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內容 |
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字338號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,吳珊,大安,媽媽,安康,寧馨,小姐,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,雅芳,黃○,Ａ
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字500號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張家,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,陳
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字498號
案件類別
刑事
LI,中興,主任,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,包包,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張慧,張永,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,沈佩,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,金華,陳文,陳曉,陳竺,雅
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20251021
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詐欺等
法院案號
臺灣臺中地方法院
114年度金訴字1611號
案件類別
刑事
潘,LI,中興,主任,于庭,余世,信義,兒子,劉傳,劉克,包包,吳珊,大安,媽媽,安康,宗佑,寧馨,小姐,張家,張慧,張永,徐冠,慧玲,戶政,收集,政傑,文忠,昱綾,李獻,柯俊,油車,漢民,潘寧,王文,王芳,綠色,美惠,華平,蕭子,蝦皮,買家,賣場,遊戲
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20250930
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洗錢防制法
法院案號
臺灣南投地方法院
114年度投金簡字125號
案件類別
刑事
一號,吳宣,寧馨,尤義,新凱,李淑,林亞,林新,洪英,清泉,潘寧,犯罪,王道,美惠,中信行,住南投,劉清泉,吳宣憲,李淑惠,林亞親,林新凱,潘寧馨,第一層,蔡依潔,許美惠,顏代容,住南投縣,南投縣○○,南投縣
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20230818
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選任遺產管理人
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司繼字2689號
案件類別
民事
寧馨,潘寧,康立平,林玠民,潘寧馨,潘樹燊,郭秀華,楊郭秀華
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20230726
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加重詐欺等
法院案號
臺灣高等法院 臺中分院
112年度金上訴字603號
案件類別
刑事
GO,下層,博弈,同行,周知,商銀,多樣,宋奕,居中,改名,新興,方會,日新,潘寧,產業,股市,蔣志,調和,送人,選項,銀河,錢包,頭份,飯店,LET,人民幣,各階段,山分局,幸偉仁,張庭溱,李仲景,李惠蓮,營業部,王聖傑,見附表,鄭妤喬,鄭貴霞,陳育騰
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20230526
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字14516號
案件類別
民事
潘寧,潘寧襄
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20230515
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字13084號
案件類別
民事
潘寧,潘寧襄
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20230428
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字152號
案件類別
刑事
三段,中路,信穎,劉修,北勢,安平,張濤,思萱,東昇,東門,永媚,潘寧,潭美,范文,亥○○,住屏東,劉修言,午○○,吳懿佳,宙○○,巳○○,建國路,張碩庭,戌○○,未○○,林信穎,楊東昇,玄○○,申○○,范文欽,辰○○,鄭永媚,酉○○,陳彥竹,陳盈吉,高
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20230412
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支付命令
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度司促字9677號
案件類別
民事
潘寧,潘寧襄
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度金上重訴字762號
案件類別
刑事
６號,ap,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,KO,OK,Si,劉晏,吉林,吳錦,單價,宋芊,張銘,明慧,曾暐,林睿,楊勝,歐陽,泰國,陳威,黃如,黃羽,７０６,CO.,LEO,LIN,New,NIN,TEC,tom,劉昕瑜,呂佳音,呂坤鴻,周建宇,張嘉珊,張怡婷,張雅萍,徐明慧,方俞心,曾益盛,李奎德,李弘文,李
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20230118
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 臺南分院
110年度原金上重訴字761號
案件類別
刑事
６號,ap,Ｂ１,Ｂ２,Ｂ３,KO,OK,Si,劉晏,吉林,吳錦,單價,宋芊,張銘,明慧,曾暐,林睿,楊勝,歐陽,泰國,陳威,黃如,黃羽,７０６,CO.,LEO,LIN,New,NIN,tom,劉昕瑜,呂佳音,呂坤鴻,周建宇,張嘉珊,張怡婷,張雅萍,徐明慧,方俞心,曾益盛,李奎德,李弘文,李旻翰,杜
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20221228
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損害賠償
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度簡上附民移簡字47號
案件類別
民事
何正,大華,存戶,朱玲,潘寧,陳坤,鳥松,呂明龍,朱玲瑤,李惠蓮,王智嫻,陳坤漳,陳景裕,不詳人士,新北市政府警察局三峽分局
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20220819
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
111年度金簡上字35號
案件類別
刑事
中興,團隊,媽媽,常識,廣興,徐姵,打工,文靜,松山,栗縣,潘寧,潘怡,烏日,莊哲,陳坤,鳥松,劉建雄,吳雅琪,張燿宗,李惠蓮,林融徵,楊文靜,楊智守,莊哲維,葉嘉于,葉美玲,陳狄建,陳玲玲,黃柏諺,湖內分局,北台中分行,台北富邦銀行,新竹市警察局,臺中
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20220322
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣橋頭地方法院
110年度金簡字156號
案件類別
刑事
仁武,大華,常識,徐姵,文靜,晨晨,楊英,潘寧,羅盛,莊哲,華美,陳坤,雜誌,雯雯,鳥松,廖華君,張燿宗,李惠蓮,林融徵,楊文靜,楊英台,業銀行,莊哲維,葉嘉于,號案件,謝沛潔,金融業,陳坤漳,陳教育,陳玲玲,顏宗貝,元大銀行,聯邦銀行,華南銀行,南投縣
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20200629
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竊盜
法院案號
臺灣桃園地方法院
109年度桃簡字577號
案件類別
刑事
EL,潘寧,吳錫山,林凱夢,蕭馨怡,警備隊,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20180831
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詐欺
法院案號
臺灣高等法院 花蓮分院
107年度上易字68號
案件類別
刑事
吳姓,張彧,李翠,潘寧,劉彧均,吳小姐,李翠玲,沈崧濠,潘寧遠,盧明宏,楊張彧均,歐陽家翠,張照堂律師,李文平律師,楊張彧均即楊劉彧均,臺灣花蓮地方檢察署檢察官
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20180329
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詐欺
法院案號
臺灣花蓮地方法院
106年度易字592號
案件類別
刑事
張彧,潘寧,劉彧均,沈崧濠,潘寧遠,楊張彧均,歐陽家翠,崧濠工程行,張照堂律師,李文平律師,楊張彧均即楊劉彧均
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