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內容 |
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20251021
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高等法院 高雄分院
114年度金上訴字876號
案件類別
刑事
一天,一路,上班,不一,公園,前鎮,劉珊,勇仔,包包,危建,向吳,向如,好友,姜麗,存戶,市警,康富,建豐,後面,明月,有成,欣怡,永盛,用來,美琳,蔡穎,詠仁,阿雄,陳奕,陳筱,雅蘭,Ａ１１,劉婉婷,劉慧華,劉珊秀,劉雅蘭,危建源,吳婉汝,吳建豐,吳良美,呂幸玲,周素春,席法官,張雅婷,施効谷,書
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20250523
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
113年度金訴字570號
案件類別
刑事
一天,一路,上班,不一,公園,前鎮,勇仔,包包,危建,向吳,向如,好友,姜麗,存戶,市警,康富,建豐,後面,明月,有成,欣怡,永盛,犯罪,理財,用來,美琳,蔡穎,詠仁,阿雄,陳奕,陳筱,雅蘭,Ａ１１,劉婉婷,劉慧華,劉雅蘭,危建源,吳婉汝,吳建豐,吳良美,周素春,張雅婷,施効谷,書誤載,李宜玟,
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20241007
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
三越,伍毅,佳真,劉秀,吳慧,吳讚,孟哲,安平,宗仁,張逸,彩雲,慧貞,明仁,明慧,明豐,易明,春鳳,李志,李紓,李翠,李郁,林正,林煒,楊鳳,樂天,江桂,玉蘭,王文,秀娟,簡郁,綠色,美銀,聚寶,賴孟,賴怡,邱瀚,阿榮,陳秀,陳聚,陳茗,電梯,劉錫霖,劉雅佩,受處分,周乃昉,孫玉蘭,張宗仁,張雅文
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20240823
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字248號
案件類別
刑事
家瑋,廖慧,昶慶,趙鴻,鍾穎,麥家,廖宮仕,廖慧娟,柳志賢,王得全,王秀蕊,許昶慶,陳信州,陳王秀,麥家瑋,黃淑芳,籍設臺北,籍設臺北市,臺北市南港,臺灣高雄地,籍設臺北市○○區
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20240627
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡上字17號
案件類別
刑事
４號,伍建,佳蓉,公正,冠穎,員林,孟凱,左營,建忠,新興,林玲,楊梅,江翠,潭美,王文,莊孟,許睿,許碧,許莉,伍建勲,余怡寬,山分局,張峰銘,彰化分,林敬堯,林語宸,柳志賢,楊凱真,王建忠,王文宏,莊惠真,蔡佳蓉,蘇春媛,許睿芸,許莉榛,謝侑展,連雅
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20240613
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
113年度金簡字186號
案件類別
刑事
GO,WU,伍毅,劉秀,劉運,吳彩,宗仁,宗霖,張逸,志茹,朱介,李基,林廷,林憶,橘子,蔡瑞,許婷,００７,００８,００９,RAK,何宗霖,劉曉芬,劉秀忠,劉育綾,劉運維,廖偉綺,張宗仁,張正展,張逸傑,張錫浩,李俊毅,李基彰,林憶庭,林聰智,柳志賢,
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20240531
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡字194號
案件類別
刑事
冠穎,劉玲,台股,莊仕,莊敬,許睿,鍾穎,黃偉,EVA,劉玲麗,劉雅佩,張中誠,張如菁,柳志賢,楊臨宜,江泊霆,莊仕民,莊惠真,董怡嘉,許睿芸,許雅晴,陳冠穎,Miya,嘉義縣警察局朴子分局,臺灣土地銀行土城分行,苗栗縣警察局竹南分局,臺北市政府警察局松
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20240530
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詐欺等
法院案號
臺灣高等法院
113年度上訴字1409號
案件類別
刑事
世光,伍毅,佳真,劉秀,劉運,宗仁,思妤,明仁,明豐,易明,春華,月英,李紓,林廷,楊鳳,江桂,江賢,秀娟,簡郁,美銀,聚寶,范芳,蔡幸,賴孟,賴彩,郁真,金蓮,陳聚,黃鳳,伍建勳,俞思妤,劉易明,劉秀忠,劉運維,劉錫霖,劉雅佩,吳佳文,吳佳真,周乃昉,張宗仁,彭威翔,徐金蓮,方明慧,李佳瑀,林世光
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20240529
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣士林地方法院
113年度金訴字106號
案件類別
刑事
台東,台股,張尹,忠孝,旭日,朱郁,王碩,美銀,莊裕,許睿,邱清,阿亮,００９,周思婷,方明慧,李士榮,李淑娟,林煥傑,柳志賢,涂俊傑,臺灣士,莊裕櫻,蔡健民,許睿芸,邱清安,鄧雅婷,金管會,陳美銀,臺東分局,陽信銀行,陽信商業銀行,TRADING,臺東
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20240430
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
113年度金簡上字19號
案件類別
刑事
三越,伍毅,佳真,劉秀,南路,吳慧,吳讚,孟哲,安平,宗仁,張逸,彩雲,慧貞,明仁,明豐,易明,春鳳,李紓,李翠,李郁,林煒,楊鳳,樂天,江桂,玉蘭,秀娟,簡郁,粉藍,美銀,聚寶,賴孟,阿榮,陳聚,陳茗,黃晃,劉錫霖,劉雅佩,勒戒中,周乃昉,孫玉蘭,張宗仁,張雅文,徐金蓮,方明慧,杜昌翰,林世光,林
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20231226
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違反洗錢防制法等
法院案號
臺灣桃園地方法院
112年度原金訴字101號
案件類別
刑事
ID,LI,三民,交友,兆豐,原來,合庫,大安,市場,平鎮,廖慧,文山,曾薏,木柵,松山,林美,檢警,歷史,甜心,細節,臺北,英文,虛擬,議員,連結,鄭守,陳筱,高達,麗鳳,黃睿,１３２,作業員,作金庫,吳怡德,屏東縣,廖慧娟,書誤載,林欣儒,泰銀行,營運部,王麗鳳,蔡宛靜,鄭守原,陳佳慧,JANE
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20231226
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組織犯罪防制條例等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金訴字1271號
案件類別
刑事
三民,伍毅,劉秀,南路,吳慧,吳讚,安平,張家,張逸,慧貞,新莊,明慧,李志,李翠,李郁,林子,林正,林煒,楊鳳,歐程,江桂,王文,賴孟,陳聚,黃晃,黃鳳,伍建勳,劉錫霖,劉雅佩,受處分,孫玉蘭,張宗仁,張雅文,徐金蓮,杜昌翰,林世光,林怡辰,林正軒,林緯豪,林舜富,楊威振,楊婉鈺,汪家豪,洪月英,
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20231025
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣新北地方法院
112年度金簡字470號
案件類別
刑事
伍建,冠穎,建忠,林玲,江翠,潭美,許睿,許碧,許莉,伍建勲,張峰銘,彰化分,林敬堯,林語宸,柳志賢,楊凱真,王建忠,王文宏,莊惠真,蔡佳蓉,蘇春媛,許睿芸,許莉榛,謝侑展,陳冠穎,陳威裕,陳雅珊,地下錢莊,臺中巿政府,臺北巿政府,高雄巿政府,TRADI
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20230915
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡上字78號
案件類別
刑事
劉霆,化縣,卯怡,國雄,夜市,宜玲,徐瑞,瑞霞,臻適,英傑,蕭郁,郭文,鄭鴻,銘仁,張儷瓊,張英傑,徐瑞霞,李慶池,李文妙,李旺竹,林麗美,柳志賢,楊子霈,盧世華,蘇宏恩,許家瑜,詹勳宏,謝政光,郭文俐,鄭銘仁,陳奕翔,陳振謙,陳梅君,陳清春,黃國雄,彰
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20230524
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺南地方法院
112年度金簡字222號
案件類別
刑事
劉霆,國雄,徐瑞,李慶,瑞霞,英傑,蕭郁,張英傑,徐毓羚,徐瑞霞,李慶池,李文妙,林欣玲,林麗美,柳志賢,盧世華,許家瑜,詹勳宏,謝政光,陳梅君,陳清春,黃國雄,不詳姓名,彰化縣警察局北斗分局,臺南市政府警察局第六分局,高雄市政府警察局鼓山分局
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20230511
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣臺中地方法院
112年度金簡字117號
案件類別
刑事
MR,吳錦,政揚,林炎,楊秀,福景,秀梅,詹東,郭森,錦龍,丁林炎,吳錦龍,張韻蓮,林忠義,林秉賢,林聰智,林茹雪,柳志賢,楊秀梅,詹東益,郭念慈,黃信翰,黃睿朋,TRADING
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20230303
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洗錢防制法等
法院案號
臺灣高雄地方法院
112年度金簡字150號
案件類別
刑事
ＭＣ,ng,依柔,台股,寶琴,彥竹,承澔,族群,旭日,沈家,洪玖,王吉,許莉,趙鴻,郭森,Ｂ０１,IMC,ing,你老公,侯民主,劉建德,吳淵魁,張嘉玲,李承澔,李明展,林依柔,林茹雪,柳志賢,歐書真,沈家鋒,王吉翔,王韻晴,翁寶琴,董怡嘉,蔡佳蓉,許文
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20191119
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支付命令
法院案號
臺灣嘉義地方法院
108年度司促字11401號
案件類別
民事
柳宗仁,柳志賢,邱月琴,臺灣銀行股份有限公司
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20190927
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公共危險
法院案號
臺灣桃園地方法院
108年度壢交簡字1839號
案件類別
刑事
柳志賢,臺灣桃園地方檢察署檢察官
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20081128
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離婚等
法院案號
臺灣新北地方法院
97年度婚字129號
案件類別
民事
亂飛,律師,丁○○,丙○○,乙○○,古必誌,古必誠,周承武,宋萬山,康世晴,柳志賢,蔡明熙,㈠准原告與被告離婚,行政院衛生署台北醫院
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