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內容 |
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20240116
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
112年度聲再字400號
案件類別
刑事
佩如,嚴正,方佩,李睿,瑩瑩,興盛,鄧順,順安,吳元曜,張瑩瑩,張紹省,李睿騏,林孟宜,楊詠傑,程學興,許宗麟,郭俊呈,鄧順安,黃世豪,黃亮潔,興盛有限公司,祥興盛有限公司
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20221226
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
111年度金訴更緝字1號
案件類別
刑事
啟勝,政揚,莊啟,林依靜,林鈴淑,程學興,蕭筠蓉,陳政揚
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20220310
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違反銀行法
法院案號
最高法院
111年度台上字976號
案件類別
刑事
分支,嚴正,無為,經商,貿易,順安,人民幣,程學興,菲律賓,詳附表,通緝中,鄧順安,ＣＨＡＯ,DAVID,盛有限公司,黃啟銘律師
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20211124
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
110年度金上更一字4號
案件類別
刑事
中銀,乙地,佩如,善文,方佩,李睿,瑩瑩,甲地,興盛,華人,鄧順,鍾斯,順安,０３號,Ａ０１,Ａ０９,Ａ１０,吳麗英,張瑩瑩,方珮如,李文傑,李睿騏,林婷立,楊詠傑,程學興,蔡玉梅,鄧順安,鍾和蓉,鍾斯榆,風美君,黃世豪,黃冠中,ＣＨＡＯ,菲律賓人,DA
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20210805
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違反銀行法
法院案號
最高法院
110年度台上字3991號
案件類別
刑事
乙地,分支,嚴正,甲地,順安,方珮如,楊詠傑,程學興,菲律賓,鄧順安,風美君,黃世豪,興盛有限公司,祥興盛有限公司,臺灣高等檢察署檢察官陳孟黎
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20210325
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銀行法
法院案號
臺灣高等法院
109年度金上訴字62號
案件類別
刑事
Fa,嚴正,富城,李睿,瑩瑩,紀凱,連祥,順安,張瑩瑩,方珮如,李睿騏,楊詠傑,程學興,紀凱峰,翁子婷,號３樓,鄧順安,鄭富城,陳德民,陳致宇,風美君,黃世豪,黃冠中,興盛有限公司,祥興盛有限公司,淡水第一信用合作社
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20200925
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違反銀行法
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度金訴字56號
案件類別
刑事
乙地,甲地,興盛,順安,方珮如,楊詠傑,江德民,沈詩婷,程學興,鄧順安,陳瑞明,風美君,黃世豪,黃冠中,臺灣桃園地方檢察署檢察官,法務部調查局北部地區機動工作站
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20191024
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣高等法院
108年度上訴字2751號
案件類別
刑事
叮噹,東漢,沈季,連號,張宏榮,徐玲玲,戴楷禎,林宏志,林宗敏,林翔宇,王宏宇,程學興,蔡尚樺,蔡慧娟,謝富雄,謝建民,陳東漢,台灣省政府,富商國際股份有限公司,蔡尚樺律師（法扶律師）,臺灣新竹地方檢察署檢察官
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20191018
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清償借款
法院案號
臺灣臺中地方法院
108年度訴字718號
案件類別
民事
呂旺積,程學興,鄧順安,黃葳凱,呂旺積律師
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20190625
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偽造有價證券等
法院案號
臺灣新竹地方法院
107年度訴緝字25號
案件類別
刑事
富商,張候,戴卿,政昌,曹楊,曾妙,李女,沈季,沈政,王睿,睿育,蕭煥,郁如,侯掄元,傅秀珍,劉志浩,吳中權,吳麗芳,宦光興,張宏榮,張寶璋,張恩松,張樹山,張永昌,張萬泉,徐玲玲,戴楷禎,施澍育,李玉如,李鳳金,杜玉霞,林俊二,林光輝,林宏志,林宗敏,林昆村,林武煉,林翔宇,林郁如,楊月英,楊淑如
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20130430
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
100年度上訴字1283號
案件類別
刑事
甲,乙戊,亥○,天○,宇○,玄○,甲午,甲壬,甲宇,甲戌,甲玄,甲申,甲癸,秦道,陳諺,馬玲,乙丁○,乙丙○,乙乙○,乙子○,乙戊○,乙甲○,余盛斯,劉春玉,吳俊生,吳妙珍,吳建柏,吳明龍,吳玫玲,吳秋燕,吳錦郎,吳雅玲,周家德,張明憲,張永信,徐惠玲,李嘉和,李國棟,李宗晏,李智偉,林威良,林宏元
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20130329
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
101年度金訴更緝字1號
案件類別
刑事
亥○,天○,宇○,玄○,甲午,甲卯,甲壬,甲宇,甲戌,甲玄,甲癸,秦道,簡朝,羅拉,陳殷,陳諺,馬玲,nec,Tor,乙丙○,乙乙○,乙甲○,劉春玉,吳俊生,吳妙珍,吳建柏,吳明龍,吳玫玲,吳秋燕,吳錦郎,吳雅玲,周家德,宋建雄,巫宜珍,張明憲,徐惠玲,李嘉和,李國棟,李宗晏,李智偉,李福星,林威良
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20130206
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妨害風化等
法院案號
臺灣新北地方法院
101年度訴字2502號
案件類別
刑事
姚國,翁宗,俞麗瓊,林宏信,洪啟賢,程學興,翁宗吉,蔡春花,黃振明,黃鳳玉,臺北縣警察局,內政部入出境管理局,臺北縣警察局三重分局
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20111102
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院
100年度上易字1853號
案件類別
刑事
仔仔,劉洋,品瑜,威通,廖伯,張魯,成軍,王壁,范莉,萌萌,吳文禮,吳昱霖,周慧蘋,姜宜貞,孫景華,廖○安,廖志剛,張成軍,張金泉,方政雄,朱瑞龍,李宏志,李宏祥,林學隆,林菀琪,海瑜琦,王愛娣,王萌萌,王雅蘭,程學興,肖玲玲,董興富,鄭富銘,鍾振東,陳
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20110630
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偽造文書等
法院案號
臺灣高等法院
100年度上訴字1437號
案件類別
刑事
品瑜,簡純,萬欣,吳昱霖,姜宜貞,時尚館,曾俊哲,王中書,程學興,高雅琪,黃品瑜,日盛商銀,泉有限公司,百家養生館,臺北縣八里,諾貝爾書城,信用卡被盜刷,天地有限公司,泳泉有限公司,通天地有限公司,渣打銀行北屯分行,班強寵物有限公司,全家福股份有限公司,
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20110225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
97年度金訴更字1號
案件類別
刑事
王臆,簡朝,許茜,馬玲,何振南,余崇嘉,劉彥誠,劉春玉,劉晏汝,劉炎昃,台灣土,吳政宇,吳明賢,吳明龍,吳玉麟,吳玟玲,吳瑞堂,吳秋燕,吳秋萍,宋建雄,張宮皓,張文雀,張明憲,徐家保,徐惠玲,方炳盛,曾怡禛,李旻軒,李智偉,林佑俊,林威良,林宏元,林慧雯,林智隆,楊宗龍,楊櫻花,沈志剛,沈欣宜,洪鳳
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20110225
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
99年度訴字208號
案件類別
刑事
品瑜,簡純,萬欣,吳昱霖,姜宜貞,時尚館,江耀民,王中書,程學興,高雅琪,黃品瑜,日盛商銀,泉有限公司,百家養生館,臺北縣八里,諾貝爾書城,信用卡被盜刷,天地有限公司,泳泉有限公司,通天地有限公司,渣打銀行北屯分行,班強寵物有限公司,全家福股份有限公司,
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20110225
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偽造文書等
法院案號
臺灣士林地方法院
99年度訴字206號
案件類別
刑事
品瑜,簡純,萬欣,吳昱霖,姜宜貞,時尚館,江耀民,王中書,程學興,高雅琪,黃品瑜,日盛商銀,泉有限公司,百家養生館,臺北縣八里,諾貝爾書城,信用卡被盜刷,天地有限公司,泳泉有限公司,通天地有限公司,渣打銀行北屯分行,班強寵物有限公司,全家福股份有限公司,
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20110225
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣屏東地方法院
98年度金訴字1號
案件類別
刑事
王臆,簡朝,馬玲,何振南,劉彥誠,劉春玉,劉晏汝,劉炎昃,台灣土,吳政宇,吳明賢,吳明龍,吳玉麟,吳玟玲,吳瑞堂,吳秋燕,吳秋萍,宋建雄,張宮皓,張文雀,張明憲,徐家保,徐惠玲,方炳盛,曾怡禛,李旻軒,李智偉,林佑俊,林威良,林宏元,林慧雯,林智隆,楊宗龍,楊櫻花,沈志剛,沈欣宜,洪鳳英,王勝德,王
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