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內容 |
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20250915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金簡上字144號
案件類別
刑事
向如,吳少,國光,彭國,惡劣,楊行,烏日,犯罪,葉馨,董素,豐富,頭份,吳少宇,楊行昌,葉馨茹,董素媛,蔡明儒,蔡永斌,賴玉容,鄭珮琪,鍾珍珍,高麗英,黃佳琪,元大銀行,湖內分局,上海商業儲蓄,詳如附表所示,上海商業儲蓄銀行,苗栗縣警察局頭份分局,臺中市
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20250611
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詐欺等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金訴字2489號
案件類別
刑事
春木,黃定,何錦源,林書伃,王麗芳,葉育軒,鍾珍珍,陳威宇,黃春木,黃智遠,黃筵銘,均未到場
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20250513
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上訴字1115號
案件類別
刑事
不好,交友,何永,傅國,兒子,劉眉,博弈,婉玲,山崎,弟弟,德國,惠娟,惠雯,數名,林立,歐盟,永紳,秋宏,竣宇,葉晨,蕭義,蕭雅,詹快,雅筑,雅芬,頭份,黃金,傅國軒,劉眉姍,吳秋宏,張惠雯,方建盛,林立源,祝惠娟,蕭義正,蕭雅筑,許守德,詹竣宇,謝佳純,邰婉玲,邱志平,
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20250212
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違反洗錢防制法
法院案號
臺灣桃園地方法院
114年度金簡字26號
案件類別
刑事
世光,嚴志,天下,少華,布衣,東森,楊曉,瑞鵬,股市,蕭駿,作金庫,吳書旭,周美子,嚴志豪,張美然,李至宸,江沛穎,申少華,盧文益,胡世光,蕭駿凱,邱郁淳,鍾珍珍,陳家庭,陳布衣,陳治樺,ELLY,JESS,東森購物,資料不詳,台灣中小企業,年籍資料不詳
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20250109
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣花蓮地方法院
113年度金訴字208號
案件類別
刑事
不正,交友,何等,向如,商家,國安,姿瑩,存戶,常識,曾長,犯罪,用意,索引,蓮縣,譯文,賺錢,身份,進度,長勝,關注,馬太,劉國安,合作社,吳姿瑩,吳騰皓,呂秉炎,李秋玉,王信仁,花蓮縣,鍾珍珍,陳詩堯,聯絡方式,信用合作社,花蓮縣警察局,花蓮地方檢察
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20241227
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新竹地方法院
113年度金訴字944號
案件類別
刑事
佳穎,劉眉,官對,惠娟,竣宇,蕭義,蕭雅,雅筑,高齡,劉眉姍,卓怡君,李佳穎,祝惠娟,蕭義正,蕭雅筑,詹竣宇,邱志平,鍾珍珍,新埔鎮農會
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20241014
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
113年度金簡字346號
案件類別
刑事
怡靜,林芝,林詠,無損,犯罪,約會,素秋,背後,詠薰,周素秋,替代物,朱旻慶,朱育伶,盛郁淇,盧文鴻,這種事,鍾珍珍,陳怡靜,交易價值
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20240924
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字274號
案件類別
刑事
援交,永興,王禹,禹晴,逸品,陳偉,頭份,鶯歌,中華路,王世賢,王禹晴,葉吉江,蔡逸品,鍾珍珍,陳偉銘,黃雪華,基隆市政府,苗栗縣政府,基隆市政府警察局,嘉義市政府警察局第一分局,基隆市政府警察局第四分局,新北市政府警察局三峽分局,臺中市政府警察局第二分
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20240912
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣宜蘭地方法院
113年度訴字642號
案件類別
刑事
張銘,徐雨,戎婕,武氏,燕子,美幸,趙俊,雨彤,靜儀,高芷,張嘉豪,張銘隆,彭思儒,徐雨彤,替代物,李宛玲,武氏美,王澤宏,翁靜儀,鍾彩琴,鍾珍珍,陳美君,高芷榆,黃翠芳,JESS,宜蘭縣政府警察局三星分局
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20240731
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金訴字1272號
案件類別
刑事
事業,何紹,健康,偽造,全家,分證,分院,去向,單位,嚴志,嚴重,因為,地下,好友,媒體,孟哲,實務,少華,居住,幸福,廣告,張宏,張貼,投資,採信,新聞,施以,會員,有人,服務,本人,東西,業務,檢警,測試,理財,目前,競合,第五,系統,經理,處所,虛擬,行動,製造,設計,警示,連結,重本,金子,
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20240708
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度中金簡字87號
案件類別
刑事
供參,俊明,志峰,朱美,林芝,財富,鄭俊,陳儒,騎樓,呂雅琪,業銀行,王信仁,王志峰,鄭俊明,鍾珍珍,陳儒萱,黃婷如,富邦銀行,國泰世華商,台北富邦銀行
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20231122
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字1178號
案件類別
刑事
劉穎,大觀,方慈,蕭新,劉方慈,吳薇心,周盈文,莊松泉,蕭新展,鍾珍怡,陳聖元
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字502號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,鍾珍,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字503號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,鍾珍,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字498號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,鍾珍,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字501號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,鍾珍,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字159號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳金霖,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字494號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字495號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字355號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字497號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字489號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字349號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字329號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳金霖,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字330號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230427
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違反銀行法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度金重訴字3號
案件類別
刑事
劉愛,惠敏,文芳,李信,李平,李茂,沈淑,蔡秋,邱明,鄭麗,黃琦,黃錦,劉佩菁,劉書華,劉玉真,吳芳儀,吳麗娟,吳麗鳳,廖婉伶,張哲儒,張嘉芸,張媛婷,張曉娟,張月鳳,張淑珍,張淑芳,張金源,張雅萍,徐立衿,李俊明,李嘉峯,李婉瑜,李政諺,李淑華,林叔嫺,林子傑,林孟蓉,林岳廷,林建銘,林志鵬,林春
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20230427
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損害賠償
法院案號
臺灣高雄地方法院
110年度附民字488號
案件類別
刑事
劉仙,劉嘉,吳沛,吳珮,呂秀,孟軒,張源,徐煥,方湘,李漢,李秉,李青,李順,林東,林維,林芷,沈天,王崇,王明,秀惠,羅玉,莊淑,蔡寶,許詠,邱明,陳瑛,黃德,黃珠,黃瓊,黃絹,劉書華,劉玉真,劉育吟,吳沛錦,吳麗鳳,周明道,周芬琪,周麗屏,孫桂珠,廖信鑰,廖婉伶,張金源,彭素秋,徐立衿,方月琴,
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20230411
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度司促字3974號
案件類別
民事
楊浩,鍾珍,楊景方,楊浩偉
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20230407
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度司促字3974號
案件類別
民事
楊浩,鍾珍,楊景方,楊浩偉,請更正,請勿省略、個人記事欄
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20230206
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支付命令
法院案號
臺灣橋頭地方法院
112年度司促字1135號
案件類別
民事
李春,鍾珍,李春穆,邱月琴,鍾珍怡,第一商業銀行股份,第一商業銀行股份有,第一商業銀行股份有限,第一商業銀行股份有限公司
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