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內容 |
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20251028
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
114年度上更一字51號
案件類別
刑事
中間,入戶,冠丞,嘉薇,多元,廖家,彭振,拾月,敵對,文成,林奕,柏宇,權衡,海寧,涂翊,王姿,王文,王晟,玖月,現已,統稱,羅嘉,蕭沛,郭齡,離婚,韓萱,食品,餐廳,高齡,侯廷昌,吳信龍,廖家瑩,彭振臺,徐仁豐,戴舒涵,林奕賢,林常意,林明憲,江思恩,王文成,王晟合,翁治豪,
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20250430
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
114年度司促字5310號
案件類別
民事
睿鈞,華夏,馬睿,翁羽蓮,鈞院向,馬睿鈞
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20241128
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字2072號
案件類別
刑事
世,三民,中山,價格,冒用,分行,大隊,市場,廖家,惠敏,新莊,楊梅,櫃員,民有,王文,王晟,蕭沛,馬睿,２３６,９４７,LIN,一覽表,劉佳瑄,劉美玉,向永豐,吳信龍,嘉義縣,張皓翔,彰化縣,扶律師,曾淑華,李冠龍,林常意,林祐翔,江思恩,王峻斌,王文成,翁羽蓮
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20241024
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字937號
案件類別
刑事
Ａ５,三層,傅政,吳壹,吳震,品牌,宣傳,政瑋,文山,智凱,李秉,柏宏,楊詩,毓婷,游智,王勻,王文,王舜,瑞良,莊秉,葉芷,詩涵,詹嘉,郭經,震宇,傅政瑋,劉柏宏,吳進安,吳震宇,張智軒,張語恬,彭毓婷,按犯罪,李秉錡,游智凱,王勻君,王榆富,王舜民,王駿昊,羅婉綺,翁家富,翁治豪,
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20240918
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違反洗錢防制法等罪聲請再審
法院案號
最高法院
113年度台抗字1479號
案件類別
刑事
凱元,心語,明智,瑞斌,林明智,林瑞斌,林英志,柯凱元,翁治豪,翁羽蓮,黃潔茹,ＨＯＭＥ,台灣中小企業
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20240910
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侵權行為損害賠償
法院案號
臺灣臺北地方法院
113年度簡字9號
案件類別
民事
ng,杜慧,玉瓊,王晟,王牌,美玉,馬炳,馬睿,李志成,王晟合,翁家富,翁羽蓮,陳玉瓊,馬炳信,ＬＩＮＧ,國泰銀行
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20240801
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1657號
案件類別
刑事
am,凱文,安家,家樂,富城,小弟,收押,昶佐,智凱,林睿,江娜,牛奶,田芮,翁志,葉力,鈞豪,阿強,雅淳,張智凱,張雅淳,施柏宏,林昶佐,林沅錞,林睿婷,江志強,游忠霖,王縉帛,程郁涵,翁子婷,翁志豪,翁治豪,翁羽蓮,胡聖鑫,范雅涵,葉力旗,譚文雄,趙
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20240731
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損害賠償
法院案號
臺北簡易庭
113年度北簡字5583號
案件類別
民事
０號,不一,不詳,世華,云云,他人,使用,來源,依據,個人,債務,債權,價格,全部,共同,其中,判斷,前開,原告,去向,取得,告知,姓名,委任,存在,客觀,審判,尚未,帳號,年息,年籍,律師,成員,所有,投資,收受,方式,施行,本庭,本案,林振,業務,業經,構成,權利,沒有,法律,爸爸,犯罪,生活,
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20240711
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字5502號
案件類別
刑事
三層,冠丞,即王,嚴峻,娛樂,富國,尤應,廖家,彭振,惠敏,文成,易生,李殷,林奕,江晉,涂翊,王姿,王文,王晟,王秉,祐翔,美玉,蔣志,蕭沛,郭齡,韓萱,馬睿,劉美玉,吳信龍,周彧亘,家富國,廖家瑩,彭振臺,戴舒涵,曾淑華,李殷君,林奕賢,林常意,林明憲,林祐翔,江思恩,王文成,王晟合,王秉信,第
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20240628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲再字250號
案件類別
刑事
凱元,南港,受判,松山,王舜,疫情,福德,秀玉,通譯,飛機,張惠立,彭秀玉,戴嘉清,柯凱元,楊仲農,王舜民,翁治豪,翁羽蓮,元大銀行,永豐銀行,台灣中小企業,財團法人台灣,國泰世華商業銀,臺北市政府警察局松山分局,財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
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20240529
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違反洗錢防制法等罪聲請再審
法院案號
最高法院
113年度台抗字774號
案件類別
刑事
何豊,依辰,如玲,林海,王舜,何豊勝,劉佳瑄,張永宏,林海祥,江翠萍,王峻斌,王舜民,翁治豪,翁羽蓮,賴依辰,鄭淑丰,陳如玲,國泰世華商,台灣中小企業,財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會
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20240424
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
113年度台上字1667號
案件類別
刑事
凱元,林海,張永宏,林海祥,柯凱元,江翠萍,翁治豪,翁羽蓮,邱鈺婷
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20240325
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
113年度聲再字67號
案件類別
刑事
何豊,依辰,吳錫,惠敏,文貴,福德,何豊勝,劉佳瑄,向永豐,吳錫欽,曾淑華,王峻斌,翁治豪,翁羽蓮,賴依辰,陳文貴,黃惠敏
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20240222
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字522號
案件類別
刑事
中路,冠丞,冠龍,四平,天鳳,如意,安康,廖家,彭振,文成,新禾,時光,普仁,民有,江晉,涂翊,王姿,王晟,王牌,皓翔,祐翔,蕭沛,郭齡,金鼎,阿強,韓萱,馬炳,馬睿,９４７,分局長,劉美玉,吳信龍,廖家瑩,張皓翔,彭振臺,戴舒涵,李冠龍,李志成,林奕賢,林常意,林明憲,林祐翔,江思恩,法拉利,洪肇
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20240110
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違反洗錢防制法
法院案號
最高法院
112年度台上字4256號
案件類別
刑事
何豊,依辰,富有,何豊勝,劉佳瑄,林明智,王峻斌,翁羽蓮,賴依辰
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20231225
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度訴字502號
案件類別
刑事
４號,am,ID,一下,凱文,唯一,土城,多元,姐姐,安家,家樂,小弟,廣告,弟弟,應用,收押,文雄,智凱,會員,林睿,柏宏,江娜,牛奶,王怡,田芮,疫情,社群,簡稱,翁志,老師,若是,虛擬,進度,鈞豪,阿強,雅淳,非常,飛機,餐廳,２０５,張智凱,張雅淳,施柏宏,林之閩,林沅錞,林睿婷,江志強,游
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1293號
案件類別
刑事
１號,ke,世軒,中信,博弈,國內,如真,娛樂,家駿,廣告,張昱,承擔,文山,文章,昱偉,服裝,林紘,洪肇,皓翔,社群,虛擬,連同,部屬,錢包,陳加,陳請,黃鈺,００３,何保國,劉至展,廖裕浚,張昱偉,張皓翔,李安騏,林施妤,林紘任,楊世吉,楊綉蓮,洪文泰,洪炳輝,游涵歆,潘昭賢,王易同,第一層,翁
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20231225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1509號
案件類別
刑事
１號,ke,世軒,中信,博弈,國內,如真,娛樂,家駿,廣告,張昱,承擔,文山,文章,昱偉,服裝,林紘,洪肇,皓翔,社群,連同,部屬,錢包,陳加,陳請,黃鈺,００３,何保國,劉至展,廖裕浚,張昱偉,張皓翔,李安騏,林施妤,林紘任,楊世吉,楊綉蓮,洪文泰,洪炳輝,游涵歆,潘昭賢,王易同,第一層,翁治豪,
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20231219
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字4006號
案件類別
刑事
EN,LI,人性,凱元,多樣,家有,尤其,常識,扮演,新興,有時,產業,留存,疫情,秋宏,買家,都會,錢包,雅芬,香港,一比一,吳秋宏,均不詳,廖維中,柯凱元,營業部,翁羽蓮,臺灣臺,邱筱涵,黃雅芬,元大銀行,永豐銀行,年籍均不詳,法務部調查局
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20231026
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字522號
案件類別
刑事
鄭,世昌,團隊,埔里,天鳳,安康,廖家,新禾,時光,普仁,林奕,民有,涂翊,王姿,王晟,王牌,礁溪,美玉,蕭沛,阿強,韓萱,馬炳,馬睿,９４７,劉美玉,吳信龍,廖家瑩,張皓翔,李冠龍,李志成,林常意,林明憲,林淑玲,林祐翔,江思恩,洪肇羲,王文成,翁羽蓮
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20230928
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詐欺等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度金訴字743號
案件類別
刑事
BT,ke,RA,TE,何筆,公室,安琪,宜芳,家駿,張昱,族群,昱偉,洪肇,睿鈞,碧雲,馬睿,張品品,張宏任,張昱偉,李安騏,林子文,林施妤,楊世吉,洪炳輝,翁治豪,翁羽蓮,臺灣桃,蔡宜芳,賴奕銘,陳碧雲,馬睿鈞,馬逸華,所在不明,臺北市○○區○○路○
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20230921
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加重詐欺等罪
法院案號
最高法院
112年度台上字3859號
案件類別
刑事
卡拉,慧敏,林海,張永宏,朱宮瑩,李怡德,林海祥,江翠萍,石中倩,翁羽蓮,賴育烽,黃慧敏,卡拉ＯＫ,阿斯嘉餐廳,臺中商業銀行
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20230907
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損害賠償
法院案號
臺灣士林地方法院
112年度訴字623號
案件類別
民事
周彥,富有,彥儒,王思,劉佳瑄,方鴻愷,楊萬生,王思媛,翁羽蓮,薑母鴨,謝建寅
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20230727
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺北地方法院
112年度訴字511號
案件類別
刑事
凱元,多樣,如意,常識,新興,明王,產業,買家,錢包,香港,一比一,廖維中,林淑玲,柯凱元,營業部,程欣儀,翁治豪,翁羽蓮,臺灣臺,鄭如意,馮昌偉,元大銀行,永豐銀行
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20230628
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院
112年度上訴字1320號
案件類別
刑事
乙太,企劃,何豊,依辰,俊欽,冠龍,商號,存戶,家有,建構,徐銘,志南,文亮,晴晴,沈研,王思,精準,雷淑,預約,顏郁,馬睿,SUN,何豊勝,劉佳瑄,向永豐,吳志南,新冠肺,李冠龍,李晨瑜,林俊欽,林晴晴,林立柏,王峻斌,王思媛,翁家富,翁治豪,翁羽蓮,
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20230525
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
111年度上訴字3033號
案件類別
刑事
下樓,中銀,俊豪,卡拉,婆婆,孟堂,家銘,惠婷,梁雪,楊宜,白天,莊富,葉惠,裕豐,許瑋,邱詩,郭佳,錫昌,陳欣,丁秀德,余錫昌,傅德順,傅煒程,儲著光,劉聖棋,吳名揚,吳怡慧,吳惠婷,吳淑惠,吳祚丞,咖啡店,宋雲淳,居詳卷,巷子內,張俊豪,張家銘,徐世雄,房佑璟,李宗益,李怡德,梁雪慧,楊宜蒨,石
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20221208
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
111年度金訴字330號
案件類別
刑事
am,企劃,何豊,依辰,俊欽,冠龍,商號,晴晴,灣新,王思,精準,謝榮,顏郁,飛機,何豊勝,劉佳瑄,李冠龍,李晨瑜,林俊欽,林晴晴,王家富,王峻斌,王思媛,王易同,翁羽蓮,臺灣士,賴依辰,臺灣士林地,文山第二分局,苗栗縣警察局竹南分局
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20221109
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詐欺等
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度訴字955號
案件類別
刑事
Ｂ２,俊豪,卡拉,孟堂,徐瑞,梁雪,瑞霞,芭樂,莊富,著光,號令,許瑋,邱詩,錫昌,丁秀德,住基隆,住臺中,住高雄,余錫昌,傅德順,儲著光,吳名揚,吳怡慧,吳明蒼,咖啡店,巷子內,張俊豪,張家銘,徐世雄,徐瑞霞,曾學立,李宗益,李怡德,李璁潁,梁雪慧,歐陽儀,石中倩,第一間,
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20220905
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支付命令
法院案號
臺灣臺北地方法院
111年度司促字12879號
案件類別
民事
承璋,李承璋,翁羽蓮
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20220325
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詐欺
法院案號
臺灣臺北地方法院
108年度易字1151號
案件類別
刑事
OK,一樓,下樓,俊豪,信義,動手,卡拉,合庫,向如,商家,孟堂,家銘,梁雪,永和,決策,生意,白天,莊富,葉惠,著光,裕豐,許瑋,邱詩,郭佳,錫昌,陳欣,餐廳,丁秀德,余錫昌,傅德順,傅煒程,儲著光,劉聖棋,吳名揚,吳怡慧,咖啡店,宋雲淳,巷子內,張俊豪,張家銘,彭自青,徐世雄,房佑璟,李宗益,李
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