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20170928
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詐欺
法院案號
臺灣基隆地方法院
106年度基簡字1344號
案件類別
刑事
ＭＵ,VT,中本,以勵,伊都,依對,向裕,向順,威銘,宋鐘,政杰,本田,業工,毀壞,王家,盛元,盟凱,至三,葉欣,詐財,詐貸,貪念,鍾卿,黃國,黃渝,黃瑜,黃耀,１３１,１５５,169,１６９,１７４,１８１,２０６,２０８,218,２１８,222,２９
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20170927
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詐欺
法院案號
臺灣桃園地方法院
106年度桃簡字891號
案件類別
刑事
不妨,梅香,楊景,紀翔,詐貸,何冠廷,李小姐,林建仲,楊景元,洪梅香,蕭泰雲,謝碧娥,陌生人,陳振豪,真實姓名不詳
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20170922
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
105年度北簡字11291號
案件類別
民事
即宗,吉清,文浚,詐貸,何宗英,洪文浚,王吉清,許士銘,許汶任,陳鳳龍,黃瑞蓮,龐笠中,票據原因,紙上公司,洪文浚律師,吉欣牙醫診所,中租迪和股份有限公司,宗哲國際股份有限公司,鼎興貿易股份有限公司,鼎興牙科材料股份有限公司
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20170921
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違反商業會計法
法院案號
最高法院
106年度台上字1879號
案件類別
刑事
GR,永峰,致同,詐貸,傅棟埕,審判法,審及原,朱家正,蔡明熙,邱春櫻,Star,ＩＮＴ'Ｌ,蔡明熙律師,違反商業會計,違反商業會計法,傅棟埕（原名傅韶樑）
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20170915
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
106年度壢小字567號
案件類別
民事
倒閉,應收,文創,立偉,詐貸,馬文,傅錦山,吳立偉,周棟樑,唐正峰,李時欣,林佳樺,涂依緁,陳立州,基於信任,號起訴書,司馬國際文創股份有限公司,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20170831
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
105年度北簡字14028號
案件類別
民事
伊迪,利等,吉清,文浚,詐貸,何宗英,劉錦樺,江美玉,洪文浚,王吉清,王永賢,賴勝治,賴姿瑾,賴明佑,鄭永春,洪文浚律師,吉欣牙醫診所,頌展有限公司,王吉清即吉欣牙醫診所,鼎興貝蒙股份有限公司,鼎興貿易股份有限公司,華南商業銀行股份有限公司
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20170831
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違反證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
104年度金上重訴字29號
案件類別
刑事
LTD,劉柏宏,吳健宏,呂淑玲,如律師,姚牧言,廖素貞,張仰豐,張興泰,方秀利,朱素湘,李俊成,李卓軒,李家明,林妙盈,林東山,林濬桓,林素香,林聖凱,楊智勝,樊祖燁,江國華,江慧敏,江文章,洪堯根,洪建文,洪百里,王柏棠,王經宇,王銘賢,王麗華,簡志榮,羅俊學,蔡瑞榮,許佳琳,許聰明,郭海鵬,陳俊
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20170831
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
106年度壢小字548號
案件類別
民事
任本,文創,立偉,詐貸,馬文,傅錦山,吳立偉,唐正峰,林佳樺,黃麗真,號起訴書,違反公司法,司馬國際文創股份有限公司,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20170830
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度訴字1453號
案件類別
民事
元瑋,詐貸,吳美錥,洗錢防,游國治,翁文祺,鄧元瑋,鄧明賢,陳明謙,升企業有限公司,千佑升企業有限公司,永豐商業銀行股份有限公司,消費借貸及連帶保證之法律關係提起本件
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20170829
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
106年度壢簡字713號
案件類別
民事
張得,文創,立偉,立本,詐貸,馬文,傅錦山,吳立偉,唐正峰,李時欣,李東翰,林佳樺,王麗期,習班）,陳立州,陳立洲,違反公司法,司馬國際文創股份有限公司,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20170823
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度重訴字1218號
案件類別
民事
江女,英則,詐貸,何宗英,張譽瀚,張譽翰,本人親,李增昌,楊舜麟,江美玉,英進行,莊曜誠,葉子寬,許杏宜,陳姵儒,麟律師,黃瑞蓮,紙上公司,述略以：,楊舜麟律師,許杏宜律師,華開租賃股份有限公司,鼎興牙科材料股份有限公司,臺灣新光商業銀行股份有限公司
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20170823
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證券交易法等
法院案號
臺灣高等法院
104年度金上重更(一)字18號
案件類別
刑事
UK,中華,事會,向尚,周雲,孟浩,孫滿,山本,徐鴻,明全,李潤,林兼,林沁,楊誠,江隆,燕玉,王隆,現收,ace,ANA,ＩＳＯ,nan,SUN,二公司,任大同,周素偵,周雲楠,廖士毅,廖珮如,張德雄,張文昌,張益華,張秋雲,彭文傑,徐鴻亮,曾益盛,林明庵,林育聖,林蔚山,楊承義,楊政杰,王志誠,
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20170822
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
104年度訴字220號
案件類別
刑事
吳穎,呂進,張信,張峰,徐林,朝正,石山,羅文,黃三,吳宗錡,吳聲俊,周志強,宋金福,廖慶順,廖騰恩,張靜培,方志偉,朱麗萍,李昱葳,李詩皓,林文英,林智勇,林瑞豈,林秀雲,林秋祥,林鴻文,楊子賢,楊宏均,楊濟安,江玉山,洪文彬,白松記,羅文鈞,莊文聰,蕭雅駿,許益銘,許祈文,許郁涵,謝朝正,邱仲銨
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20170822
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詐欺等
法院案號
臺灣士林地方法院
104年度金重訴字1號
案件類別
刑事
三中,付等,吳穎,張峰,朝正,江華,石山,羅文,西路,黃三,以上共,六、七,原名劉,吳宗錡,吳聲俊,周志強,宋金福,廖慶順,張靜培,方志偉,朱麗萍,李昱葳,李詩皓,林文英,林智勇,林瑞豈,林秀雲,林秋祥,林鴻文,楊子賢,楊宏均,楊濟安,江玉山,洪文彬,白松記,羅文鈞,莊文聰,蕭雅駿,許益銘,許祈文,
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20170811
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聲請發還保證金
法院案號
臺灣臺北地方法院
106年度聲字1358號
案件類別
刑事
事會,宏森,詐貸,鼎森,即具保,王令台,謝協昌,金繳納,高若珊
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20170810
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偽造文書等
法院案號
臺灣新北地方法院
106年度訴字271號
案件類別
刑事
優里,吳吉,詐貸,賣賣,高銀,余怡寬,台新銀,吳吉崇,張德春,張耀天,林敏雄,林涵瑢,林韋伶,樓及地,潘麗琴,蔡秀錦,賴國基,陳穎慧,額為新臺,不動產部分,張耀天律師,房屋門牌號碼,信華國際物業股份有限公司
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20170804
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清償債務
法院案號
板橋簡易庭
106年度板小字187號
案件類別
民事
三家,詐貸,江昱欣,葉依婷,葉國榮,鍾隆毓,長青企業,長青企業社,內政部戶政司,台新國際商業銀行股份有限公司
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20170804
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
106年度北簡字309號
案件類別
民事
景星,詐貸,亨律師,吳勁翼,周信亨,徐景星,沈雅蓮,王義傑,賴彌鼎,陳楷天,黃錦瑭,內部規定,瑞興銀行,票據原因,周信亨律師,徐景星律師,賴彌鼎律師,鄭智元律師,陳楷天律師,宗哲國際股份有限公司,鼎興牙科材料股份有限公司,日盛國際商業銀行股份有限公司,沙
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20170802
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
106年度北簡字4137號
案件類別
民事
即宗,吉清,向宗,文浚,詐貸,何宗英,李政道,江美玉,洪文浚,王吉清,蔡慶年,貴行所,票據原因,洪文浚律師,財政部金融局,宗哲國際股份有限公司,第一商業銀行股份有限公司
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20170801
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度簡字2582號
案件類別
刑事
利等,吳沅,林昊,翁祥,陳依,劉昱杉,力英桂,呂明陞,宋博元,張乃利,張信用,張清隆,張瀚文,張育芬,張詩帆,戴卉君,曹惠雯,曹蕎茵,曾胤瑄,李福元,林國榮,林宥呈,林家源,林建成,林彤妤,林振宗,林昊雷,林正添,林淑秀,林燕莉,林華祥,楊麗卿,江馥如,洪子詅,洪榮傑,洪榮華,洪武壹,洪素珍,熊冠婷
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20170728
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損害賠償
法院案號
中壢簡易庭
106年度壢小字533號
案件類別
民事
文創,立偉,詐貸,何宗翰,傅錦山,吳立偉,周棟樑,唐正峰,李時欣,李立洲,林佳樺,習班）,許萬銨,陳立州,陳立洲,何宗翰律師,司馬國際文創股份有限公司,亞太普惠金融科技股份有限公司
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20170727
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給付票款
法院案號
臺北簡易庭
106年度北簡字5758號
案件類別
民事
詐貸,何宗英,張明道,張書豪,張譽瀚,楊舜麟,江美玉,謝維毓,麟律師,黃瑞蓮,楊舜麟律師,幸福牙醫診所,百傑牙醫診所,百傑牙醫診所即謝維毓,鼎興貿易股份有限公司,彰化商業銀行股份有限公司
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20170711
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
106年度上訴字185號
案件類別
刑事
何依,天富,文基,若林,詐貸,原名薛,向黃文,宏昌行,林宏昌,王碧霞,董武全,薛天富,薛家信,薛志鴻,郭雅琳,黃文基,（原名薛,偽造本票,可勝當舖,鼎鑫當舖,址設臺南市,郭雅琳律師,薛家信（原名薛志鴻）,郭雅琳律師（法扶律師）
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20170630
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確認本票債權不存在
法院案號
內湖簡易庭
105年度湖簡字1443號
案件類別
民事
詐貸,劉思亭,周詩帆,張嘉麟,涂振豪,蔡明憲,陳鳳龍,高宏文,黃雨柔,高宏文律師,黃雨柔律師,合迪股份有限公司
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20170630
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清償借款
法院案號
臺灣臺北地方法院
105年度重訴字897號
案件類別
民事
詐貸,何宗英,何宜哲,周奉立,張晉源,張立達,張譽瀚,楊景超,楊舜麟,永豐銀,江美玉,游國治,超律師,邱正雄,金融處,黃瑞蓮,張立達律師,楊景超律師,楊舜麟律師,莊誠律師,英毅有限公司,永豐商業銀行股份有限公司
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20170630
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詐欺
法院案號
臺灣臺中地方法院
106年度簡字55號
案件類別
刑事
詐貸,吳佳玫,簡文雄
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20170630
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聲請發還保證金
法院案號
臺灣高等法院
106年度聲字572號
案件類別
刑事
製會,詐貸,鼎森,劉為丕,林克謨,王令麟,王辭涵,蔡雪卿,謝協昌,１８３９,謝協昌律師
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20170630
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度簡字1749號
案件類別
刑事
設高,詐貸,吳麗玲,王安琪,蘇鴻吉,陳杜豐,黃哲信,交通部公路總局高雄,仲信融資股份有限公司,高雄市區監理所苓雅監理站,交通部公路總局高雄市區監理所,交通部公路總局高雄市區監理所苓雅監理站
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20170630
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詐欺
法院案號
臺灣高雄地方法院
106年度簡字2228號
案件類別
刑事
詐貸,吳麗玲,楊育秦,王安琪,陳國欽,陳杜豐,黃哲信,交通部公路總局高雄,仲信融資股份有限公司,交通部公路總局高雄市區監理所
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20170629
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違反證券交易法等罪
法院案號
最高法院
106年度台上字27號
案件類別
刑事
０二,三億,五億,向建,呂○,年二,敦請,林三,水仙,海建,米蘭,蘭雅,詐貸,一月初,劉○芳,原名甲,呂○珍,宋耀明,康公司,張○如,張○能,易之金,林○聰,林鴻明,段○○,王○山,王○慶,王○青,葉建偉,薛松雨,證交法,陳○村,陳○玲,陳○蒼,高○雄,
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