂樓加蓋,三商美邦人壽,南山人壽保險,三商美邦人壽公司,得稅各類所得資料清單,真偽或為法律關係基礎,中國信託商業銀行城中分行,中國信託商業銀行
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20220126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字449號
案件類別
刑事
HI,Hy,丁維,亥○,佳妤,佳雯,北縣,吳智,夢婷,大頭,徐○,文英,松柏,柯恩,永霖,王佑,素梅,維志,蔡素,賴賢,鯊魚,麗秋,黑人,亥○○,吳克偉,吳政哲,吳智勝,吳麗秋,唐小情,張佳雯,張文鎮,彰化銀,徐○碩,戌○○,施秀娟,未○○,李泓陞,李秉錡,李郁禎,林松柏,柯怡甄,楊志銘,楊筑婷,申
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20220126
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詐欺
法院案號
臺灣新北地方法院
109年度訴字453號
案件類別
刑事
HI,Hy,丁維,佳妤,佳雯,北縣,吳智,夢婷,大頭,崑良,徐○,文英,松柏,柯恩,永霖,王佑,秀萍,秦嘉,筱淇,維志,賴賢,郭秉,采蓁,陳麒,鯊魚,麗秋,黑人,吳克偉,吳崑良,吳政哲,吳智勝,吳麗秋,唐小情,張佳雯,張文鎮,張秀雅,彰化銀,徐○碩,施秀娟,曾秀萍,李泓陞,李郁禎,林松柏,林采蓁,柯
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20211230
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貪污治罪條例等
法院案號
臺灣基隆地方法院
110年度金訴字78號
案件類別
刑事
Ａ４,Si,一路,中興,二樓,仁愛,信義,借提,公正,包杰,即黃,原來,宗樺,局長,收押,新村,更改,李威,林炎,王朝,祥瑞,秋美,萬華,蔡家,通譯,郭秋,鄭翔,陳英,隊長,黃全,ＩＳＯ,劉桂金,劉舜賢,受處分,台北市,吳誌權,周聖倫,咖啡店,宋重和,張晉維,張景祺,張錦堂,曾祥睿,朱德望,李嘉元,
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20211227
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣彰化地方法院
110年度金簡字71號
案件類別
刑事
合庫,吳碧,惠怡,新開,東門,碧芬,葉品,許丹,吳碧芬,怡律師,李欣庭,蔡佩穎,許丹稜,陳家雯,馬惠怡,黃星儒,東門分行,馬惠怡律師,調解程序筆錄,馬惠怡律師（法扶律師）,中國信託商業銀行雙和分行
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20210423
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違反銀行法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金訴字13號
案件類別
刑事
宋琦,曾薪,陳含,黃康,何慧真,余昇峯,劉元竣,呂明修,宋琦華,廖偉誠,徐春英,徐豪鍵,曾彥滕,李佩書,李信龍,潘婉婷,王蓉芬,董鈞凱,蕭惠玲,許家瑋,許雯菁,陳今巾,陳建華,高思婷,黃康智,黃筱雯,黃菀瑜,深澤保彥,呂明修律師,徐豪鍵律師,臺東縣政府警察局,余昇峯律師（法扶律師）,呂明修律師（法扶
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20210309
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違反期貨交易法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上訴字64號
案件類別
刑事
佳芯,募集,吳開,圓山,姍姍,廖炳,張睿,易付,梁香,王心,紀凱,紅米,股價,葉力,謝正,邱珮,韋智,丁韋智,劉康毅,吳佳芯,吳開圳,孫宏元,廖炳南,張貞勤,李佳奕,林俊峰,林禎祥,梁香鳳,楊郁芬,王心琳,王芸婕,紀凱峰,莊志明,葉力旗,葉姿嘉,蔡金純,蘇金蓮,許丰力,謝正偉,辜彥誠,邱珮詩,陳嘉成
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20201208
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詐欺
法院案號
臺灣苗栗地方法院
109年度苗簡字1063號
案件類別
刑事
GA,江斌,呂秉炎,江斌豪,范芳瑜,蕭慶賢,謝宇志,賴嘉誠,陳筱蕙,汽車美容,ＤＥＳＴＩＮＹ,苗栗縣警察局通霄分局,中國信託商業銀行雙和分行,臺灣苗栗地方檢察署檢察官
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20201028
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損害賠償
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
108年度金上易字4號
案件類別
民事
AL,優質,太極,惠珊,org,PIT,吳柏緯,張大為,戴博誠,楊熾光,白丞堯,謝佩娟,陳傳誠,陳典廷,陳博誠,陳惠珊,陳東君,陳東群,高銘澤,TIEN,TING,白丞堯律師,第一商業銀行中港分行,中國信託商業銀行雙和分行
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20201006
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侵占
法院案號
臺灣高等法院
109年度上易字1619號
案件類別
刑事
一品,丁俊,品苑,國哲,正智,江正,蕙蓮,丁俊成,周聖翔,曾信傑,李格瑤,李緯綸,江一品,江正智,王世順,王國武,韓蕙蓮,黃國哲,黃豊洺,官丁俊成,群豐保全股份有限公司,中國信託商業銀行雙和分行,臺灣新北地方檢察署檢察官曾信傑
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20200529
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
109年度審簡字1050號
案件類別
刑事
嘉薇,江馨,萬順,吳念芹,唐仲慶,李淑真,江馨平,○○○○○○○○○○○○,中國信託商業銀行雙和分行
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20191224
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度簡字1383號
案件類別
刑事
梁瑩,兆豐銀,劉雅苓,吳彧維,梁芝楹,鄒秀美,臺中郵局,潭子分公司,臺中何厝郵局,中國信託商業銀行雙和分行,臺灣臺中地方檢察署檢察官
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20191219
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字2095號
案件類別
刑事
游子,錦鴻,陳震,ＡＡＡ,Air,CAL,Inc,JOS,KAI,傅宇均,呂修毅,柯宜姍,王奕雄,王羿雄,王震昌,陳震歐,傅宇均律師,柯宜姍律師,鄭雅方律師,CENTRAL,Investment,TECHNOLOGY,中國信託商業銀行雙和分行
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